Вывыд средств с букмекерской конторы. Заблокирован по 161 фз?

Буланкина Светлана Николаевна

Ничем не грозит, деньги не выведете.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Заблочат аккаунт

Иванов Андрей Васильевич

Если вы имеете постоянно к этой почте доступ, то ничего страшного. Если нет, то вывести денежные средства не сможете

Малюгин Евгений Александрович

Чтобы снять блокировку по 161-ФЗ и удалить свои реквизиты из базы данных Банка России, можно подать заявление:

• Через банк, который приостановил доступ к карте или онлайн-банкингу. Банк обязан перенаправить обращение клиента в Банк России не позднее следующего рабочего дня.
• В Банк России через интернет-приёмную. В заявлении следует указать причины, по которым блокировка считается неправомерной, и предоставить все необходимые документы, подтверждающие позицию о необоснованном включении в базу данных.

Процесс удаления из базы данных может занять от нескольких дней до нескольких недель. Указанием Банка России установлен срок в 15 рабочих дней.

Для получения подробной информации о получении зарплатных денег с карты и погашении долга по кредитной карте в случае блокировки по 161-ФЗ рекомендуется обратиться в банк.

Если блокировка произошла по другим причинам, связанным с другими возможными нарушениями, также можно подать жалобу в Центральный банк России или к финансовому омбудсмену. Для этого нужно заполнить форму жалобы на официальном сайте ЦБ РФ или отправить письмо по почте. В жалобе нужно указать подробности ситуации, приложить копии всех обращений и ответов из банка.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут не только карты блокировать, но и обвинят в отмывании денег, спонсирование терроризма и т.д., вообщем соучастие ст.30 УК РФ.

Маслов Александр Анатольевич

сколько ваших денег заблокировано на картах? Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если кроме блокировки карт иных негативных последствий не наступило, получив все отказы, вы можете направить жалобу к финансовому уполномоченному, обоснованный иск в суд.

Ким Галина

При отсутствии возбужденного уголовного дела, наличия отказов банка в снятии блокировки со счетов, вы можете через суд восстановить свои права, подав мотивированный иск в суд со всеми обоснованиями и доказыванием неправомерных действий банков.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Блокировки по 115 и 161 ФЗ. Для их снятия нужно провести предварительную подготовительную работу. Она разнится от случая к случаю. У меня на регулярной основе несколько дел в производстве по таким основаниям. По некоторым шансы на разблокировку составляют выше 75%, а по некоторым шансы на разблокировку составляют до 45% максимум - не очень большие. Конкретно ваша ситуация сложная, связана с массовыми переводами. Нужно детально с вами обсудить. можете связаться со со мной в вотсап.

Сокол Сергей Валерьевич

налог возможен, если в конторе белая бухгалтерская отчетность, вы потом можете оспорить цифру выставленного вам налога, согласно рыночной стоимости вашеготелефона,

Маслов Александр Анатольевич

интересно! Ну если деньги ворованные то вы можете стать соучастником! А так конечно за суммы проходящие через вашу карту вам прийдется платить налоги! А так что бы проверить, я то же ради эксперимента поучавствал бы! Свяжите меня с ним Александр!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это претензии ни столько налоговой, сколь отдела по борьбе с незаконной финансовой деятельностью, а у вас уже группа, за несколько тысяч вляпаться в такое.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Подобные переводы, счета клиентов банка блокируют по 115 ФЗ. Вопросы возникают не только со стороны налоговых органов.

Вы не будете забирать 20% схема не заточена на раздачу щедрых комиссионных ни за что, по сути.

Андреев Станислав Анатольевич

Обычно такие предложения поступают от телефонных мошенников. Деньги Вам переводят жертвы "службы безопасности", "майора ФСБ", "оперуполномоченного по особо важным делам УЭБиПК", а вы преступникам. Обычно квалификацируют как соучастие в преступлении, а также к вам может быть предъявлен гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения в размере перечисленных денежных средств.

Латыпова Раиса Айратовна

Добрый день. В соответствии со ст 5 п 3 ФЗ О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, запрещена.

Следовательно, реклама онлайн-казино незаконна.

Наталенко Сергей Олегович

Реклама легальных онлайн-казино и букмекерских контор в России регулируется несколькими нормами законодательства, включая Закон РФ "О рекламе" и Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

1. Реклама азартных игр: В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", реклама азартных игр допускается только в отношении организаций, которые получили соответствующую лицензию и осуществляют свою деятельность на территории игорных зон, а также в интернете при соблюдении определенных условий.

2. Запрет на рекламу: Согласно части 4 статьи 21 Закона "О рекламе" (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ), реклама азартных игр не должна содержать информацию о возможности выигрыша, а также не должна быть направлена на привлечение несовершеннолетних.

3. Условия для рекламы:
- Реклама должна содержать информацию о наличии лицензии.
- Необходимо избегать агрессивной рекламы и подчеркивать риски, связанные с азартными играми.

4. Букмекеры: Рекламировать можно только тех букмекеров, которые имеют лицензию на осуществление деятельности в России. Список легальных букмекерских контор можно найти на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Вы можете рекламировать легальные онлайн-казино и букмекеров в формате баннера или картинки, но при этом должны соблюдать указанные требования законодательства. Важно убедиться, что реклама не нарушает правила о запрете на привлечение несовершеннолетних и содержит необходимую информацию о лицензии.

Готов помочь с решением Вашей юридической проблемы. С уважением, Наталенко С.О.

Жидко Сергей Владимирович

Да, нужно подавать декларацию на выигрыш в букмекерских сайтах, если он больше 4000, но меньше 15 000 рублей.

Поэтапно это делается так:

Рассчитывается налог. Нужно сложить все выплаты до 15 000 рублей во всех конторах за год, отнять от них 4000 рублей и посчитать 13%.

Подаётся декларация 3-НДФЛ. Это можно сделать лично в налоговой, в личном кабинете на сайте ФНС или по почте. Выигрыши в российских букмекерских конторах показывают в приложении 1 «Доходы от источников в Российской Федерации», в иностранных — в приложении «Доходы от источников за пределами Российской Федерации».

Уплачивается налог. Это нужно сделать не позднее 15 июля следующего года.

Если заполняют декларацию через личный кабинет на сайте налоговой, выигрыши показывают на шаге «Доходы». Код дохода — 3010. Подтверждать задекларированную сумму документами не нужно: ФНС контролирует деятельность букмекеров и может всё проверить.

Для получения всей необходимой информации (суммы депозитов и выплат, дат, кодов и прочего) для заполнения налоговой декларации можно обратиться в ЦУПИС.

Решетникова Ольга Николаевна

Вопрос о необходимости лицензии на букмекерскую деятельность для продажи прогнозов на спорт через сайт зависит от законодательства конкретной страны.

В России, например, букмекерская деятельность регулируется законом. Если ваш бизнес включает размещение ставок на спортивные события (то есть прием ставок от клиентов), вам потребуется лицензия на букмекерскую деятельность. Однако если вы просто продаете прогнозы или консультации о спортивных событиях, то лицензия на букмекерскую деятельность может быть не обязательна.

Тем не менее, важно учитывать следующие моменты:

1. Юридический статус: Убедитесь, что ваш бизнес не попадает под законодательство о азартных играх. Если вы только предоставляете аналитику или советы, это может относиться к другой категории услуг.

2. Договорные отношения: Разработайте четкие условия оказания услуг, в которых будет указано, что вы предлагаете исключительно консультационные услуги и не принимаете ставки.

3. Регистрация бизнеса: В зависимости от формата бизнеса, возможно, потребуется зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

4. Налогообложение: Учтите налоговые обязательства, связанные с продажей консультационных услуг.

Для полной уверенности и минимизации рисков настоятельно рекомендую проконсультироваться со специалистом, который специализируется на законодательстве в области азартных игр и спорта. Это поможет вам правильно организовать свою деятельность и избежать возможных правовых проблем.

Айвазян Артем Тимурович

Здравствуйте, Артур.

Продажа прогнозов на спорт в формате консультационных или аналитических услуг не требует получения букмекерской лицензии, если деятельность не связана с организацией азартных игр или приемом ставок.

Букмекерская деятельность регулируется Федеральным законом №244-ФЗ и требует лицензии. Она предполагает организацию азартных игр, прием ставок и выплату выигрышей, что сопряжено с жесткими требованиями. Продажа прогнозов — это предоставление информационных услуг. Если вы не принимаете ставки, не гарантируете результат и не участвуете в распределении денег между клиентами, лицензия не нужна.

Важные критерии легальной деятельности:

1. Отсутствие гарантий. Если в договорах или рекламе вы указываете, что прогнозы носят рекомендательный характер и не гарантируют выигрыш, деятельность легальна. Гарантии результата могут квалифицироваться как мошенничество (ст. 159 УК РФ).
2. Правильное оформление. Рекомендуется составить договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) с четким описанием предмета — например, «аналитика спортивных событий» и разместить публичную оферту на сайте, где указано, что прогнозы не являются гарантией результата
3. Налогообложение. Доходы от продажи прогнозов подлежат декларированию. Можно работать как ИП или самозанятый, если обороты небольшие

Тохтамишян Александр Федорович

Если ваши услуги ограничиваются только предоставлением информации и аналитики, а не организацией ставок или азартных игр, то лицензия зачастую не требуется. Тем не менее, важно учитывать, что при продаже прогнозов всегда есть риск столкнуться с правовыми нюансами. Например, необходимо четко обозначить свой статус, информируя клиентов о том, что вы не являетесь букмекером и не принимаете ставки.

Полихов Илья Александрович

Надо общаться с инициатором блокировки счета

Кузнецова Алла Юрьевна

скорее всего вы имеете ввиду не арест счета, а приостановление операций по счету в связи с наличием задолженности по налогам и сборам. Операции по счетам приостанавливаются на основании решений налоговых органов. Вам необходимо обратиться в свой налоговый орган для решения вопроса об отмене приостановки операций

Максютенко Олег Владимирович

Обращайтесь в ФНС для снятия ареста, пусть направят в банк решение на автоматическое списание определенный суммы.

Медников Вадим Александрович

Здравствуйте, свяжитесь с банком и уточните причины блокировки. Обычно банки развернуто дают информацию об этом. После ответа банка устраните причину и банк будет обязан разблокировать счет. С уважением, юрист В.А. Медников

Ким Галина

Как снять блокировку фз161. - путем отправки в банк достоверной информации, документов, объясняющих переводы. Если не снимут мотивированную на парве жалобу в ЦБ РФ.

Жуков Олег Олегович

В вашей ситуации, исходя из описанного, похоже, что блокировка вашей карты и счета связана с подозрением на участие в сомнительных финансовых операциях, что подпадает под действие закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Этот закон предусматривает меры по борьбе с мошенничеством и отмыванием средств, и банки имеют право блокировать операции по счетам, если есть подозрения на незаконные транзакции. Давайте разберем возможные шаги по оспариванию блокировки.

1. Обращение в банк, наложивший блокировкуНачните с основного шага: подайте письменное заявление в тот банк, который наложил блокировку (в вашем случае — Сбербанк). В заявлении: Попросите предоставить конкретные основания для блокировки счета и укажите, что вы хотите оспорить это решение, так как не осознавали возможные риски, связанные с действиями третьих лиц.Требуйте копию всех документов и сообщений, на основании которых была произведена блокировка (включая уведомления от МВД, если они фигурируют в деле).Заявление следует направить через отделение банка или через личный кабинет онлайн, а копию с отметкой о принятии оставить у себя.

2. Обжалование решения через Центральный банк (ЦБ РФ)Поскольку вам уже отказали в рассмотрении, укажите, что намерены оспорить действия банка и добиваться проверки. При повторном обращении в Центральный банк: Опишите ситуацию с упоминанием статьи 27 закона о Национальной платёжной системе.Попросите проверить законность действий Сбербанка в части блокировки, ссылаясь на неполучение внятного ответа по вашему запросу.Отправьте заявление через личный кабинет на сайте Центробанка, приложив копии предыдущего обращения и ответа, который вы уже получили.

3. Обращение в правоохранительные органыПоскольку ваши действия могли попасть под расследование МВД (что указано в ответе Центробанка), вы можете подать заявление в МВД или прокуратуру для получения разъяснений о сути подозрений. В заявлении укажите: Что вы не были осведомлены о противоправном характере действий, так как действовали на основании договорённости о предоставлении разовой услуги.Попросите провести проверку и предоставить вам разъяснения о возможных нарушениях, а также статусе вашего дела.

4. Юридическая оценка и защитаПоскольку действия с переводами через счета могут быть расценены как содействие в отмывании средств, рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовом или уголовном праве. Специалист поможет вам: Сформировать правовую позицию, в том числе на случай, если МВД предпримет дальнейшие действия.Подготовить юридически грамотные обращения в банки и государственные органы.

5. Последующие действия: Если блокировка не будет снята, вы можете подать иск в суд для обжалования действий банка. При этом важно приложить все ваши обращения и ответы от банка и Центробанка.Резюме: Подайте заявление в банк о снятии блокировки с просьбой разъяснить основания.Повторно обратитесь в ЦБ РФ с просьбой проверить законность блокировки.Обратитесь в МВД или прокуратуру, если блокировка связана с расследованием.Проконсультируйтесь с юристом для разработки стратегии защиты. Эти шаги помогут вам защитить ваши права и прояснить ситуацию.

Каравайцева Елена Александровна

Обращайтесь в суд с исковым заявлением.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если была блокировка счета, то обращения должны быть направлены в ваш банк. Нужно выяснять причину блокировки и в связи с чем направляют в Альфа-банк.

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте! В вашей ситуации стоит зафиксировать все обращения и ответы из Центрального банка и Альфа-Банка. Вам нужно обратиться в Центральный банк с просьбой о повторном рассмотрении вашего обращения, указав, что Альфа-Банк не является вашим банком и не может решить вашу проблему. Если это не поможет, рекомендую написать жалобу в Роспотребнадзор, так как банк должен обеспечить надлежащее обслуживание клиентов. Это может помочь преодолеть замкнутый круг.

Беляев Игорь Дмитриевич

Вам нужно обратиться в Ваш банк, уточнить причину блокировки.

Согласно федеральному закону № 161-ФЗ банки должны проверять подозрительные операции по счетам.
Самые распространенные виды мошенничества — незаконный доступ в личный кабинет посредством фишинга, подмена реквизитов в почте и непредоставление услуг.
Мошенников определяют по признакам, которые перечислил Центробанк.
Банк может подозревать в недобросовестности своего клиента — получателя, а может, наоборот, проверить исходящую операцию.
В случае подозрений банк просит клиента пройти проверку.
Срок блокировки подозрительной исходящей операции — два дня, входящей — пять по закону

Ватолин Александр Иванович

Разблокировать карты возможно, в том числе в судебном порядке, предоставив доказательства законности транзакций.

Ватолин Александр Иванович

Запросите у банка официальное письменное объяснение причины блокировки. Банк обязан предоставить вам эту информацию. Уточните, какие именно операции или действия вызвали подозрения. Если обращения в банк и ЦБ не дали результата, вы можете обжаловать действия банка в суде. Для этого: Подготовьте исковое заявление в суд общей юрисдикции или арбитражный суд (в зависимости от вашего статуса — физическое или юридическое лицо).

В иске укажите:

Нарушение ваших прав со стороны банка.

Отсутствие законных оснований для блокировки.

Требование восстановить доступ к счетам и личным кабинетам.

Возмещение убытков или морального вреда (если это применимо).

Приложите все документы, подтверждающие вашу позицию (переписку с банком, ответы ЦБ, доказательства законности операций).

ЦБ РФ будет третьим лицом.

Успехов!

Ахунов Алексей Магданович

Добрый день

В вашей ситуации есть несколько путей решения проблемы:

1. Обратитесь в банк, где у вас открыты счета:
- Напишите письменное заявление о несогласии с блокировкой
- Попросите предоставить информацию, на основании которой ваши данные попали в реестр ЦБ
- Банк обязан предоставить всю необходимую информацию максимально оперативно

2. Воспользуйтесь альтернативным способом доступа к средствам:
- Посетите отделение банка лично с паспортом
- Проводите операции через кассу банка
- Закажите новую карту в отделении

3. Дальнейшие действия через ЦБ:
- Подайте новое обращение через интернет-приемную ЦБ
- В обращении подробно опишите ситуацию
- Приложите копии предыдущих отказов и обращений
- Укажите, что проблема не решена и требуется пересмотр решения

4. Судебное обжалование:
- Подготовьте исковое заявление в суд
- Приложите все документы, подтверждающие вашу добросовестность
- Включите копии предыдущих обращений и отказов ЦБ
- Требуйте признания блокировки незаконной и восстановления доступа

5. Дополнительные рекомендации:
- Сохраняйте все документы и копии обращений
- Фиксируйте даты и номера регистрации обращений
- Ведите письменную коммуникацию (отказывайтесь от устных обращений)
- При необходимости обратитесь за помощью к юристу

Важно понимать, что блокировка производится на основании информации от МВД или других участников системы, и ЦБ принимает решение об исключении из списка. Поэтому ключевым моментом является выяснение конкретной причины попадания ваших данных в реестр и предоставление доказательств вашей добросовестности.

Чеботарев Василий Сергеевич

Остаётся лишь обжаловать в судебном порядке, предварительно обсудив тему в банке и направив ему претензию.

Довган Юрий Богданович

Ситуация требует детального анализа: сначала необходимо точно установить, на каком основании ваши данные попали в базу Банка России — возможно, это результат ошибки, технического сбоя или ложного срабатывания системы. Проверьте, не было ли утечки персональных данных или действий третьих лиц, которые могли спровоцировать блокировку. Если банки ссылаются на 161-ФЗ, запросите у них официальный ответ с указанием конкретной причины ограничений — это поможет понять, как действовать дальше. Если ЦБ РФ уже трижды отказал, стоит изучить формулировки отказов: возможно, в них есть подсказки для корректировки следующего обращения или для оспаривания в суде. Также проверьте, не связаны ли блокировки с мошенническими действиями в отношении вашего счета — в этом случае потребуется отдельная процедура восстановления доступа. Не затягивайте с действиями: сроки обжалования ограничены, а каждый день блокировки усложняет финансовую активность. Рекомендую подготовить полный пакет документов (ответы банков, копии обращений в ЦБ, выписки по счетам) и рассмотреть варианты их использования для восстановления доступа через альтернативные инстанции.

Немкова Алена Очировна

Блокировка карты по закону 161-ФЗ может быть связана с тем, что карта владельца использовалась для переводов денежных средств третьих лиц, которых обманули мошенники, с последующим списанием этих денежных средств с карты в пользу мошенников. Обманутые жертвы мошенников обращаются с жалобами в банк и в правоохранительные органы, после чего карты, использованные для мошенничества, блокируются банками. Владелец карты также может обратиться в правоохранительные органы с заявлением на противоправные действия мошенников с его картой.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, если вы не согласны с данным утверждением вы вправе обратиться в суд, для разблокировки ваших действующих счетов, если есть подтверждения, что все переводы были легальны и вы можете за них отчитаться.

Демидченко Павел Валерьевич

Вячеслав, добрый день! Вы попали в стандартную сложную ситуацию. Таких случаев много. Ровно таких же. Ваш с отягощением. Действий нужно совершать много. И я не хочу про все открыто писать. Можете связаться со мной для полноценной консультации. При этом у вас всегда есть запасной вариант - обращение в суд. Это хорошее дело, так как в суд все стороны всё предоставят. Все основания, все причины. Суд всё запросит для подтверждения. Если устали писать бумаги - давайте сразу перейдём к иску в суд, да и всё.