Как вернуть деньги при обмане на авито?

(5 ответов)

Сергей

Вопрос № 00067109
08.04.2025 11:42

Здравствуйте, договорился с продавцом на авито о заказе, он попросил перейти в тг, там он уже попросил перевести деньги на карту сбербанка по номеру карты якобы на его жену, сделал якобы фото упаковки в сдэке и накладной. Когда я перевел он удалил чат в тг, при вопросах о посылке в авито он говорит что никуда ничего не писал. Я созвонился с главой сдэк по городу отправки, он сказал что никакая посылка не была отправлена и данный человек в сдэк не приходил. Что мне делать? Есть шанс вернуть деньги? Сумма 35000

Немкова Алена Очировна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 20 лет

08.04.2025 16:23

Телефон

Прочитайте вопрос на этом сайте "Как убрать себя из 161 фз если информацию подал МВД и есть УД?" Очень похожая ситуация, только с обратной стороны. Может быть, поможет вам.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Бабенко Виталий Александрович

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

08.04.2025 16:06

Телефон

Мошенничество. Вероятнее всего мошенник находится за границей и привлечь его к ответственности мало вероятно. Тот кто предложил Вам перейти в "Телеграмм" и есть мошенник.

Адвокат Бабенко В.А.

Спасибо за ответ

Спросить

Третьякова Мария Николаевна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

08.04.2025 11:43

Телефон

Здравствуйте Сергей! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

08.04.2025 12:26

Телефон

Заявление в полицию, покупали Вы все это не на авито, а у мошенника, в его телеграмм канале, для чего он и создавался.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Моргачев Алексей Николаевич

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

08.04.2025 12:01

Телефон

Да, как неосновательное обогащение с жены жулика. Она же получатель.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте. Ваша ситуация, к сожалению, является распространенной схемой мошенничества. Однако, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Обратитесь в банк: Свяжитесь с банком, в который вы перевели деньги, и объясните ситуацию. Возможно, они смогут помочь вам с возвратом средств или заблокировать счет мошенника. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на успех.

2. Обратитесь в полицию: Напишите заявление в полицию о мошенничестве. Приложите все имеющиеся у вас доказательства, такие как переписка, фото и информация о переводе. Хотя не всегда удается вернуть деньги, это может помочь предотвратить дальнейшие действия мошенника.

3. Сообщите на платформу Avito: Сообщите о данном инциденте в службу поддержки Avito. Они могут принять меры против мошенника и предотвратить обман других пользователей.

4. Будьте осторожны в будущем: Избегайте переводов денег на личные карты незнакомых людей. Используйте официальные способы оплаты и доставки, предлагаемые платформами, такими как Avito.

Шансы на возврат денег зависят от многих факторов, включая скорость вашего реагирования и действия банков и правоохранительных органов. К сожалению, такие случаи часто остаются нерешенными, но предпринять вышеуказанные шаги все равно стоит.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

504 юриста отвечают

18 минут среднее время ответа

115 вопросов за сутки

Как вернуть свои средства?

6 ответов
Здравствуйте! Столкнулась со следующей ситуацией: 26.06.24 заказала постройку на даче у частного лица(самозанятый), подписали договор и я перевела всю сумму за заказ ему на карту (54700 рублей).Подписывали договор у него в цехе, видела что работа кипит и действительно производятся какие то изделия. До сих пор заказ не выполнен, исполнитель на связь не выходит. Спустя некоторое время после заказа узнала что данный человек неоднократно поступал подобным образом, на нем висит куча долгов которые не взыскиваются. Что делать? У меня на руках договор с самозанятым, гарантийное письмо, в котором указана конкретная дата исполнения заказа(просрочено) и товарный чек на оплаченную сумму. Также есть переписка.
Кукскаузен Вероника Валерьевна

Добрый день!

Здесь иск об отказе от исполнения договора и взыскании цены договора.

Рогожин Евгений Михайлович

Здравствуйте. Готовьте претензию в письменном виде, указывайте свои требования о возврате денежных средств. Направляйте по его адресу заказным письмом, предложите вернуть деньги добровольно в течение 10 дней. Если реакции не последует, обращайтесь в суд с исковым требованием о расторжении договора и взыскания денежных средств в связи с его неисполнением.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Необходимо анализировать целесообразность претензионно-судебной работы

Ефименко Сергей Витальевич

Здравствуйте, обратитесь с заявлением в отдел полиции о привлечении данного лица к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ, и приложите к заявлению имеющиеся у Вас документы и скриншоты переписки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить на основе и в порядке, предусмотренном договором, досудебную претензию в адрес самозанятого с требованием о возврате денежных средств. Если требование не будет удовлетворено, придётся обращаться в суд.

Для этого составляется юридически грамотно исковое заявление со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Взыскать можно не только потраченную сумму, но и все возможные убытки, неустойки, относящиеся к делу.
Ким Галина

на основе заключенного договора подрядчику/исполнителю направляется досудебная претензия с верно обозначенными требованиями

при отказе - мотивированный иск в суд ссо всеми обоснованиями, доказыванием + верным использованием ГПК РФ

при удовлетворении иска судом начинается процесс взыскания
Скинул денег на карту

6 ответов

Как мне поступить в данной ситуации? (Обращение в МВД я написал)
Ситуация:
Идя по улице, ко мне подъехал мужчина и слёзно просил, чтобы я скинул денег на карту его жены (на билеты), оказав давление (показывая фотографии детей, плакал). Я перекинул деньги, общей суммой 33400рублей. Сейчас данный человек, редко отвечает на звонки, не заходит в соц. Сети. Обедает что позже отдаст, якобы у него проблемы с банком. Скрины перевода у меня есть. Подскажите пожалуста, что мне сделать?

Костко Владислав Сергеевич

Добрый день! Взыскивать деньги с того, кому перевели через суд

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Если у Вас есть доказательства перевода денежных средств, то тогда Вы можете направить в адрес должника требования о возврате денежных средств. В случае отказа обращайтесь в суд с иском о взыскании денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с положениями статей 309 - 310, 395, 1102, 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Матыцин Александр Дмитриевич

Добрый день, с большой долей вероятности Вы стали жертвой мошенника, рекомендую больше с ним не общаться, а обратиться с заявлением в правоохранительные органы (если уже обратились в МВД - правильно сделали). С уважением, адвокат Матыцин А.Д.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь в полицию.

Немкова Алена Очировна

Дополнительно можете направить жалобу в банк, в котором открыт счет получателя, в связи с мошенничеством. Получателю заблокируют счета во всех банках по 161-ФЗ, что может повысить шансы на возврат денег.

Моргачев Алексей Николаевич

Можно взыскать через суд с владельца счета.
Грозит ли мне уголовная ответственность ?

2 ответа

Что мне грозит за попытку дачи взятки и попытку подделки документов? "Подруга сказала, что у неё есть знакомый в комитете по образованию и за определённую сумму он гарантирует сдачу ОГЭ. Отдала 37 500.Потом со мной связалась якобы глава комитета по образованию и предложила купить диплом, но пользоваться им можно будет только через четыре года. Потом началось: деньги нужно то на одну справку, то на другую. В итоге набралось около двухсот тысяч. Обратилась в полицию. Оказалось, что номер, с которого звонили "из комитета по образованию" оформлен на подругу. Возбудили дело по ст. 159 УК. Но перед этим, участковый, когда опрашивал меня, сказал, что с моей стороны тоже имела место подделка документов. Так ли это? Сама же я ничего не подделывала. О даче взятки я написала в заявлении и рассказала на опросе. Есть ли шанс вернуть деньги, если женщина, которая их брала беременна и нигде не работает?

Мсерян Ваган Владимирович

При таких обстоятельствах в ваших действиях усматривается покушение на приобретение заведомо поддельного документа. И все конечно же зависит от ваших показаний.

Максимов Василий Алексеевич

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, в силу примечаний к данной статье, относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Активное способствование раскрытию или расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника и т.д.), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию или расследованию преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такое лицо не может признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки. Также следует обратить внимание, что не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 УК РФ, действия лица, в отношении которого были заявлены требования о даче взятки, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, подлежат возвращению их владельцу. Так что выводы делайте сами.
Как вернуть деньги , инвестированные?

2 ответа

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.
Мошенничество в интернете

1 ответ

Подруга перевела мошенникам 2 суммы по 16к, это был фейк-сайт торговой площадки, имеется переписка с мошенником в мини-чате на фейк сайте , есть ли какой шанс вернуть эти деньги ?

Тлебов Ермек Жанахметович

Шанс есть безусловно. Необходимо обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.
Мошенники в телеграме

3 ответа

Здравствуйте. Искала работу, наткнулась на сообщение девушки, о работе на wb, списались, рассказала кратко что да как, потом как то плавно перешли к теме nft, сама уже не понимаю как на это все повелась, в итоге чтобы вывести " заработок" нужно было пополнить на 5к, их мол потом тоже можно вывести, потом еще 12500, чтобы верификацию пройти, теперь просят еще почти 24к, уже конечно пришло понимание, хочу узнать есть ли шанс вернуть деньги

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, шансы вернуть денежные средства нулевые. Такие схемы разрабатываются так, что взыскать фактически невозможно. Конечно, можете написать заявление в полицию, иск в суд, но деньги это вам не вернет.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сильно сомневаюсь, что шанс есть

Маслов Александр Анатольевич

не вернёте уже Александр!
Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

4 ответа

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).
Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.
8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).
После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.
Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.
Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Кузьмин Илья Семенович

Вам требуется написать заявление в полицию. Далее выяснить получателя, хозяина карты и написать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, при этом просить взыскать моральный вред для изменения территориальной подсудности. Подаете тем самым по своему месту жительства.

Байдак Зоя Михайловна

О деньгах забудьте. В полицию можно сходить. Но, скорее всего, это напрасная трата времени.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Ким Галина

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.
Как вернуть свои денежные средства

4 ответа

Добрый день, подскажите наткнулась на мошенников, было предложение якобы работать вб менеджером, пройти обучение стоит 100 тысяч( общались по видео связи) и оформили рассрочку на обучение( сама виновата…) но все же подскажите есть ли какой то шанс вернуть денежные средства ?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Ватолин Александр Иванович

Безусловно есть! Вам нужно обратиться в полицию по факту мошенничества и подать иск о признании сделки (кредитный договор) незаключённой.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если обучение было по договору, то вы вправе расторгнуть договор оферты на обучение в одностороннем порядке, направив надлежащее уведомление исполнителю, а также другое в банк по кредитному договору. Также направляется в досудебном порядке претензия, при отказе в возврате денег, направляется обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если же деньги переводили на счет физ лица, то направляется иск с совершенно иными правовыми основаниям, доводами, требованиями. В остальном необходимо разбираться в индивидуальном порядке исходя из фактических обстоятельств.

Никонова Ида Эдуардовна

Обращайтесь в полицию, они вам дадут прогноз.
Как поступить в этой ситуации?

8 ответов

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Таран Андрей Вячеславович

Карты физических лиц, как правило используют для обналичивания денег. Например, скидывают на фирму поддельный счет, фирма оплачивает, деньги перекидывают на карты физиков и снимают деньги. В этом случае фирма пишет заявление в полицию и через час сотрудники видят как были распределены деньги, затем узнают на кого были оформлены карты и вызывают вас на допрос. То есть установить Вас будет совсем не сложно. Если после продажи карты Вы больше ее не касались, то сможете стать свидетелем по уголовному делу. В Вашем же случае будет очевидно, что деньги Вы сняли сами. Соответственно сразу попадете под подозрение, как член группы мошенников, а может и преступного сообщества. Так, ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе предусматривает наказание от 7 лет до 10 лишения свободы. То есть минимум 7 лет. Бывают случаи, когда фирма сама заинтересованна в том, чтобы обналичить деньги, в этом случае тоже совершается преступление, однако такие дела возбудить гораздо сложнее, то есть такое дело может быть вообще не возбуждено. В этом случае Вам придется разбираться с теми кто купил у вас карту. На что они способны ради 111 т.р. виднее Вам. В общем лучше идти к адвокату вашего региона и советоваться на месте. Если Вам был полезен комментарий, оставьте отзыв на странице адоката.

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело
Кто виноват в данной ситуации?

1 ответ

Здравствуйте. Ситуация следующая. Мы занимаемся грузоперевозками, и у нас заказали машину с Пункта А в пункт B. Оплату должны были произвести по прибытию на выгрузку на карту сбербанка. Мы нашли подходящую машину, и заключили договор-заявку на перевозку. В заявке были указаны адреса и контакты для связи. По прибытию на выгрузку, водитель приступил к выгрузке товара, и в связи с этим не выходил на связь до полной выгрузки автомобиля. Грузополучатель(плательщик) так же утром не вышел на связь , т.к с ним нужно было обсудить оплату. В итоге, когда получилось дозвониться до плательщика, он утвердил, что оплатил, но денежные средства не поступили. Как выяснилось позже, с водителем связался неизвестный человек, номер которого не фигурировал ни в каких документах, представился от лица плательщика, и поддерживал связь на протяжении всего времени перевозки, в то же время, тот же номер незнакомого человека связался с плательщиком от имени нашей компании, и так же поддерживал связь с ним. Таким образом плательщик перевел денежные средства этому неизвестному человеку. В итоге, теперь водитель требует от нас оплату за проделанную работу.
Мы в свою очередь подали заявление в полицию. Заявление приняли, и у них появилось очень много вопросов к водителю, как например, "Почему водитель начал выгрузку не получив оплату", "Почему водитель не сообщил о стороннем человеке, который чудным образом узнал о исполняемом рейсе" Ведь в заявке не было об этом никаких данных.
Оплата же была произведена, но не по нашей вине она "ушла" ни туда. Вопрос в том, имеет ли водитель право требовать от нас оплату и вставлять претензии?

Таран Андрей Вячеславович

На первый взгляд свои обязательства водитель перед вами выполнил поэтому требовать он вправе. Однако нужно читать условия договора на предмет выявления нарушений со стороны водителя, после этого можно дать точный ответ
Разблокировка карты по 115 фз

4 ответа

Заблокировали мою карту сбербанка по 115-фзи попросили предоставить документы поясняющее совершенные операции за два дня. Я работаю администратором в кофейне и с недавнего времени устроилась оператором на биржу. Моя работа заключается в подтверждении платежей которые приходят мне на карту. За два дня было около 10 поступлений от 2000 до 6000. Документов, подтверждающих причину совершенных операций у меня нет. Что ответить банку для разблокировки карты(((

Кузнецов Владимир Александрович

С такой работой вы можете легко в тюрьму попасть. Как минимум не разблокируют вам если не подтвердите платежи.

Усольцев Виктор Николаевич

Без чеков откуда деньги - никак не снимите

Чижов Алексей Алексеевич

В вашей ситуации важно максимально четко и правдиво объяснить банку источник поступлений на карту, даже если у вас нет официальных документов. Вот шаги, которые можно предпринять:

---

### **1. Подготовьте письменное пояснение**
Напишите в свободной форме заявление в банк, где укажите:
- **Характер вашей работы**:
- Основная должность: администратор в кофейне (можно приложить справку от работодателя или копию трудового договора).
- Дополнительная работа: оператор на бирже (опишите, что именно вы делаете: подтверждение платежей, обработка транзакций и т.д.).
- **Источник поступлений**:
- Объясните, что переводы на карту — это оплата за услуги оператора (например, комиссия за подтверждение платежей).
- Если биржа — это платформа для фриланса (например, удаленная работа), укажите ее название и суть деятельности.
- **Отсутствие документов**:
- Честно сообщите, что договор с биржей не оформлен, но готовы предоставить скриншоты переписок, задания или иные доказательства работы (если есть).

---

### **2. Соберите доказательства**
Даже если нет официальных документов, предоставьте:
- **Скриншоты** переписок с работодателем/клиентами.
- **Выписки** из личного кабинета биржи (если работаете через онлайн-платформу).
- **Письмо от работодателя** (если биржа — это компания, запросите у них письмо с подтверждением вашей деятельности).

---

### **3. Укажите на законность операций**
Подчеркните, что:
- Средства получены **легально**, в рамках трудовой деятельности.
- Вы готовы декларировать доходы и уплатить налоги (если потребуется).

---

### **4. Обратитесь в банк**
- Подайте заявление и собранные материалы через отделение Сбербанка или онлайн-кабинет (если доступно).
- Настаивайте на **персональном рассмотрении** вашего случая.

---

### **5. Если банк откажет**
- **Напишите жалобу** в Центробанк РФ через [Финсервис](https: //www.finca.ru) — это может ускорить разблокировку.
- Обратитесь к юристу, если подозреваете, что блокировка незаконна.

---

### **Чего избегать?**
- Лживых объяснений (например, «это подарки» или «переводы от родственников»).
- Попыток скрыть источник доходов — это усугубит ситуацию.

---

### **Важно!**
Если работа на бирже связана с **криптовалютой**, **ставками** или иной «серой» деятельностью, банк может отказать в разблокировке. В таком случае:
- Прекратите использовать карту для таких операций.
- Откройте счет в банке, который лоялен к вашей сфере (например, Тинькофф).

Если нужна помощь в составлении заявления или консультация, напишите! Удачи! 🍀

Немкова Алена Очировна

Если нет подтверждающих документов, то не разблокируют.
Мошенники?

2 ответа

23.02.2023 года, с другом вечером сидели у него дома, чуть чуть выпили, решили вызвать 2 проституток, нашли номер, решили позванить, нам ответила девушка( видимо диспетчер) сказала что нужно перевести сначало деньги, а после девушки выезжают к нам, мы перевели 4 тысячи, перезванивает, нам говорят что нужно оплатить страховку, каторая нам вернут, перевели ещё 1 тысячу рублей, после звонили с 2 номеров, но оба номера были занесены в чёрный список, проходит один день, и мне звонит якобы сутенёр, и говорит что на мой номер открыта заявка, и что бы решить эту ситуацию мирным путём, мне нужно ему перевести 37500 рублей что бы закрыть заявку, после чего мне вернут все деньги которые я переводил, я ответил что не располагаю такой суммой, на что мне ответили что дают мне 20 минут, перевести деньги, думал что мошенники, и я заблокировал номер с которого мне звонили, после чего поступило сообщение на ватсап с фото моей бывшей девушкой, и что меня найдут и моих родных, что мне это так просто с рук не сойдёт, и что меня из под земли достанут, скажите что делать и как правильно поступить? переживаю за родных и за себя, не хочется проблем или что бы кто то из родных пострадал

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так делают мошенники. Обращайтесь в полицию

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Это называется вымогательство! Обратитесь в отдел по борьбе с организованной преступностью
Обманным путём вынудили перевести деньги?

1 ответ

Случай со старшим родственником.
Пообещали золотые горы. Надо только вложиться в нашу биржу (Гуглится как мошенники). Путём перевода с карты на карту выманить 50 тысяч. Какие рабочие способы есть, чтобы уберечь человека от попытки взять кредит и отдать его мошенникам? Благо в этот раз были личные средства.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так а в чём вопрос? Как сделать так чтобы пожилой человек не был обманутым мошенниками? Никак. Они всегда найдут возможность обмануть. Или дать кнопочный телефон и сказать чтоб с незнакомыми людьми по телефону вообще не разговаривали и дверь чужим не открывали
Можно ли вернуть деньги?

6 ответов

Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

Яковлев Евгений Алексеевич

в полицию и в прокуратуру (можно и он-лайн через официальные сайты) обязательно обратитесь

по данным карты могут пробить и найти

а иногда не хотят работать и закрывают дела

Меньшикова Ольга Борисовна

Да, Вам необходимо обратиться в полицию

Ватолин Александр Иванович

Подаёте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

90%полиция, прокуратура отправит Вас в суд взыскивать ваши денежные средства.

Суд вам присудит ко взысканию переведённые денежные средства, но фактически вы их вряд ли получите.

Ким Галина

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств
Шантаж гражданина другой страны

1 ответ

Здравствуйте , проблема такая , я летел из Кыргызстана в Москву по работе , в аэропорту подошла девушка , с просьбой перевести деньги с моей карты на счет мне не известный , я согласился помочь , а далее последовал шантаж с ее стороны ,ведь деньги отправленые с моей карты ушли на помощь ВСУ , теперь следуют угрозы обращения в полицию, чем это грозит и что можно в этой ситуации сделать ?!

Епишкин Максим Сергеевич

В настоящее время подобные обращения не редкость. В связи с тем что для привлечения вас к ответственности за перевод средств на \\"помощь ВСУ\\" необходимо установить ваше намерение а равно умысел финансирования ВСУ которого у вас не было а равно вы не причастны к совершению преступлений против интересов РФ. Вы можете обратиться в полицию так как состав преступления предусмотренный ст. 163 УК РФ Вымогательство окончен в момент предъявления требований о передаче имущества.

P.S. Вы можете оценить ответ юриста поставив соответствующее число звезд.