Черный список цб по 161 ФЗ?

Шереметьев Павел Александрович

Здравствуйте, только обращаться в суд и с судебным решением в ЦБ. Напишите мне помогу вам.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А какие основания, для снятия данных ограничений.

Ватолин Александр Иванович

Подать исковое заявление.

Руденок Виктория Николаевна

обжаловать это действие, либо просить отменить

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, попробуйте решить вопрос через суд.

Демидченко Павел Валерьевич

Марат, добрый день! Вам очень повезло. Потому, что это не 161 закон и не 41 закон. 115 ФЗ по нынешним временам это лайт версия. Вероятность разблокировки в досудебном порядке велика. Если нужны дополнительные разъяснения - можете связаться со мной.

Малюгин Евгений Александрович

Чтобы снять блокировку по 161-ФЗ и удалить свои реквизиты из базы данных Банка России, можно подать заявление:

• Через банк, который приостановил доступ к карте или онлайн-банкингу. Банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня.
• В Банк России через интернет-приёмную. В заявлении следует указать причины, по которым блокировка считается неправомерной, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие позицию о необоснованном включении в базу данных.

Процесс удаления из базы данных может занять от нескольких дней до нескольких недель. Указанием Банка России установлен срок в 15 рабочих дней.

Для получения подробной информации о получении зарплатных денег с карты и погашении долга по кредитной карте в случае блокировки по 161-ФЗ рекомендуется обратиться в банк.

Если блокировка произошла по другим причинам, связанным с другими возможными нарушениями, также можно подать жалобу в Центральный банк России или к финансовому омбудсмену. Для этого нужно заполнить форму жалобы на официальном сайте ЦБ РФ или отправить письмо по почте. В жалобе нужно указать подробности ситуации, приложить копии всех обращений и ответов из банка.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут не только карты блокировать, но и обвинят в отмывании денег, спонсирование терроризма и т.д., вообщем соучастие ст.30 УК РФ.

Маслов Александр Анатольевич

сколько ваших денег заблокировано на картах? Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если кроме блокировки карт иных негативных последствий не наступило, получив все отказы, вы можете направить жалобу к финансовому уполномоченному, обоснованный иск в суд.

Ким Галина

При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права, подав мотивированный иск в суд со всеми обоснованиями и доказыванием неправомерных действий банков.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая к случаю. У меня на регулярной основе несколько дел в производстве по таким основаниям. По некоторым шансы на разблокировку составляют выше 75%, а по некоторым шансы на разблокировку составляют до 45% максимум - не очень большие. Конкретно ваша ситуация сложная, связана с массовыми переводами. Нужно детально с вами обсудить. можете связаться со со мной в вотсап.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Остатется только судебный путь.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы попали в стандартную ситуацию по 161 ФЗ. Не совсем понятна причина блокировки из вопроса. Это играет роль. Так как шансы на разблокировку сильно разные. Варианты могут быть такие: игра в казино, p2p треугольники (черные, серые, белые), другие операции с криптовалютой и фиатными деньгами, заявление в полицию. Я занимаюсь 115 и 161 ФЗ. Если вам нужна подробная консультация - мне хотелось бы задать много уточняющих вопросов о том, как произошла ситуация. Есть 4-5 вариантов действий. Не только суд.

Медников Вадим Александрович

Здравствуйте, свяжитесь с банком и уточните причины блокировки. Обычно банки развернуто дают информацию об этом. После ответа банка устраните причину и банк будет обязан разблокировать счет. С уважением, юрист В.А. Медников

Ким Галина

Как снять блокировку фз161. - путем отправки в банк достоверной информации, документов, объясняющих переводы. Если не снимут мотивированную на парве жалобу в ЦБ РФ.

Жуков Олег Олегович

В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных финансовых операциях, что подпадает под действие закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Этот закон предусматривает меры по борьбе с мошенничеством и отмыванием средств, и банки имеют право блокировать операции по счетам, если есть подозрения на незаконные транзакции. Давайте разберем возможные шаги по оспариванию блокировки.

1. Обращение в банк, наложивший блокировкуНачните с основного шага: подайте письменное заявление в тот банк, который наложил блокировку (в вашем случае — Сбербанк). В заявлении: Попросите предоставить конкретные основания для блокировки счета и укажите, что вы хотите оспорить это решение, так как не осознавали возможные риски, связанные с действиями третьих лиц.Требуйте копию всех документов и сообщений, на основании которых была произведена блокировка (включая уведомления от МВД, если они фигурируют в деле).Заявление следует направить через отделение банка или через личный кабинет онлайн, а копию с отметкой о принятии оставить у себя.

2. Обжалование решения через Центральный банк (ЦБ РФ)Поскольку вам уже отказали в рассмотрении, укажите, что намерены оспорить действия банка и добиваться проверки. При повторном обращении в Центральный банк: Опишите ситуацию с упоминанием статьи 27 закона о Национальной платёжной системе.Попросите проверить законность действий Сбербанка в части блокировки, ссылаясь на неполучение внятного ответа по вашему запросу.Отправьте заявление через личный кабинет на сайте Центробанка, приложив копии предыдущего обращения и ответа, который вы уже получили.

3. Обращение в правоохранительные органыПоскольку ваши действия могли попасть под расследование МВД (что указано в ответе Центробанка), вы можете подать заявление в МВД или прокуратуру для получения разъяснений о сути подозрений. В заявлении укажите: Что вы не были осведомлены о противоправном характере действий, так как действовали на основании договорённости о предоставлении разовой услуги.Попросите провести проверку и предоставить вам разъяснения о возможных нарушениях, а также статусе вашего дела.

4. Юридическая оценка и защитаПоскольку действия с переводами через счета могут быть расценены как содействие в отмывании средств, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом или уголовном праве. Специалист поможет вам: Сформировать правовую позицию, в том числе на случай, если МВД предпримет дальнейшие действия.Подготовить юридически грамотные обращения в банки и государственные органы.

5. Последующие действия: Если блокировка не будет снята, вы можете подать иск в суд для обжалования действий банка. При этом важно приложить все ваши обращения и ответы от банка и Центробанка.Резюме: Подайте заявление в банк о снятии блокировки с просьбой разъяснить основания.Повторно обратитесь в ЦБ РФ с просьбой проверить законность блокировки.Обратитесь в МВД или прокуратуру, если блокировка связана с расследованием.Проконсультируйтесь с юристом для разработки стратегии защиты. Эти шаги помогут вам защитить ваши права и прояснить ситуацию.

Каравайцева Елена Александровна

Обращайтесь в суд с исковым заявлением.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если была блокировка счета, то обращения должны быть направлены в ваш банк. Нужно выяснять причину блокировки и в связи с чем направляют в Альфа-банк.

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте! В вашей ситуации стоит зафиксировать все обращения и ответы из Центрального банка и Альфа-Банка. Вам нужно обратиться в Центральный банк с просьбой о повторном рассмотрении вашего обращения, указав, что Альфа-Банк не является вашим банком и не может решить вашу проблему. Если это не поможет, рекомендую написать жалобу в Роспотребнадзор, так как банк должен обеспечить надлежащее обслуживание клиентов. Это может помочь преодолеть замкнутый круг.

Беляев Игорь Дмитриевич

Вам нужно обратиться в Ваш банк, уточнить причину блокировки.

Согласно федеральному закону № 161-ФЗ банки должны проверять подозрительные операции по счетам.
Самые распространенные виды мошенничества — незаконный доступ в личный кабинет посредством фишинга, подмена реквизитов в почте и непредоставление услуг.
Мошенников определяют по признакам, которые перечислил Центробанк.
Банк может подозревать в недобросовестности своего клиента — получателя, а может, наоборот, проверить исходящую операцию.
В случае подозрений банк просит клиента пройти проверку.
Срок блокировки подозрительной исходящей операции — два дня, входящей — пять по закону

Ватолин Александр Иванович

Разблокировать карты возможно, в том числе в судебном порядке, предоставив доказательства законности транзакций.

Ватолин Александр Иванович

Запросите у банка официальное письменное объяснение причины блокировки. Банк обязан предоставить вам эту информацию. Уточните, какие именно операции или действия вызвали подозрения. Если обращения в банк и ЦБ не дали результата, вы можете обжаловать действия банка в суде. Для этого: Подготовьте исковое заявление в суд общей юрисдикции или арбитражный суд (в зависимости от вашего статуса — физическое или юридическое лицо).

В иске укажите:

Нарушение ваших прав со стороны банка.

Отсутствие законных оснований для блокировки.

Требование восстановить доступ к счетам и личным кабинетам.

Возмещение убытков или морального вреда (если это применимо).

Приложите все документы, подтверждающие вашу позицию (переписку с банком, ответы ЦБ, доказательства законности операций).

ЦБ РФ будет третьим лицом.

Успехов!

Ахунов Алексей Магданович

Добрый день

В вашей ситуации есть несколько путей решения проблемы:

1. Обратитесь в банк, где у вас открыты счета:
- Напишите письменное заявление о несогласии с блокировкой
- Попросите предоставить информацию, на основании которой ваши данные попали в реестр ЦБ
- Банк обязан предоставить всю необходимую информацию максимально оперативно

2. Воспользуйтесь альтернативным способом доступа к средствам:
- Посетите отделение банка лично с паспортом
- Проводите операции через кассу банка
- Закажите новую карту в отделении

3. Дальнейшие действия через ЦБ:
- Подайте новое обращение через интернет-приемную ЦБ
- В обращении подробно опишите ситуацию
- Приложите копии предыдущих отказов и обращений
- Укажите, что проблема не решена и требуется пересмотр решения

4. Судебное обжалование:
- Подготовьте исковое заявление в суд
- Приложите все документы, подтверждающие вашу добросовестность
- Включите копии предыдущих обращений и отказов ЦБ
- Требуйте признания блокировки незаконной и восстановления доступа

5. Дополнительные рекомендации:
- Сохраняйте все документы и копии обращений
- Фиксируйте даты и номера регистрации обращений
- Ведите письменную коммуникацию (отказывайтесь от устных обращений)
- При необходимости обратитесь за помощью к юристу

Важно понимать, что блокировка производится на основании информации от МВД или других участников системы, и ЦБ принимает решение об исключении из списка. Поэтому ключевым моментом является выяснение конкретной причины попадания ваших данных в реестр и предоставление доказательств вашей добросовестности.

Чеботарев Василий Сергеевич

Остаётся лишь обжаловать в судебном порядке, предварительно обсудив тему в банке и направив ему претензию.

Довган Юрий Богданович

Ситуация требует детального анализа: сначала необходимо точно установить, на каком основании ваши данные попали в базу Банка России — возможно, это результат ошибки, технического сбоя или ложного срабатывания системы. Проверьте, не было ли утечки персональных данных или действий третьих лиц, которые могли спровоцировать блокировку. Если банки ссылаются на 161-ФЗ, запросите у них официальный ответ с указанием конкретной причины ограничений — это поможет понять, как действовать дальше. Если ЦБ РФ уже трижды отказал, стоит изучить формулировки отказов: возможно, в них есть подсказки для корректировки следующего обращения или для оспаривания в суде. Также проверьте, не связаны ли блокировки с мошенническими действиями в отношении вашего счета — в этом случае потребуется отдельная процедура восстановления доступа. Не затягивайте с действиями: сроки обжалования ограничены, а каждый день блокировки усложняет финансовую активность. Рекомендую подготовить полный пакет документов (ответы банков, копии обращений в ЦБ, выписки по счетам) и рассмотреть варианты их использования для восстановления доступа через альтернативные инстанции.

Немкова Алена Очировна

Блокировка карты по закону 161-ФЗ может быть связана с тем, что карта владельца использовалась для переводов денежных средств третьих лиц, которых обманули мошенники, с последующим списанием этих денежных средств с карты в пользу мошенников. Обманутые жертвы мошенников обращаются с жалобами в банк и в правоохранительные органы, после чего карты, использованные для мошенничества, блокируются банками. Владелец карты также может обратиться в правоохранительные органы с заявлением на противоправные действия мошенников с его картой.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, если вы не согласны с данным утверждением вы вправе обратиться в суд, для разблокировки ваших действующих счетов, если есть подтверждения, что все переводы были легальны и вы можете за них отчитаться.

Демидченко Павел Валерьевич

Вячеслав, добрый день! Вы попали в стандартную сложную ситуацию. Таких случаев много. Ровно таких же. Ваш с отягощением. Действий нужно совершать много. И я не хочу про все открыто писать. Можете связаться со мной для полноценной консультации. При этом у вас всегда есть запасной вариант - обращение в суд. Это хорошее дело, так как в суд все стороны всё предоставят. Все основания, все причины. Суд всё запросит для подтверждения. Если устали писать бумаги - давайте сразу перейдём к иску в суд, да и всё.

Стулий Дмитрий Сергеевич

Что значит «срок от 3 лет» в постановлении о мере пресечения?
Это не приговор, а указание на минимальный срок по статьям обвинения:

ст. 161.1 УК РФ (грабёж с отягчающими) – от 2 до 7 лет.

ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия) – от 3 до 8 лет.

ст. 111.2 УК РФ (умышленный вред здоровью) – от 2 до 8 лет.

Почему «от 3 лет»?

Суд учитывает наиболее тяжкую статью (222.1 УК РФ, где минимум – 3 года).

Это влияет на вид меры пресечения (например, заключение под стражу применяют, если обвиняемому грозит > 3 года).

Что делать?
Срочно обратиться к адвокату для:

Обжалования меры пресечения (если она слишком строгая).

Снижения обвинения (например, переквалификации на менее тяжкую статью).

Важно:

«От 3 лет» – это не окончательный срок, а лишь квалификация дела. Реальный приговор может быть мягче (или жестче).

Если обвиняемый сотрудничает со следствием, можно ходатайствовать о смягчении.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ст. 111.2 222.1 161.1

По таким статьям, это хорошо, если 15-ю отделается.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, -наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Долгов Алексей Олегович

Добрый день. Вы решили просто так брать вещи, которые вами не приобретены?

Ватолин Александр Иванович

Безусловно действия указанных лиц нарушают законы. Погашенная судимость говорит, что её нет.

Маслов Александр Анатольевич

конечно не имеют право на это! Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

На всё описанные вами действия сотрудники сб никакого права не имеют. Вам нажлежит обратиться в полицию с заявлением по факту незаконного изъятия паспорта.

Сизоненко Александр Аркадьевич

Озон не дает вернуть заказ, якобы это нормально и здесь нет ничего ненадлежащего, бракованного. Что делать?

Первоначально обратитесь с письменной претензией, укажите на недостатки товара, не предоставленную продавцом неверную информацию, потребуйте вернуть денежные средства. Дождитесь ответа, проанализируйте его - после чего можете рассмотреть вопрос обращения в суд с иском.

Петров Алексей Леонидович

Если вы столкнулись с ситуацией, когда товар, купленный на Озоне, оказался ненадлежащего качества и продавец отказывается принимать товар обратно, вам следует действовать в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
В Российской Федерации потребитель имеет право обменять или вернуть товар ненадлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки товара. В вашем случае, если букеты искусственных цветов начали отклоняться от заявленных характеристик (отпадают лепестки, пожелтели), они могут рассматриваться как товар ненадлежащего качества.
Чтобы вернуть товар, следует выполнить следующие шаги: Свяжитесь с продавцом через личный кабинет на сайте Озон или по контактному телефону, предоставленному при покупке. Объясните ситуацию, укажите причины, по которым считаете товар ненадлежащего качества, и попросите вернуть деньги или обменять товар.
Если продавец продолжает отказываться принять возврат товара, обратитесь в службу поддержки потребителей на Озоне. Передайте подробную информацию о проблеме и запросите помощи в решении спора.
В случае, если продавец все равно отказывается принимать товар ненадлежащего качества, вы можете обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав как потребителя.
Помните, что закон защищает права потребителей, и в случае, если товар не соответствует заявленным характеристикам, у вас есть законное право вернуть его и получить возмещение средств.