Подскажите что делать, пожалуйста?

Добрый день! Проверяла папку спам и увидела сообщение которое меня насторожило: явно спам, картинка с предложением получать по 7 тысяч в день, якобы от Тинькофф инвест( точно мошшеники, т.к с данным банком связи никогда не имела) , с электронным адресом, в теме письма полностью указаны фио, адрес и паспортные данные , включая номер и серию. По ссылке не переходила, просто мои данные указаны в теме письма, прям по паспорту. Запросила сразу же в БКИ выписку, все в порядке, но немного волнительно все равно, поскольку случаев много когда берут кредиты , у кого связь именно с такими микро займами даже онлайн. Мне стоит переживать? Или стоит что-то предпринять, например заявление в МВД, или нет смысла? Заранее благодарю за ответ!

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Позвоните на горячую линию Тинькофф банка и уточните посылали ли данный банк данное письмо.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Вы вчера уже задавали вопрос. Крайне маловероятно, что возможно просто по данным оформить кредит. Просто не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите нигде свои данные. Стандартная информационная безопасность.

Сизоненко Александр Аркадьевич

Вы можете обратится в МВД с заявлением по факту неправомерного использования Ваших персональных данных.

Персональные данные − это прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу информация, с помощью которой он может быть идентифицирован. К персональным данным относятся ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, дата рождения, адрес (регион, город, улица, дом, квартира), образование, место работы, семейное и социальное положение, сведения о здоровье, уровень дохода и т.д., то есть, любые сведения, по которым можно идентифицировать человека.

По общему правилу получение всех перечисленных данных допустимо исключительно с согласия самого человека. В отсутствие необходимого одобрения их разглашение также не допускается.

Ватолин Александр Иванович

Защитой персональных данных занимается не полиция, а Роскомнадзор. Обратитесь в данный орган.

Доброе утро! Я стала жертвой мошенников из-за программы, которая была установлена на мой телефон и через удаленный доступ мошенники получили доступ ко всем моим приложениям, банкингу , госуслугам и соц.сетям. были списаны денежные средства с моего банковского счета. Заявление в МВД приняли, уголовное дело возбудили, я являюсь потерпевшей стороной. Телефон сначала изъяли, но как я поняла никаких особых манипуляций и экспертизы не было, вернули через два часа.
По произошедшему: Мошенники смогли отключить уведомления мтс, зайти в аккаунт озон-банка, через чат-бота отменить заказы, а возвращенные деньги с них, без проблем перевести на чужой счет без моего согласия и ведома. Войти в свой аккаунт я долгое время не могла, не приходили смс с кодами. Сумма ущерба 12700 руб.
1) как мне доказать факт того, что вход был выполнен не мной и данные действия не совершала?
2) как и с кого стребовать денежные средства, списанные с моей карты? будет ли минимальные шансы вернуть деньги ?
3) могу ли я стребовать денежные средства с мтс (за то , что позволили выключить уведомления , не сработала система безопасности и присылали коды без моего ведома и разрешения, оказав содействие мошенникам) и/или с озон банка , за то что не сработала своевременно система безопасности на многие подозрительные действия с моего аккаунта и произошел вывод денег (денежная сумма 12700, для меня является существенной, так как нахожусь декретном отпуске , заработка не имею, двое детей) вывод денег на чужую карту, которая мне не принадлежит, с указанием от мошенников "на подарок"
4) могу ли с кого-то из участников ситуации стребовать за моральный вред? (долгое время испытывала стрессовую ситуацию и ухудшилось состояние здоровья)

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо оспаривать сделки. При этом надо учитывать, что погашение долга является признанием этого долга.

Мингазов Юрий Саитгареевич

У Вас столько хотелок, а мозги включить не пробовали, прежде чем совершать юридически значимые действия.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Для того, чтобы требовать возмещение мат вреда нужно доказать неправомерные действия банка, чтобы доказать неправомерность действий банка, нужны весомые аргументы, доказательства и исковое заявление в суд с соответствующими требованиями. Эти дела сложной категории. Шансы вернуть денежные средства или признать действия банка незаконными, минимальны.

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?
Также предоставляю развернутое описание проблемы:
К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.
При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.
Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Бударагин Александр Александрович

Шансы у вас есть на положительный исход.

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию

Здравствуйте!
Была оформлена кредитная карта в Сбере через онлайн банк под воздействием мошенников. Лимит - 150 тысяч. Далее все деньги были отправлены по системе быстрых платежей. У самой кредитки есть льготный период в 120 дней, но на такие переводы он не действует. То есть проценты начали начисляться с момента перевода.
Стоит ли подавать в суд, дабы попытаться списать долг? Или выгоднее сделать реструктуризацию или рефинансирование?
Уточню. Я сделал заявление в МВД, есть различные скриншоты, да и некоторые переписки имеются. Еще, на сколько мне кажется, карта была выпущена с нарушением, т. к. после ее выпуска не кто не позвонил, и даже когда совершили перевод, эту операцию не заблокировали(а она явно подозрительная). Является ли это нарушением?

Сопин Денис Федорович

Добрый день Вы можете подать заявление на банкротство физлица, но только в обязательном порядке приложите постановление о признании Вас потерпевшим по уголовному делу

Кадралиев Андрей Маратович

Кто получал карту? Карта реальная или виртуальная? Кто осуществлял переводы? Куда ушли деньги? Какая переписка, с кем, о чём? Какое заявление подали в полицию? Мало информации, что бы дать верный совет.

Соболева Екатерина Сергеевна

Здравствуйте. В России к сожалению практически нет положительной судебной практики в пользу заемщика, когда под влиянием мошенников оформлен кредит, особенно, если вы сами предоставляли код из СМС, делали сами переводы, оставляли заявку на кредит. Остается банкротство либо оплата долга.

Байдак Зоя Михайловна

Вам нужно было уведомить банк, что переводы совершены мошенникам. Если этого не сделали, то срочно сообщите. Складывается судебная практика положительно в пользу обманутых заемщиков. Так что не теряйте надежду, а там как повезет с судьей.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Целесообразность подачи иска в суд зависит от многих нюансов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Оплачивать долг если кредит взят под влиянием мошенников не нужно. Вы вправе направить заяаление в полицию, обращение, претензию в банк, обоснованную жалобу в ЦБ РФ, а также иск в суд с правильно сформированными требованиями, со всеми доказательствами, с соблюдением процессуальных норм.

Человек взял микрозаймы на мой паспорт, в процессе чего привязал мою карту, а после мгновенно переводил на свой счет. Есть ли за это уголовная ответственность? Он обязался вернуть мне средства и выплатить все проценты, но к сожалению, так их и не вернул, перестал отвечать. Также вымогал средства на свои личные цели под предлогом возвращения, но этого тоже не произошло. Одно из письм из микрофинансовой организации пришло на адрес моей матери и она выдала сумму для оплаты этого займа. Могу ли я после этого все еще подать заявление в МВД? как это сделать корректно? предполагаю, что человек занимается незаконным оборотом денег

Губкин Михаил Вячеславович

Заявление в полицию, безусловно, подать можете. Лучше время не тянуть.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Лилия! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

пишите заявление в полицию

Познакомился с девочкой в интернете,она начала скидывать мне свои интим фотки,и я тоже скинул,потом оказывается,что она еще маленькая и требовала с меня денег,чтобы она удалила мои фотки и не показывала родным и не писала заявление в полицию,я ей скинул в сю сумму что она их удалила,потом мне пишет уже другой человек,что у него тоже есть мои фотки,и тоже просит деньги чтобы их удалить,или он напишет заявление в полицию,что я заложил бомбу в садике или против войны

Тюрина Марина Николаевна

ФИО есть у этого человека? Он реальный? Ответьте ему, что есть статья неприкосновенность частной жизни и вымогательство. Обе статьи тяжкие и заниматься будет след комитет. Хочет он таких проблем?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Без лоха жизнь плоха.Так и будут доить, пока не образумишься.

Изгарская Татьяна Юрьевна

Игнорируйте их, но номер не удаляйте и переписку сохраните

Здравствуйте, работаю кредитным брокером,девушка переводила деньги чтобы я положила их на расчетный счёт ,у меня заблокировали карту и я не смогла вернуть их назад, она начала угрожать что напишет заявление я её заблокировала,она написала заявление и после мне начали звонить сотрудники,я вернула ей денежные средства ,она написала что притензий не имеет, я написала в объяснении что хочу воспользоваться статьей 51 конституции рфмогла ли она забрать заявление? Меня вызывают в г.Краснодар ,хотя прописана я в другом месте,сотрудники угрожают что если я не приеду сама,то приедут и заберут меня с наручниками,возможно ли такое?

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день да конечно возможно! Мошенничество не имеет под собой примирительный характер! Даже если деньги возвращаются, факт преступления все равно есть

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет. Вас ожидает постановление о возбуждении уголовного дела или об его отказе. Пусть пишут письменную повестку. При необходимости пишите или звоните на договорной основе. Мне иногда звонят мошенники, представляясь следователями ГУ МВД по Москве и несут всякую чушь. На телефонные звонки можете не отвечать.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ на данный вопрос может быть только платный.

С уважением.

В переписке с парнем в вк мы с подругой приврали ему о своих отношениях,ну и по приколу пригласили к себе.он поддерживал разговор все было хорошо.потом номер ему не дали и он сказал напишет заявление на нас.что нам будет за это?мы сказали ему что мы любим друг друга и не против принять его в свою компанию,он разговор поддержал

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Если Вы за Ваш обман не получали денежных средств, то Вам ничего не будет, так как в Ваших действиях будет отсутствовать состав преступления, предусмотренного положением статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество.

Вихарев Александр Евгеньевич

Тогда никаких проблем не должно возникнуть

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Ничего не будет

Здравствуйте! Сидел в анонимном чате, попалась девушка, с которой перешел в личные сообщения. Начала писать что может скинуть что-нибудь интимное (косвенные слова), она вынудила написать меня интимные слова, то есть я якобы просил от нее это. После этого она пробила меня по телеграмм боту, который выдал всю информацию обо мне. Она написала, что если я не скину ей 1000 рублей, то она разошлет переписку по всем родственникам и друзьям; сказала, если я добавлю ее в Черный список, напишет заявление в полицию. Я быстро удалил всю переписку, но скриншоты этой переписки у нее есть. Затем она написала в
ВК: «Жди людей в форме». Вопрос, это реальные угрозы, может ли мне за это что-то быть?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ситуация, описанная вами, является примером мошенничества и шантажа. Угрозы, которые были вам высказаны, могут быть неприятными, но в большинстве случаев они не являются реальными. Ван нужно обратиться к правоохранительным органам.

Вы также можете принять следующие меры:

1. Не отправляйте деньги мошенникам. Это может привести к тому, что они будут продолжать шантажировать вас.

2. Сохраните все сообщения и доказательства мошенничества. Это может помочь вам в случае, если вы решите обратиться в полицию.

3. Не отвечайте на угрозы и не паникуйте. Мошенники используют страх и панику, чтобы получить деньги.

4. Обратитесь в полицию.

Козиков Александр Сергеевич

Интересно, сколько времени прошло с момента как она высказала Вам угрозу. А Вы ещё и переписку удалили, где она занимается вымогательством. Вы прям молодец. Если ввязываетесь в сомнительные авантюры, то имейте всегда под рукой человека, разбирающегося в таких вопросах. И думайте прежде чем, что то делать. Теперь у неё Ваши просьбы, а у вас ничего.

Занимаюсь p2p арбитражом. Человек создал заявку на покупку криптовалюты на 30000 рублей. Деньги мне скинули, криптовалюту я отдал. Через час звонит человек ( с чьего номера были отправлены деньги) и говорит мол напишет на меня заявление за то, что я его обманул ( Мне оплатили деньги через треугольник, и человек мне звонил ,и думал что я обманул его на Авито ) У меня остались доказательства сделки, а также я попросил покупателя указать в сделке "долг" ( он это указал) мне чтото грозит в случае, если он реально напишет заявление?

Маслов Александр Анатольевич

Мошенничество наступает в том случае если в момент совершения сделки вы имели умысел на завладение чужими деньгами и не собирались выполнять свои обязательно! По данной части, данной статьи, наказание, до 5 лет лишения свободы! С уважением к вам Александр!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не очень понятно про треугольник, может где то в другой человек не выполнил обязательства, но написать заяву, ему никто не запретит.

Лагодич Евгений Владимирович

Вам грозит стать фигурантом доследственной проверки по материалу КРСП в ходе которого вы будете опрошены и если всё так, как Вы говорите, то и опасаться нечего.

Здравствуйте. Мне позвонили с банка о то что моя карта заблокирована я ей не пользовалась, после этого звонит мужчина и говорит что его деньги лежат на моей заблокированной карте и что он пользовался ей но я его не знаю и не знаю как он получил доступ, деньги перевести не могу так как она заблокирована , он говорит что напишет заявление если не верну его деньги с моей заблокированной карты что делать мне и как быть

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Велика вероятность, что вам звонил мошенник. Можете обратиться в банк и узнать о движении денежных средств по вашему заблокированному счету.

Кайдаш Александр Владимирович

Добрый день, видимо весна у мошенников, активизировались на солнышке. Пишите в МВД и звоните в банк, выдавший карту, а лучше посетите лично и удостоверитесь в действиях, которые происходили с вашей картой.

Байдак Зоя Михайловна

Вас пытаются обмануть. Не общайтесь с ними. Пусть обращаются в суд. Будет день, будет пища.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это скорее всего мошенники, сходить ногами в банк и выяснить, если Вас это тревожит.

Ватолин Александр Иванович

Сходите в банк, запросите выписку по лицевому счёту. После этого действуйте по ситуации.

Уваров Алексей Владимирович

Добрый день Елизавета, в вашем случае было бы правильным первично обратится в ваш банк, который может подтвердить операции по вашему банковскому счету за конкретный период, в т.ч. поступления переводов от данного лица. В случае, если такие операции банк не подтвердит - запросите выписку и передайте ее человеку который от вас этого требует. В личном порядке не передавайте никаких средств данному лицу, т.к. вы можете их потерять.

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

Если кто-то пользовался вашей картой, то стоит обратиться с заявлением в полицию.

Если был перевод на вашу карту, то вы должны вернуть тому человеку и на тот счет с которого был перевод. Так как это считается неосновательным обогащением.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Обратитесь в банк с соответствующим запросом.

На работе через месяц после ухода в декрет была бухгалтерская проверка и недостача в размере 175 000, сказали обратятся в полицию по статье 159.3
Работодателю я уж выплатила 100.000
Так же он попросил уволиться по собственному желанию, через 14 дней буду уже уволена, так написала обязательство об выплате денежных средств, есть переписка с работодателем где он просит что бы в заявлении на возврат написала до 31 декабря, на что я ему написала что не успею за месяц выплатить оставшуюся сумму
Если по истечению данного времени он напишет заявление в полицию, какое наказание может последовать?.

Питиримов Владимир Игоревич

Факт возврата денег расценивается как добровольное возмещение вреда. Для ответа на вопрос нужны сведения о способе хищения и занимаемой должности.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. На основании чего Вы решили, что недостача произошла по Вашей вине? Каким образом установлена эта вина и есть ли неопровержимые доказательства этому? Зачем выплатили основную часть задолженности (возможно Вы к этому не имеете никакого отношения)?

Тарасов Владимир Сергеевич

Возврат денежных средств не гарантирует, что заявление по факту хищения не будет подано в правоохранительные органы.
2. Для понимания, наличия либо отсутствия в ваших действиях уголовного наказуемого деяния, информации крайне мало.
3. Ваш вывод о том, что в ваших действиях имеется состав преступления, вообще преждевременный.

Обманули мошенники, 100к рублей, пробили мошенника, нашли контакты до написания заявления, поставили условие, что если денег не будет, то заявление будет написано завтра.
Деньги не поступили, написали заявление на следующий день, уведомили об этом мошенника, началось движение со стороны мошенника. Было поставлено условие со стороны меня, через телеграм, что если поступят деньги полностью, заявление заберу
Спустя неделю перевели 60000₽ (в отдел не сообщили, вроде бы даже не обязаны по закону, тоже нужно уточнить), остальное пообещали вернуть на следующий день
Наступил следующий день, решили игнорировать мошенника и дожидаться полицию, деньги не трогаем, если полиция скажет, почему не сообщили, скажем, что мол "думали вы надавили на мошенника и деньги он сам перевел".
Полиция не в курсе, что мы ведём переписку с мошенником, что у нас какие-то были договоренности. Переписка в телеграм, некоторые свои обещания мы удалили.
Могу ли я не сообщать о 60к рублей в отдел, а в случае возбуждения дела против мошенника сослаться на дурака? Что если мошенник заскринил мои обещания, которые я немного подтер, и ушел в игнор, ожидая дальнейшего развития со стороны органов? Обязан ли я был сказать полиции, что я общаюсь с мошенником? Могут ли что-то на меня родить через какую-то хитрость? Что делать, что порекомендуете?
Из-за того, что я ушел в игнор, мне сказали, что он напишет заявление, стоит ли бояться?
* При написании заявления были использованы скриншоты факта мошенничества, никаких ложных показаний против него не дано

Ватолин Александр Иванович

Этот вопрос решается в индивидуальном порядке. Пишите на WhatsApp.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

Девушке 16 мне 17 было потрахались по пьяне через год начала угрожать что напишет заявление на изнасилование

Селиванов Владимир Викторович

Такой исход не редкость. Пробуйте договориться.

Шереметьев Павел Александрович

Здравствуйте, могу вам помочь напишите мне

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пусть пишет, забавное заявление изнасиловании через год, поменьше надо американской прессы читать, где о домагательствах заявляют через 10-ти летия.

Моргачев Алексей Николаевич

Уже поздно.

Железняк Екатерина Андреевна

Доброе утро) Пусть пишет хоть папе Римскому. Сроки уже давно вышли.

Здравствуйте.
У меня такая ситуация.
Человек дал мне 40 тыс, сказал что от души, хотел помочь, я сказала что не надо просто так я буду постепенно отдавать начну в мае. Но он настоял на своём что не нужно. Ну не надо так не надо, я подумала. А сейчас он приехал с вахты и требует всю сумму сразу. Но при этом никакой долговой ни расписки и ничего не было. Если он напишет заявление что мне будет?

Куприянова Ирина Александровна

Добрый день!

Ничего.

Он же добровольно дал деньги.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Доброе утро. Исковое заявление о возврате денежной суммы если он будет подавать то в подтверждение факта передачи денег обязательно необходима расписка, иным доказательствами в судебном порядке данное обстоятельство не может быть подтверждено согласно действующему законодательству. Если он подаст заявление в полицию то в возбуждении уголовного дела ему откажут и разъяснят право на обращение в суд. Поэтому в даном случае Вам ничего не будет. Если есть еще вопросы пишите или звоните на Вацап

Байдак Зоя Михайловна

Утверждайте в полиции, что он их вам подарил, так как вы с ним были в отношениях. Здесь гражданско-правовые отношения, ему полиция в возбуждении уголовного дела откажет и предложит обратиться в суд.