Подставные лица?

(5 ответов)

Как не попасть под уголовное наказание? Мне предложили работу, проводить переговоры, заключать договора. Трудовой договор я не заключала. Я выполняла поручения работодателя. Была у нотариуса, подписала какие-то документы. Написала заявление на открытие счетов. я звонила работодателю и спрашивала, когда выходить на работу. Он сказал, что работы нет. В итоге я оказалась директором ООО, так сказали в налоговой и провели допрос. Потом было объяснение в ОБЭП. Сейчас я боюсь, что будет заведено уголовное дело.

Скрипкина Елена Петровна
Скрипкина Елена Петровна Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 21 год
28.10.2024 09:57
Телефон

Добрый день. Возможно возбуждение уголовных дел за \\"номинального директора\\" и предоставление доступа к банковским счетам для неправомерного оборота денежных средств. За то, что вы оказались директором ООО, но фактически таковым не являлись, не вели и не собирались вести предпринимательскую деятельность, - предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. А за открытие банковских счетов, которыми в итоге пользовались не вы, - предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ (тяжкое преступление).

Обратитесь к адвокату за юридической помощью, на допросы и дачу объяснений - только с адвокатом, без адвоката ничего не подписывайте (перед посещением налоговой и ОБЭП для дачи объяснений нужно было обратиться к адвокату и с ним давать/не давать объяснения, выработав позицию защиты).

Также вам лично нужно подать в налоговую инспекцию по месту регистрации ООО, директором которого вы являетесь, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц - Форма № Р34001.

Ситников Андрей Иванович
Ситников Андрей Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 28 лет
28.10.2024 10:52
Телефон

Добрый день! В данной ситуации усматривается, то что Вы - подставное лицо. Поэтому по статье 173.1 УК, по статье 173.2. УК к ответственности должны привлекать не Вас, а того, кто всё это организовал. Но необходимо знать все обстоятельства, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие событий. Полагаю, что многое из того, что было в отношениях с "работодателем" Вы упускаете и неверно оцениваете ситуацию. Обратитесь непосредственно к адвокату, расскажите ему все детали, выработайте с ним позицию и план дальнейших действий.

Хорошего адвоката Вам в помощь!

Я ответил на Ваш вопрос, исходя из сведений, представленных Вами. Можете оставить свой отзыв в моем профиле. Спасибо!
Князьков Александр Александрович
Князьков Александр Александрович Юрист прошел модерацию
Отвечает адвокат
Стаж 10 лет
29.10.2024 15:14
Телефон
Думать надо было, что вы подписывали у нотариуса и читать все. ссылайтесь как есть, на свою неосведомленность, что через вас был теневой руководитель, а вы номинальный и не осведомлены о возможной противоправной деятельности.
Галтаева Вероника Вячеславовна
Галтаева Вероника Вячеславовна Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
28.10.2024 15:26
Телефон
добрый день. Есть все основания у вас опасаться, в том числе привлечения по ст. 187 УК, если писали в банке заявления на открытие счета и передали кому-то эл ключ.
Если вам понравился ответ. Оставьте пожалуйста отзыв
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
28.10.2024 09:42
Телефон
Ничего не бойтесь.
Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В вашей ситуации важно действовать быстро и обдуманно, чтобы минимизировать риск уголовного преследования. Вот несколько шагов, которые вам следует рассмотреть:

1. Обратитесь за юридической помощью: Найдите квалифицированного адвоката, специализирующегося на уголовном праве и корпоративных преступлениях. Это поможет вам понять ваши права и возможные последствия, а также разработать стратегию защиты.

2. Соберите доказательства: Постарайтесь собрать все документы и переписку, связанные с вашей деятельностью в компании. Это могут быть электронные письма, сообщения, копии подписанных документов и любые другие доказательства, которые могут подтвердить вашу версию событий.

3. Подготовьте объяснения: Вместе с адвокатом подготовьте объяснения для следственных органов. Важно объяснить, что вы не знали о своих обязанностях как директора и что не давали согласия на исполнение этой роли.

4. Сообщите о мошенничестве: Если вы стали жертвой мошенничества, возможно, стоит рассмотреть подачу заявления о преступлении в правоохранительные органы. Это может помочь в установлении факта злоупотребления вашим доверием.

5. Избегайте контактов с работодателем: Пока ситуация не прояснится, избегайте любых контактов с лицами, которые могли быть вовлечены в мошеннические действия.

6. Будьте готовы к сотрудничеству: Если правоохранительные органы инициируют расследование, будьте готовы сотрудничать, предоставляя всю необходимую информацию и документы.

7. Проверьте свои данные в ЕГРЮЛ: Убедитесь, что ваши данные были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) без вашего ведома, и обсудите с адвокатом возможность их исправления.

Важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и только квалифицированный юрист сможет дать вам конкретные рекомендации, исходя из всех обстоятельств вашего дела.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
365 юристов отвечают
16 минут среднее время ответа
129 вопросов за сутки
Ким Галина Юрист в Нижнем Новгороде Довган Юрий Богданович Юрист в Москве Изотов Юрий Викторович Юрист в Омске Демидченко Павел Валерьевич Юрист в Москве Рубахин Евгений Вячеславович Адвокат в Иркутске
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Адвокаты по Уголовным делам в Москве