Легализация дохода с площадки Patreon?

Здравствуйте!
Я хотела взять как посредник заказ на пошив свадебного платья. Договора не было. В переписке условились на сумму 400.000 и оплату частями. Было выплачено 350.000, а затем заказчица отказалась от платья, и я вернула деньги. Подскажите, пожалуйста, могла ли я задекларировать прибыль с этой сделки после получения всей суммы, оформив статус самозанятой или декларировав этот доход? Как меняется мое положение, если сделка не состоялась?

Байдак Зоя Михайловна

Вы обязаны при получении суммы частями оформлять чек каждый раз. А при расторжении договора чек нужно отменить через сайт "мой налог". На будущее учтите, что при индивидуальном заказе и пошиве вы могли деньги не возвращать, если изделие было изготовлено или вернуть за минусом понесеных расходов.

По договору дарения получена половина доли дома. Дом приобретен бабушкой и ее супругом, спустя 20 лет они приняли решение подарить свои доли внукам. По документам прямая линия родства доказана только со стороны бабушки (внук-мать-бабушка). Налоговый орган требует задекларировать доход со сделки в части получения доли от дедушки (супруг бабушки). В соответствии с Семейным кодексом от налогообложения освобождаются сделка если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками. Является ли супруг бабушки таковым? Как налоговой доказать этот факт?

Байдак Зоя Михайловна

Да, по договору дарения между супругами, стороны освобождаются от уплаты налога. Доказательство - свидетельство о регистрации брака.

Мингазов Юрий Саитгареевич

супруг бабушки таковым?

Супруг бабушки, не означает, что он Ваш дедушка.

Кем являлся Ваш отец/мать этому супругу?

В 2022 году продал имущество, получил доход 300 т р, декларацию не подавал, если сейчас задекларировать доход, какие штрафы, пени и т д будут , помимо самого налога в 13%?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

декларацию представить нужно обязательно, за несвоевременность подачи декларации штраф по ст.119 НК РФ, если налог не уплачен то еще штраф по ст.122 НК РФ, еще и пени....но, у вас же есть и расходы на приобретение данного имущества, а также можно грамотно составить ходатайство, обращайтесь ватс апп

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, не представление в установленный законодательством срок налоговой декларации влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% суммы и не менее 1 000 рублей. Чтобы избежать штрафные санкции, необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган.

Здравствуйте!
Давайте я сейчас в вкратце расскажу о своей ситуации.

Я заграницей занимался покупкой-продажей валюты (юаней) и с этого получал прибыль.
Для того, чтобы заниматься этой деятельностью мне нужны были две российские карты со счетом в рублях и юаней, брокерский счет и одна китайская банковская карта.

Для этих целей я оформил на отца две российские карты в банке М. Одну рублевую карту и вторую со счетом в юанях (Юнион пей). Также открыл на отца брокерский счет. На меня была оформлена китайская банковская карта.

Суть деятельности заключалась в следующем:
1. Я находил тех, кому нужны были юани (продавал им юани по более высокому курсу)
2. Они переводили рубли на рублевую банковскую карту отца.
3. Я пополнял брокерский счет отца через рублевую карту отца и покупал на бирже юани за рубли, полученные от клиентов.
4. Выводил юани с биржи на валютную карту отца (Юнион пей) и снимал наличные юани в банкомате в Китае
5. Полученные наличные юани я клал на свою китайскую банковскую карту через банкомат
6. Со своей китайской банковской карты переводил юани покупателям. И дальше круг повторялся из раза в раз.

Хочу еще раз заметить, что все операции осуществлялись на две российские карты, которые были открыты на отца. Также покупка юани осуществлялась на бирже по брокерскому счету, который был открыл на отца.

Также в процессе выступала моя китайская банковская карта, с которой я переводил юани покупателям.
Территориально отец находился в России, поэтому физически не мог пользоваться своей картой в Китае и осуществлять эту деятельность по покупке-продажей юаней.

Я подал декларацию 3-НДФЛ, как физическое лицо на прибыль от этой деятельности (покупка-продажа юаней). Код дохода указал 2900 (доходы, полученные от операций с иностранной валютой).
Но ФНС отклонила мое заявление.

Мне критически важно, чтобы я задекларировал этот доход, потому что мой отец госслужащий. Если я не смогу задекларировать доход, отца могут уволить из-за занятием предпринимательской деятельностью по покупке-продажей валюты.

Вопрос состоит в следующем:
С точки зрения налогового законодательства, могу ли я задекларировать доход, полученный с деятельностью покупки-продажи валюты? (Если две российские карты со счетом в рублях и юанях были оформлены на отца. Также на отца был открыт брокерский счет для покупки юаней. На меня была открыта китайская банковская карта)

Ватолин Александр Иванович

С точки зрения налогового законодательства, вы можете задекларировать доход, полученный от операций с иностранной валютой, если вы фактически являлись лицом, осуществлявшим данную деятельность, и получали доход. Однако, поскольку все операции проводились через счета и карты, оформленные на вашего отца, ФНС может рассматривать его как лицо, осуществлявшее предпринимательскую деятельность. В данной ситуации вам необходимо предоставить доказательства того, что именно вы были фактическим исполнителем операций и получателем дохода.
Вам нужно правильно оформить декларацию и предоставить необходимые документы, подтверждающие вашу роль в данной деятельности. Это может включать в себя договоренности с клиентами, переписку, подтверждающую ваши действия, и другие доказательства вашей вовлеченности в процесс.

Здравствуйте, хотелось бы узнать, как задекларировать доход с купли продажи криптовалюты через p2p на карту банка, все пишут про 3-ндфл, но она подается только за прошедший год, допустим банк поставит ограничения по счету по подозрению в 115-фз, и попросит предоставить документы о доходе, какие документы ему предоставить? или как можно поступить в такой ситуации чтобы не заблокировали счета банка?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Доходы от торговли криптовалютой декларируются в декларации 3-НДФЛ текущего налогового периода. Для подтверждения происхождения средств подготовьте договоры купли-продажи, выписки из криптобиржи и документы, подтверждающие источник дохода. Заранее уплачивайте налоги и храните документацию, чтобы минимизировать риск блокировки счета.

Правовой статус у бинарных опционов спорный. Я осознаю все риски, связанные с потерей денег. Допустим, я на этом заработал некоторую сумму. Как мне правильно ее задекларировать с точки зрения законодательства и 3-НДФЛ? Если возможно, укажите пошагово, какой налоговый код выбирать, какой это доход, в пределах РФ или за рубежом и т.д. И примет ли налоговая в принципе декларацию, если платформа не имеет лицензии ЦБ РФ и зарегистрирована за границей?

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Тут вам лучше обратиться в специальную бухгалтерскую фирму или к налоговому консультанту имеющему подтверждений статус. Это финансовые вопросы больше бухгалтерского формата. Тем более заработок за границей облагается в спец режиме. При наличии со страной соглашения об отсутствии двойного налогообложения. В некоторых странах ставка налогов от 30% и выше. Вы их платите только там. Если 10% то их платите там, а 3% сами оплачиваете у нас в России. Каждый заработок индивидуальный и ставки налога тоже будут.

Как задекларировать не учтенный доход за 2024 -2025 год , полученный по месту официального трудоустройства ? Работы выполнены своими силами и материалами. Доход отображается по лицевому счету в банке.

Прозорова Наталья Александровна

Чтобы задекларировать неучтённый доход за 2024–2025 годы, полученный по месту официального трудоустройства, необходимо уточнить источник дохода и действовать в зависимости от ситуации. Обращайтесь! Ответ прилагаю.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Договор подряда, написано не понятно.

Здравствуйте, у меня вопрос по налогообложению доходов иностранных граждан. Мой муж проживакт в России по визе для воссоединения семьи. У него есть срочный депозит в банке в Турции, а также срочный депозит в банке в России. Однако в России существует налоговый лимит в 160 000 на 2025 год, и по подсчетам доходов он не превысил этот лимит. Когда он приехал в Россию из Турции, он перевез часть своего предыдущего дохода из Турции, и часть из него до сих пор находится в Турции. Он не работает в России; работаю только я, его жена, и так мы себя обеспечиваем. У него нет RVP или VNJ; у него есть только годовая многократная виза для воссоединения с семьей. Он прожил здесь больше 183 дня. Нужно ли ему подавать налоговую декларацию в России или нужно задекларировать свой срочный депозит в Турции? Нужна ли декларация на доход который он получает со срочного депозита? Есть ли какая-либо обязанность подавать налоговую декларациюили или какое то уведомление в налоговую в России для человека в его ситуации? Буду признательна за любую предоставленную вами информацию. Спасибо и хорошего дня.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте
Как вы указываете ваш супруг – иностранный гражданин является налоговым резидентом РФ. Следовательно, его доходы подлежат обложению НДФЛ в РФ независимо от их источника (проценты по вкладам в банковских учреждениях как в РФ, так и за рубежом).
Срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, уплата налога - не позднее 15 июля года следующего за истекшим налоговым периодом

По вопросу налогообложения дохода в виде процентов, возникающих в одном государстве (Турции) и выплачиваемых лицу с постоянным местопребыванием в другом (РФ), для резидентов РФ можете ознакомиться с письмом Минфина России от 31.01.2023 N 03-08-05/7314) (возможен зачет налога в государстве резидентства получателя дохода в виде процентов, уплаченного в государстве источника дохода). В этих целях к налоговой декларации прилагаются документы, подтверждающие сумму полученного в иностранном государстве дохода, и уплаченного с этого дохода налога, выданные (заверенные) уполномоченным органом соответствующего иностранного государства, и их перевод на русский язык. В документах, прилагаемых к налоговой декларации, должны быть отражены вид дохода, сумма дохода, календарный год, в котором был получен доход, а также сумма налога и дата его уплаты налогоплательщиком в иностранном государстве.
В части налогообложения процентного дохода, полученного по вкладам в российских банках, учитывайте следующее. Такой процентный доход по вкладам в российских банках отдельно не декларируется - НДФЛ исчисляется налоговым органом на основании банковской информации. Уплата налога производится на основании налогового уведомления.

&Nbsp;

Арахова Диана Алексеевна

Если ваш муж находится в России более 183 дней в году, он признаётся налоговым резидентом РФ и обязан декларировать и уплачивать налог

Я получил ВНЖ после окончания учёбы в Марте 2025. Я работаю на иностранную компанию и получаю доход в криптовалюте USDT, которую обмениваю на рубли и кладу в банк.

Я хотел бы задекларировать свой доход, у меня есть договор на оказание услуги с компанией. В следующем месяце я планирую подать уведомление о ВНЖ. До этого я хотел бы оплатить налог и подтвердить свой доход.

Не могли бы Вы сказать, возможна ли проверка со стороны налоговой о том, как я получал зарплату? (Обычно я получаю её в USDT, так как другого способа нет, и обмениваю на рубли и вношу на банковский счёт.) В таком случае, какое объяснение будет лучшим, или достаточно ли того, что я своевременно кладу рубли на счёт для уплаты налога?

Также, обязательно ли декларировать ту же сумму, которую я ежемесячно вносил на счёт за последние 9 месяцев (с апреля по декабрь)? Нужно ли прикладывать договор на оказание услуги с компанией при подаче декларации?

Мне знакомый советовал открыть ИП и платить налог ежемесячно. Это лучше, чем НДФЛ-3?

Спасибо за Ваш совет.

Каргапольцев Евгений Викторович

Здравствуйте.

Необходимо понимать следующее:

1. В Вашей ситуации объект налогооблажение возникает на:

• доход в виде USDT при их получении;
• доход от реализации USDT.

Т.е. Речь идет о двойном налогооблажении.

Выяснение обстоятельств расчетов вполне возможно, причем не только со стороны ИФНС, но и банков в рамках 115-ФЗ.

2. В соответствии с п.5 ст.14 ФЗ от 31.07.2020 г №259-ФЗ физ.лица, находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 месяцев подряд не вправе принимать оплату цифровой валютой за оказанные услуги.

3. Ведение деятельности в качестве ИП позволяет применять специальные режимы налогооблажения, что действительно является экономически оптимальнее. У ИП существуют особенности совершения сделок с USDT.

4. В целом Вы спрашиваете о порядке декларирования и о схеме ведения деятельности, что может быть рассмотрено в рамках полноценной индивидуальной консультации на платной основе.

С уважением

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да, налоговая и банк могут спросить, откуда деньги: покажите договор, акты/инвойсы, историю поступлений USDT и обмена (выписки биржи/обменника), и квитанции внесения в банк. В декларации указывают не “сколько положили на счёт”, а сколько заработали за год в рублях по курсу на дату получения дохода. Договор лучше приложить. ИП/самозанятость часто удобнее, но зависит от вашего статуса и вида услуг.

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Здравствуйте! Хочу открыть магазин овощей и фруктов. Нашел помещение. У арендодателя есть фирма с ООО и он мне предлагает не открывать ИП а просто платить аренду и работать под его ООО. Какие могут быть последствия для меня и для него?

Войтенко Алексей Николаевич

Последствия: во-первых из вопроса не ясно какая система налогообложения у этого ООО с НДС или Упрощенная, по ИП имеется возможность работать по УСН под 6% (доходы-расходы) по ООО процент по налогу больше. 2. По ООО преимущественная чать расчетов должна проводиться по расчетному счету, будет ли у Вас к нему доступ для совершения платежей остается вопросом. 3. В случае конфликтной ситуации с арендодателем, доказать что денежные средства перечисленные Вам на расчетный счет ООО будет проблематично. 4. Последствия для ООО в том, что все претензии и взыскания по услугам оказанным Вами от имении ООО лягут на ООО. В ситуации, если товар будет поставлен ООО, а расчет за товар не будет произведен, ответчиком по данному спору будет ООО. Вкратце так.

Останин Геннадий Васильевич

Да, вы можете работать под его ООО если он берет Вас на работу, либо если он переоформляет на Вас его ООО. Это стоит делать если данное ООО без долгов и все отчеты сданы. У вас так же есть риск, в случае предъявления требований от контрагентов которые ранее взаимодействовали с данным ООО, а так же вы можtnt и потерять данное ООО допустим Ваша деятельность пошла в гору, моржа хорошая и хозяин данной фирмы захочет Вас отстранить, в данном случае Вы потеряете много. Но при этом есть и выгода работать уже с открытой ООО.

Нужно ли заключать между нами договор ГПХ или я не имею права заключать договор как ИП на НПД?
Добрый вечер! Подскажите, как лучше поступить в данной ситуации. Нас трое самозанятых. Я решила открыть ИП на НПД, остальные хотят работать как самозанятые, но вместе со мной.
Как нам работать? Нужно ли заключать между нами договор ГПХ или я не имею права заключать договор как ИП на НПД?

Малюгин Евгений Александрович

Целесообразно каждый раз подписывать новый договор и в нём указывать, какая именно работа или услуга будет выполняться самозанятым, в какие сроки и по какой стоимости. После выполнения работы составляется акт, подписываемый обеими сторонами. Следует оформлять деятельность официальным договором, а также следить за тем, чтобы работа самозанятого не имела признаков работы штатного сотрудника (четкий график, посещение офиса и т. д.). Расчеты с самозанятыми ведутся через приложение «Мой налог». Следует отметить, что если самозанятый работник по-прежнему работает по найму у предпринимателя или был уволен менее 2-х лет назад, то все льготы в части налогов «сгорают». И предприниматель по полной программе уплачивает страховые взносы и НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ, п. 4 ст. 226 НК РФ).

Здравствуйте подскажите пожалуйста,я как физ лицо купил товар у физ лица без документального подтверждения!у меня есть ИП на осно, хочу продать этот товар .как правильно заплатить налоги

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, для того, чтобы ИП продал товар, он сначала должен его купить. Если мы рассматриваем ситуацию, при которой ИП купил товар у физ.лица, то покупатель – не является налоговым агентом. Продавец физ.лицо сам должен будет отчитаться в ИФНС о полученном доходе и заплатить НДФЛ. Сообщать налоговикам о том, что физ.лицо получило доход, покупатель тоже не должен. Если же продавец не отчитается и не заплатит налог, ответственность целиком и полностью будет лежать на нем. Затем ИП продает товар и уплачивает налоги по ОСНО.

Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, могу ли я, заключив договор с заводом\\производителем, производить товары по собственным данным (чертежам и др.) и при этом быть оформленным как самозанятый? Будут ли такие товары считаться товарами собственного производства? Или все же придется оформлять ИП?

Хуан Анна Юрьевна

Нет, это самозанятость не подойдет под то, чем вы намерены заниматься. Вам необходимо оформить ИП. Товар не будет считаться собственного производства, но вы можете зарегистрировать его под своим брендом. Согласно закону товар собственного производства - товар, который создан своими руками с помощью покупных материалов. Оформить ИП вы можете вы можете лично в налоговой инспекции или онлайн. Порядок действий следующий: -Выберите коды деятельности по ОКВЭД. По ним государственные органы поймут, чем вы планируете заниматься. -Определитесь с видом налогообложения. -Отсканируйте паспорт в формате.pdf или.jpg для электронной подачи или сделайте его копию, если подаете лично. -Заполните заявление. Если с документами все будет нормально, то вас оформят через 3 дня.

Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, могу ли я, заключив договор с заводом\\производителем, производить товары по собственным данным (чертежам и др.) и при этом быть оформленным как самозанятый? Будут ли такие товары считаться товарами собственного производства? Или все же придется оформлять ИП?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Вы можете производить товары как с нулевого цикла так и дорабатывать как СМЗ без ИП, продавать тоже можете. Вопрос в другом о каком производстве товара идет речь, а также по чертежам. Если эти чертежи являются интеллектуальной собственность завода, а вы их берете за основу, немного переработав, звесь возникают нюансы по авторскому праву. Поэтому, заключая договор с заводом нужно учесть все моменты. Нужна будет подробная консультация, обращайтесь 89087389208