Как следует действовать?

Что грозит человеку решившему создать бота в телеграмме. Тема бота инвестиции. Т.е люди переводят деньги и потом получают % от своего дохода. Грозит ли статья если человек в один момент решит закрыть свой проект?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что бы Вам там не насоветовали, это мошенничество.

Карпенко Евгений Максимович

Добрый день! Да, данные действия возможно квалифицировать как мошенничество, однако как ранее пояснил Вам коллега детали возможного уголовного дела индивидуальны и установить обстоятельства более подробно возможно только после внимательного изучения всей ситуации и обстоятельств. С уважением, адвокат Карпенко Е.М.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить организацию на мошенничество.? Предлагают вложить деньги в инвестиции. Какие документы смотреть? По каким сайтам проверить? Было ли в отношении данной организации какие то судебные дела? Не пирамида ли это?

Ким Галина Владимировна

для того, чтобы проверять компанию надо уметь читать юридические документы и их толковать на праве юр языком. Наличие исполнительных производств ровным счетом ничего не дает при инвестициях Проверяются такие компании через цб остальное все лирика.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Компания юридически может быть чистой, но вложенных денег в инвестиции вы не увидите.

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Как вернуть свои вложения? Каждый раз просят перевести определенную сумму.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Сколько бы вы не платили, вы не вернете деньги. Обращение в полицию не поможет получить деньги. Вы вправе направить иск в суд, суд вправе удовлетворить требования, но фактически денежные средства получить практически нереально.

Байдак Зоя Михайловна

Вернуть деньги не удастся. Инвестиционные фонды часто бывают мошеннические, если требуют дополнительно оплатить, то это уже не законно.

Человек дал в доверительное управление на инвестиции мне деньги. Инвестиции увенчались неудачно. И теперь он хочет подавать в полицию заявление. У него есть чеки моих переводов 300 000₽ и переписка где я говорю ему «я уверен что мы заработаем».

Никакие договора мы не подписывали.

Грозит ли мне что-то?

Князьков Александр Александрович

а договор вы заключали или все на словах?

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы не заключали договор, скорее всего, суд вынесет решение о взыскании с Вас неосновательное обогащение

В телеграмме написал молодой человек, начали общаться.
Стал ссылаться на то что служит по контракту, находится на дежурстве и не может выполнить дополнительную работу, якобы она находится на другом телефоне, в доступе его нет.
Просит меня помочь ему, якобы нужно вывести деньги через телеграм бота (инвестиции)
Скинул ссылку с временным доступом к инвестициям и поэтапно говорил что нужно делать. При входе в канал уже была сумма на счету, он просил вывести ее на две разные карты. Якобы его и его начальника.
Помогла ему вывести, он заблокировал.
Я свои деньги не вкладывала и данные никакие не вводила.
Все переписки есть куда он просил отсылать деньги
Что мне делать в такой ситуации и стоит ли переживать???

Беркута Анна Александровна

Вам стоит серьезно обеспокоиться, так как вы, скорее всего, стали участником мошеннической схемы.
Что произошло?
Классический "развод" военного – мошенники часто прикидываются военными, чтобы вызвать доверие.
Фиктивные инвестиции – деньги, которые вы "выводили", скорее всего, были украдены у других жертв.
Вы стали "дропом" – мошенники использовали вас для обналичивания денег, чтобы скрыть свои следы.
Чем это грозит вам?
Если деньги были украдены у других людей, их могут попытаться вернуть через банк (часто это делается через заявление о мошенничестве).
Если переводы были крупными, банки или правоохранительные органы могут заинтересоваться вашими операциями.
Возможны обвинения в соучастии (если кто-то подаст заявление в полицию).
Что делать?
Соберите все доказательства:
Скриншоты переписки в Telegram.
Номера карт, на которые переводили деньги.
Данные временного доступа к "инвестициям".
Обратитесь в банк, который обслуживает вашу карту:
Сообщите, что вас, возможно, втянули в мошенническую схему.
Уточните, не было ли жалоб на ваши переводы.
Подайте заявление в полицию (через сайт МВД или лично):
Укажите, что действовали под влиянием обмана.
Это поможет защититься, если мошенничество раскроют.
Будьте готовы к блокировке карты – банк может временно заморозить счета для проверки.
Больше не участвуйте в таких операциях – если мошенники снова свяжутся (возможно, под другим именем), игнорируйте.
Стоит ли переживать?
Если вы не вводили свои данные и не теряли деньги, то лично вам ущерба нет.
Но есть риск юридических последствий, поэтому лучше заранее зафиксировать свою позицию (заявление в полицию).

Вывод: Действуйте быстро, чтобы минимизировать риски. Мошенники используют людей как "прокси", и лучше прояснить ситуацию до того, как начнутся проверки.

Здравствуйте, я курсант не имею возможности выходить в город , да и в принципе если в институте узнают о моем заявлении у меня будут проблемы, я потерял в пирамиде 120к рублей написал обращение в прокуратуру через гос услуги , его перенаправили в мвд , спустя время мне звонят из МВД и говорят писать заявление либо они отправят повестку в институт (из-за чего у меня будут проблемы согласно уставу)( телефоны в части запрещены и инвестиции хоть не является предпринимательской деятельность ее могут счесть как иная оплачиваемая) что неприемлемо для военнослужащего , можно ли каким-то образом отозвать заявление без явки в отдел? Или как решить этот вопрос , заявление писать не хочу тк нету времени решать этот вопрос, говорят что из-за этого что оно стоит на учете в прокуратуре его необходимо расмотреть сейчас нахожусь вообще в другом городе на корабле , 3 Месяца буду на нем, можно ли дистанционно решить вопрос?

Буланкина Светлана Николаевна

Надо "вдогонку" писать еще одно заявление, указав о снятии претензии (ошибке), пр.

Что-то звонками решать смысла нет.

Селиванов Владимир Викторович

Советую позвонить сотруднику МВД, который Вам звонил и объяснить Вашу ситуацию

Но если в отношении Вас совершено преступление, то советую сообщить начальству, Вашего учебного заведения.

Наткнулась на канал в телеграм, о том что можно инвестировать, и получить сумму на много больше уже на следующий день, я повелась, даже не прочитав отзывы, что теперь делать? Как вернуть свои деньги назад?

Решетникова Ольга Николаевна

Если вы попали на канал с мошенническими инвестициями, выполните следующие шаги:

1. Не отправляйте больше денег.
2. Соберите доказательства (переписки, документы).
3. Попробуйте связаться с их службой поддержки.
4. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.
5. Уведомите финансовые органы (Центробанк).
6. Будьте осторожны в будущем: проверяйте отзывы и информацию перед инвестициями.

Я состояла в Телеграмм канале инвестиции у Михаила Богачева, там предлагается внести 500 руб и получить 50.000, я внесла 500 позже с меня потребовали внести еще 5000 тыс чтобы вывести прибыль я отказалась и потребовала вернуть деньги, деньги мне вернули, но сейчас угрожают что я не внесла 5000 тыс, скрины прилагаю, законно ли это, я ничего не подписывала, данных своих никаких не давала.

Корельский Андрей Сергеевич

Здравствуйте, здесь априори нет составов преступлений, предусмотренных ст.ст 165 и 330 УК РФ, это развод. Адвокат не мог такое написать, скорее всего, мошенники действуют от его имени. Игнорируйте их, сами отстанут.

Марданян Армен Давидович

Согласно данным из сети-интернет адвокат с такими данными осуществляет свою деятельность в г.Санкт - Петербург (Адвокатское Бюро - Правовой сервис), информацию можете посмотреть на сайте. Однако, у меня глубокие сомнения, что он сам написал эти сообщения, возможно это мошенники, которые используют его доброе имя в корыстных и незаконных целях. Там есть телефон, позвоните завтра и уточните, попросите с ним связаться.

Добрый день!
Ситуация в следующем.
Нашла вакансию на удаленную работу, созвонились с куратором по зуму, начали регистрацию через портал, никаких даных не просили кроме как ФИО, возраст, номер телефона. НООО почему то нужно было активизироваться через мой банк, через мобильную связь, настоятельно просили не называть какие либо данные. И снова НООО! Произошло казус, почему то деньги со счета пошли по пополнение моего баланса, мобильного оператора, уверяли, что не стоит переживать это можно исправить. После мне пришло СМС от 145 об подтверждении перевода, мы благополучно сделали отмену. И снова это НОООО!!!! Деньги вернулись не на мой счет в банке, а сели на портале куда меня пытались зарегистрировать, да еще и в долларах в качестве инвестиции, да, и угадайте, что? Я не могу вывести эти деньги, после мне стали реле отвечать и с неохотой.
И все же меня успокоили, сказав что предоставят юриста, которого оплатит сама компания, так и случилось. Со мной связалась некая Виктория Кузнецова из МКА «Феникс» и мы начали решать вопрос.
Связались мы с налоговой ФМС дабы утвердить что это ошибочный перевод, что нужно его конвертировать и вернуть мне.
Но так как у меня есть не большая проблема с другим банком сотрудник налоговой инспекции мне объяснила, что средства я могу получить на реферальное лицо. Нужны все 2 справки Ит.д.
И я не подумав отправила эти справки сперва юристу на проверку, а теперь переживаю, так как могут пострадать чужие финансы.
Как думаете, попалась ли я на удочку мошенников?
Больше переживаю не за себя а за реферальное лицо

Делаю роллы на заказ на Авито(снимаю павильон) , написал человек предложил сотрудничество, когда встретились предложил открыться полноценно, сказал у него есть новое оборудование и 100т рублей, я согласился - деньги перевели на карту, плюс привез продукты, какие-то были просроченные какие-то со вскрытой упаковки, я сказал что использовать их в торговле не буду, он сказал делай с ними что хочешь, все исключительно на устной договоренности, оборудование не передал,(у меня все было для работы и так) просто договорились что можно будет использовать когда нужно, заказов не было и деньги потратились, и уже не было возможности продолжать, плюс он сказал что оборудование уже нет, так как он его продал, сейчас требует деньги обратно в том числе и за продукты и обвиняет в мошеничестве, есть небольшая переписка в телеграмме, где он сам указывает о инвестиции и сумме, что мне грозит?

Байдак Зоя Михайловна

Он может взыскать с вас 100тыс. Руб. Их нужно вернуть, так как перевод зафиксирован и в случае невозврата на вас лягут его судебные расходы. А остальное пусть доказывает в суде. В полиции возбуждать уголовное дело откажут, предложат обратиться в суд.

Чайковский Александр Васильевич

Неосновательное обогащение с Вас можно взыскать через суд, Поидее гражданский процесс должен быть

При поиске работы наткнулся на странную контору, которая предлагает удалённую работу онлайн-брокером по продажам ЗУ и элитного жилья на Чёрном море. Даже почти получилось внедрится в их коллектив. Компания, от лица которой размещено объявление на hh.ru зарегистрирована как ООО и имеет оквэд "деятельность рекламных агентств". Учредителем и ген. директором является физ. лицо, у которого по сайту rusprofile прибыль за год отрицательная более 10 млн. руб. Компания зарегистрирована 5 лет назад. А работать в итоге предлагается уже на другую компанию, которая никак не зарегистрирована и по-сути просто неофициальный бренд со своим офисом в центре города в крупном ТЦ (он реально есть). У бренда есть сайт с каталогом их проектов, где из информации только названия недвижимых комплексов и кнопки для запроса звонков от брокеров. Бренд этот в свою очередь сотрудниками "компании" позиционируется как инвестиционно-консалтинговая компания в сфере недвижимости, у которой есть в собственности недвижимость, которую они и "продают" под инвестиции и для проживания. У физ. лица есть ИП, которое зарегистрировано в сентябре прошлого года (в то же время появился и бренд с офисом) с основным оквэдом "деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе". То есть получается ни ООО, ни ИП, ни тем более этот бренд не имеют права продавать недвижимость.
Брокеров в свою очередь обучают продавать участки и апартаменты от имени бренда, а не от ООО и не ИП. Задача брокера - довести клиента до оплаты брони недвижимости и перенаправить его в "отдел продаж", при этом всё онлайн-формате, в живую с клиентами, насколько я понял, никто не встречается. Руководители "компании" в свою очередь брокерам неохотно на вопросы про ООО отвечают, что ООО занималось строительством (хотя у него вид деятельности - реклама, но об этом никто не знает), и к продажам недвижимости отношения не имеет (хотя объявления по работе размещаются именно ООО). Продажами занимается бренд, который по их словам "компания".
Реальных отзывов нет, руководители напрямую просят сотрудников оставлять комментарии на разных платформах и даже сами пишут их со своих же аккаунтов.
Агрессивная реклама, обещание огромной прибыли, закрытый платный телеграмм канал генерального директора, где он большую часть времени хвастается богатством и как круто быть самым умным инвестором на рынке, который всё раньше всех спрогнозировал - все признаки инвестиционного скама.
В связи с этим вопрос, можно ли, имея данные факты, обращаться в органы по делу мошенничества.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, факта обмана пока нет, но схема подозрительная: фирма без лицензии собирает деньги за «инвестиции». Сообщите
1) в полицию — заявление о возможном мошенничестве (ст. 159 УК);
2) в Банк России — жалоба на нелицензированную деятельность;
3) в Роспотребнадзор/Роскомнадзор — о недостоверной рекламе.
Приложите скриншоты сайтов, переписку, вакансии. Без потерпевших проверка сложнее, но сигнал примут.

Здравствуйте, вложила деньги в инвестиции,совершила две сделки и захотела закрыть счёт и вывести деньги.Мне сказали,чтобы закрыть счёт,нужно отметить маржинальное плечо и доказать неплатежеспособность .Перевела ещё деньги одобрили закрытие.Но перед тем как вывести я неправильно озвучила код подтверждения.Теперь говорят нужен финансовый партнёр, чтобы вывести их на его реквизиты?Это мошенничество или всё правильно?

Демура Николай Владимирович

Выбирайте компанию брокера только с наличием лицензии, перечень есть на сайте Центрального банка России. Также ЦБ РФ осуществляет надзор за работой фин организаций. Ваша ситуация очень похожа на мошенничество. Тут советую обратиться в правоохранительные органы.

Втянули в инвестиции. Сайт adwiti-tech.
Читала отзывы, уже после, они разнятся.
Со мной работали несколько «аналитиков» и все вроде бы было хорошо, но аналитик сказал, что заинтересован в своем доходе 30% и предложил внести туда свои деньги. Я долго отказывалась, но в итоге согласилась, он внес порядка 5000 долл, но потом я пропустила на сайте уведомление, что нужно оплатить страховку при превышении порога в 7000$, и счет заблокирован. Страховка нужна была в размере 2100$, далее я аналитику озвучила, что у меня нет таких средств и через какое то время он предложил по человечески помочь и закинуть мне туда половину и половину я . Я нашла эти деньги. Закинула, но снова сделала все неправильно, там откуда то появился еще один счет, о котором меня поддержка не предупреждала. И теперь на заблокированном счете у меня 9000$. И чтобы опять получить доступ, нужно сделать все правильно и закинуть на нужный счет такую же сумму. Мол мне пошли на встречу, откатили все до заводских настроек, и процент только от 7000 шел. Аналитики были на связи это время, я снова сказала, что эта сумма нереальная через какое то время, предложил опять помощь, с меня половина. И о боже мы сделали все правильно. Меня разблокировали, мы начали торговать. Когда я хотела вывести деньги, все шло хорошо, но операция зависла, спустя 5 дней долбежки мной поддержки, мне перезвонили, сказав, что на сайте пришел код, его нужно озвучить роботу, код был с нюансами, на английском, со знаками и тд. 3 раза я его назвала неправильно. Заблокировали вывод средств. Начались разговоры что нужен гарант с определенными требованиями. Чтоб переоформить на него свой счет. Я нашла такого человека. И с нами работал человек с поддержки, но уже не через телефон, а через ватсап. Ничего заранее не рассказывал. Все по факту, оформили на знакомого в сбере «накопления» с суммой=сумме на брокерском счете, и моей фамилией, далее подали заявление на кредит, чтоб получить правильный технический отказ. Это все очень было подозрительно, но все давили на меня и мне нужны были мои деньги. После чего друг получил самый настоящий кредит, чем был очень не доволен. Мне сказали, что он должен мне его перевести, чтобы связать счета, а я ему обратно. Началось давление , что без этого ничего не выйдет, кредитное плечо не отменится. Друг пошел в отказ, я. С ним договорилась и написала расписку. Я подумала, ну он же лично мне переведет. Вроде никакого подвоха. Но после этого он не выходит на связь, а меня долбит поддержка и аналитики. Я нахожусь в жутчайшем стрессе.
И я понимаю с вероятностью 90%, что это мошенники. Но что делать не знаю. У них есть номера моих родителей; друга, мой. Отсюда несколько вопросов.
1. Насколько реальны те средства, которые туда закинул аналитик? Он может как то через суд с меня их требовать?
2. Мне угрожают и аналитики и поддержка, что все эти манипуляции были внесены в реестр (кредит, накопления у друга), и если мы правильно не завершим все, будут проблемы Х10. Это реально так? Какие последствия?
3. Свои деньги я оттуда уже вывести не могу?
4. Если я уйду в игнор, что они могут сделать?

Ганева Маргарита Александровна

Здравствуйте. Ситуация, которую Вы описали по adwiti-tech, полностью соответствует многоступенчатой мошеннической схеме с постоянным созданием новых «оснований» для внесения денег: страховка, второй счёт, откат к «заводским настройкам», код роботу, гарант, переоформление, кредит, «связывание счетов» — у реального лицензированного брокера таких процедур не существует. 1) Деньги, которые якобы внес аналитик (5000$), с высокой вероятностью виртуальные цифры внутри платформы, это не реальные средства, и через суд он ничего с Вас требовать не сможет,

потому что официального договора займа нет. 2) Угрозы о «реестре», проблемах Х10 и последствиях из-за кредита друга — это психологическое давление, никакого общего реестра таких операций не существует, а кредит оформлен на друга в банке и к их «платформе» юридически не привязан; максимум, что реально есть — это обязательство друга перед банком, а не перед ними. 3) С высокой вероятностью свои деньги Вы уже не выведете через эту платформу, потому что схема построена на постоянном выманивании новых сумм до полного отказа клиента. 4) Если Вы уйдёте в игнор, они могут продолжать звонки, писать, запугивать, но юридически сделать ничего не смогут; важно ничего больше не платить, не передавать коды, не подключать удалённый доступ и предупредить близких, чтобы не реагировали на давление. Я бы вам не рекомендовала отпускать всё на самотёк, ведь всё может быть намного серьёзнее, чем вы думаете.

Нужно зафиксировать все доказательства, проанализировать переводы, оценить возможность оспаривания операций и выстроить стратегию возврата. Сразу предупреждаю: полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают, только фиксируют факт, поэтому обращение туда — пустая трата времени. Я могу помочь Вам разобрать ситуацию пошагово и оценить реальные перспективы. Напишите мне для детального разбора.

Габдрахманов Денис Габдуллович

Алена, добрый день! Вашу ситуацию необходимо детально изучать. В некоторых случаях, деньги вернуть невозможно либо крайне сложно. Остановитесь, не получайте больше кредитов. Думайте как подготовить доказательственную базу для возврата Ваших денежных средств. Рекомендую начать с Chargeback. Но, шансы того, что банки пойдут навстречу по Chargeback отсутствуют. Каков размер невозвращенных денежных средств без учета брокерского кредитного плеча, с учетом оформленных Вами кредитов?