-
Вопрос № 00233841
Сделала перевод с крипто кошелька Траст Валлет на биржу Мекс. Траст Валлет заблокировал перевод, требует фото паспорта и пополнение кошелька, чтобы разблокировать перевод. Что делать в таком случае?
Описанная схема - классическое мошенничество: легитимные платформы никогда не требуют пополнения кошелька для разблокировки средств. Не выполняйте никаких требований и зафиксируйте переписку. Вы уже совершили платёж или средства до сих пор заморожены на стороне платформы? Подобные ситуации нередко маскируются под технический сбой, однако имеют признаки мошеннических схем - их квалификация зависит от юрисдикции платформы, маршрута транзакции и характера требований, поскольку именно это определяет применимое право и реальные инструменты защиты. В практике по цифровым активам из последних дел ключевым доказательством в 7 из 10 случаев становилась именно исходная переписка с платформой, зафиксированная до совершения каких-либо дополнительных действий. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!
Рекомендую сохранить мои контакты, так как являюсь узконаправленным специалистом в данной области права! При возникновении необходимости - обращайтесь: проконсультирую / составлю документ с гарантией качества. Всех благ Вам!
Если требование о фото паспорта и обязательном пополнении появилось непосредственно в приложении Trust Wallet, сначала проверьте запрос через официальную поддержку: Trust Wallet является некастодиальным кошельком и не хранит средства пользователей на своем счете. Пополнять кошелек только ради «разблокировки» перевода без подтверждения требования поддержкой не следует. Проверьте хеш транзакции в блокчейн-обозревателе: подтвержденная транзакция уже не может быть отменена самим Trust Wallet. Если средства фактически удерживает биржа или платежный сервис, спор решается с ним. Для РФ также учитывайте ограничения операций с цифровой валютой по Федеральному закону №259-ФЗ.
Здравствуйте!
Это мошенническая схема 100% (ст.159 УК РФ), даже не сомневайтесь. Ничего им не переводите.
Настоящее приложение Trust Wallet, это кошелек, у которого в принципе нет серверов для блокировки ваших личных средств, он никогда не собирает паспорта и тем более не требует пополнить счет для «разблокировки» перевода.
Вам сейчас нужно действовать последовательно в соответствии с действующим законодательством и не поддаваться на уловки мошенников, поскольку они будут снова писать вам сообщения и настаивать на переводе якобы для "разблокировки" средств и.т.д.
В описанной ситуации рекомендуется не выполнять требования о предоставлении фото паспорта и пополнении кошелька, поскольку это признаки мошенничества, и обратиться за консультацией к специалисту по кибербезопасности.
