Как заплатить налоги на доход с продажи криптовалюты?

(3 ответа)

Иван

Вопрос № 00067432
10.04.2025 07:20

Я перепродавал крипту (продавал дороже, чем покупал), при совершении сделок было совершено много платежей и ozon банк заблокировал мне карту с просьбой объясниться за платежи. Я им объяснил и скинул скриншоты ордеров (покупки и продажи) мне задали ещё 3 вопроса где один из них заключался в просьбе предоставить справку о доходах и подтверждение того что я оплатил налог на доход с перепродажи. Я не знаю как мне запросить справки о доходах и оплатить налог

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

10.04.2025 07:35

Телефон

Справка о доходах (3-НДФЛ)
Что требуется:
Банк запрашивает подтверждение легальности доходов. Для этого необходимо:
Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за год, в котором получен доход от криптовалюты.
Указать все операции купли-продажи криптовалюты как доход от продажи имущества (ст. 220 НК РФ).
Как получить справку:
Сформируйте декларацию через:
Личный кабинет на сайте ФНС (раздел «Доходы» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»).
Программу «Декларация» (скачайте с сайта ФНС).
Приложите документы, подтверждающие доходы и расходы:
Скриншоты ордеров покупки/продажи с биржи.
Выписки с криптокошельков или бирж (с датами, суммами, реквизитами сделок).
Договоры (если сделки проводились через P2P-платформы).
Отправьте декларацию в налоговую через ЛК ФНС или личное посещение.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Спросить

Иван

10.04.2025 07:39

Александр Иванович, могли уточнить некоторые моменты: доход с криптовалюты был получен в этом году, заполнить декларацию 3-НДФЛ за текущий год нельзя т.к. он ещё не кончился. Что делать?

Ответить

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

10.04.2025 07:43

Попробуйте справку взять из налоговой о наличии доходов за конкретный период.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Спросить

Зубов Вадим Васильевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 27 лет

10.04.2025 07:23

Телефон

Ответ: Иван, самое простое - вот прям ногами идёте в Вашу ФНС и у сотрудников - спрашиваете. (Никто Вас там не укусит! Не бойтесь!). (Есть вопросы, или надо подробнее - смело звoните или пишите!).

Нужен более полный ответ? - звоните или пишите мне в WhatsApp или на сайт zlayasobaka.ru. С уважением Вадим Васильевич Зубов из Юрфирмы "Злая собака", Саратов.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

10.04.2025 07:41

Телефон

Регистрируетесь как самозанятый и платите налог, соответственно и предоставляете все необходимые документы.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Иван

10.04.2025 07:43

Пока как самозанятый не устроюсь, то не смогу оплатить налог на доход физ. лица?

Ответить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

10.04.2025 07:56

Можете как физ.лицо оплатить, но там налоги выше.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Иван

10.04.2025 08:42

Спасибо, Юрий Саитгареевич, за ваш профессионализм и оперативность!

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации важно действовать в соответствии с законодательством РФ, чтобы избежать возможных правовых последствий. Вот несколько шагов, которые могут помочь вам решить вашу проблему:

1. Регистрация предпринимательской деятельности: Если вы систематически занимаетесь перепродажей криптовалюты с целью получения прибыли, это может рассматриваться как предпринимательская деятельность. В этом случае вам следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или создать юридическое лицо (например, ООО).

2. Учет доходов и расходов: Ведите учет всех операций по покупке и продаже криптовалюты. Это поможет вам правильно рассчитать налогооблагаемую базу.

3. Налогообложение: Доходы от операций с криптовалютой облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Для физических лиц ставка составляет 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Если вы зарегистрированы как ИП, то ставка налога может зависеть от выбранной системы налогообложения.

4. Декларация о доходах: До 30 апреля года, следующего за отчетным, вам необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговые органы. В декларации вы должны указать все свои доходы, включая доходы от операций с криптовалютой.

5. Оплата налога: После подачи декларации налоговая инспекция рассчитает сумму налога к уплате. Уплатить налог необходимо до 15 июля года, следующего за отчетным.

6. Получение справки о доходах: Справку о доходах можно получить, подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию. После проверки декларации налоговая может предоставить вам справку о доходах.

7. Консультация с налоговым консультантом: Рекомендуется обратиться к налоговому консультанту или бухгалтеру, который поможет вам правильно оформить все документы и избежать ошибок.

Важно помнить, что законодательство в области налогообложения криптовалют может изменяться, поэтому следите за актуальными изменениями и консультируйтесь с профессионалами.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

508 юристов отвечают

15 минут среднее время ответа

103 вопроса за сутки

Налог на доходы с биржи

2 ответа

Должен ли я платить налог в следующей ситуации. В 2021 году я внес на биржу средства в 1 млн рублей. В 2022 году убыток составил 500 тысяч. В 2022 году я заработал 200 тысяч и сейчас на счету биржи 700 тысяч. Должен ли я заплатить налог на эти 200 тысяч, заработанные в 2023 году, ведь по факту я по прежнему в минусе?

Носиков Владимир Михайлович

Добрый день. Налог платим только с прибыли на конец года, если год закрыли в минус, то речи о налоге и быть не может. Для подробной информации обращайтесь по номеру в профиле.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Налоги рассчитываются платятся за отчетный период.
Доказательства происхождения денежных средств банку

4 ответа

Здравствуйте. Мне пришел перевод на карту в размере 100.000.000₽. Банк заблокировал счет и просит доказать происхождение денег. В течении месяца я доказал банку 80% этой суммы. Остальные 20% денежных средств я не могу доказать.
Вопрос: отдаст ли мне банк 80% моих денег, которые я доказал. 20% недоказанных денег он заберет себе? Или полностью заберет себе все 100% моих денег ?

Маслов Александр Анатольевич

я думаю банк просто не разблокирует вам карту! До последнего! С уважением к вам Александр! Обращайтесь, помогу вам! С уважением к вам.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Доказанное отдадут. Оснований нет для блокировки, а что одним платежом пришли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Счёт подлежит разблокировки при 100%доказывании. Пока он не будет разблокирован, то 80%денег вам банк не выведет на отдельный счёт.

Ким Галина

Вопрос: отдаст ли мне банк 80% моих денег, которые я доказал. - нет

20% недоказанных денег он заберет себе? - только через суд

Или полностью заберет себе все 100% моих денег? - через суд придется восстанавливать права.

Те, кому переводят такие суммы или КТО переводит есть механизмы решения подобных проблем в правовом поле. Они явно не задают подобные вопросы в публичном пространстве и за бесплатно)
Банк отказывает в возращение средств

2 ответа

Добрый день, интересует вопрос.
Банк заблокировал мне доступ к счетам и личному кабинету, пришла в банк, мною написано заявление о снятие средств наличными, на следующий день пришла в банк и мне пришел отказ, порекомендовали подтвердить эти деньги какими-либо справками. Я бы с удовольствием, только это были подарочные средства от друзей, родственников и родителей на рождение моего ребенка. В заявление о снятии, было так и написано, что эти деньги, были подарочными, на воспитание, рождение, дополнительные средства к покупке жилья. Всего там было около 170 тысяч.
Имеет ли в право банк отказывать в выдаче средств и как можно решить такую проблему.

Фикачев Игорь Владимирович

Нужно подать жалобу, главное правильно, продублировать в цб. В 70% вернут. Если нет то по суду. Да, банк нарушил. И с них можно истребовать компенсацию

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! В банке действует система внутреннего контроля. В первую очередь проверяются те операции, которые вызваны намерением клиента сразу же обналичить поступления на счёт. Тем более клиента, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого лица. Банк заранее не получал от клиента уведомления о том, что на счёт поступят деньги в качестве дарения от третьих лиц. В назначении платежа не указано дарение средств клиенту. Конечно банк применил повышенную степень воздействия и приостановил операции по банковскому счёту. В данном случае либо надо отказываться от вывода средств в наличные деньги. Либо подтвердить назначение платежа письменными подтверждениями от родственников. Проще всего отказаться от обналичивания и получить возможность вести расчёты по банковской карте.
Блокировка счета

1 ответ

Т-банк заблокировал счёт из за недостатка данных я им сразу предоставила все нужные данные прошло уже три дня на протяжении трех дней и по звонку ничего толком не объясняют и счёт не разблокирлвывают. Каждый день оттягивают называя разные даты для ожидания разблокировки. Я не гр. РФ но все соответствующие документы для легализации свое положения в РФ у меня есть. Тем не менее счёт заблокирован несмотря на то что я предоставила им и пдф документы и фото. Уже даже и не знаю что делать. И запасов никаких ни еды не купить ни за транспорт не оплать.

Байдак Зоя Михайловна

На сайте МВД проверьте себя в реестре контролируемых лиц. Если вы есть в этом списке и считаете, что включены незаконно, то обратитесь в МВД.
Банк

3 ответа

Банк заблокировал карту ( причиной стало частое поступлений денежных средств), писала обращение на закрытие счета и снятия денежных средств наличными, деньги так и не были сняты со счета, спустя несколько месяцев приставы наложили арест на все счета. Вопрос: Если карта заблокирована банком, но на ней имеються средства, приставы блокируют баланс? Можно ли снять всю сумму в банке без лишней мороки, если карта в аресте?

Шарина Юлия Сергеевна

Добрый день! Приставы блокируют счёт в пределах суммы взыскания. Если на вашем счёте сумма больше, то вы можете снять сумму за минусом суммы взыскания приставами.

Даутов Олег Наилович

Добрый день. Если приставы наложили арест, то деньги уже не снять.

Ватолин Александр Иванович

Нужно отметить судебный акт, на основании которого приставы арестовали счета или погасить долг.
Недекларированный доход

1 ответ

Здравствуйте, возникла следующая ситуация: После открытия в маленький промежуток времени ~5 сберегательных счетов(в личных целях, пользовался таким инструментом сбербанка как "цели" и "конверты" дабы просто раскидать удобнее для меня мои же сбережения) мне заблокировали счета по 115 ФЗ. После обращения в сбербанк оказалось, что помочь они мне никак не могут и мне необходимо проходить стандартную процедуру по разблокировке счетов, заблокированных по данной статье. Сейчас, спустя почти месяц появилась необходимость разблокировать мои счета в банке, однако для этого мне необходимо доказать все мои доходы: Я подрабатываю в свободное от учебы время продавая услуги и внутриигровую валюту. Получаю переводы от физ лиц и с торговой площадки Funpay (Насколько я понимаю, согласно пользовательскому соглашению, переводы с данного сайта тоже считаются переводами от физ лиц). на момент того как мне заблокировали счета за множественное открытие сберегательных счетов, я не декларировал данные доходы никаким образом, а суммы там были небольшие, максимально доходили до 30 тысяч в месяц, зачастую были и меньше. Сразу после блокировки я открыл самозанятость и теперь все мои доходы начиная с 2 февраля декларируются (карты были заблокированы в ночь с 1 на 2 февраля). Однако я за последние 2 недели до блокировки я получил ~4 перевода от физ лиц на сумму ~7 тысяч. Может ли это как то повлиять на ход разблокировки моей карты? Могу ли я как то заплатить налог за эти поступления сейчас? Или в целом могут ли как то начать "огрызаться" на то что я не платил налоги с этих денег?

Краев Игорь Андреевич

Закройте счет. Если не выдадут наличным - то в заявлении укажите 1 счет в другом банке.
Заблокировали деньги на бирже?

1 ответ

Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Я в 17 году покупал криптовалюту на бирже Bittrex. После верификации моего профиля мне заблокировали вывод средств по причине того, что у меня крымская прописка. После долгих разбирательств, ничего не добившись, я забросил это дело. 2 года назад я переехал в Турцию. У меня есть тут недвижимость и вид на жительство. Я предоставил им все эти данные, но они ссылаются на санкции, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Сша (OFAC). Не дают мне доступ к моему аккаунту. Хотел узнать, законно ли они заблокировали мои средства? И есть ли смысл писать официальное письмо в Fma Лихтенштейна с жалобой и требованием разморозки моих средств?

Бударагин Александр Александрович

Побороться за денежные средства имеет смысл.
Может ли военнослужащий получать прибыль?

2 ответа

Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

Рябов Сергей Иванович

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

Савельев Денис Вячеславович

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.
Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

2 ответа

В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали, что на площадке Газпрома, где непосредственно будет мой личный счет, я перевожу деньги, потом со мной связывается трейдер и учит меня торговать на бирже, на тот момент я решила попробовать (в чем моя очень большая глупость) не зная всех тонкостей. Но на самом деле я конечно задавала вопросы как будет что будет, на что мне давались ответы, но как потом выяснилось они только поверхностные. В результате начались торги на бирже, как объяснили что с маленьким вложений в 10000 тоесть 150$,,(потомучто надо было рубли конвертировать в доллары,) можно торговать только на криптовалюте, имея с одной сделки 1-2 $ , меня это устраивало, но мой трейдер сказала что ей это не выгодно, так как 10%от сделок которые она зарабатывает ей не интересны мои копейки, и сказала что надо вложить еще 60000,на что я категорически отказалась. Да и еще когда проходили торги, она один раз мне предложила вывести деньги, типа ( ты почувствуешь как это легко и просто), на тот момент на сделках мы заработали 18 $, она мне их вывела на мою карту, я получила 1200 р, потом после долгих умоляний меня продолжить работу , но с большим вложений, я все больше понимала что это мошенничество. Я не согласилась, попыталась вывести деньги, также как я их выводила, когда трейдер моя была в курсе, но ничего не получилось. Я спросила у нее почему я не могу закрыть счет и вывести деньги, она начала меня пугать законом РФ, я решила что лучше вообще потеряю эти деньги чем влезать в какую то авантюру. Но месяц назад начались звонки причем почти через день два, якобы с европейского банка на Кипре, что у меня есть счет, хотя как его там открыли без паспорта не знаю, но в общем меня пугаю или правда что теперь меня могут привлеч к ответственности. Что мне грозит? Но странно еще одно, говорят что бы закрыть счет на котором 138 $, нужно его ещё пополнить что бы вывести, якобы брокер несет убытки, не понимаю за что, за то что деньги просто лежат на каком то счете брокер несет убытки? Помогите пожалуйста разобраться, что я натворила и что мне за это грозит?

Березовский Александр Михайлович

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.
ИП, Декларация дохода в криптовалюте

1 ответ

Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT используется P2P перевод через сбербанк. Как безопасно и честно зарегистрировать этот доход? Какие подводные камни существуют? Какую документацию мне требуется хранить?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.
Криптовалюта в бизнесе

1 ответ

Здравствуйте. Я владелец ресторана общепита и хотел бы ввести систему бонусов для своих посетителей. Но, в качестве бонусов использовать не баллы, как это делают другие, а криптовалюту. Естественно, что подобную форму бонусов можно будет обменивать на, например, кофе. Законно ли это?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, незаконно.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы использования криптовалюты в России, является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Согласно ему в стране разрешена криптовалюта. Россиянину, который является резидентом, то есть живет в РФ более 183 дней в году, разрешено:

владеть;

покупать и продавать;

получать доход с продажи.

Криптовалюта запрещена в России только в виде приема платежей. Позиция Верховного суда РФ о криптовалюте такова, что она считается имуществом. Ее можно хранить и получать прибыль с продажи. При этом требуется платить налог.
Обман на бирже

4 ответа

Здравствуйте, обменивал валюту на онлайн бирже, оплатил, но перевод завис в обработке. Я не нажал кнопку «оплатил» на бирже. По итогу ордер отменился, соответсвенно деньги ушли человеку, а он не отпустил мне криптовалюту. По факту из-за моей ошибки, человек ушел с деньгами, но что в данной ситуации делать ? Онлайн биржа известная. Оплачивал я не со своей карты, и человек принимал деньги не на свою карту.

Чеботарев Василий Сергеевич

Спор можно возбудить на бирже?

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо детально с этим разбираться

Ватолин Александр Иванович

Это не мошенничество. Это случайная ошибка с вашей стороны. Выяснять нужно все детали и принимать оптимальный вариант защиты. Пишите на Ватсапп.

Ким Галина

отлично, вы оплачивали не со своей карты, тот принимал не на свою карту. заявление подать можете, но вопросы будут и к вам. Хотя выхлоп от этого заявления 0. Через суд, но по предмету крипты суды идут тяжело, а услуги стоят дорого.
Как отменить перевод

3 ответа

Здравствуйте, ситуация следующая.
Я покупал криптовалюту у человека (р2р), на одной из официальных криптобирж. Оплату я должен был перевести через СБП на Райффайзен продавца, но к сожалению я допустил ошибку и перевел деньги этому же гражданину, но на Сбербанк, мои деньги ушли. Незамедлительно была открыта аппеляция на бирже, я пытался уговорить контрагента отменить нашу сделку и через мобильный банк отменить отправленный мной перевод, т к. ни я, ни банк(после инцидента я незамедлительно обращался в поддержку) перевод отменить не могут, сделка бы сорвалась, но зато каждый остался бы при своём- он стал ничего предпринимать, ссылаясь на то что сбером он не пользуется и вообще он не является клиентом-его забанил Сбер по 115 ФЗ.
В итоге сделка не состоялась, крипту я не получил, а деньги мои на его счету сбербанка. Номер его у меня остался, неделю уговаривал его сходить в банк и помочь с моей проблемой за вознаграждение- на встречу мне идти он не хочет, говорит "я сам юрист" обращайся в полицию, готовся к суду. Я не хотел доводить до этого думал по-человечески договориться, увы придется обращаться
Вопрос таков: как мне быть? идти сразу в полицию писать заявление на него, или обращаться в гражданский суд и там как то решать?

Журавлев Дмитрий Александрович

Сначала в полицию, т.к. они проведут проверку и у Вас будут для суда дополнительные доказательства, а после в суд с иском.

Чеботарев Василий Сергеевич

Только взыскание неосновательного обогащения в судебном порядке. Лучше обсудить, обращайтесь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Оснований для обращения в полицию нет. Ошибка допущенная при переводе в сделке если на официальном ресурсе не основание для возбуждения уголовного дела тем более, а его нежелание её исполнить или вернуть средства. Вы вправе напривть в банк заявление об отмене перевода, направить ему досудебную претнзию с требованием о возврате, обоснованный иск в суд.
Покупка криптовалюты р2р

3 ответа

Уговорили принять участие в торгах на криптовалютной бирже. Для покупки криптовалюты на р2р продавец скинул данные третьего лица для перевода (как продавец объяснил, деньги перевожу такому же человеку на бирже, который продает валюту). Деньги перевела, валюту получила. Но, теперь опасаюсь, если третье лицо, которому перечислены деньги, окажется преступником, не повлечет ли это ответственность на меня в перспективе? И как, в таком случае, доказать, что ты невиновен?

Чижов Алексей Алексеевич

При совершении P2P-сделок с криптовалютой в России существуют определенные правовые риски, особенно если третье лицо, участвующее в операции, окажется связанным с незаконной деятельностью. Вот основные аспекты, которые важно учитывать:

### 1. **Правовые риски: **
- **Законодательство о криптовалюте: ** В РФ криптовалюты не являются законным средством платежа (ст. 14 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ). Однако владение и обмен через лицензированные площадки формально не запрещены, если не нарушают иные нормы (например, законы о противодействии отмыванию доходов).
- **Ответственность за "обналичивание": ** Если третье лицо окажется участником схем по отмыванию средств или мошенничества, ваш перевод может быть расценен как соучастие (ст. 174 УК РФ). Однако для привлечения к ответственности необходимо доказать вашу осведомленность о незаконности действий.

### 2. **Как минимизировать риски: **
- **Документируйте сделку: ** Сохраните все доказательства переписки с продавцом, скриншоты перевода, данные о сделке на бирже, а также подтверждение получения криптовалюты. Это поможет подтвердить добросовестность ваших действий.
- **Используйте лицензированные платформы: ** Работайте только с биржами, которые соблюдают KYC (проверку клиентов) и AML (противодействие отмыванию). Например, если биржа требует верификации, это снижает риск взаимодействия с мошенниками.
- **Проверяйте контрагента: ** Перед переводом изучите репутацию продавца (отзывы, историю сделок). Избегайте сделок с анонимными пользователями.

### 3. **Как доказать невиновность: **
- **Соберите доказательства: **
- Скриншоты страницы сделки на бирже с указанием реквизитов продавца.
- Выписку из банка о переводе с пометкой "криптовалютная сделка".
- Переписку с продавцом, где он объясняет схему перевода третьему лицу.
- **Обратитесь в поддержку биржи: ** Запросите официальное подтверждение проведения сделки через их платформу.
- **Консультация юриста: ** Если возникнут претензии со стороны правоохранительных органов, юрист поможет подготовить правовую позицию, акцентируя на отсутствии умысла и соблюдении правил биржи.

### 4. **Что делать, если началась проверка: **
- Не удаляйте данные о сделке.
- Предоставьте все доказательства по запросу органов.
- Настаивайте на том, что действовали в рамках правил биржи и не знали о возможной незаконности действий третьих лиц.

### 5. **Рекомендации для будущих сделок: **
- Избегайте переводов на счета физических лиц, особенно если биржа не выступает гарантом сделки.
- Используйте банковские карты, привязанные к биржевым аккаунтам, чтобы минимизировать цепочку переводов.
- Ограничьте суммы сделок: крупные переводы чаще попадают под проверку.

**Важно: ** Риски существуют, но при отсутствии злого умысла и наличии документальных подтверждений шанс привлечения к ответственности минимален. Однако всегда оставайтесь внимательны к выбору контрагентов и платформ.

Если ситуация для Вас сложная, обращайтесь, найдем оптимальный способ решения проблемы.

Спасибо за вопрос! Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.

Если мой ответ на первый вопрос Вас удовлетворил, был полезен и понятен! Буду признателен за отзыв на моей странице: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

Если Вам требуется помощь, с благодарностью приму вознаграждение (пожертвование) В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС на счет в Сбербанк: +7 926 220-69-08 за предоставленный ответ.

На Ваш вопрос я уже ответил, но, к сожалению, вынужден ограничивать количество бесплатных ответов для обеспечения качества консультаций. Ваш следующий вопрос будет рассмотрен ТОЛЬКО после опубликованного отзыва на странице моего профиля: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

И не забывайте пословицы: «Скупой платит дважды» и «Жадность порождает бедность».

С уважением, Алексей Чижов.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вам не стоило переводить деньги третьим лицам. На данной бирже делается всё по другому. Вы попали на мошенников. Если перечисленные деньги не пойдут на финансирование терроризма, экстремизма и ВСУ, то вам повезло, поскольку не будете соучастником преступления.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если покупали на бирже, то нет, Вы же что то покупали, а не донатили.