Махинации с деньгами?

(2 ответа)

Данила

Вопрос № 00053746
11.12.2024 15:19

Узнал, что на меня написали заявление из Екатеринбурга, якобы за крупные суммы, которые связаны с махинациями, я никаких махинаций не совершал, деньги все шли из криптовалюты, и переводились в рубли на мою карту, что может грозить? и как доказать невиновность

Ивлев Игорь Игоревич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 16 лет

11.12.2024 18:04

Телефон

участие в совершение преступление в составе группы лиц или ОПГ, поскольку если крипта была черной (полученной преступным путем), то вы будите скорее всего привлечены к отчетности. Пока такая практика. Но не всегда и не во всех случаях. Тут вам нужен адвокат хороший имеющий опыт по схожим делам.

Спасибо за ответ

Спросить

Данила

12.12.2024 12:48

А если криптовалюта была просто куплена, и перепродана?

Ответить

Дьяконов Алексей Владимирович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 26 лет

11.12.2024 16:10

Телефон

Добрый день! Слишком мало данных, чтобы делать оценку и давать какие-либо прогнозы. Вам нужно обратиться (желательно при личной встрече) к адвокату, который специализируется на подобных делах и более детально рассказать обстоятельства дела.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Если против вас подано заявление о мошенничестве, связанное с крупными суммами денег, вам следует принять это всерьёз и незамедлительно предпринять определённые шаги для защиты своих интересов. Вот несколько рекомендаций:

1. Юридическая консультация: Первым делом обратитесь к квалифицированному адвокату, который специализируется на уголовных делах, связанных с экономическими преступлениями. Он сможет оценить ситуацию, дать рекомендации и представлять ваши интересы в ходе следствия.

2. Сбор доказательств: Соберите все документы и доказательства, подтверждающие законность ваших операций с криптовалютой. Это могут быть выписки из банков, скриншоты транзакций, переписка с контрагентами и любая другая информация, подтверждающая источник и характер ваших доходов.

3. Объяснение происхождения средств: Подготовьте объяснение, каким образом вы получили криптовалюту и как она была конвертирована в рубли. Если возможно, предоставьте документы, подтверждающие покупку или майнинг криптовалюты.

4. Проверка законности операций: Убедитесь, что все ваши операции с криптовалютой соответствовали действующему законодательству на момент их совершения. Это может включать проверку на соответствие налоговым требованиям и отсутствие нарушений валютного регулирования.

5. Сотрудничество со следствием: Если вас вызовут на допрос, постарайтесь быть максимально открытым и честным, но при этом не давайте показания без присутствия вашего адвоката. Это поможет избежать недоразумений и неправильной интерпретации ваших слов.

6. Защита ваших прав: Помните о своих правах в ходе следствия. Вы имеете право не свидетельствовать против себя, право на защитника и другие процессуальные права.

Важно понимать, что доказательство невиновности в таких делах может быть сложным процессом, требующим профессиональной юридической поддержки. Поэтому не откладывайте обращение за помощью к адвокату.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

359 юристов отвечают

25 минут среднее время ответа

138 вопросов за сутки

Перевод в другое исправительное учреждение

3 ответа

Здравствуйте. Являюсь осужденным. В декабре была заменена оставшаяся часть срока принудительными работами. Сам я из Екатеринбурга и родители тоже. Меня отправили в исправительный центр в Оренбурге. Я написал заявление 14го декабря в Центральный аппарат ФСИН на перевод в мой регион по месту жительства матери. При этом я знаю, что 29го декабря в Камышлове, в моей области, открывается новый исправительный центр на 140 мест. Но 28го декабря я получил отказ, что мест нет. Что мне дальше делать? Писать заявление по новой или обжаловать его?

Бронштейн Александр Михайлович

Думаю что можно параллельно действовать

Давыдов Денис Валентинович

Вы можете обратиться снова во ФСИН и одновременно с эти обжаловать их отказ в судебном порядке. Если ваше заявление будет положительно рассмотрено ФСИН, то ходатайствуйте об отказе в рассмотрении жалобы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обжаловать вообщем то нечего, "мэст нэт", думаю целесообразнее новое заявление и поставить Вас в очередь, на перевод в данную колонию, так как люди то освобождаются, следовательно и места в колонии, обосновать свое заявление.
Суд наложил арест по ходатайству следователя на мой банковский счёт?

3 ответа
Добрый день. 01 декабря 2022 года, мне положили на карту денежную сумму в размере 800
000 рублей, после этого мою банковскую карту заблокировали, а на мой банковский счёт в
ВТБ Банке г.Краснодар, ДО Екатеринодарский, был наложен арест от 02.12.2022 года
постановлением Салехардского Городского Суда ЯНАО. На протяжение 4 месяцев ВТБ банк
не сообщал мне об аресте и лишь 29 марта 2023 года, я получил от него письменный ответ, в
котором банк сообщил мне, что мой счёт арестован на основание постановления
Салехардского городского суда ЯНАО по делу No3/6-315/2022 от 02.12.2022. После этого, я
сделал запросы во все возможные инстанции, чтобы получить копию этого постановления.
(МВД Краснодара, МВД Салехарда, ФССП, Салехардский городской суд). 30 марта 2023 года,
Салехардский ГС, ответил мне и выслал копию постановления, изучив данный документ, я
смог выяснить обстоятельства наложения ареста по моему счёту и карте. Согласно текста,
Следователь ОМВД г.Салехарда Терещенко О.В., подал ходатайство на арест моего счёта и
денежных средств, на основании заявления, некого гражданина Гаджиева Р.Р. Суд данное
ходатайство удовлетворил. До настоящего времени никаких претензий от физических или
юридических лиц по факту блокировки Расчётного счёта и карты в рамках уголовного
процесса, мне не поступало, также не поступали исковые заявления о взыскание денежных
средств в рамках гражданского процесса. Имея мои контактные и личные данные,
следователи занимающиеся данным уголовным делом, на связь со мной не выходили. Только после офицального запроса в МВД г.Салехард, следователь вышел со мной в ватсапе на связь, но так и не дал мне никакого ответа, только каждый день обещает дать официальный ответ и откладывает. Вопрос как быть и что делать, деньги кредитные, уже несколько месяцев я не плачу платежи в банк.
Айчепшева Фатима Юсуфовна

Добрый день! Вам необходимо обратиться в тот же суд с заявленипм о снятии ареста, либо отмене судебного акта, как необоснованного.

Науменко Александр Владимирович

Судя по приложенному Постановлению суда, срок ареста истёк 01.02.2023г. Более того, арест был наложен только на сумму 800 000 руб. Остальными денежными средствами Вы могли и можете пользоваться без ограничений. Читайте внимательно, Снайдерман всё чётко изложил. Направьте банку письменную претензию заказаным письмом или лично вручите, под роспись и отметку на втором экземпляре, приведите указанные доводы. Если не отреагируют, накажем банк. Будет сложно звоните 8-962-403-44-30, обязательно поможем.
Болотов Евгений Геннадьевич

Сходите в банк и узнайте снимут ли они самостоятельно арест, т.к. срок его действия истек 1.02.23, если нет, то что им надо для снятия. Возможно они потребуют у вас бумагу из суда, тогда...

Напишите заявление в суд о снятии ареста, т.к. срок его действия истек.

Если даже снимут арест и вам станут доступны эти 800 т.р., то 100 раз подумайте, а стоит ли их снимать. Если эти деньги пришли к вам незаконно (по злому умыслу или по ошибке) лучше написать заявление в банк о возврате указанной суммы отправителю и банк вернет их туда, откуда взял, т.е. Гаджиеву, тогда у вас будет основание говорить, что "вы не знали кто и зачем перечислил эти деньги и вы их хотели сразу вернуть, но счет заблокировали. И ни о каких мошенниках вы не знаете..." А вот если вы снимите эти незаконные деньги и потратите по своему усмотрению, тогда... у следствия будут все основания говорить, что вы участвовали в этой мошеннической схеме. Возможно этого они и дожидаются. А претензии к вам пока не предъявляют, т.к. следствие идет всего 3 месяца, и следователю надо "взять" всю цепочку, а не конечного получателя. Если что, пишите!
Как действовать если находку приравняли к краже?

3 ответа

У меня пропали деньги из сумки в ТЦ я подала заявление в полицию. Из записей с камеры оказалось что деньги у меня выпали и их подобрала девушка, спросила у прохожих их ли это деньги и потом ушла (она как оказалось позже учительница русского языка и литературы). Как понятно из видео кражи не было, а была находка, однако следственный отдел решил завести уголовное дело, составили протокол в котором якобы она пришла в ТЦ имея корыстный умысел что-то украсть и тайно похитила эти деньги и скрылась с места преступления. Я со своей стороны на допросе сообщила, что деньги мне были возвращены, мы примирились и я прошу закрыть уголовное дело. Однако этот допрос видимо во внимание не берут и с девушки пытаются выбить чистосердечное признание (в преступлении которого она по факту не совершала) та есть ее хотят заставить признаться в краже денег. Убеждая ее, что так будет ей лучше, дело сразу закроют и т.д.
Вообщем вопрос в чем, как лучше поступить? Пойти мне и ей в полицию и написать заявление о примирении сторон, попросив закрыть уголовное дело. Либо довести все таки дело до суда и доказывать свою невиновность? Что будет лучше для дальней судьбы учителя? (Если будет написано что уголовное дело закрыто по примирению сторон до суда или уголовное дело закрыто по причине невиновности?) я не имею юридического образования, как лучше поступить?

Кузьмин Константин Александрович

Полиция пытается сделать себе очередную галочку в раскрытии. У учительницы должен быть адвокат. К сожалению судебная практика не в пользу учителя. Ей трудно будет доказать свою невиновность. Верховный суд, объясняя разницу между кражей и находкой. Тот, кто нашел вещь, обязан уведомить об этом и муниципалитет, и полицию, и предпринять все возможное, чтобы найти владельца. И только если через шесть месяцев - не раньше - прежний владелец не объявится, то можно считать вещь своей. А если девушка находит чей-то телефон, меняет в нем сим-карту и пользуется - то она его украла. И вот она - судимость, плачь - не плачь. Попадаются на этом многие приличные люди - подобрал чужое, сунул в карман, и ты уже почти преступник, если идешь в другую сторону от полицейского участка. "В случае если гражданин не предпримет никаких действий для установления хозяина и возврата чужого имущества стоимостью более 2500 рублей, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ким Галина

Если она признается якобы в краже дело как раз таки не прекратят, а быстренько направят в суд с обвинительным заключением. Совершенно обычные манипуляции сотрудников. Нанимайте адвоката. Вы в каком городе?

Колесниченко Сергей Валерьевич

Ваша ситуация обычная. Пока в полиции палочная система, такими делами и отчитываютсч о своей работе. Рекомендую на стадии следствия добиваться прекращения уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В вашем случае это возможно. В крайнем случае если уголовное дело попадет в суд там можно его прекратить в связи с примирением сторон. Звоните. Реально возможно вам помочь.
Применима ли 159 статья УК РФ

3 ответа

Применима ли 159 статья УК РФ. Если в анкете при оформлении заима указана головная организация, а по факту работаю в дочерней. Как доказать невиновность в таком случае

Меньшикова Ольга Борисовна

Здесь нет состава преступления

Сагитов Дмитрий Александрович

Добрый день!

Конечно не применима. Это не может рассматриваться как мошенничество.

Вам не надо доказывать свою невиновность. Ссылайтесь на то, что написали ошибочно. Не разбираетесь особо в этих филиалах и т.п. Не переживайте.

Не говорите лишнего, только по существу вопроса и коротко. Опера те ещё фантазёры. Если, например, спросят "Вы ходили за хлебом вчера?". Не надо говорить "Да, ходил. Видел дядю Мишу и дворовую собаку пока шёл." Просто "Да. ходил."

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В Ваших действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный положением статьи 159 Уголовного кодекса РФ, так как Вы работаете, а если указали неправильное место работы, то это не может считаться преступлением
Как доказать невиновность

1 ответ

Я заказала товар у продавца и выступила в качестве посредника. Но товар продавец не доставил. Покупатель знает продавца и написал на меня и продавца заявление о мошенничестве. В итоге выяснилось, что продавец и не собирался отдавать товар, я написала на него заявление. Я так и останусь подозреваемой по заявлению моего покупателя или стану потерпевшей?

Моргачев Алексей Николаевич

Скорее всего, вообще свидетелем. Деньги то получил продавец.
Как доказать свою невиновность

3 ответа

Возможно ли связаться с адвокатом Столяров Денис Борисович
Если есть возможность прошу набрать 89531602622

Жерепа Александр Сергеевич

Здравствуйте! Поясните суть вопроса.

Деревянко Иван Павлович

Так набирайте, зачем вы всем адресуете...

Богачева Лариса Леонидовна

В поиск в сети Интернет набирайте Ф. И. О. адвоката и найдёте его телефон, его данные размещены на сайте АП Ленинградской области.
Какое наказание ждёт

2 ответа

Моего мужа обвиняют по статье 134 ч1,т.е половое сношение с лицом недостигшим 16 летнего возраста,на него написала заявление одна девчонка,в ходе событий выяснилось что эта девочка состоит на наркологическом учёте, также на учёте в психологическом диспансере,имеются все бумаги которые свидетельствуют об этом, также по экспертизе выяснилось что эта девочка девственница,в 11 лет засадила одного пенсионера за износилование,аналогичных заявлений от неё много на других парней,у нас имеется свидетель который может подтвердить невиновность моего супруга,т.к.находились они в этот вечер вместе.Вопрос:какое наказание ждёт моего супруга и возможно ли избежать лишения свободы,если на руках у нас имееются такие доказательства его невиновности

Чеботарев Василий Сергеевич

Невиновность исключает ответственность. Мужу нужен адвокат.

Маслов Александр Анатольевич

вам надо ко мне обращаться за помощью
С уважением к вам Александр !
Как идет суд и как доказать виновность

4 ответа

Мой отец приставал ко мне в детстве, с матерью написали заявление в полицию, проходили допросы у следователя и ездили к психотерапевтам и психологам, говорят что на неделе будет допрос под камерами и будут проводить очные ставки, из доказательств только мои слова и как свидетель мать и бабушка, еще есть часть переписки в вк с 2020 года, где я вскользь упоминаю этот случай, переживаю насчет того что меня в принципе ждет и к чему готовиться, как долго это все в принципе будет идти, при первых допросах путалась в возрасте, потому что я так глубоко не углублялась в воспоминания, да и на скринах пишется тот с которым путала, сейчас все обдумала и четко говорю другой возраст, переживаю что не поверят, я знаю что я не вру, но они то нет, да и как это все будет проходить? они мне собираются на слова верить что ли?
и если это все затянется слишком надолго, то возможно ли соврать например, что этого не было, или отказаться от этого всего и чтобы меня оставили в будущем в покое? и если да, то чем это грозит?

Князьков Александр Александрович

Вам нужен адвокат как ваш представитель, который сможет вас консультировать и подсказывать о ходе процесса.

Болотов Евгений Геннадьевич

Самое главное успокойтесь, если вы говорите правду то вам нечего опасаться, неточности в показаниях это обычное дело. Вы не обязаны ничего доказывать, просто говорите как все было. Другое дело, если после того как вы написали заявление, давали показания, а потом откажитесь от всего, то могут быть проблемы и привлекать уже будут вас по ст. 306 УК РФ. Если ситуация обострится (или нервы не выдержат) то просто откажитесь от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ (никто не вправе свидетельствовать против себя....). Эта статья распространяется на всех независимо от процессуального статуса (обвиняемый, свидетель или потерпевший). Если будет необходимость, напишите мне в вотсап, созвонимся и я подробней расскажу. Удачи в решении вопроса. Если ответ помог, оставьте отзыв.

Кузьмин Филипп Владимирович

Видимо, расследование уголовного дела находится на первоначальной стадии, раз ещё не было допроса с видеофиксацией и очных ставок. Длительность судопроизводства по такой категории дел зависит от статьи (обычно, 131-135) и конкретного следственного отдела СК. Переживать о том, как доказать вину, вам не стоит. Это сделает следствие. Но советую обратиться к адвокату, который будет представлять ваши интересы

Носов Павел Анатольевич

Нужно ли ворошить прошлое. Много вопросов сколько лет вам было в то время, сколько лет прошло, действительно вы все воспринимали верно. Статья по которой написано заявление в зависимости от ситуации и возраста может повлечь наказание вплоть до 20 лет л/с. Обдумайте все действительно вам все это нужно, или пусть прошлое останется в прошлом.
Какие права имеет подозреваемый и каков порядок уведомления о задержании?

2 ответа

Был составлен протокол задержания. Следователь после составления протокола о задержании решил не производить допрос подозреваемого, а сначала провести ряд следственных действий, чтобы собрать доказательства, подтверждающие виновность, так как при ознакомлении с протоколом задержания подозреваемый отрицал причастность к совершению разбойного нападения.
Подозреваемый был вызван на допрос следователем спустя 1,5 суток с момента задержания. Задержанный заявил, что он желает иметь защитника и до допроса с ним встретиться наедине. Кроме того, он спросил, сообщили ли его жене, что он задержан. Следователь разъяснил, что уведомление его родственникам не производилось в интересах следствия, а затем составил протокол допроса подозреваемого, в котором указал, что последний от дачи показаний отказался. Подозреваемый не стал читать и подписывать протокол, после чего следователь сам подписал протокол, сделав отметку об отказе от подписи.
Правомерны ли действия следователя. Какие права имеет подозреваемый?
Каков порядок уведомления о задержании подозреваемого?

Давыдов Денис Валентинович

Ст.46 УПК РФ

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Обязанность следователя уведомить одного из близких родственников, о том что лицо задержано. В противном случае, это нарушение УПК, и данные действия необходимо обжаловать в прокуратуру.

Если следственные действия проводились без адвоката и без конфиденциальной беседы, это прямое нарушение не только ряда ФЗ, но и конституционного права на защиту.

Если вам нужна более подробная консультация обращайтесь через Ватсапп личным сообщением.