Как проверить организацию ан мошенничество?

(5 ответов)

Наргиз

Вопрос № 00041258
27.06.2024 15:56

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить организацию на мошенничество.? Предлагают вложить деньги в инвестиции. Какие документы смотреть? По каким сайтам проверить? Было ли в отношении данной организации какие то судебные дела? Не пирамида ли это?

Потапов Никита Андреевич Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 8 лет

27.06.2024 19:04

Телефон

Здравствуйте!

Для начала нужно убедиться в том, что компания зарегистрирована легально на территории РФ и что у нее большого количества судов с клиентами.

Попросите ИНН компании и загрузите по полученному ИНН выписку из налоговой на сайте https: //egrul.nalog.ru/ - здесь Вы можете проверить компанию на ее существование, ее адрес, кто ее директор.

Следующий шаг - проверить наличие исполнительных производств на сайте приставов - также по ИНН на сайте https: //fssp.gov.ru/iss/ip/

Если у компании большое количество исполнительных производств, то можно считать ее подозрительной.

Также следуем проверить наличие незавершенных судебных процессов в судах по месту нахождения компании.

Это минимальный набор действий, который необходимо сделать для проверки компании. Если Вам требуется помощь для более глубокого анализа - можете обратиться за помощью ко мне в личные сообщения.

Спасибо за ответ

Спросить

Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 33 года

27.06.2024 16:19

Телефон

Добрый день! Проверяйте контрагентов с мобильных устройств iOS и Android. Контур.Фокус отлично работает на мобильных телефонах и планшетах, позволяя решать ваши задачи быстро и эффективно. Вы сможете проверять контрагентов в дороге или на встрече, компьютер не понадобится. Скачать приложения можно в App Store и Google Play. А еще Фокус оптимизирован для работы на узких экранах мобильных браузеров.

Спасибо за ответ

Спросить

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

30.06.2024 02:57

Телефон

для того, чтобы проверять компанию надо уметь читать юридические документы и их толковать на праве юр языком. Наличие исполнительных производств ровным счетом ничего не дает при инвестициях Проверяются такие компании через цб остальное все лирика.

Спасибо за ответ

Спросить

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

28.06.2024 18:10

Телефон

Здравствуйте.

Компания юридически может быть чистой, но вложенных денег в инвестиции вы не увидите.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

27.06.2024 16:16

Телефон

Не инвестировать. В настоящее время нет надежных объектов для инвестирования.

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Добрый день!

Проверка организации на предмет возможного мошенничества и надежности — важный шаг, особенно если речь идет о вложении денег в инвестиции. Вот несколько шагов, которые помогут вам провести такую проверку:

1. Проверка официальной регистрации:
- ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц): Проверьте, зарегистрирована ли организация в ЕГРЮЛ. Это можно сделать на сайте налоговой службы (ФНС России) по ИНН или ОГРН компании.
- Учредительные документы: Запросите у компании устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

2. Финансовая отчетность:
- Бухгалтерская отчетность: Попросите предоставить последние годовые бухгалтерские отчеты. Надежные компании обычно не скрывают эту информацию.
- Аудиторские заключения: Если компания проходит аудит, запросите копии аудиторских заключений.

3. Лицензии и разрешения:
- Лицензии: Проверьте, есть ли у компании необходимые лицензии для ведения инвестиционной деятельности. Это можно сделать на сайте Центрального банка России (ЦБ РФ).

4. Репутация и отзывы:
- Отзывы: Поиск отзывов о компании в интернете. Обратите внимание на негативные отзывы и анализируйте их.
- Форумы и социальные сети: Обсуждения на специализированных форумах и в социальных сетях могут дать дополнительную информацию.

5. Судебные дела:
- Картотека арбитражных дел: Проверьте, не участвует ли компания в судебных разбирательствах. Это можно сделать на сайте "Картотека арбитражных дел" (kad.arbitr.ru).

6. Проверка на признаки финансовой пирамиды:
- Доходность: Обещания высокой доходности при минимальных рисках часто являются признаком мошенничества.
- Прозрачность: Надежные компании предоставляют полную информацию о своих инвестиционных продуктах и стратегиях.
- Структура доходов: Если основная часть доходов компании формируется за счет привлечения новых инвесторов, это может быть признаком пирамиды.

7. Дополнительные источники проверки:
- Сайт Центрального банка России (ЦБ РФ): ЦБ РФ публикует списки компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности.
- Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг): Проверка на наличие информации о подозрительных операциях.

Если после проведения всех проверок у вас остаются сомнения, рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональному финансовому консультанту или юристу, специализирующемуся на инвестициях и финансовых рынках.

Будьте внимательны и осторожны при принятии решений о вложении денежных средств.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

362 юриста отвечают

15 минут среднее время ответа

71 вопрос за сутки

Мошенническая программа obey.pro

1 ответ

Здравствуйте.Меня обманула мошенничиская компания ombey.pro.Я вложила туда деньги с целью вытащить больше как они и обещали и как вытаскивали мои знакомые.Но спустя пару месяцев они заблокировали выводы и не возвращают вложенное.Может ли кто нибудь мне в этом помочь?

Козлов Леонид Викторович

Здравствуйте! нужно смотреть документы.
Мошенничество

1 ответ

На меня написали заявление о мошенничестве по долгу по расписке , по которому вынесено решения суда о взыскание, звонил участковый приглашал на встречу. Чем мне это грозит?

Войтенко Алексей Николаевич

Это Вам грозит тем что у Вас отберут объяснение в порядке 144, 145 УПК и если не усмотрят умысла на совершение преступления в Ваших действиях, то вынесут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ссылкой на гражданско-правовые отношения.
Друг кинул в черный список и оставил себе деньги

2 ответа

Вопрос следующий
друг связался с кем то
человек кидает ему деньги(1000) -он ставит на казино, по схеме того самого человека, если выходит больше чем 1000, деньги выводят и делят между собой
он связывался с ним 3 раза, и все эти 3 раза выходили в ноль
вчера он снова написал
скинул 1000 рублей
но друг их получил и кинул этого человека в чс
общались через вк, перевод на сбер карту был
сегодня он написал его девушке следующий текст:
..я помощник рекрутера, он искал работу, в итоге так произошло, когда ему перевели средства для продолжения сотрудничества он заблокировал РАБОТОДАТЕЛЯ, сейчас уже узнал ip и его устройство, дальше будем делать запрос в сбербанк за подробностями о случившемся..
я хочу узнать, что ему делать в этом случае, будет ли чтото за это ему? и правда ли это все что он написал

Хастян Степан Сергеевич

Здравствуйте! Если отношения работодателя и работника оформлены надлежащим образом, то это гражданско-правовые отношения, а точнее трудовые и регулируются они трудовым правомв гражданском судопроизводстве. Но во всякой ситуации имеются свои нюансы, которые могут влиять на квалификацию действий. Поэтому каждое событие нужно изучать детально.

Хастян Степан Сергеевич

А вообще есть такое высказывание: не обманывай того, кто доверял тебе, чтоб не нажить себе врага. Бумерангом может вернуться.
Как решить вопрос с мошенничеством?

2 ответа

Бывший молодой человек, воспользовавшись моим доверием и добротой по отношению к нему, попросил, чтобы я взяла для него займ на себя в размере … тысяч, пообещав своевременно все выплачивать. (ему займ не дают) полученные деньги с займа он потратил для своих целей. отношения мы закончили, но займ он не выплатил. мне приходится каждый раз писать ему, напоминать о выплатах и просить скинуть мне деньги за займ. он постоянно обещает скинуть позже, но ничего не происходит. еще есть информация, что он уже брал займы на своё имя и он также не выплачивает эти займы. можно ли привлечь его к ответственности за данные действия и по какой статье? к сожалению, расписки я с него не брала. договор был в словесном виде. также имеются доказательства того, что я ежемесячно прошу его скинуть мне деньги за займ и имеются чеки, когда он скидывал деньги и я оплачивала ими займ

Жерепа Александр Сергеевич

Добрый день! Полагаю Вам необходимо обратиться в ОМВД по Вашему району с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданина ФИО за мошенничество по статье 159 УК РФ. Необходимо дать объяснения и Вашу переписку с ним, а также договор займа. Спасибо

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В возбуждении дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ, откажут и отправят для решения спора в суд. Изначально направить иск в суд по данному делу с требованиями о взыскании денежных средств и убытков.
Мошенничество в интернете

1 ответ

Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?

Иванова Ольга Владимировна

Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?
Уголовное это дело или гражданско правовое

3 ответа

Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?

Зотов Максим Павлович

Здравствуйте, не особо крупное дело, достаточно ограничиться жалобой в прокуратуру. Если ущерб менее 5000 руб., мошенничества по ч.1 159 здесь не будет

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать
Как поступить в этой ситуации?

8 ответов

Здравствуйте, я продал свою карту Сбербанка. после чего мне позвонил банк, проинформировал меня, что случилась подозрительная операция, после чего я перевыпустил карту, на этой карте было 111 тыс рублей (скорей всего добыты мошенничеством). И я их потратил, теперь кому я продал карту, мне угрожают. Что мне за это будет

Таран Андрей Вячеславович

Карты физических лиц, как правило используют для обналичивания денег. Например, скидывают на фирму поддельный счет, фирма оплачивает, деньги перекидывают на карты физиков и снимают деньги. В этом случае фирма пишет заявление в полицию и через час сотрудники видят как были распределены деньги, затем узнают на кого были оформлены карты и вызывают вас на допрос. То есть установить Вас будет совсем не сложно. Если после продажи карты Вы больше ее не касались, то сможете стать свидетелем по уголовному делу. В Вашем же случае будет очевидно, что деньги Вы сняли сами. Соответственно сразу попадете под подозрение, как член группы мошенников, а может и преступного сообщества. Так, ч. 2 ст. 210 УК РФ - участие в преступном сообществе предусматривает наказание от 7 лет до 10 лишения свободы. То есть минимум 7 лет. Бывают случаи, когда фирма сама заинтересованна в том, чтобы обналичить деньги, в этом случае тоже совершается преступление, однако такие дела возбудить гораздо сложнее, то есть такое дело может быть вообще не возбуждено. В этом случае Вам придется разбираться с теми кто купил у вас карту. На что они способны ради 111 т.р. виднее Вам. В общем лучше идти к адвокату вашего региона и советоваться на месте. Если Вам был полезен комментарий, оставьте отзыв на странице адоката.

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Глазков Андрей Владимирович

Обратитесь к адвокату лично

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы потратили чужие денежные средства с карты. Уголовный кодекс квалифицирует такие действия как кражу, то есть ст. 158 УК РФ

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если пойдут официальным путем - по суду взыщут как неосновательное обогащение, вероятно. Если не по закону - сложно сказать. Сама по себе передача третьим лицам своей карты по закону не преследуется, если вы не знали о предполагаемой противоправной деятельности с ее помощью. Вообще - деньги в любом случае не ваши, нужно вернуть. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В лучшем случае взыскание долга через приставов, в худшем - уголовное дело
Как вернуть деньги?

3 ответа

Моя мама попала в финансовую пирамиду rc group , внесла туда 81500 р, получиться ли вернуть эти деньги? К кому обращаться и куда писать заявления?

Маклакова Юлия Юрьевна

Добрый день! Внесенные деньги можно взыскать в порядке искового производства, иск о взыскании подается по месту нахождения ответчика. Также параллельно можно подать заявление в полицию по факту мошенничества. Если необходима помощь в составлении искового заявления и заявления в полицию, пишите мне

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Что значит «попала»? Внеся деньги не получала «дивиденды», характерные для таких организаций? Заявление вы можете написать в полицию. Если подобные обращения есть или были, могут возбудить дело или уже. Однако, из практики, никто ничего вам не вернет. В лучшем случае - по суду организаторы останутся должны причиненный ущерб. Мне жаль. Удачи.

Ким Галина

Обратиться можно с иском в суд о взыскании денежных средств
Гранит ли наказание?

1 ответ

Как нам быть?2016 году на наше транспортное средство произвел наезд гражданин утверждавший в отсутствии страховки на его автомобиль,мы за свой счёт провели независимую экспертизу.на словах договорились с виновником что он вернет сумму потраченную на ремонт машины. меньше чем через год не отдав трети долга перестал выходить на связь либо говорит что денег нет. Тогда мы узнали что страховка на машине все таки была и подали притензию в страховую на возмещение расходов на ремонт машины.страховая возместила нам убытки,а так как виновник дтп на связь не выходил уплаченные им деньги мы ему не вернули.и вот 12.2022 году он объявился так как страховая через суд взыскивает с него сумму уплоченную нам страховой. виновник утверждает что отбывал наказание в местах лишения свободы и узнал что 09.2022г. заочно вынесено решение о взыскании в пользу страховой суммы уплоченной пострадавшему. Угрожает что подаст на нас в суд за мошенничество и незаконное обогащение если мы не вернём ему деньги которые он уже уплотил нам(у него остались наши расписки о получении денег). Грозит ли нам что то? Законны ли его угрозы ведь всю сумму долга перед нами он так и не вернул

Колесник Степан Сергеевич

Мошенничество нет. Если деньги переводил или есть расписки в их передаче, гражданский иск о взыскании суммы неосновательного обогащения возможен
Мошенники ?

3 ответа

1. Что делать человеку, если его обманули мошенники? Можно ли попытаться вернуть деньги?
2. Насколько эффективно ловят мошенников? Действительно ли сложно доказать мошенничество? Почему?
3. Что проще и менее убийственно: кредит или займ?

Ишмухаметов Рашид Нуруллович

Если обманули мошенники и похитили ваше имущество или деньги, то нужно обратиться с заявлением в полицию. В ходе расследования вина мошенника может быть установлена и он привлечён к уголовной ответственности, если есть доказательства, то есть и шансы. Кредит и заем это один и тот же вид договоров, деньги берут у заёмщика, котороым может быть как юридическое лицо, так и физическое. В банке требуется обеспечение в виде залога или поручительства, физлицо может занять деньги и без этого.

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Добрый день, Арина! 1. Обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и предоставить следователю (дознавателю) больше вводных данных (скрины переписок, голосовые сообщения, фото паспорта злоумышленника при наличии, выписку из банка о списании денежных средств и т, д, ). При удачном истечении обстоятельств можно попытаться взыскать денежные средства как неосновательное обогащение. 2. Эффективность раскрытия мошенничества зависит от его формы. Случай каждого гражданина индивидуален и есть определенные сложности в доказывании. 3. Если ваши данные попали в руки мошенников и на вас оформили кредит, менее убийственно это кредит, поскольку он предполагает более долгий срок возврата. Выплата кредита происходит по графику платежей, как правило аннуитетными платежами (равными суммами из месяца в месяц). Займ выдается некредитной финансовой организацией (мфо, микрокредитная органищация) на более короткий срок и процентная ставка увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. 4. Настоятельно рекомендую вам обратиться в банк (банки) и оформить самозапрет на выдачу кредитов. Форму документа и порядок его направления устанавливает кредитная организация (банк). Сама услуга предоставляется банком бесплатно. Удачи Вам и будьте более бдительны!

Литвинов Сергей Михайлович

Здравствуйте. 1 обратиться в полицию; -да; 2 периодически; - нет; 3 зависит от стабильности Вашего дохода
Может ли партия действовать как мошенник?

4 ответа

Доброе утро. В партии Единая Россия дали пустой лист, в котором карандашом нужно было вверху написать ФИО, а внизу поставить подпись и дату. Какие могут быть последствия этих действий? Считается ли это мошенничеством?

Перцев Сергей Викторович

Это не является мошенничеством как состав преступления

Зенина Наталья Валерьевна

Обязательным признаком мошенничества выступает корысть, способами обман или злоупотребление доверием

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Вы какое отношение имеете к данной партии? И кто с какой целью Вам дал подписать пустой лист? Не совсем понятен вопрос!

В любом случае пустые листы подписывать не стоит!

Ким Галина

Выдача пустого листа не является мошенничеством. С какой целью и почему вам выдами пустой лист уточняйте на месте.
Мошенничество в автосалоне

1 ответ

Была реклама, продажа, авто по программе ликвидация новых авто, 21 и 22 года, освобождение складов. Различные акции,договорились по предварительной записи на просмотр авто. Приехали и первым делом нас отправили на оформление якобы для одобрения банка кредита, сказали, что у них такие правила. Отсканировали паспорт, СНИЛС и водительское удостоверение, но на вопрос когда же мы сможем посмотреть машину , нам ответил специалист кредитный ответила вам расскажут другие специалисты, т.к. она не знает, где находятся сами авто. В итоге мы кое как забрали документы, поняли что машину нам показывать не будет ни кто, что это всё развод. Переживаем могут ли работники этого автосалона использовать мои отсканированные документы в корыстных мошеннических целях без моего ведома?

Носов Павел Анатольевич

Думаю в данной ситуации им это не нужно, их задачи была что б вы вам одобрили кредит и после продать вам авто которое у них есть в наличии.
Как избежать статью за мошенничество

2 ответа

Что делать, если тебя обвиняют в том, что ты предоставил справку на твердое топливо от ип, которое закрылось, но ты не знал и они ничего не сказали и дали эту справку, а дрова ты купил у другого человека ранее и просто хотелось вернуть деньги

Кузьмин Филипп Владимирович

По такой категории дел очень важны нюансы. Если обосновать, что обмана фактически не было, ответственности за мошенничество можно избежать

Носов Павел Анатольевич

Если вы взяли справку с целью вернуть денежные средства, при этом справка взята от другого ИП, то фактически в ваших действиях могут усмотреть мошенничество. Вам нужно подумать что говорить при дачи объяснения.