M?

Если по делу по статье 158 часть 2 пункт «а» в отношении двух иностранных студентов, ранее не судимых, при полном возмещении ущерба, можно ли ходатайствовать о назначении штрафа с последующим выдворением (или добровольным выездом) в связи с тяжёлым материальным положением, невозможностью продолжать обучение, а также с целью избежать условного осуждения?

Речь идёт о магазине, сумма ущерба — 7500 рублей. Мы прошли зону оплаты, не оплатив все товары. Мы направили магазину предложение о примирении, однако ответа не получили.

Сейчас мы находимся в крайне тяжёлом материальном положении: у нас больше нет возможности оплачивать обучение и проживание.

Как нам подтвердить суду, что после окончания дела мы намерены окончательно покинуть Россию и вернуться в свою страну?

И как нам избежать назначения условного лишения свободы, поскольку в этом случае мы окажемся в крайне сложной ситуации: основание для нашего пребывания в России (обучение) прекратится, а условное осуждение фактически не позволит нам свободно выехать из страны.

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте. Повторный запуск судебного процесса или подача ходатайства по тем же основаниям требуют четкого соблюдения процессуальных шагов. Но есть определенные нюансы, важно понимать все детали, чтобы вам помочь.

Грачёв Георгий Владимирович

По данной категории дел суд вправе назначить штраф как основное наказание с учётом полного возмещения ущерба, явки с повинной и иных смягчающих обстоятельств. Условное осуждение не лишает права на выезд, однако создаёт правовые ограничения. Для подтверждения намерения покинуть Россию представьте суду: истечение срока обучения, отсутствие иных оснований пребывания, билеты или письменное заявление о добровольном выезде. На практике суды, рассматривающие дела с участием иностранных граждан по данной категории, при наличии совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих всё чаще склоняются именно к штрафу, а не к условному сроку - особенно если защита грамотно формирует позицию через ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа по специальным основаниям освобождения от уголовной ответственности. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий! Имеется ли у Вас на руках процессуальный документ, подтверждающий направление предложения о примирении потерпевшей стороне?

В деле по статье 158 (часть 2 «а»), учитывая, что обвиняемый является иностранным студентом, полностью возместил причинённый ущерб, ранее не судим, принёс извинения магазину, а также имеет положительные характеристики из университета, каким образом можно избежать назначения наказания в виде лишения свободы условно?

При этом у меня больше нет финансовых возможностей для продолжения обучения, оплаты проживания или пребывания в России, и я хотел бы покинуть страну и вернуться на родину сразу после завершения дела.

Я обеспокоен возможностью назначения условного лишения свободы и необходимостью оставаться в России без средств к существованию, особенно учитывая, что я не говорю по-русски.

Грачёв Георгий Владимирович

При наличии совокупности смягчающих обстоятельств суд вправе назначить наказание, не связанное с лишением свободы, - штраф, обязательные работы или условный срок. Для иностранного гражданина без регистрации и средств к существованию защитник вправе ходатайствовать о назначении наказания в виде штрафа либо освобождения от наказания. Имеется ли у Вас действующий адвокат, участвующий в деле на стадии судебного разбирательства? На практике суды Москвы в делах с участием иностранных студентов при полном возмещении ущерба и положительных характеристиках в 7 из 10 случаев назначают штраф либо условный срок без реальных ограничений пребывания - ключевым фактором выступает грамотно составленное ходатайство защитника с акцентом на социальную незащищённость и отсутствие общественной опасности лица. Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, юрист Грачёв Георгий!

Что делать в ситуации если моя подруга взяла кредит на мой телефон, но получилось ситуация что осталось без работы, но через месяц зарплата на новый работе. Она собирается написать заявление в полицию по статье 158 УК РФ, хотя я ей сказала то что через месяц я оплачу весь долг. Что делать в этой ситуации помогите пожалуйста

Чеботарев Василий Сергеевич

Погашайте долг перед подругой, ситуация может развиться против Вас

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте. Убедите подругу не писать заявление. Кредит на чужой телефон без согласия владельца — это не кража, а мошенничество или самоуправство, но в полиции квалифицируют как преступление. Если она напишет заявление, возбудят дело, допросят вас, подругу, банк. Даже если вы потом погасите долг, дело могут не прекратить — это не освобождает от ответственности. Погасите долг досрочно, предоставьте ей чеки, попросите письменно подтвердить отсутствие претензий. Объясните, что ей самой грозит уголовная ответственность за незаконное оформление.

Со слов подруги:

«У моего близкого друга были большие проблемы по кредитам, он начал оформлять банкротство, но при его оформлении блокируются карты на его имя, поэтому я оформила на себя профиль в другом банке и дала ему в пользование на время дебетовую карту на свое имя и только её. Загвоздка в том, что я случайно при оформлении обычной карты - оформила еще и кредитную. Про нее я ему ничего не говорила, мы вообще это не обсуждали, соответственно и разрешения ему пользоваться ей я не давала.
К нынешнему моменту мы практически полностью разругались, также он должен вернуть мне мою дебетовую карту, крайний срок - через полмесяца.
Сейчас я проверяла свою кредитную историю и обнаружила, что этой кредиткой пользовались. Зашла в приложение банка, смотрю - а он уже практически достиг кредитного лимита на кредитке, активно ей пользуясь с ноября.»

Относится ли это к 158 ук РФ? Что можно и нужно сделать, в случае отказа добровольно возместить деньги?

Василенко Василий Тихонович

Анастасия, здравствуйте! Приходите в офис на консультацию, получите ответы на интересующие Вас вопросы.

Тарасов Владимир Сергеевич

Добрый день. Использование (совершение покупок, снятие наличных и т.п, действия) образуют состав преступления, предусмотренный п.г ч.3 ст.158 УК РФ. Однако в зависимости от совокупности действий, квалификация содеянного может дополняться иными статьями УК РФ.

Мои карты были заблокированы вследствие мошеннических действий, оспорить которые у меня не данный момент не получается
карты заблокированы во многих банках и у меня стоит на месте вопрос с разрешением спора с банком ВТБ, они очень морозятся и всячески препятствуют получению мной информации надлежащим образом от банка, официальный ответ, в котором был указан адрес для отправки заказного письма был отправлен на совершенно другой адрес, вовсе не указанный в обращении, а работники банка тщетно пытаются ссылаться на то что у меня должны быть уведомления в интернет банке, к которому банк мне доступ ограничил вследствие вышеупомянутых мошеннических действий к которым я не имею отношения, а мои данные, какие конкретно, я не знаю, находятся в базе данных цб по статье 161 "О случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента" (что-то такое)
вопрос мой таков: если на данный момент мне нет 20 лет, и мои данные, то есть потенциально паспорт, номер телефона и банковские реквизиты, находятся в этой базе данных, то по исполнении 20 лет и смене паспорта, а так же номера телефона, заведя новую карту в банке, в котором доселе карты или счёта у меня не было, будет ли распространяться действие данных в базе данных цб на новые банки и карты?
то есть: карты у меня заблокированы в втб в первую очередь, а из-за него ещё и в: яндекс банке, вб банке, озон банке, т банке, сбере и почта банке, то по исполнении 20 лет и смене паспорта и номера телефона, смогу ли я завести карту условно в совкомбанке, альфа банке, или любом другом банке, который есть в России, будут ли мои карты заблокированы в них по тем же причинам, что и в прошлых банках?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Нет, при смене паспорта и номера телефона ничего не измениться. Эти данные подвязаны к вам. Взаимодействие систем отработано. Ничего не измениться. Вам следует активнее работать с ВТБ. Также напомню, что 161 ФЗ был принят для юридических лиц, и для них перед судом была предусмотрена межведомственная комиссия. На физических лиц не очень распространилась эта практика, но это не запрещено. Обратитесь в межведомственную комиссию и докажите ваше право на снятие ограничений. Суд по этому вопросу - действенное средство. Если вам нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

С моей стороны была попытка снять более 50к рублей, получил блокировку на 48ч, через 49ч условно часов, повторил в том же банкомате операцию, опять получил блокировку снятия наличных.
Составил обращение в банк, сказали ничем помочь не могут, катайся в офис и снимай, при это постоянно ссылаются на список критериев по которым возможна блокировка на сайте центробанка.
Посмотрев критерии, я ни нашел ни одного которого бы я нарушал, я тупо делаю +- одни и те же операции в одном и том же банкомате в одно и тоже время / день месяца уже почти год.
На мой вопрос о том, какие конкретно пункты я нарушил, отвечают что не дают такой информации.

Я запросил официальный отказ от предоставления причины блокировки, они согласны мне его предоставить.

Можно ли заставить банк либо сообщить причину все же, либо перестать меня блокировать без ведомой на то причины?

Арахова Диана Алексеевна

В таких случаях, вы можете подать официальную жалобу в банк, а также обратиться в Центральный банк с просьбой о разъяснении ваших прав и возможных действий.

Добрый день. Друг работает в банке и ему капет процент за активацию счёта юр. лицам. Скажите пожалуйста, если сторонний человек будет переводить условно 1000 руб на активацию счёта этим юр. лицам (несколько раз в месяц) чтобы падал % другу, это будет являться нарушением закона?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, да, это может быть нарушением. Если переводы делаются не по реальной работе, а только чтобы другу “капал процент”, банк может считать это фиктивной схемой: нарушение правил банка, премирования и требований финмониторинга. Могут заблокировать операции, уволить сотрудника и начать проверку. Лучше так не делать и пусть друг спросит у службы комплаенс в банке.

Здравствуйте! я стал жертвой мошенников, которые узнав мою семейную ситуацию воспользовавшись ей внушили мне возможность помочь "связями", и получили доступ к моему счету рко в втб, когда я понял что меня скорее всего обманули, побежал в банк, но было уже поздно и начали блокировать один за другим доступ в лк банков. написал заявление в полицию о мошенничестве, зарегистрировали, так же писал обращения в ЦБ где мне сказали что инициатор это ВТБ, теперь пишу им - одни отписки что не могут предоставить данные в электронном виде (а я много езжу по работе и долгое время вообще не был в городе, и из-за этого не обращался дополнительно в полицию. тк вынужден много работать). сейчас мне крайне важно наконец разблокировать счета тк я через условно неделю вступлю в ряды Вооруженных Сил РФ в качестве контрактного служащего. читал что вроде как содействуют служащим МО РФ.
я не дроп и не мошенник, мной манипулировали и теперь жизнь под откос

Демидченко Павел Валерьевич

Антон, добрый день! Я веду дела по 161 ФЗ. Сейчас 241 кейс. По вашему вопросу: если вы были дропом (без осознания этого), то есть через вашу карту прогнали какие-то деньги (а только поэтому вы можете быть заблокированы) помочь очень муторно и сложно. Это одни из самых сложных кейсов. Хотя у меня 85%+ разблокировок. Вы в целом всё сами уже знаете. Только ответ ЦБ у вас устаревший. Вам нужно получить новую форму ответа ЦБ (со второй половины ноября 2025 года). Со сводной таблицей транзакций, попавших под подозрение. Уже будет конкретика - что и сколько.

Довгань Денис Александрович

Вам нужно донести следователю информацию о том, что счета заблокированы. Следователь может выдать справку о том, что вы признаны потерпевшим. Этот статус — «железобетонное» основание для банка снять ограничения, наложенные из-за сомнительных транзакций мошенников.

Я являюсь клиентом АО «Альфа-Банк» и проживаю в городе Сыктывкар. Мой доступ к дистанционному банковскому обслуживанию был ограничен на основании Федерального закона № 115-ФЗ. Понимая нежелание банка сотрудничать, я принял решение полностью прекратить отношения с банком, закрыть счета и перевести остаток моих личных денежных средств в другое финансовое учреждение.Однако в ответ на мое законное требование сотрудники банка сказали мне ,что закрыть счет можно только при личном визите в отделении банка находящемся в Москве.

В офисе банка оператор официально заявила мне следующее :Закрыть счет и забрать деньги я могу якобы ТОЛЬКО в одном-единственном офисе на всю страну — в Москве по адресу Электродный проезд, д. 16. Банк намеренно игнорирует тот факт, что я нахожусь в городе Сыктывкар, где работают полноценные отделения Альфа-Банка, и принуждает меня к дорогостоящей и длительной поездке.Банк открыто заявляет о намерении удержать с меня незаконную «заградительную» комиссию в размере 20% от суммы остатка за расторжение договора.Банк заявляет, что вернет деньги только в течение 30 календарных дней. Это же нарушение ст. 859 ГК РФ. Согласно закону, договор банковского счета расторгается в любое время по безусловному заявлению клиента. Банк НЕ ИМЕЕТ права отказать в расторжении договора. Ограничения по 115-ФЗ не отменяют действие Гражданского кодекса РФ.Нарушение сроков возврата средств. В соответствии с п. 5 ст. 859 ГК РФ, остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо перечисляется по его указанию НЕ ПОЗДНЕЕ СЕМИ ДНЕЙ после получения соответствующего письменного заявления банка. Ваши «внутренние регламенты» про 30 дней — незаконны.Незаконность комиссии 20%. Верховный Суд РФ и Центральный Банк РФ неоднократно давали разъяснения, что взимание повышенных комиссий (заградительных тарифов) при закрытии счетов в связи с блокировками по 115-ФЗ является незаконным обогащением банка. Закон № 115-ФЗ дает банку право отказать в операции, но не дает права штрафовать клиента и отбирать пятую часть его денег.Отказ в обслуживании по месту нахождения филиала. В Сыктывкаре есть действующие отделения банка. Верно ли все?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на работе с банками и банковских блокировках. По 115 ФЗ провёл на сегодняшний день 1027 кейсов. По вашему конечному вопросу: всё ли верно?. Первая часть - да верно. Действовали опрометчиво и не правильно. Вторая часть - на итого нет, не правильно. Это так не работает.

Арзуманян Раксана Владимировна

Вы абсолютно правы по всем ключевым пунктам. Действия сотрудников банка в описанной форме грубо нарушают Гражданский кодекс РФ, а также актуальные позиции Верховного Суда РФ и Центрального Банка РФ.

Здравствуйте. История такова. В 2017 году передал сожителю(не расписаны, просто вместе жили) моей матери банковскую карту для пользования, ему шли перечисления на мою карту, был перевод от его бывшей жены после продажи квартиры. Доступ к онлайн банку он имел, собственно как и ко всем деньгам, совершал разные оплаты, и тратил деньги на свои нужды. Сейчас он с нами не живет, он ушел, но говорит чтобы я компенсировал ему те средства за 5 лет, обвиняет меня в краже этих денег. На выписки из банка которые я ему предоставлял в качестве доказательств что он тратил деньги лично, не обращает внимание, но просит их отдать для разбирательства. Хотелось бы узнать, имеет ли он право что либо подавать на меня в суд? И вообще если у него какие то возможности продвинуть это?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Держатель карты несет ответственность за её сохранность и т д. Если передали карту добровольно, не контролировали переводы, сложно будет обосновать обстоятельства. Надо детально разбираться, вопросов больше, чем ответов.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Здравствуйте, подать, конечно, может, но вы должны доказывать свою позицию, в том числе выписками, о которых ведёте речь. Вам стоит нанять юриста для представления интересов.

Здравствуйте, кто - то украл мою карту. Я не замечал операций, который они делают. По итогу, карту заблокировал Т-банк из-за подозрительных операций. Что можно сделать в этой ситуации, в главное - как доказать, что деньги на этом онлайн сервисе тратил не я?

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Вправе обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Ситуацию необходимо анализировать.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Напишите в тех поддержку банка, что у Вас украли карту и что по ней были совершены операции. После обратитеся в полицию с заявлением о краже денежных средств с банковского счета при помощи утерянной банковской карты. Получите в полиции талон уведомление, его сохранине у себя, а также направьте его фотографию в тех поддержку.

Здравствуйте. Пришло уведомление от Т-Банка об ограничении операций по счету на основании ст.9 п.11.6 161-фз(скриншот прилагаю). После, в течение 10-12 часов начали блокироваться все банки по ст.9 п.11.7 161-фз. Изначально подавал обращение в интернет-приемную ЦБ РФ по реквизитам Т-Банка. На счет этого получил ответ об отсутствии данных по реквизитам и о том, что мне не должны были ставить ограничения по операциями согласно 161-фз(скриншот прилагаю). Во поддержке Т-Банка отвечают, что по инициативе МВД произведена блокировка счета.
При попытки авторизации по госуслугам в банке ВТБ для подтверждения цифровой карты, карту заблокировали, на что ответ в поддержке дали, что у них комментарии по блокировке об краже данной карты, что вообще невозможно(скриншот прилагаю).
с МВД со мной не связывались за все это время, звонков не было, по прописке не приходили. Пожалуйста проконсультируйте, что делать в такой ситуации.

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Очень не приятный момент. Обычно подобное разрешают за пару дней.Подозрение в мошеннических операциях или нарушении антиотмывочного законодательства (ФЗ №115)

Это наиболее частый случай блокировки счетов физических лиц и компаний банками. Согласно закону, срок блокировки может составлять:

До предоставления клиентом необходимых документов и пояснений банку — срок варьируется индивидуально и может занимать от нескольких дней до месяца и дольше.

После представления всех запрашиваемых документов, решение принимается банком в течение определенного срока (обычно не более 3 рабочих дней).

В сложных случаях расследование может затянуться на несколько месяцев, особенно если речь идет о крупных суммах или серьезных нарушениях.

Обучение в университете. При оплате за обучение на следующий семестр было оплачено ровно столько, сколько было указано в договоре об оказании платных образовательных услуг. Оплата проводилась через образовательный кредит сбербанка. После начала обучения цена увеличилась на 2000 рублей. В университете требуют со всех доплату, ссылаются на пункт в договоре. 3.4. прикреплен в файле. Обосновано ли это и обязательно ли доплачивать?

Муратова Эллина Артемовна

В договоре об оказании платных образовательных услуг, который вы приложили к вопросу, в пункте 3.4 указано, что стоимость услуг может быть пересмотрена, если изменятся нормативные документы, затрагивающие размер платы.

В случае, когда цена увеличивается на 2000 рублей, университет может требовать доплаты, поскольку это увеличение обусловлено изменениями в нормативных документах, затрагивающими размер платы.

Поскольку вы оплатили ровно столько, сколько было указано в договоре, а значит, сумма, указанная в договоре, является минимальной, то требование университета об оплате доплаты в размере 2000 рублей обосновано.

Единственный вопрос, который можно было бы задать университету: были ли изменения в нормативных документах, которые обусловили увеличение стоимости на 2000 рублей? Если да, то требование об оплате доплаты является обоснованным. Если нет, то университет может рассмотреть предоставление возможности оплаты в существующей стоимости.

Байдак Зоя Михайловна

Фиксированная, сумма могла бы быть, если бы вы оплатили за весь период обучения. С учетом п. 3.4 стоимость образовательных услуг повысилась. При повышении стоимости в ВУЗе издаётся приказ. Если такой приказ есть, то вы обязаны ему подчиниться.

Все началось с того, что я искала работу и нашла .Там гласило отом ,что нужно делать переводы и все это законно. С кем я работала постоянно был на связи ну и сейчас.25 января ,мне пришла сумма 17к и мне сказал мой работодатель перевести другому и скинул реквизиты. Я все сделала и закончила. Переводы были не каждый день ,за месяц 2-4 раза. Потом 26 числа мне с разных аккаунтов пишет человек ,с просьбой вернуть его деньги и я не понимала зачем.Упоминаю,этот человек покупал криптовалюту или что-то такое и заплатил за это сумму и возврата нет. Я пишу что ничего не знаю,и он резко скидывает переписку я ко бы.где он переписывался с моей сестрой ,которя вообще не имела к этому дело, все отфотошопил и угрожал мне уголовной отвественность,все это я сообщила своему начальнику и тот сказал его заблокировать ведь такое он видит не первый и раз. Я сделала как он и сказал. Прошёл месяц я ушла с работы и почти 2 месяц не работаю. И резко 25 февраля у меня блокируются все счета по 161 фз.Мне приходят сообщения обратится в банк, я быстро реагирую, обзваниваю банки и пишу обращение в цб.Ждала 10 дней и мне пишут, что у меня отказ и просят обратится в банки сбер и газпром. Я им звонила и они сказали. Что чисто у меня но сбер решил взяться за мой вопрос. Писала обращение в газпром и мне там сказали .что я являюсь получателем денежных средств по 1 операции без добровольного согласия. НО было согласованно и этот человек теперь хочет обманным путем получить свое. Я не подумала о том ,чтобы сделать все скрины его угроз и против него мне кажется ничего нет. Я заново написала обращение в ЦБ и написала довольно крупное сделаю закреп как я его написала .Я не знаю, что в этой ситуации делать .Я студентка и еще 18 нет и тут такое и вся моя жизнь под откос. Помоги пожалуйста.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ваша ситуация очень сложная. По 161 ФЗ возможна уголовная статья. И по вашему описанию вас заманили в такую ситуацию. Письменно описывать весь процесс очень сложно. Можете связаться со мной - я хотел бы сначала задать ряд уточняющих вопросов, потом смогу что-то сказать.

Немкова Алена Очировна

Если ваша карта использовалась для переводов без добровольного согласия клиента, значит, в банк поступили жалобы от третьих лиц о том, что они перевели свои денежные средства на вашу карту под влиянием обмана (мошенничество). Возможно, что ваш бывший "работодатель" является мошенником, который убеждал других людей переводить деньги на вашу карту, для последующего перевода на другие счета и хищения денежных средств. Могу посоветовать обратиться в полицию с заявлением на противоправные действия третьих лиц в отношении вас, из-за которых вам были заблокированы счета в банках.