Как вернуть деньги?

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.

Заключили с юристом с этого сайта договор на оказание услуг в конце сентября 2022 г. Встреча и подписание было в метро! Сразу заплатила 30 тысяч наличными. Потом еще перевела 10 за иск. Который так и не был написан! Он обещал писать приставам по поводу снятия не моего ареста с квартиры. В итоге полгода тянул время, избегал встреч под разными предлогами, то глазки, то зубки лечит. В декабре сказал, что будет суд в марте 2023 г. В январе была встреча, где он забрал документы на квартиру, якобы показать судье лично. В итоге я звоню в суд, он говорил, что будет 3 марта, даже фамилию судьи назвал, но со второго раза. А в первый раз была судья с другого района. Время "заседания" несколько раз менялось. В итоге сказал, что в 12.10. Но в суде обед 12-13. Я звоню в 11.30 туда, мне сказали, что никаких дел с моей фамилией там нет! и в назначенное им время, шел совсем другой процесс! и так же там нет такого кабинета, который был назван данным "юристом"! Звоню ему, опять стал рассказывать сказки, что заседание было в 11.00. В итоге я требую встречу, чтоб вернул мои документы, на которую он естественно не пришел. Я ему позвонила, за время разговора у него два раза поменялись версии его отсутствия. Документы на квартиру и полученные обманным путем мои деньги (40 тысяч), он мне так и не вернул. Заявление в полицию о мошенничестве написано. Звонила ему и все тот же бред, что он пришлет мне иски. Я потеряла полгода и 40 тысяч рублей из-за его мошеннических действий.
Как можно наказать его?

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте. Рекомендую такой алгоритм:

1. Написать ему претензию в свободной форме, с требованием возвратить деньги за не оказанные услуги. Отправить почтой России заказным письмом по адресу, указанному в договоре, который заключили.
2. Обращаться в суд с иском о расторжении договора и взыскании денежных средств. Приложить договор, копии переписок, квитанции.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Только обращаться в суд с иском к этому юристу о взыскании денежных средств, штрафа в Вашу пользу, процентов и морального вреда. И заниматься первоначальным вопросом. Снимать ошибочный арест с квартиры, вероятно и в судебном порядке, как вы с ним и договаривались. Мне Вас жаль и жаль Ваше разочарование, теперь всех этой меркой мерить будете. К сожалению бывают такие случаи. Я бы на Вшем месте не стал бы заключать договор и платить в метро, или там в кафе. Только в его офисе, хотя это тоже не 100% гарантия, но всё равно лучше чем на улице Наберите в поисковике "О недобросовестных адвоката. Харант", я писал про похожий случай. статью. И напишите пожалуйста его фамилию, оцените его в его профиле по достоинству, чтоб другие клиенты знали

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы уже "наказали", написав заяву в полициюЮсейчас дождаться отказного и в суд, о взыскании потраченных денег.

Отказной нужен, как доказательство в суде.Ходатайство в суд об истребование его из отдела, для изучения и оценки.

В результате мошеннических действий, путем получения кода из смс, на меня была оформлена оплата частями товара со СберМегаМаркета через сервис платичастями от Сбербанка. Мошенник оформил заказ на себя, в моем личном кабинете СберМегаМаркет товар отсутствует. Однако на сайте https://platichastyami.ru, в лином кабинете на мои ФИО есть рассрочка. Первый взнос на рассрочку оплачен с неизвестной мне карты. В скором времени начнут звонить из сервиса "плати частями" с требованием очередной оплаты на товар, который мною не был заказан, не был получен.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. В этом случае обратитесь в полицию. Это действительно мошеннические действия. Если найдут причинителя вреда и будут судить Вы сможете предъявить гражданский иск

Хомич Дмитрий Николаевич

Пишите заявление в полицию

Описываю подробнее, мне позвонили по номеру, который указан в резюме на HeadHunter, пригласили пройти собеседование, предварительно рассказав на первой онлайн встрече о компани.
Ктмпанич называется vivasol, мне ее презентовали
На второе собеседование я ехал сегодня, по указанному адрессу, там после 2х часов собеса у меня спросили есть ли судимости или кредитные проблемы, я ответил что не припоминаю таких.
Потом у меня взяли данные паспорта и начали смотреть кредитную историю, там она оказалось плохая, я спросил зачем она вам вообще нужна, мне ответили, что такая франшиза, я плачу определенную сумму, которую мне банк отказывается выдавать, я предложил без этой франшизы, просто работать, т.к. у меня очень большой опыт работы с клиентами, около 6 лет, на что мне ответили, что это страховка компании, если я откажусь работать или просто уйду. Я сказал вы разве не уверены в своих методах найма и проверки сотрудников, давайте без кредитов обойдёмся, мне ответили давай без этой хуйни (директор) который , кстати, упоминал, что при неудачном выборе сотрудника, деньги спрашивают именно с него, хотя соя работа заключалась просто в продаде кулерных систем.
Вопрос, являются ли такте методы звконными и с какими жалобами и куда я могу обратиться? Что я получу при подтверждения их мошеннических действий и как я могу их доказать. К примеру есть переписки и запись их первого звона

Моргачев Алексей Николаевич

Состава преступление нет, оставьте отзыв на Хедхантере и не имейте с ними никаких дел. Сейчас 8 из 10 вакансий - жулики и проходимцы, которые ищут бесплатную рабочую силу. Хороших вакансий мало.

Рябов Сергей Иванович

желательно вопросы без мата... то, что от Вас требуют - способ удержания работника или при плохом исходе - некая примитивная страховка от последствий. Конечно с ними нет смысла общаться далее.

Котиков Антон Константинович

Поскольку Вы в итоге не оформили кредит, их действия максимум можно квалифицировать, как покушение на мошеннические действия, Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы территориальные по местонахождению данной организации и написать заявление с изложением всех обстоятельств

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мой вопрос касается защиты персональных данных, а именно паспортных данных.
В течение жизни я предоставляла копию своего паспорта в различные инстанции и учреждения. И неизвестно, кто как и каким образом может воспользоваться копией моего документа. Как я могу защитить свои паспортные данные и себя от мошеннических действий с использованием копии моего паспорта?

Байдак Зоя Михайловна

Добрый день. Если касается сделок с имуществом, то напишите заявление в МФЦ, чтобы без Вашего присутствия сделки не совершали.

Сейчас уже редко по копиям документов производят мошеннические действия, но от этого сегодня пока никто не застрахован. Так что надейтесь на хорошее.

Здравствуйте, в ходе мошеннических действий перевела средства мошенникам. Какие есть способы возврата денежных средств?

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте в отдел полиции заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании причинённого вреда на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Юров Юрий Анатольевич

Незамедлительно уведомите банк (кредитную организацию), в котором открыта карта (счёт), о совершённом в отношении Вас факте мошенничества и осуществлённом из-за этого переводе (платеже).

После чего обратитесь с заявлением о совершённом преступлении в ближайший отдел полиции.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Можно позвонить в банк и заблокировать перевод. Если деньги уже ушли то писать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела и обращаться в гражданский суд с иском о взыскании неосновательного обогащения

Доброго времени суток. Правомерны ли действия микрофинансовой компании о требовании направить в их адрес фотографию с паспортом в руках, развернутым на 2 - 3 странице для идентифицирования личности. В их адрес была направленна в электронном виде досудебная претензия по факту мошеннических действий и оформления микрозайма от моего имени.

Байдак Зоя Михайловна

Ничего не отправляйте, т.к. могут оформить еще на вас займы или подложить копию паспорта в качестве доказательства к имеющемуся займу. Срочно напишите заявление в полицию. У меня есть практика положительных судебных решений о признании договора займа не заключенным. Не зависимо от их ответа на претензию и результатов полиции обращайтесь с иском в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

Нет, требования оппонента неправомерны.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Такие требования неправомерны. Не нужно отравлять. Вы вправе подать жалобу в ЦБ РФ

Добрый день!
В суде рассматривалось дело о разделе имущества между бывшими супругами.В ходе рассмотрения дела,бывший муж предоставил расписку,якобы он взял у своего отца денежные средства на покупку спорной квартиры,на сумму 2 миллиона,с указанием сроков возврата.Данных о супруге в расписке не содержалось.Была назначена экспертиза давности документа,по результатам которой,установить ,когда была составлена расписка не предоставляется возможным,по причине того,что на нее оказывалось длительное световое и термическое воздействие.Суд признал долг общим долгом бывших супругов.Суд апелляционной инстанции и кассационный суд оставили решение в силе.Получив исполнительный лист,бывший супруг направил документ судебным приставам и они возбудили исполнительное производство и начали удерживать 50% из зарплаты бывшей супруги.Тем временем,бывшая супруга направила жалобу в Верховный суд и он жалобу удовлетворил и постановил ,направить дело на новое рассмотрение.Районный суд начал рассматривать дело сначала и вынес решение не принимать к разделу долг по расписке.На данный момент, с бывшей супруги взыскано 500 тысяч рублей.У меня такой вопрос,возможно ли возбуждение уголовного дела по факту мошеннических действий и привлечение к ответственности бывшего супруга?Возможно ли вернуть денежные средства,как неосновательное обогащение?

Зубов Вадим Васильевич

Татьяна, для ответа на вопрос увидеть бы последний судебный акт. Иначе: обсуждаем воздух. Есть вопросы? - смело звoните!

Федорова Ирина Борисовна

возможно заявить ходатайство о фальсификации доказательств

Случайно чикнул зажигалкой в сбере активировалась сигнализация я испугался ничего не понял и вышел. Будет ли что либо за это ? Вроде не приехал пожарный расчёт , и я ушел домой

Айвазян Артем Тимурович

Здравствуйте!

Если сигнализация сработала, но пожарные или полиция не приехали, скорее всего, система была локальной (т.е. оповещала только охрану банка). В этом случае охрана могла проверить помещение и убедиться, что угрозы нет.

За случайное срабатывание сигнализации (без умысла) административная или уголовная ответственность маловероятна. Однако если ваши действия привели к, например, повреждение датчиков дыма), банк может потребовать возмещения ущерба через суд (ст. 1064 ГК РФ).

Штраф возможен только за умышленный ложный вызов (ст. 19.13 КоАП РФ). Банк вряд ли будет искать вас, если инцидент не повлек последствий.

Однако впредь не допускайте подобных ситуаций.

Ватолин Александр Иванович

Вам не о чем беспокоиться.

Здравствуйте!
Была оформлена кредитная карта в Сбере через онлайн банк под воздействием мошенников. Лимит - 150 тысяч. Далее все деньги были отправлены по системе быстрых платежей. У самой кредитки есть льготный период в 120 дней, но на такие переводы он не действует. То есть проценты начали начисляться с момента перевода.
Стоит ли подавать в суд, дабы попытаться списать долг? Или выгоднее сделать реструктуризацию или рефинансирование?
Уточню. Я сделал заявление в МВД, есть различные скриншоты, да и некоторые переписки имеются. Еще, на сколько мне кажется, карта была выпущена с нарушением, т. к. после ее выпуска не кто не позвонил, и даже когда совершили перевод, эту операцию не заблокировали(а она явно подозрительная). Является ли это нарушением?

Сопин Денис Федорович

Добрый день Вы можете подать заявление на банкротство физлица, но только в обязательном порядке приложите постановление о признании Вас потерпевшим по уголовному делу

Кадралиев Андрей Маратович

Кто получал карту? Карта реальная или виртуальная? Кто осуществлял переводы? Куда ушли деньги? Какая переписка, с кем, о чём? Какое заявление подали в полицию? Мало информации, что бы дать верный совет.

Соболева Екатерина Сергеевна

Здравствуйте. В России к сожалению практически нет положительной судебной практики в пользу заемщика, когда под влиянием мошенников оформлен кредит, особенно, если вы сами предоставляли код из СМС, делали сами переводы, оставляли заявку на кредит. Остается банкротство либо оплата долга.

Байдак Зоя Михайловна

Вам нужно было уведомить банк, что переводы совершены мошенникам. Если этого не сделали, то срочно сообщите. Складывается судебная практика положительно в пользу обманутых заемщиков. Так что не теряйте надежду, а там как повезет с судьей.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Целесообразность подачи иска в суд зависит от многих нюансов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Оплачивать долг если кредит взят под влиянием мошенников не нужно. Вы вправе направить заяаление в полицию, обращение, претензию в банк, обоснованную жалобу в ЦБ РФ, а также иск в суд с правильно сформированными требованиями, со всеми доказательствами, с соблюдением процессуальных норм.

ПОСЛЕ УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ ОХРАНОЙ, во время обхода я по спрашивала кто чем занимается и как кто уезжает.. я интересовалась для себя и личное поведение меня возмутило!
Один очень грубый товарищ влосился ко мне в будку и нагло изнасиловал меня и при этом вымагал деньги ... не пойму о чем он креативно шепчет ..
Я выбросила что-то говорит.
Я сказала что хочу взять займы и в кредит ...
Я в шутку сказала кто мне перевёл денег у кого на карте больше 100 000..
На утро я увидела у Себя на карте 18000.
На следующий день он поселился со мной в одном номере ..
Он сам мне перевёл деньги и сказал подарок возвращать не надо!
Потом он начал унижать при всех избивать и говорил что я худшее что у него было и вымагвл меня всю зарплату остаточную сумму и все деньги каждый день и месяц ..
При этом спя со мной..не давал не копейки он говорил.я давать буду деньги проститутками.. ты же Себя такой не считаешь и высмеялся и сказал поэтому никогда не проси у меня денег..
Я не поняла его поступков..я хочу вернуть все. Свои сбережения . И так как он не законно забрал деньги мои.. и при этом насиловал безжалостно избивали меня и осквернили личность.. своей охраны где он работает..какие статьи есть и законы наказать этого человека..вссе его называют человечество.. не могу никак никого прогнать от себя.. он замечает и давит на меня что яя защищаюс смеётся и говорит ты пошла вон из машины посреди дороги ты оскорбил людей и не важно что они на тебя напали.. мне такая женщина не нужна..эти издевки нет поддержки не от кого..хочу узнать какие есть на эту ..законыон при мне явно говорит что снимает кого то и с работы и они пришли ко мне вдвоём и начинают гнать меня и говорить ты же сама вышла .. залезла обратно и высмеиваются.. они с ним спят старая и толстая китайские мужики.. у него планы на них образовались он сказал раз ты так с ними их прогнали я теперь тебя замахнулся и обозвал прям в будке пошла вон привез вещи мои новые и сказал обозвал ..ложился в будку я их ге пустила..какие органы мне низ всех вызывать ..если все ч курсе этого ..а никто ничего не предпринимает...
Я как охрана как могу их закрыть в тюрьму чтоб они знали ответственный закон человека..который не даёт такого права и поведения в обществе .

Усольцев Виктор Николаевич

у вас очень обширный вопрос, полная консультация - платная

Вопрос следующий
друг связался с кем то
человек кидает ему деньги(1000) -он ставит на казино, по схеме того самого человека, если выходит больше чем 1000, деньги выводят и делят между собой
он связывался с ним 3 раза, и все эти 3 раза выходили в ноль
вчера он снова написал
скинул 1000 рублей
но друг их получил и кинул этого человека в чс
общались через вк, перевод на сбер карту был
сегодня он написал его девушке следующий текст:
..я помощник рекрутера, он искал работу, в итоге так произошло, когда ему перевели средства для продолжения сотрудничества он заблокировал РАБОТОДАТЕЛЯ, сейчас уже узнал ip и его устройство, дальше будем делать запрос в сбербанк за подробностями о случившемся..
я хочу узнать, что ему делать в этом случае, будет ли чтото за это ему? и правда ли это все что он написал

Хастян Степан Сергеевич

Здравствуйте! Если отношения работодателя и работника оформлены надлежащим образом, то это гражданско-правовые отношения, а точнее трудовые и регулируются они трудовым правомв гражданском судопроизводстве. Но во всякой ситуации имеются свои нюансы, которые могут влиять на квалификацию действий. Поэтому каждое событие нужно изучать детально.

Хастян Степан Сергеевич

А вообще есть такое высказывание: не обманывай того, кто доверял тебе, чтоб не нажить себе врага. Бумерангом может вернуться.

15 октября 2016 года в 15 часов 30 минут в банкомате Сбербанка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 16/22 было произведено снятие 50 тыс. рублей с использованием поддельной банковской карты. В результате просмотра видеозаписи с каме ры банкомата и банка было установлено, что снятие денег совершили 2 человека предположительно мужского пола, среднего телосложения, одетых в плащи темно-зеленого цвета, капюшоны которых закрывали их лица. Специалист при осмотре клавиатуры и сенсорного экрана банкомата, выявил и изъял на светлую дактилоскопическую пленку 5 следов пальцев рук.
При проведении ОРМ были задержаны нигде не работающие граждане Куляев и Крайников, у которых было обнаружено 11 тыс. рублей с номерами купюр из банкомата.
1. Укажите основания для возбуждения уголовного дела, по какой(им) статье(ям) УК РФ его следует квалифицировать.
2. Укажите типы и виды экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.
3. Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.

Хуан Анна Юрьевна

Здравствуйте, действия мугут быть квалифицированы по ст. 158 УК РФ. Это тайное хищение чужого имущества. Кража — это когда карту подделали или украли, вставили ее в банкомат и сняли деньги. Здесь Кража со значительным ущербом – от 5000 до 250 000р. и группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обратите внимание! Для квалификации преступления по этому пункту, нужно доказать, что для потерпевшего сумма похищенного является действительно значительной. Также Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт - ст. 187 ч. 2 УК РФ. Для получения дальнейшей информации и подготовки документов вам следует записаться на консультацию.

Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила. А потом на мою карту стали приходить деньги от нескольких человек в размере 500 рублей. Позже мне стали писать в телеграмме что я обманываю людей. Что на меня подадут заявление в полицию. Что я сяду в тюрьму. Я быстро через Сбербанк отправила эти перечисления владельцам. Угрозы не прикрепляются. Что мне делать?

Кулагин Роман Владимирович

Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Таран Андрей Вячеславович

Карты физических лиц, как правило используют для обналичивания денег. Например, скидывают на фирму поддельный счет, фирма оплачивает, деньги перекидывают на карты физиков и снимают деньги. В этом случае фирма пишет заявление в полицию и через час сотрудники видят как были распределены деньги, затем узнают на кого были оформлены карты и вызывают вас на допрос. То есть установить Вас будет совсем не сложно. Если после продажи карты Вы больше ее не касались, то сможете стать свидетелем по уголовному делу. В Вашем же случае будет очевидно, что деньги Вы сняли сами. Соответственно сразу попадете под подозрение, как член группы мошенников, а может и преступного сообщества. Так, ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе предусматривает наказание от 7 лет до 10 лишения свободы. То есть минимум 7 лет. Бывают случаи, когда фирма сама заинтересованна в том, чтобы обналичить деньги, в этом случае тоже совершается преступление, однако такие дела возбудить гораздо сложнее, то есть такое дело может быть вообще не возбуждено. В этом случае Вам придется разбираться с теми кто купил у вас карту. На что они способны ради 111 т.р. виднее Вам. В общем лучше идти к адвокату вашего региона и советоваться на месте. Если Вам был полезен комментарий, оставьте отзыв на странице адоката.

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело