Какой шанс что найдут и докажут вину?

(3 ответа)

Приветствую, вопрос таков: Человек перевел 600$ на холодный кошелек Trust Wallet, после чего на траст валлет закинули 20 монет TRX с байбита (Была комиссия при переводе) после чего с траст валлета закинули эти 600$ на байбит, с байбита 200$ перевели на бинарные опциона, остальные 400$ вывели на карту дропа, с карты дропа скинули уже на свои карты. В итоге этот человек который перевел 600$ написал заявление в полицию, каков шанс что найдут? Аккаунты телеграмм с которых общались с этим человеком были удалены, у него только остались скрины переписок и адрес кошелька Trust wallet.

Бабенко Виталий Александрович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
02.02.2025 20:52
Телефон

Шанс что найдут практически нулевой. Дропа накажут по закону, его найти будет не сложно.

Адвокат Бабенко В.А.
Гость
03.02.2025 03:36

То есть очень большие шансы на то, что они проследят всю цепочку транзакций и выйдут на дропа?

Адвокат Бабенко В.А.
03.02.2025 13:31

Владельцев банковских карт и тех кто их приобрётает, задерживают в Москве каждый день. Получить информацию о транзакциях по карте в банке не проблема для МВД и других правоохранительных органов. А вот установить владельца кошелька, на данный момент нереально, так как Wallet зарегистрирован и находится за границей и отвечать на запросы из РФ не станет.

Чеботарев Василий Сергеевич
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 35 лет
02.02.2025 20:54
Телефон
Вероятность, что найдут существует.
В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.
Ватолин Александр Иванович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 24 года
02.02.2025 20:58
Телефон
Если очень захотят, то найдут.
Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В описанной ситуации вероятность того, что правоохранительные органы смогут найти и привлечь к ответственности виновных, зависит от нескольких факторов:

1. Технические возможности и ресурсы: Российские правоохранительные органы располагают ограниченными техническими возможностями для отслеживания транзакций в криптовалюте. Однако в случае серьезных преступлений, таких как мошенничество в крупных размерах, они могут сотрудничать с международными организациями и использовать специализированные инструменты для отслеживания транзакций.

2. Сотрудничество с платформами: Если правоохранительные органы получат судебное постановление, они могут запросить информацию у криптовалютных бирж и финансовых учреждений. Байбит и другие платформы могут предоставить информацию о транзакциях, если они сотрудничают с органами правопорядка.

3. Анонимность и защита данных: Использование удаленных аккаунтов в Telegram и перевод средств через несколько этапов с целью сокрытия следов может усложнить расследование. Однако, если у полиции есть доступ к IP-адресам или другой информации, это может помочь в установлении личности.

4. Скрины и другие доказательства: Скриншоты переписок и информация о кошельках могут служить косвенными доказательствами, но сами по себе они вряд ли будут достаточными для идентификации и привлечения к ответственности без дополнительных данных.

5. Сложность международных переводов: Если средства переводились через международные платформы и использовались карты, зарегистрированные в других юрисдикциях, это может усложнить процесс расследования из-за необходимости международного сотрудничества.

В общем, шансы на успешное расследование зависят от серьезности дела, доступных доказательств и ресурсов, которые правоохранительные органы готовы задействовать. Если сумма незначительная или дело не получит приоритета, вероятность успешного расследования может быть низкой. В любом случае, пострадавшему стоит обратиться за консультацией к юристу, чтобы оценить все возможные действия и последствия.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
499 юристов отвечают
25 минут среднее время ответа
139 вопросов за сутки
Беркута Анна Александровна Юрист в Нижневартовске Пушкарева Елена Анатольевна Юрист в Нижнем Новгороде Богданова Татьяна Михайловна Юрист в Ростов-на-Дону Стюф Вероника Григорьевна Юрист в Санкт-Петербурге Шарина Юлия Сергеевна Юрист в Анапе
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Адвокаты по Уголовным делам в Москве