Возможно ли купить недвижимость у родного брата, использовав материнский капитал?

В первой половине ноября 2019 года , мы с моей семьей рассматривали участок в СНТ Пирит-1.Ранее мы были знакомы с бывшим председателем СНТ Пирит-1 Людмилой Ляпищевой 10 лет. Она предложила нам участок с домом , на улице Крайняя ,участок 383.Но так хозяйка озвучила сумму ту ,которая нас не устроила .Через пару дней позвонила Людмила Владимировна и предложила другой дом посмотреть на улице Нагорной, д. 138.Она показала нам дом , ручалась за хозяина говоря ,что он порядочный человек и нас при оформлении документов по купле-продаже дома не обманет .
С Продавцом Насимовым Андрееем Вячеславовичем были обсуждены вопросы о будущей сделки и стоимости объекта. 
Была достигнута договоренность о покупке земельного участка с домом за 6 500 000  рублей.Мы отдали залог 65 тыс.
Одним из основных доводов для снижения заявленной цены явилось : фактическое состояние жилого дома с земельным участком ,а также отсутствие  документов, подтверждающих собственность на указанную недвижимость.     
Однако, продавец нас заверил ,что у него идёт судебный процесс по восстановлению документов на дом и землю во Всеволожском городском суде Ленинградской области и он должен получить их в марте месяце 2020 года.
В связи с заявленным продавцом и достижения договоренности, мы продали свою квартиру 02 .12.2019 г. расположенную по адресу : г. Санкт-Петербург, ул.Ушинского ,д. 17, корп. 1, кв 120,в которой проживали вместе с семьей и которая являлась нашим единственным жильем .Именно на эти денежные средства мы с моей семьей приобрели недвижимость у Насимова Андрея Вячеславовича.
Денежные средства были ему переведены на расчетный цсчет 40817810005264009353 ВТБ банке в размере 2578868 рублей 96 коп. закрыв его долг по кредиту и наличные в размере 3106131,31.Остальные в размере 750000 рублей мы должны были отдать после регистрации в МфЦ Насимову А.В .в марте месяце на тот момент как он нам обещал будут готовы документы на собственность .Предварительный договор готовил его юрист и когда он принес его подписывать в договоре не было прописаны Фамилия ,адрес ,сумма дома с земельным участком и мы соответственно отказались подписывать пустой договор и просили оформить сделку у нашего юриста,на что Ляпищева Л.В стала орать и препятствовать этому ,они стали нас уговаривать,убеждать,что все будет честно без обмана ,что они переделают договор и мы доверились этим людям на 100% !16 декабря 2019 года с его согласия, мы переехали и заселились, в приобретаемый нами жилой дом с земельным участком, где проживают: я и моя семья.
Однако, Насимов А.В. до настоящего времени не подписал документ – договор купли - продажи , а написал всего лишь расписку , что взял у нас деньги 4600000.
В конце сентября 2020 года я поехал к нему домой и хотел спросить когда и как мы будем оформлять документы,на что Насимов А.В.  заявил, что начиная с декабря 2019 г. цена дома подорожала на 500000 рублей
Мы с моей семьей приняли его условия и несмотря на то ,что изначально мы договаривались на другую сумму .В момент подписания договора у нашего юриста он отказывался подписывать договор и требовал с нас деньги вперёд ,но так как он нас уже обманул ,мы с моей семьей не стали рисковать и деньги ему не отдали .Много раз мы пытались с ним договориться мирно ,чтобы сначала подписал договор,а потом деньги и каждый раз он завышал суммы до 7800000,но у нас таких денег не было , и мы обратились с исковым заявлением в Приморский районный суд о заключении сделки купли -продажи .
19.12.2020 г. не дождавшись суда Насимов А.В. явился с неизвестными лицами в составе 10-ти человек на трех машинах и потребовал вернуть ему дом и участок. Что деньги 5700000 обратно мы не получим .При этом сопровождающие его лица угрожали мне и моей семье в случае невыполнения его требований физической расправой.
Мы вызвали полицию,участковый Макарчук Антон Андреевич явился на улицу Нагорную 138 и начал обсуждения с ответчиком и его юристом ,что в процессе разговора было видно ,что он занял их сторону .Не став выяснять нашу сторону ,обвинил нас в ,том что мы препятствуем хозяину войти в дом с неизвестными лицами.В этот же день моя супруга Филимонова Елена Яковлевна подала заявление в Кузьмоловское отделение полиции на возбуждении уголовного дела ,прошло 2 месяца и нет никах действий ,затем мы подали по месту прописки заявление 16.02.2021 года в 29 отдел полиции ,мне сказали ,что передадут мое заявление в Кузьмоловское отделение и они будут разбираться в этом деле,но прошло 4 месяца и также никаких нет действий со стороны полиции .29 апреля 2021 года мою жену по телефону в сообщениях провоцировала на скандал Ляпищева Л.В.оклеветала и обвинила во лжи ,в том что мы не хотели в августе когда была уже оформлена собственность отдать Насимову А.В деньги .А последнее 08.06.2021 года в суде на заседании продавец отказывался с нами заключать договор и обманывал судью,это факт мошеничества на лицо.Нам суд отказал в иске и не дождавшись опять решения они приперлись нас самостоятельно выселять опять в составе 8 человек.Мы вызвали полицию и опять никаких действий со стороны полиции.Сейчас Насимов подал на выселение ,деньги так и не вернул .Пока не вернут деньги или не оформят документы,мы не выйдем,нам некуда идти.Что делать ?

Сериков Андрей Леонидович

1. Заявление о мошенничестве подается в органы следствия или СК России
2. Иск о взыскании неосновательного обогащения, о взыскании денежных средств подается в суд по месту жительства ответчика, после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Здравствуйте. Если у банковского служащего есть официальный документ моего ЕГРН, скрин паспорта и СНИЛС, а так же согласие на обработку данных, могут ли они совершить мошеннические действия с моей недвижимостью?

Если да, то каким образом я могу повлиять на ситуацию.

Ватолин Александр Иванович

Подайте заявление в Росреестр, о запрете в совершении сделок в отношении с недвижимостью без вашего личного присутствия.

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

Согласие на обработку данных, не даёт право на распоряжение недвижимым имуществом, которое может быть выражено в доверенности.

Здравствуйте.
Хотела бы узнать похоже ли подобное предложение на схему мошенничества:
Предлагаю вам начать зарабатывать сразу с 2-х лучших партнерских программ:
💎Аренда недвижимости (на сайте крупнейшего сервиса СУТОЧНО.РУ)
💎Банковские продукты (вклады, кредиты, займы, дебетовые и кредитные карты и т.д.)
Моя услуга заключается в следующем. Я помогаю вам стать партнером СУТОЧНО.РУ, а также самых популярных банков и финансовых организаций. Таким образом вы сможете получать процент с каждого человека, который решил воспользоваться банковскими услугами, или арендовать недвижимость в любом городе РФ.
Делаю вам всё под ключ за несколько часов, настраиваю партнерские сайты и подключаю банки.
В итоге у вас будет:
💎 Личный кабинет партнера (оттуда выводите заработок);
💎 2 настроенных партнерских сайта (доработок не требуется);
💎 Готовая к запуску реклама;
💎 Готовые понятные и простые инструкции, что и как делать (всё объясняю в процессе);
Плюсы моего предложения:
✅ заработок с первого дня;
✅ не требуется ИП/ООО;
✅ не требуются знания/опыт (понимание процессов не требуется);
✅ не требуется тратить время, пассивный доход;
✅ не нужно общаться, все работает автоматическиб

Ватолин Александр Иванович

Признаки мошенничества (ст. 159 УК РФ):
Невыполнимые обещания: "Пассивный доход", "заработок с первого дня", "без знаний/опыта", "не тратить время" при работе с партнерками (требует активного привлечения клиентов и затрат на рекламу).
Отсутствие легализации: работа с финансовыми продуктами банков (кредиты, вклады) требует статуса ИП/ООО и договора с банком. Утверждение обратного — ложь.
Подключение "всех банков" за "несколько часов": невозможно технически и юридически. Каждый банк имеет сложную процедуру аккредитации партнеров.
"Автоматизм": утверждение, что "всё работает автоматически" и "не нужно общаться" для аренды недвижимости и банковских продуктов — заведомо ложное.
"Всё под ключ" без вашего участия: реальная настройка эффективных партнерских сайтов и рекламных кампаний требует глубоких знаний, времени и бюджетов на тестирование. Предложение "за несколько часов" нереалистично.
Отсутствие гарантий и реальных кейсов: нет информации о конкретных банках, условиях партнерских программ, расчетах доходности, примерах реальных выплат.
Предложение обладает всеми классическими признаками мошеннической схемы ("легкие деньги"). Цель — получить с вас плату за "услугу", после чего связь прервется или результат окажется нулевым.
Вам нужно отказаться от сотрудничества. Не переводить деньги.

Здравствуйте!
Меня зовут Александра. Я столкнулась с ситуацией, которая, как я подозреваю, является мошенничеством, и хотела бы получить вашу консультацию.
Сегодня, 9 июля 2025 года, я пыталась забронировать квартиру через онлайн-сервис Яндекс Недвижимость. Я оплатила 17 999,97 рублей через QR-код (Т-банк). Однако бронирование не было завершено, и деньги были списаны с моей карты, хотя, как я понимаю, они должны были вернуться.

Я связалась с поддержкой на сайте Яндекс Недвижимость, чтобы сообщить о проблеме. В ответ со мной связались люди, которые утверждали, что для возврата средств необходимо:

*”В данный момент ваши средства заморожены и ожидают отправки на ваш счёт. К сожалению, мы не можем совершать денежные транзакции на счета неверифицированных пользователей. Это противоречит нашему регламенту и законодательству РФ (Ст. 174 - 174.1 УК РФ «об отмывании и легализации денежных средств в гражданском обороте»)

Для того, чтобы совершить процедуру возврата денежных средств, вам необходимо пройти повторную верификацию вашей личности путём оформления возврата денежных средств. Для этого баланс вашей карты должен быть равен общей сумме списанных ранее средств, ответила вам ранее. Договор аренды заключается только при просмотре объекта, оферту вы можете просмотреть на странице вашей заявки.”*

Они также ссылались на статью 174 УК РФ, что показалось мне подозрительным.

Я подозреваю, что это мошенники.

У меня есть следующие вопросы:

Какие правовые основания у меня есть для возврата средств?
Какие шаги мне следует предпринять для защиты своих прав и возврата денег?
Какие риски и перспективы у меня есть в этой ситуации?
Я готова предоставить вам всю необходимую информацию и документы (скриншоты переписки, выписку из банка и т.д.).

Пименов Дмитрий Валентинович

I. Сохранились ли у вас скриншоты сайта, переписки с «поддержкой», реквизиты получателя платежа и подтверждение списания денежных средств по операции (выписка из банка, квитанция)?
II. Проводилась ли оплата напрямую через официальный сервис Яндекс Недвижимость, либо был переход на сторонний сайт, мессенджер или неизвестные платежные формы (QR-коды, ссылки)?
III. Связывались ли вы с официальной поддержкой Яндекс Недвижимость через контакты на их сайте, и получали ли официальный ответ, что такие требования (верификация, повторный платёж) не соответствуют их политике?

Если потребуется моя профессиональная помощь, напишите мне в WhatsApp. Я готов Вам помочь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Договор аренды не заключен, следовательно арендодатель должен вернут данные денежные средства, на тот счет, с которого поступили деньги. А тот кто Вам звонил и похожи на мошенников.

Брат попался на уловки мошенников, якобы на него оформлена доверенность на третье лицо для распоряжения его имуществом. Убежденный якобы помогает следствию в поимке мошенников, которое оказалось не правдой, оформил куплю-продажу своей квартиры, думая что сделка мнимая, с агентсвом недвижимости, получил деньги от агенства и перевел всю сумму мошенникам. По итогу у квартиры новый хозяин. Возможно ли вернуть квартиру и какие возможны последствия, придется ли возвращать сумму если квартиру суд вернет

Доленко Андрей Андреевич

Добрый день!

Ваш вопрос можно решить в судебном порядке.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Заявление в полицию и затем в суд о признании сделки не действительной

Процесс будет сложный.

Видимо сегодня попалась на удочку мошенников. Нашла на Я.недвижимость очень выгодное предложение. Собственник в Питере, сдает через Я.недвижимость. Прислала ссылку на безоплатную бронь квартиры на просмотр. Но при "брони" с меня списали сумму аренды за месяц. В поддержке ответили,что средства заморожены и согласно ст 171-171.4 УК РФ и чтобы мне вернуть их на карту, баланс моей карты должен быть ....равен уже списанной сумме))))) Я попалась?)))) спасибо, Господи,что взял деньгами?))))

Байдак Зоя Михайловна

Да, мошенники активировались. Больше ничего не платите. Можете обратиться в полицию, но возврат денег будет сомнительный.

Возможно ли вернуть деньги переведенные на трейдерскую платформу? Связался с трейдером, тот мне порекомендовал платформу civixus. Сначала была маленькая сумма. Платформа имитирует реальные движения рынка. Все сделки были положительные, но сумма малая. Меня убедили вложить больше для большей прибыли. Позже трейдер с которым я работал ушел якобы в отпуск. Со мной стал работать его начальник и сразу стал требовать ещё денег. Стало подозрительно и я стал проверять данную платформу. Попытался вывести сумму, без ответа. Нашел сайт где о ней отзывались крайне негативно. Там же и ссылки на юристов, что могут помочь. Оставил заявку, со мной связались. Я предоставил чеки, переписку, сказали отправят запрос на проверку. На следующий день сообщили что возможно вернуть, но они в криптовалюте. Для этого мне надо создать криптокошелек в США. Что там есть регулятивные органы по криптовалюте, что чеки совпадают и они могут заморозить счёт мошенников и вернуть деньги в крипте. Но есть 2 нюанса. Я должен быть резидентом США, либо иметь имущество в США. Имуществом считается недвижимость, автомобиль, самокат, криптовалюта на сумму не менее 300$. Для этого криптокошелек должен быть с действующией лицензией SEC, которая проверяется через систему EDGAR на официальном сайте SEC, не биржевой кошелек с поддержкой протокола KYC, должен поддерживать и выполнять требования протокола OTK. После того как я выполню регистрацию кошелька пройду верификацию со мной свяжутся и мы заключим договор. Юрист тоже мошенник?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Конечно, они все там в одной команде.

Селезнев Сергей Владимирович

Владимир, добрый день. Вы попали в классическую на сегодняшний день мошенническую схему. Возврат денежных средств возможен только в случае установления данных лиц, их задержания и привлечения к ответственности. Для этого вам необходимо обратиться в полицию. Однако шансы раскрытия по данной категории дел крайне низки.

Добрый день.
Так получилось, что я отправила мошенникам фото паспорта (первую страницу, прописка и фото лицевой страницы с собой)

После я сдела самозапрет на взятие кредитов и запрет на дествия с недвижимостью, но вот переживаю могут ли на меня оформить какую-нибудь фирму однодневку или ИП?

Стоит ли менять паспорт?

Дьяконов Алексей Владимирович

Все зависит от суммы ущерба и его материального состояния. Для квалификации действий по ч. 1 ст. 167 УК РФ, потерпевшему необходимо доказать, что ущерб для него является значительным (доход от предпринимательской деятельности, общий доход семьи, единственное ли у него ТС и прекратил ли он в связи с поломкой осуществлять свою деятельность и получать доходы, наличие кредитных и долговых обязательств и т.д.)

Арахова Диана Алексеевна

Добрый день. Вы уже предприняли важные шаги для защиты своих интересов, установив запрет на получение кредитов и операции с недвижимостью. Однако, чтобы минимизировать риски, рекомендуется также рассмотреть возможность замены паспорта. Это может помочь предотвратить потенциальное использование ваших данных для регистрации фирмы-однодневки или индивидуального предпринимательства. Кроме того, стоит регулярно проверять свои данные в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) на предмет появления незнакомых записей.

Ситуация такая:

Муж Выводил деньги с криптобиржи Bybit через P2P, попал в мошеннический треугольник, вывод был на карту Т-банка. В полиции предоставил все доказательства, что выводил свои деньги, по делу проходит свидетелем. Аресты на всех картах остались по 161фз. Сложность в том, что дело в другом регионе и соответственно обстоятельства дел мы вообще не знаем.
Также у нас сейчас идет процесс по ипотеке, сделка одобрена, недвижимость внесена в росреестр, деньги для первоначального взноса мы внесли на эскроу счете в банк(Сбербанк), все прошло хорошо, но через пару дней поступил звонок из банка. Из-за имеющейся блокировки по 161фз застройщик получить деньги не может, тк их тоже заблокировали, хотя перед тем как проводить сделку мы на каждом этапе узнавали возникнут ли трудности со стороны банка, нас уверяли, что нет. Сейчас ни банк, ни застройщик не понимаю как решить данный вопрос. Банк даже не может дать ответ куда ушли эти деньги, тк застройщику они не поступили, но со счета ушли.
В полиции рекомендовали обратиться в банк России с запросом на снятие ограничений, но судя по информации из интернета, оттуда прийдет только отписка.
Совершенно не понимаем в каком направлении нужно действовать и как решать этот вопрос.

Ватолин Александр Иванович

Причина блокировки: Блокировка (арест) наложена в рамках ФЗ № 161 (О национальной платежной системе) по требованию другого банка/правоохранительных органов, связанных с мошенничеством (ст. 174.1 УК РФ, отмывание средств). Блокировка на эскроу-счете произошла, так как средства прошли через счет, имеющий ограничения. Немедленно получите Официальный документ от следователя/дознавателя по Вашему делу (где муж проходит свидетелем) о том, что средства мужа не являются предметом преступления и отсутствует арест на этих счетах. Направьте этот документ (через адвоката или лично) в Т-Банк (откуда поступил платеж) и в Сбербанк с требованием об отмене блокировки (отзыве распоряжения), сославшись на то, что ограничения нарушают права на жилище. Деньги фактически находятся специальном счете, но заблокированы для передачи застройщику. Требуйте от Сбербанка предоставить официальный документ, подтверждающий факт наложения ареста/блокировки именно на эскроу-счет и основание (отсылка к решению/запросу правоохранительных органов). Если официальные письма от следователя и в банки не сработают, необходимо подавать Административный иск (ст. 218 КАС РФ) против правоохранительных органов, наложивших арест, с требованием признать действия незаконными и снять арест с денежных средств, предназначенных для ипотеки.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Блок стоит по 115-ФЗ (анти-отмыв). 1) Напишите в Сбербанк заявление о разблокировке (ст.7.4 115-ФЗ, указание ЦБ №375-П), приложите: выписку Bybit, договор P2P, постановление дознавателя. Банк обязан решить ≤5 раб. Дн. 2) Получите письменный отказ – жалоба в Банк России (ст. 18 Закона «О ЦБ») и Росфинмониторинг. 3) Откажут вновь – иск к банку о неправомерном приостановлении платежа. Тогда суд снимет блок и застройщик получит деньги.

Искала себе квартиру в аренду. Наткнулась на заманчивое объявление, которое опубликовано пару часов назад. Для связи с собственником в приложени Авито в первые часы сообщения платные, поэтому я связалась с ним в Telegram, что был указан в профиле. Списались. Он сообщил, что живёт в Турции, потому оформляет сделку дистанционно через Яндекс. Я до этого не имела опыта с этом сайтом. Согласилась. Он создал заявку, которая по его словам действует 20 минут. Перехожу по ссылке, браузер расценил ее, как небезопасная. Выглядит все слишком правдоподобно. Я заполняю личные данные. Меня перенаправляют в банк для подтверждения перевода в размере 40000 рублей, аренда была рассчитана на 41000. Меня смутило это и то, что получатель Узбекистан. Я во время одумалась, отказалась и перевыпустила карту, поскольку мои данные оказались у мошенника. Остались скриншоты и ссылки, а также почта откуда пришла изначально заявка на бронирование. Я связалась с официальным сайтом Яндекс Недвижимость, где они подтвердили, что это не их ссылки и сайт. Что можно сделать в такой ситуации? Если я не попалась, то кто-нибудь другой точно лишиться денег?!

Кузнецова Антонина Александровна

Здравствуйте.

Исходя из текста Вашего вопроса понятно, что имелась попытка совершить преступление. О квалификации говорить преждевременно, так как указанные действия в зависимости от умысла можно квалифицировать и по п. "Г" ч. 3 Ст. 158 УК РФ и по ч. 2 Ст. 159.3 УК РФ.

Целью были Ваши денежные средства. И обман был нацелен на то, что Вы завершите оплату по фишинговой ссылке.

Вы можете обратиться с заявлением в правоохранительные органы указав обстоятельства при которых преступление совершалось и то, что оно не было окончено ввиду обстоятельств не зависящих от лица его совершающего.

Снитко Игорь Витальевич

Подать жалобу администрации сайта с прикрепленными фотографиями. Если опираться от ст 30 УК РФ это покушение на преступление, подготовку и плюс 159 мошенничество по факту.

При поиске работы наткнулся на странную контору, которая предлагает удалённую работу онлайн-брокером по продажам ЗУ и элитного жилья на Чёрном море. Даже почти получилось внедрится в их коллектив. Компания, от лица которой размещено объявление на hh.ru зарегистрирована как ООО и имеет оквэд "деятельность рекламных агентств". Учредителем и ген. директором является физ. лицо, у которого по сайту rusprofile прибыль за год отрицательная более 10 млн. руб. Компания зарегистрирована 5 лет назад. А работать в итоге предлагается уже на другую компанию, которая никак не зарегистрирована и по-сути просто неофициальный бренд со своим офисом в центре города в крупном ТЦ (он реально есть). У бренда есть сайт с каталогом их проектов, где из информации только названия недвижимых комплексов и кнопки для запроса звонков от брокеров. Бренд этот в свою очередь сотрудниками "компании" позиционируется как инвестиционно-консалтинговая компания в сфере недвижимости, у которой есть в собственности недвижимость, которую они и "продают" под инвестиции и для проживания. У физ. лица есть ИП, которое зарегистрировано в сентябре прошлого года (в то же время появился и бренд с офисом) с основным оквэдом "деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе". То есть получается ни ООО, ни ИП, ни тем более этот бренд не имеют права продавать недвижимость.
Брокеров в свою очередь обучают продавать участки и апартаменты от имени бренда, а не от ООО и не ИП. Задача брокера - довести клиента до оплаты брони недвижимости и перенаправить его в "отдел продаж", при этом всё онлайн-формате, в живую с клиентами, насколько я понял, никто не встречается. Руководители "компании" в свою очередь брокерам неохотно на вопросы про ООО отвечают, что ООО занималось строительством (хотя у него вид деятельности - реклама, но об этом никто не знает), и к продажам недвижимости отношения не имеет (хотя объявления по работе размещаются именно ООО). Продажами занимается бренд, который по их словам "компания".
Реальных отзывов нет, руководители напрямую просят сотрудников оставлять комментарии на разных платформах и даже сами пишут их со своих же аккаунтов.
Агрессивная реклама, обещание огромной прибыли, закрытый платный телеграмм канал генерального директора, где он большую часть времени хвастается богатством и как круто быть самым умным инвестором на рынке, который всё раньше всех спрогнозировал - все признаки инвестиционного скама.
В связи с этим вопрос, можно ли, имея данные факты, обращаться в органы по делу мошенничества.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, факта обмана пока нет, но схема подозрительная: фирма без лицензии собирает деньги за «инвестиции». Сообщите
1) в полицию — заявление о возможном мошенничестве (ст. 159 УК);
2) в Банк России — жалоба на нелицензированную деятельность;
3) в Роспотребнадзор/Роскомнадзор — о недостоверной рекламе.
Приложите скриншоты сайтов, переписку, вакансии. Без потерпевших проверка сложнее, но сигнал примут.

Здравствуйте! Я продавала недвижимость через крупное агентство. Ситуация вызывает у меня серьезные опасения, хочу получить независимую юридическую оценку. Моя цель — понять, стоит ли обращаться в полицию или просто забыть. Я отделалась легким испугом. Кратко опишу факты:
Обратилось в крупное агенство недвижимости с целью продажи квартиры. Мне назначили риэлтора. Никакой договор со мной не заключали, сказали только по факту, когда сделка пройдет я заплачу с нее три процента. Со мной связался риэлтор, два раза приводил покупателей, третий клиент — взрослая солидная женщина со своим риэлтором.

Подписала через агентство электронное «Соглашение о внесении аванса» с покупателем. Что смутило: в договоре есть пункт, что квартира может быть оформлена на покупателя «и/или иное лицо по его указанию» — то есть конечный приобретатель мне неизвестен. Сделку будет проводить риэлтор, присутствие покупателя не обязательно. С момента подписания ДКП до момента получения денег указан срок 7 дней.
Также в договоре размыто описан способ оплаты: упоминаются и «банковский сейф», и «аккредитив», и «номинальный счет». Конкретики нет. Пункт о способе регистрации сделки (МФЦ или «электронная регистрация от агентства») оставлен пустым, не выбран.
Далее мне на мой счет поступил аванс в размере 100 тысяч, но в банковской выписке в назначении платежа указано: «ЗАРПЛАТА». Риэлтор объяснила это «технической ошибкой» банка, позже прислала квитанцию от отправителя , где написано, что это аванс по договору, но фамилии отправителя не была указана.
Далее риэлтор агентства потребовала, чтобы я сняла запрет на регистрационные действия без моего личного участия (я специально устанавливала эту защиту в Росреестре). Также настаивала, чтобы сделка проходила не в МФЦ, а в офисе агентства.
Риэлтор попросила меня написать собственноручную расписку о том, что я беру на себя все риски оспаривания сделки и не имею претензий к агентству и покупателю.
На мой письменный запрос предоставить: проект предварительного договора, подтверждение открытия аккредитива на мое имя, подтверждение проверки покупателя по 115-ФЗ — я получила отказ. Документы обещают показать «только на сделке».
Риэлтор со стороны покупателя (частный агент) отказывается предоставить какие-либо документы о себе и своем клиенте.
По данным которые мне прислали в соглашении о заключении аванса, нашла человека в социальных сетях. По фото — алкаш маргинальной наружности.
Вопросы: Собственно стоит ли идти в милицию и что дальше делать? Или будет как обычно «состав преступления не обнаружен, вот когда убъют, тогда и приходите». Я сходила в банк, написала обращение о подозрительном платеже, сходила в налоговую, написала что не состою в рабочих отношениях с отправителем. Все.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Риски мошенничества высоки (ст. 159 УК РФ, ст. 421 ГК РФ). Аванс с "зарплатой" — красный флаг, расписку не пишите. Верните аванс письменно (ст. 450 ГК РФ). Полиция примет заявление по 115-ФЗ — банки уже в курсе.
Не торопитесь с сделкой. Позвоните мне срочно, разберем документы

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! За бесплатной юридической консультацией обратитесь в Центр бесплатной юридической помощи. Заявку можете подать через госуслуги.

Как минимизировать риски при покупке автомобиля у частного продавца? Какие юридические проверки необходимо провести до сделки, какие документы запросить у продавца и как правильно оформить договор купли-продажи, чтобы избежать мошенничества? Какие действия могут помочь доказать добросовестность покупки в случае спора в суде? Хочу избежать мошеннических схем, подобных тем, что происходили с недвижимостью (как в случае с Ларисой Долиной) - остаться без денег и без машины. Спасибо!

В дополнение: Планирую покупку с услугой "автоподбор под ключ". Обратился в проверенную организацию АВТОФАКТ.

Шевченко Марина Николаевна

Обратитесь к адвокату, проверки по базам недостаточно, необходимо проверить владельца. Законность владельца, его долги, залог и иные возможные риски

Охтенко Михаил Алексеевич

Проверьте историю автомобиля, ограничения, залоги через официальные базы, оформите нотариальный договор купли-продажи.

Что именно неизвестные лица могут сделать с этими данными, могут ли они открыть счет какой-то неизвестный, оформить на меня какую-то фирму-однодневку, использовать данные для других мошеннических схем? И стоит ли перевыпустить паспорт?

Самозапрет на кредиты есть, на регистрацию новых сим карт тоже, также подал заявление в МФЦ о запрете действий с недвижимостью без моего участия.

Заранее спасибо!

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Риск остается: по ст. 173.1 И 173.2 УК РФ на Вас могут оформить фиктивную фирму или счета для отмывания денег. Самозапреты не спасают от всех схем. Чтобы полностью исключить угрозу, стоит сменить паспорт как утративший конфиденциальность. Свяжитесь со мной для защиты.

Велиев Рустем Шевкетович

А каким образом все эти данные попали к этим самым "неизвестным лицам"? Если не с Вашей помощью, то стоит обратиться в полицию, самозапреты через Госуслуги действуют не на всё.

Здравствуйте! Моя Мама отписала долю квартиры по материнскому капиталу, меня не поставили в известность, сделали это по тихому, сейчас я узнал спустя 6 лет. Возможно по суду вернуть? Естественно денег она не брала, получаеться оформили материнский капитал, сказали позже всё отпишут, в итоги не хотят ей возвращать. Что возможно делать в такой ситуации?

Ким Галина Владимировна

если есть факты обналичивания мат капитала возникает уголовная ответственность. Сделку оспаривают в суде при наличие на то достаточных относимых доказательств по существу дела.

Байдак Зоя Михайловна

Не все понятно по вашей ситуации.