- 22.04.2025 15:51
Как мне безопасно выйти из схемы мошенников? Моя знакомая затащила меня в мошенничество. Мне нужно было сделать банковские карты, расчетные счета, сначала меня зарегистрировали как самозанятого, за это выплатили 50 тысяч. Далее меня зарегистрировали как ип без моего ведома. Да, я виновата полностью сама, я сама согласилась и дала свои данные людям, сама ездила с ними делать карты и расчетные счета, сама оформилась как самозанятая. Но именно как ип меня оформили без меня, без моего присутствия. Я несколько раз хотела уйти, но на меня давили и говорили,что им придется выплачивать огромные долги если я уйду. В итоге я не успела уйти как на меня уже оформлено ип. Но как я поняла, пользоваться им еще не начали так как не сделали доверенность. И что еще странно,доверенность нужно оформлять в москве хотя я живу в челябинске. Я хочу уйти, пока не начали использовать ип и меня не привлекли к чему либо, но не знаю как это безопасно и правильно сделать.
В вашей ситуации важно действовать быстро и грамотно, чтобы минимизировать риски уголовной ответственности. Вот пошаговый план:
1. Немедленно прекратите любое взаимодействие с мошенниками
Перестаньте контактировать с этими людьми, заблокируйте их номера и соцсети. Не поддавайтесь на угрозы — это их метод давления.
2. Соберите доказательства
Сохраните все переписки, аудио- или видеозаписи, где есть угрозы или подтверждение мошеннических схем.
Финансовые документы: выписки по картам, счета, платежи (даже те 50 тыс. рублей за «самозанятость»).
3. Проверьте статус ИП
На сайте ФНС (nalog.gov.ru) через сервис «Риски бизнеса» проверьте, действительно ли на вас зарегистрировано ИП. Укажите свои ФИО и ИНН.
Если ИП есть, срочно подайте заявление о прекращении деятельности (форма № Р26001). Это можно сделать онлайн через Госуслуги или лично в налоговой.
4. Отзовите все доверенности
Если доверенность уже оформлена (даже без вашего присутствия), подайте заявление об отзыве у нотариуса. Доверенность можно отозвать в любом городе, не обязательно в Москве.
5. Закройте банковские счета и карты
Напишите заявления в банки о закрытии всех счетов и карт, которые вы открывали. Предупредите банк, что могли быть нарушения (это важно для защиты от претензий).
6. Обратитесь в правоохранительные органы
Подайте заявление в полицию или Следственный комитет (лично или через сайт МВД). Укажите:
Что вас втянули в схему под давлением.
Что ИП оформили без вашего согласия (это подлог документов — ст. 327 УК РФ).
Приложите доказательства (переписки, документы).
Важно: вы — потерпевшая, а не соучастница, если успеете заявить до начала активных действий мошенников через ваше ИП.
7. Консультация юриста
Обратитесь к адвокату по экономическим преступлениям. Первая консультация часто бесплатна (например, через коллегию адвокатов вашего города).
Если нет денег, напишите в правозащитные организации (например, «Агора» или «Русь Сидящая»).
8. Подготовьтесь к вопросам от налоговой
Если мошенники уже использовали ИП, могут быть долги по налогам. Подайте жалобу в ФНС, что регистрация была незаконной.
Важно:
Не игнорируйте проблему — даже если ИП пока не использовали, мошенники могут активировать его в любой момент.
Не платите «долги», которые вам озвучивают — это часть схемы.
Не уничтожайте документы — они понадобятся для доказательств вашей непричастности.
Пример заявления в полицию:
«Я, ФИО, под давлением была вовлечена в мошенническую схему. Мои данные использовали для регистрации ИП без моего ведома. Прошу провести проверку и привлечь виновных по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 327 УК РФ (подлог)».
Риски:
Если не действовать, вас могут привлечь как соучастницу по ст. 159 УК РФ (мошенничество), когда начнутся операции по вашему ИП. Сейчас у вас есть шанс избежать ответственности, так как вы добровольно сообщаете о преступлении (это смягчает вину, ст. 31 УК РФ).
Действуйте немедленно! Чем раньше вы зафиксируете свою позицию, тем выше шанс выйти из ситуации без последствий.
Здравствуйте.
Вы можете закрыть ИП, самозанятость, направив заявления в налоговую. А вот какие долги на вас повесят уже совершенно другое, а они будут. Если доверенности выдавали нужно их отзывать с соответствующими сообщениями. На счёт подачи заявления в правоохранительные органы без платной консультации адвоката не рекомендую подавать. На счёт бесплатных услуг по таким делам она, конечно, может быть, но крайне формальная - не поможет. Доказывать оказываемое давление для использования вас в качестве "подставного" лица в ип сложно, правоохранители относятся к актам давления изначального скептически. Вы осознавали последствия, могли на начальном этапе обратиться за квалифицированной помощью, но этого не делали. Необходимо доказывать иные обстоятельства.