Незаконное обогащение?

Здравствуйте,через мою карту были совершены мошеннические действия , в крупную сумму денег,мне пришло исковое заявление , но эти деньги не были получены мною так как и карта не в моих руках

Кравченко Юрий Олегович

Здравствуйте. Будьте аккуратны, Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы добровольно передали карту 3-м лицам, то необходимо обсуждать ситуацию с целью защиты Ваших интересов.

По моим паспортным данным, но под чужим номером телефона открыли виртуальный счёт, куда переводили деньги обманутые люди. Теперь мне пришло исковое заявление о возмещении ущерба и о том, что открыто уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Деньги эти я не получала и о существовании счета не знала. Следователь со мной на связь не выходил, прежде чем заводить дело со мной никто не разговаривал.
Подскажите, пожалуйста, на сколько правомерно поступает следователь не проведя расследование по счету, по номеру телефона, по дальнейшим движениям по карте, а так же как доказать, что я не причем в данной ситуации. В МВД заявление о мошеннических действиях от моего имени и в ЦБ на банк, который открыл счёт без моего ведома направлено. Что дальше делать?

Чугунов Алексей Владимирович

Здравствуйте. Вы попали в серьёзную ситуацию, но она не безвыходная. Если мошенники действительно открыли счёт по вашим паспортным данным без вашего ведома, то вы — жертва преступления, а не его соучастник. Разберёмся по порядку: ⚖️ Что вам вменяют: Если возбуждено дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ — это мошенничество, совершённое группой лиц, либо с причинением значительного ущерба. Но обвинение должно быть обосновано — только по факту открытия счёта на ваши данные нельзя привлекать к ответственности, если: вы не получали денег; не знали о счёте; не управляли средствами. ❗️ Недопустимые действия следствия: Если следователь не связывался с вами, не проводил: допроса, очной ставки, не запросил банковские логи, IP-адреса, номера телефонов, не учёл ваше заявление о мошенничестве — то возбуждение дела и подача гражданского иска преждевременны и могут быть обжалованы. ✅ Что делать: 1. Немедленно обратитесь к адвокату (можно через ГСПИ или частного). 2. Подайте ходатайство о допросе вас в качестве свидетеля/потерпевшего, а не обвиняемого. Если вас уже привлекли — настаивайте на признании вас потерпевшим по отдельному эпизоду (мошенничества с вашими данными). 3. Официально запросите материалы уголовного дела (через адвоката) — вам необходимо знать: Кто является потерпевшим; На какие доказательства ссылается следствие; Каким образом они устанавливают вашу причастность. 4. Подготовьте: Копии направленных ранее заявлений в МВД и ЦБ; Подтверждение, что вы не пользовались этим счётом (нет приложений, сим-карт, СМС, логов IP-адреса); Объяснение: где вы были в это время, и как могли быть использованы ваши данные. 📍 Возможные правовые инструменты: Действие Что даёт Подача жалобы в прокуратуру на действия следователя Проверка правомерности возбуждения дела Обращение с заявлением о признании потерпевшей Защита от уголовного преследования Назначение технической экспертизы (по IP, устройствам, СИМ) Подтверждение отсутствия вашей причастности Обжалование искового заявления о взыскании ущерба Предотвращение гражданской ответственности

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте. Дальше Вам необходимо найти адвоката и доказывать свою невиновности. Если надо, обращайтесь, помогу. То что следователь с вами не беседовал, это необязательно.

Как нам быть?2016 году на наше транспортное средство произвел наезд гражданин утверждавший в отсутствии страховки на его автомобиль,мы за свой счёт провели независимую экспертизу.на словах договорились с виновником что он вернет сумму потраченную на ремонт машины. меньше чем через год не отдав трети долга перестал выходить на связь либо говорит что денег нет. Тогда мы узнали что страховка на машине все таки была и подали притензию в страховую на возмещение расходов на ремонт машины.страховая возместила нам убытки,а так как виновник дтп на связь не выходил уплаченные им деньги мы ему не вернули.и вот 12.2022 году он объявился так как страховая через суд взыскивает с него сумму уплоченную нам страховой. виновник утверждает что отбывал наказание в местах лишения свободы и узнал что 09.2022г. заочно вынесено решение о взыскании в пользу страховой суммы уплоченной пострадавшему. Угрожает что подаст на нас в суд за мошенничество и незаконное обогащение если мы не вернём ему деньги которые он уже уплотил нам(у него остались наши расписки о получении денег). Грозит ли нам что то? Законны ли его угрозы ведь всю сумму долга перед нами он так и не вернул

Колесник Степан Сергеевич

Мошенничество нет. Если деньги переводил или есть расписки в их передаче, гражданский иск о взыскании суммы неосновательного обогащения возможен

Здравствуйте. Я ухаживала за своим соседом, помогала по дому и тд, тоесть он был на мне полностью 3 года, финансово не просила помогать мне но в последний год жизни он, дал на полное распоряжение счет и пенсию для покупки ему продукты лекарства оплату коммунальных и до и для меня так как никто мои услуги не оплачивал, после его смерти наследник сын, которые проживал рядом но ему не особо помогал и только можно сказать пил все время, решил подать на меня в прокуратуру якобы что я незаконно обогатилась за счет отца, документально не могу подтвердить что все что с разрешения отца при его жизни, что делать я не понимаю, помогала человеку, было жалко одинокого старикпа по итогу мошенницы хочет выставить, меня мать 3х детей

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пусть пишет, ему этого не запретишь. Вызовут для дачи обьяснения, вот там и посните куда делись деньги и что в это времяделал сын.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Не переживайте, Вас не привлекут к уголовной ответственности.

Но советовал бы сохранить имеющие доказательства (переписку со пожилым мужчиной, доверенности, записки о покупках, чеки и тп), сведения о лицах, которым было известно, что вы ухаживаете за мужчиной.

Так как его сын может попытаться взыскать через суд с Вас, произведённые траты, с его карты на свои личные нужды.

Здравствуйте, подскажите такой запрос:
1)могу я находясь в Беларуси подать заявление в полицию РФ через электронную почту?
2)Развели по крипте есть ли смысл обращаться в органы и писать заявление,смогут ли найти и вернуть ?
3)Самый главный вопрос: когда меня развели по крипте ,я нашла людей айтишников чтобы помогли мне вернуть мои деньги,но они мне не помогли и также постепенно вытянули много денег на оплату их помощи ,обещали деньги за услуги вернуть так как ничего не помогли,и исчезли,я им переводила через Сбербанк на разные карты,поэтому хочу обратиться в полицию и вот тут вопрос:как правильно написать заявление чтобы приняли и вернули деньги,я знаю реквизиты куда я перечислены деньги ,знаю что подставные люди и карты или тоже в доли ,Сбербанк заблокировал им карты по заявлению моему ,и посоветовали обратиться в полицию .
А) мне обратиться как незаконное обогащение (типа не туда скинула деньги ) ?
Б) мошенники ? Но тут как писать не понятно заявление ?
Нуждаюсь в написание заявления чтобы приняли и вернули мои деньги.
Пострадала для меня на приличные деньги ,сижу в долгах,хочу хоть часть что через Сбербанк платила вернуть.

Парасоцкий Роман Иванович

1) Да. Вы можете подать в РФ через интернет‑приёмную МВД (не по e‑mail): ст. 141 УПК РФ, 59‑ФЗ. Я подскажу, куда именно и как оформить.

2) Смысл есть. Возврат возможен через уголовное дело и арест счетов, но не гарантирован: ст. 159 УК РФ, ст. 115 УПК РФ.

3) Пишите как мошенничество, не «ошибочный перевод». В заявлении: суммы, даты, карты, переписка, обещания, факт исчезновения: ст. 159 УК РФ, ст. 141 УПК РФ.

Бондаренко Сергей Владимирович

Обращайтесь, помогу написать заявление

Здравствуйте! Похоже, к сожалению, нас обманул продавец мебели. Мы покупали мебель в первый раз в жизни и наслушавшись плохих слухов про некий ООО (ООО ЗЕВС) сказали себе и близко к нему не подходить. Но он переименовался (стал ООО Олимп) и мы тоже совершили у них покупку дивана. Причем цены не ниже рыночных. Искусный продавец, все объясняет, показывает итд. Она дала нам договор, чек, на котором указана сумма предоплаты (30 т.р.) и попросила перевести предоплату на карту (60% от суммы). Мы долго думали, но перевели. Она обещала выйти на связь через неделю, мол понимает, как молодежь боится мошенников, но так и не вышла. В договоре указан срок изготовления 55 дней, но судя по отзывам в интернете ждать придется около 7-10 месяцев. Там люди пишут, что судебные разбирательства ничего не дают, так как на счете ООО пусто, нет денег., так же они пишут, что спустя 2 недели продавец выходит на связь и просит донести в магазин всю оставшуюся сумму, а диван будет доставлен на днях. И конечно же пропадает.
Получается, мы не сможем получить деньги обратно? Спустя 55 дней Можем ли мы расторгнуть договор на основании просрочки и недобросовестного отношения продавца, а далее через прокуратуру потребовать возврат средств, переведенных на карту частного лица? Ведь в приложении банка остался чек. Они сказали, мол, это карта бухгалтера. Хотелось бы вернуть предоплату. В идеале с пениями, но какие тут пении, когда через сбербанк онлайн перевели. И еще, скажите, пожалуйста, когда она нам позвонит, попросит нас занести остаток долга, мы ведь имеем право не отдавать его, пока продавец не доставит диван. Что делать, если она начнет давить, мол, без полной оплаты не доставят? Остаток отдадим доставщику товара. Не нужно нам было на такое соглашаться, так жалею. Спасибо большое заранее.

Пугаева Елена Павловна

Здравствуйте, можете и договор расторгнуть и деньги вернуть, нужно только соблюсти досудебный порядок.

Ким Галина Владимировна

прокуратура, полиция не занимается возвратом денежных средств. Взыскание происходит в судебном порядке на основании поданного иска, при удовлетворении которого взысканием займутся судебные приставы. Заявление о полицию подать можете, если это уже "система" ведения бизнеса, дело возбудить могут, но особо не обольщайтесь.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните. Работа платная

Бывший Участник Сво(Комиссовали по Инвалидности),когда я лежал в госпитале после нескольких операции после ампутации руки,то попросил свою двоюродную сестру принести мне в больницу сигареты и продукты.Прийдя ко мне она попросила одолжить деньги на закрытия долгов,я согласился ей помочь.Заняла порядка 300 тысяч рублей,расписку от неё никакую не брал так как не догадывался на тот момент что она за человек на самом деле.Деньги перевёл ей на карту,также на тот момент я лежал в госпитале.Спустя какое-то время она отказалась возвращать мне деньги и угрожала мне что напишет заявление что я якобы к ней приставал,хотя я был на тот момент на половину парализован после нескольких операций.Могу ли я написать заявление о мошенничестве на том основании что я лежал в Госпитале после нескольких операции что подтверждается мед документами,а также Военно-Врачебная Комиссия поставила мне тяжёлую контузию и ПТСР и Инвалидность также документально зафиксировано,также у меня в Приложении Банка чётка указана сумма сколько ей была переведена

Мингазов Юрий Саитгареевич

Деньги взыскатьожете, в судебном порядке.

Наумов Валерий Вениаминович

Добрый ночи. Заявление на мошенничество написать можете, но врятли будет результат. Лучше составить в ее адрес досудебную претензию и после этого обращаться в суд для взыскание долга как неосновательное обогащение. Это на мой взгляд будет более эффективно и законно.

Здравствуйте.

Прошу оценить правовую ситуацию и риски с обеих сторон.

Кратко по ситуации:

Я выполнял работы для гражданина (устная договорённость). Оплата производилась поэтапно, в зависимости от выполненных работ. Существенная часть работ была выполнена и принята, претензий на тот момент не высказывалось.

В процессе работ произошёл инцидент с повреждением стеклянной перегородки (лопнуло стекло). Вопрос был урегулирован сторонами на месте в телефонном разговоре, претензий и требований о компенсации тогда не предъявлялось.

Спустя время данный гражданин подал заявление в полицию, в котором утверждает, что я якобы обманным путём завладел денежными средствами (указана сумма около 100 000 рублей), хотя фактически оплата была частичной и за выполненные этапы работ.

Дополнительно:
— он оставил записки с угрозами на автомобиле моей супруги
— были действия в отношении автомобиля (спущены колёса)
— переписка, по его словам, была удалена
— на фото видно содержание заявления и угроз

С моей стороны:
— умысла на мошенничество не было
— работы выполнялись
— часть вопросов была урегулирована
— конфликт после этого перешёл в давление и угрозы

Прошу оценить:
1. Есть ли признаки уголовного состава (мошенничество) в действиях с моей стороны?
2. Может ли это быть переквалифицировано в гражданско-правовой спор?
3. Есть ли признаки угроз / порчи имущества со стороны заявителя?
4. Как правильно выстроить позицию в полиции?
5. Какие риски для меня и моей супруги сейчас?
6. Стоит ли подавать встречное заявление?

Готов предоставить дополнительные материалы и пояснения.

Парасоцкий Роман Иванович

По Вашему описанию это чаще гражданский спор: работы выполнены/приняты — умысел по ст. 159 УК РФ сложно доказать. Угрозы и вред авто могут подпасть под ст. 119, 167 УК РФ. В полиции: дайте объяснение, чеки/свидетелей, переписку/фото. Напишите мне — подготовлю позицию и заявление.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

По его заявлению с большой долей вероятности будет отказ от полиции, со ссылкой, что это гражданско-правовые отношения (он сам подтверждает, что какие-то работы выполнялись, и что деньги передавались в качестве аванса за работы).

А вот его действия могут быть квалифицированы как преступление - имеется угроза жизни и здоровью получателя письма. Пишите заявление на него.

Добрый день!
Позвонил номер представился оператором связи, сказал нужно продлить сим карту, я сказала что она бессрочная, начали убеждать что это не так и скинули договор на госуслуги и код, в итоге пришло смс, что это мошенники, я подтвердила и поступил звонок якобы от госуслуг, после они перевели меня на специалиста Центрального банка РФ, тоже долгий разговор был, сказали займуться мои делом если я напишу заявление о помощи, проставили на нём печать, потом пытались восстановить доступ личного кабинета, чтобы я сняла деньги со счета якобы они банковские и положила на новый, но я поняла и поехала в банк, свех предупредила, поехала в МФЦ там мне восстановили данные, написала заявление в полиции. На госуслугах отменила действие ЭЦП, чтобы им не удалось что-то сделать. Заказала отчёты КИ -пока нигде не взяты кредиты.
В полиции сказали, что паспорт менять не нужно, но на горячей линии Центрального банка сказали, что можно.
Стоит ли менять?
Ещё они запросили у меня скрин главной страницы с приложения банка, но там видно только 4 цыфры счета, банк сказал счёт можно не перевыпускать и карту тоже. Может стоит?
Мои деньги пока на месте.
Как можно проверить взяты ли все-таки займы и кредиты мошенниками на моё лицо?
Направляю заявление по образцу, печать они виртуально ставили, отмену подписи и документ на который они оформили эту подпись.

Чеботарев Василий Сергеевич

Срочно меняйте паспорт! И переведите или снимите деньги со счета до замены паспорта

Здравствуйте. Мошенники завладели личным кабинетом госуслуг супруга, код для входа сообщил сам думал разговаривает с сотрудником горячей линии. В итоге перевели якобы на сотрудника Центробанка и сказали что на него набрали множество микрозаймов и их нужно закрыть , взяв кредиты в банках и перевести через обменник на счет Центробанка. В итоге супруг взял в 3х банках кредиты на общую сумму в 2.5 млн. Заявление в полицию написано. Но хотелось бы узнать как быть в этой ситуации возможно ли не платить эти кредиты?Или хотя бы снизить суммы платежа? Есть хоть какое-то решение может быть? При зарплате в 130тыс. сумма по платежам 87.5 тыс. руб плюс имеется ипотека за единственное жильё 10.5 тыс ребёнок на иждивении 2.5 года и я в декретном отпуске и беременна вторым.

Ким Галина Владимировна

Но хотелось бы узнать как быть в этой ситуации возможно ли не платить эти кредиты - ни в коем случае. Равно как и подача заявлений о реструктуризации и применения иных банковских продуктов.

Или хотя бы снизить суммы платежа? - нет условия договора не изменяются из-за факта мошенничества пока нет ни дела, ни судебного решения.

Дожидаться результата рассмотрения материала полицией не стоит, наоборот это сыграет плохо в отношении вас.

Должны быть комплексные действия в зависимости от конкретики:

1. сообщения, претензии в банки
2. жалобы в цб, роскомнадзор
3. заявление в страховую, если кредит страховался
4. мотивированное на праве исковое заявление в суд со всеми обоснованиями и доказыванием
5. рад других юр. действий, оказывающих существенное значение для разрешения данного дела.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вот как раз дожидаться пока доблестные органы что- то возбудят не стоит вообще.

Необходимо действовать быстро, юридически грамотно: направлять обоснованные претензии в банки, жалобы, иски в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Дела достаточно сдожно проходят в судах, поэтому нужно тщательно подготовить как сами документы так и правовую защиту. Дела рассматриваются в индивидуальном порядке с учётом всех фактических обстоятельств, правовых нюансов.

Меня взломали на госуслугах и позвонили с горячей линии госуслуг и начали разбирательства по поводу

Меня взломали на госуслугах и позвонили с горячей линии госуслуг и начали разбирательства по поводу подозрительных действий и взлома аккаунтов, в дальнейшем после разговора перевели на линию к ведущему сотруднику центрального банка РФ с которым я заключил договор ИБДО, можете помочь, скажите договор законный или это мошеничество?

Ватолин Александр Иванович

Это обычное мошенничество.

Краев Игорь Андреевич

Действительность договора это гражданская процедура.

мошенничество это преступление, то есть устанавливаемая в уголовно-правовом порядке.

договор нужно оспаривать путем подачи иска

возбуждение уголовного дела добиваться заявлениями и оспариваем постановлений об отказе

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать. Сбербанк заблокировал карту по статье мошенничество, не могу даже на баланс перечислить, хотя никаких подозрительных операций не было. На горячей линии посоветовали обратиться с письмом в главный офис. Подскажите, что грамотно указать в письме.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Просите обьяснить причину блокировки, с обоснованием.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте. Обратитесь в ближайшее отделение, Ваше заявление примут и передадут по инстанции. Образца нет. В свободной форме.