Как написать заявление за попытку кибермошенничества, зная номер карты?

Здравствуйте, законно ли, что человек использовал мои фото, выложенные в социальной сети, притворяясь мною в других социальных сетях для того, чтобы обманывать людей на деньги, тем самым он «заработал» 10000 тысяч рублей. И если незаконно, то что можно с этим сделать?

Слеповичев Егор Александрович

Незаконно. Написать жалобу с указанием страницы на которую жалуетесь модераторам или администраторам сайта и они удалят данную страницу. Все легко и на практике проверено

Жерепа Александр Сергеевич

Добрый день! Конечно Ваш человек поступил незаконно получив путём обмана других деньги. Решение Вашего вопроса только через суд.

Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.

Ветрова Екатерина Викторовна

Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.

Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила. А потом на мою карту стали приходить деньги от нескольких человек в размере 500 рублей. Позже мне стали писать в телеграмме что я обманываю людей. Что на меня подадут заявление в полицию. Что я сяду в тюрьму. Я быстро через Сбербанк отправила эти перечисления владельцам. Угрозы не прикрепляются. Что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.

Здравствуйте! Подскажите, как правильнее поступить . Мое видео из социальной сети Инстаграмм, которое я выставила на своей страничке, без согласования со мной, без любых подтверждений с моей стороны, опубликовали у себя в группе с миллионной аудиторией Вконтакте. Юмористическое видео, под музыку с собакой. В группе, где его опубликовали не указали меня как автора, а так же сделали оскорбительную подпись, посыпались комментарии с оскорблениями моей собаки. Мне категорически это не приятно. Я не могу влиять на поток комментариев, я не могу удалить гадости.
Я обращалась в поддержку Вконтакте, отправила им оригинал видео, скриншоты, что я опубликовала его у себя на странице еще в прошлом году, там ответили, так как меня нет на видео, они повлиять не могут, предложили отправить жалобу на нарушение интеллектуальной собственности. К администраторам группы, опубликовавшей видео, я писала, но ответа нет.
Вопрос, как лучше поступить? И если я подам жалобу на права интеллектуальной собственности ( по ссылке: https://vk.com/dmca ) не обернётся ли мне это хуже, тем что в видео я использовала не свою музыку и это тоже нарушение чьих-то прав.
Единственное чего я хочу, чтобы видео было удалено, так как много оскорблений собаки, которые видеть мне не приятно. Так же на видео видно мою квартиру, собака - тоже моя собственность, я может не хочу чтобы миллионы людей смотрели, где я живу.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если есть куча денег и для ВАс это принципиально, может в порядке гражданского производства взыскать, можете в уголовном порядке, но сомневаюсь, что усмотрят состав преступления, если это в свободном доступе.

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день Теоретически: вы можете сперва обратиться к администрации сайта, паблика и пр. с требованием удалить видео, а если они не исполняют ваше требование - подать в суд. Практически: подобный процесс будет нецелесообразен с т.з. экономики и трудозатрат - вам придется потратить деньги на юристов, пошлины, корреспонденцию, кучу времени на поиск специалистов, переписку и пр.

Здравствуйте вопрос такой.
Девушка попала в больницу, общались два года. Месяц не берет трубки, не отвечает на сообщении. Доверился скидывал деньги на лечение в итоге 910 500 рублей. Выписки все есть переводы, переписка тоже есть как просила деньги. Номер телефона есть,ФИО есть, номер карты есть.
Что делать в такой ситуации?
Вопрос очень важный помогите.

Дученко Марина Олеговна

Можете взыскать в судебном порядке, как неосновательное обогащение или обратиться с заявлением в полицию

Рябов Сергей Иванович

В чем требуется помощь? Если Вы хотите найти человека то обратитесь в полицию с заявлением или в лечебное учреждение где она лечилась (хотя больница не имеет права предоставлять иныормвцию). Возможно есть данные родственников. Если она решила с Вами расстаться, а деньги присвоить то деньги Вы не сможете вернуть тк они предоставлялись Вами по ее просьбе без какого либо обязательства и условий возврата. Но если будет установлено что она не болела а денежные средства использовала для иных целей можно попробовать привлечь ее по мошенничеству, хотя шансы не велики

Куракина Юлия Сергеевна

1. Здравствуйте. Попробуйте подать в суд как неосновательное обогащение путём обмана. Обратитесь в полицию с заявлением

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В полицию вы можете обратиться, но шансы, что проведут проверку, в принципе, не велики. Если есть её данные, обратитесь с претензей о возрате денежных средств, посмотрите, что ответит. Далее в суд.

Если нужна будет помощь, обращайтесь

Можно ли списать часть долга,если квитанции приходили и там был выписан долг умерших родственников?Что для этого нужно сделать?На данный момент в квартире прописано 2 человека.Я и мой племянник.Былп прописана сестра,но она выписалась(хотя у неё тоже был долг,я не понимаю как).Долг появился изначально с моего 18и летия,я пошла подписывать договор найма,но без подписи сестры я не смогла стать нанимателем.Тем неменее у меня узнали реквизиты карты и через месяц у меня образовался арест на сумму 100 тысяч рублей(долг был от родителей).Сейчас долг мой составляет 400 тысяч рублей.Открытые производства на сумму 69 тысяч рублей,а остальное по 46 статье.Могу ли я что то с этим сделать?Работать не имею возможности потому что нахожусь по уходу за ребёнком сейчас.Какой может быть выход?Помогите пожалуйста,уже думаем продавать в счет долга квартиру,потому что долг большой.

Стюф Вероника Григорьевна

Здравствуйте в вашем случае необходимо выяснять когда появился долг, у долга есть срок иск давности 3 года, вы можете написать заявление в управляющую компанию, что готовы оплатить долг за 3 последние года, заключить с ними соглашение

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или подпишите мировое соглашение с ресурсниками, или, как вариант подать на банкротство. Это, конечно дорого, но намного дешевле Вашей суммы долга. При этом Вы сохраните квартиру и спишите накопленные долги по ЖКУ. Если есть кредиты или микрозайма - то их тоже сразу спишите. Пишите, если нужна будет дополнительная консультация по банкротству

Рябов Сергей Иванович

Жалоба на действия приставов.

Мошенники оформили на меня микро-займ 14 ноября 2019 года. Узнала об этом, когда пришло письмо из суда 2 ноября 2022 года. Я написала возражение и суд принял решение 31 декабря 2022 года об отмене судебного приказа в мою пользу. Далее, эта же МФО 23 января 2023 года попросила перерасмотреть дело и прислав доказательства, что это была я. Суд возобновил дело. У меня есть весомые аргументы, что займ я не брала ( не тот паспорт, номер карты не тот, разве что фото мое мфо прислала, но на нем видно прифотошопленный лист). Вопрос, могу ли я ссылаться на срок исковой давности, чтобы с концами закрыть это дело?

Сокол Сергей Валерьевич

следовало писать заявления о вымогательстве, мошенничестве, подлоге...заявлять о нарушенном праве в надзорные органы, если это точно были не вы, а срок может исчисляться от даты исполнения обязательств заемщика по договору..и его могут протянуть и ваша идея сослаться на срок исковой может просто не сработать

Мукашев Рустам Беркалиевич

Добрый день. Судя по тексту вопроса МФО не попросила пересмотреть дело, а подало исковое заявление, в связи с отменой судебного приказа. Если займ от 14 ноября 2019 года, а судебный приказ вы получили 02 ноября 2022 года по сроку давности МФО уложились. В Вашем случае подавайте встречное исковое заявление о признании договора микрозайма незаключенным если дело еще не рассмотрено и не вынесено решение. Также можете подать возражение на иск. Более подробно могу проконсультировать в личку.

Приветствую, ситуация следующая
Продавал товар на авито, нашелся покупатель и оформил заказ. Отправил 12 февраля посылку через авито доставку(dpd), срок ориентировочный был 20-26 февраля, пришло 20го, в тот же день покупатель товар забрал. Пришло сообщение в заказе, что его забрал покупатель и я могу получить деньги. В итоге по сей день не могу их получить, ввожу номер карты и не приходят. В авито поддержку писал и звонил, все бесполезно, закидывают шаблонами каждый раз и мол ждите ответа на почте в то время, когда товар человек забрал и деньгами тоже авито моими пользуется на сколько понимаю, в решении проблемы не заинтересованы даже, кормят завтраками и тем, что нет точных сроков решения проблемы. Каким образом в таком случае можно привлечь к ответственности их и будет ли возможность взыскать ущерб за время, которое не могу вывести деньги? Сумма в 6500т.р.

Долгов Алексей Олегович

Можете потребовать уплаты процентов за пользование денежными средствами, моральный вред.

Рябов Сергей Иванович

Обращайтесь в Роспотребнадзор

Ким Галина

Взыскание д/с через суд с неустойкой никто не отменял.

Здравствуйте. Произошла такая ситуация, в личные сообщения в вк мне написала девушке о том, что я выйграла у неё в конкурсе телефон Iphone 14 и сказала, что я буду должна оплатить доставку. И я отказалась и удалила с ней переписку. Где она мне написала :почему вы отказываетесь, мол бесплатно отдаю я бы вот согласилась, вы что думаете я обману? Нет, мне что заняться нечем? Давайте так я оплачу доставку, а когда я её отправлю вам вы вернёте деньги за отправку. А если я не верну, то она остановит доставку и телефон не придёт. Я попросила фото телефона, где она скинула его, но я не помню, чтобы что-то такое оценивала.И сказала ей, что я оплачу доставку когда увижу саму посылку и содержимое в ней. И она согласилась. Я ей скинула ФИО и адрес. И она утром прислала чек с почты России , что отправила посылку. И сказала, что посылка придёт через два дня где-то. Но саму коробку и содержимое не фотографировала. Не знаю даже настоящий это чек или нет. И после отправки она каждый день стала мне писать и требовать деньги за посылку. Не скинула мне трек для отслеживания посылки сказала, что не знает и не разбирается в этом. И я каждый раз ей отвечаю, что я не знаю, когда смогу оплатить посылку. Потому что я не видела её даже, только чек.
И вот два дня назад на очередную просьбу вернуть деньги я сказала, чтобы она отменяла доставку. На что она грубо мне ответила, что я обманула её и воспользовалась её доверием. И мол она доверилась мне и я так с ей поступила. И она ничего отменять не будет пока я не верну ей деньги.Либо к меня будут проблемы. И в день она раза 3 мне пишет, чтобы я вернула ей деньги. Я ей вчера предложила оплатить половину суммы и остальные кинуть после получения и она сразу начала агрессировать на меня и отказалась.
И говорит мол какой-то у нас с ней уговор был.
И Я должна оплатить её посылку.
И сегодня утром она мне написала, что она разговаривала с адвокатом и теперь она откроет на меня уголовное дело за то что я мошенница и воспользовалась её доверием. И статья будет идти как "злоупотребление доверием"
Покажу вам чек и то, что она написала мне.
Что мне делать? Я ещё подросток и мне уже вот так угрожают.
Ещё одна мне скинула номер карты куда переводить деньги.
И страница у неё не настоящая фотографии другой девушки. И

Ханова Наталья Михайловна

Здравствуйте, не переживай дело скорее всего не заведут, а если пригласят в полицию для беседа, также всё объясните как тут написали

Филиппова Ольга Александровна

Виктория, здравствуйте!

Заблокируйте ее и не отвечайте на сообщения. Никакого телефона нет, выс пытаются обмануть. Так же у вас есть право обратиться в полицию, так как у вас вымогают денежные средства.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не понятно сколько Вам лет, но можете просто заблокировать и не получать посылку, ст.26.1, в любое время можете отказаться от исполнения договора, Закона "О защате прав потребителей".

Здравствуйте.
Пишу сайт где пользователи могут оставлять данные интернет мошенников,например,которые взяв предоплату исчезают. Вообще,примеров много,но это один из них.
Также,пользователи могут попытаться найти мошенника на сайте,но пользователи не могут просто запросить всех мошенников,которые есть на сайте.
Если,например,произошла ситуация,что пользователю написал некий человек по фамилии Елфимов(мошенник) и за свою работу он требует предоплату указав номер карты,то пользователь может зайти на сайт и запросить данные у сайта по номеру карты.Если ранее кто-то добавлял этого мошенника,то пользователю покажет,что есть в базе данных такой номер карты .То есть,поиск мошенников происходит по известным данным,а не списком сразу всех.
Да,я не могу хранить у себя на сайте все 12 цифр номера карты без согласия хозяина карты,но могу ли я хранить первые 4 и последние 4 цифры карты мошенника?
Тоже самое и по номерам телефона,что без согласия хозяина не могу хранить номер.
Есть ли какая нибудь возможность без нарушение закона хранить номера телефона и карты мошенников?
Спасибо.

Ивченко Оксана Борисовна

Полагаю что можно, вы же не указываете полные данные того или иного лица

Я нашла работу, но мне сказали сначала учеба, потом заключение договора, я работаю уже неделю у всех была зарплата, у меня нет реквизиты карты не просили, прочитала отзывы о компании и уже не хочу там работать, что делать ? Могу ли я просто не выйти на работу ? Что будет ? Трудовой договор не заключала, заполняла анкету там указывала где училась, работала, паспортные данные, инн, СНИЛС

Епишкин Максим Сергеевич

Если вы не заключали трудовой договор и не оформлены иным образом то между вами и потенциальным работодателем нет трудовых или иных отношений и вы вольны не работать или не оказывать ему каких либо услуг. Последствий со стороны закона не последует. Однако повторюсь это правило актуально только если между вами нет оформленных должным образом отношений.

Дацкевич Константин Евгеньевич

Если вы не заключали трудовой договор можете просто не выходить на работу, более того, денежные средства за фактически отработанное можете взыскать если захотите.

Меньшикова Ольга Борисовна

Вы можете отказаться.

Здравствуйте. Это случилось сегодня. Мне 20 лет, случилась очень неприятная ситуация. Переписывался в чате, попалась девушка, представилась, назвала свой возраст, предложила провести личную переписку в интимном характере, на что я дурак согласился. Но я был далеко не глуп в том плане, что я вёл переписку с фейк-акканута(создавал его как раз для таких случаев от мошенников), где не зарегестрированы мои данные, нет моих фотографий и реального имени и фамилии, ведь я понимал, что мог столкнуться с подобным, но не все учел. Как итог, мы обменялись интим-кружками(в тот момент я повел себя осторожно и в видео кроме полового органа и потолка не было ничего видно) , затем она предложила созвониться , чтобы провести видео-разговор. Я нашел ее с другой социальной сети, так-же с поддельного аккаунта на всякий случай, затем сказал, что не вижу ее в вк. Через пару минут, она перестала писать, затем мне в миг присылают сообщения-сливы данных о моëм аккаунте. Скриншоты переписки с интимным характером. Затем, появляется мужской голос, который предлагает мне два варината событий, либо я плачу ему 10 тысяч(когда таких денег у меня попросту нет, на что он предложил мне микрозайм взять), либо кидает всем моим друзьям и в городские группы от лица матери дочери о том, что я якобы педофил и совращал ее дочь, которой якобы 12, хотя в переписке указано было что ей 19. Но проблема следующего характера открылась дальше. Я купил сим-карту не так давно и зарегестрировал вторые аккаунты, да и просто сделал ее второй для звонков. В слив данных попал совершенно другой человек, не имеющий ко мне отношения, чему я был сильно удивлён, и он прислал скриншоты где он отправил скриншоты переписки его двум друзьям, я правда не знаю, удалил он их или нет, ведь он сказал договариваемся и я удаляю, или продолжаю в том же духе. Я стал переживать, ведь из за моей неаккуратности, может пострадать другой. Я стал говорить ему о том, что этот человек не я, и что ты кидаешь чужим мне не знакомым людям это всё. Он сказал ему все равно. Тогда я не растерялся, сделал скриншоты с анонимного чата, где была указана ссылка на аккаунт разводилы, скриншоты диалога подтвержадющие слова о том, что ей 19, сделал запись экрана с его словамм, полным диалогом. Единственное, у него был скрыт номер и я его не смог узнать. Но те данные остались у менч в архиве на всякий случай. После этого, я понял, что натворил. Удалил фейк-аккаунты полностью, но скриншоты и зарись экрана у меня остались на всякий случай. Я понял, что сим-карта, которую я купил хоть и оформлена на меня, но скорее всего аккаунт того человека остался на старом номере, то есть на моем новом и попался в слив данных. Сим-карту я отключил и вытащил, думаю ее нужно заблокировать или сменить номер. Что делать?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

В ваших действиях нет состава преступления предусмотренного уголовным кодексом в сфере нарушения половой неприкосновенности (педофилия).

Как я понимаю фотографии интимного характера вы тоже не отправляли. Если так, то и сфере распространения порнографического материала тоже не усматривается.

Всё что можно посоветовать, это пригрозить лицу, которое вам угрожает распространением сведений о вас, уголовной ответственностью по 163 и 137 статьям уголовного кодекса.

Для более подробной консультации обращайтесь в Ватсапп

Ватолин Александр Иванович

Прежде всего не надо паниковать. Вы попались на вымогателей и мошенников. По сути вы являетесь жертвой преступного умысла неизвестных лиц. Не волнуйтесь никто не пострадал в возникшей ситуации. И даже хорошо, что вы не выслали деньги. Поскольку такое действие есть ничто иное как признание своей неправоты.

Подскажите пожалуйста, в Инстаграмме наткнулась на один аккаунт ивенсции , куда нужно вкладывать деньги и удваивать сумму , мне показалось что человек правда скидывает, я закинула первую сумму естественно получила выплаты , тут у меня соблазм появился я еще раз закинула и третий раз тоже , ну не получила деньги , сам человек не отвечает на смс , подскажите пожалуйста стоит обращаться в полицию , номер карты этого человека есть , если стоит как писать заявление

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Заявление пишите в произвольной форме, в отдел полиции по месту жительства либо по месту где переводили денежные средства. На лицо 159 УК РФ

Нужна будет помощь, обращайтесь в вптсап

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Конечно обратитесь!

Рябов Сергей Иванович

Обращайтесь с заявлением в прокуратуру

Ким Галина

пишите в полицию, обращайтесь с иском в суд о взыскании д/с

Науменко Александр Владимирович

Обращайтесь с заявлением в полицию. Заявление начните следующим образом:

Вынуждена обратиться в Ваш адрес, поскольку в действиях неустановленного лица, может быть усмотрен состав преступления по ст.159 УК РФ - Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Фактические обстоятельства дела таковы:

Далее изложите то, что считаете нужным.

Если будет сложно, звоните, обязательно поможем.

Молодой человек летом взял кредит в МФО
Там он предоставил свои паспортные данные следовательно
спустя некоторое время он обнаружил у себя 60 кредитов на разные суммы
но эти кредиты он не брал, его паспорт, гос услуги и даже карта банковская слиты
Что делать в такой ситуации?
Как бы в теории, МФО сможет доказать, что кредит был взят именно им, так на то есть все доказательства: все документы, номер карты и даже электронная подпись

Бударагин Александр Александрович

МФО нужно будет доказать, что заемщиком получены эти денежные средства. Если в отношении него действительно совершено преступление, то ему необходимо обратиться в полицию. В противном случае МФО начнет взыскание с него задолженностей.

Науменко Александр Владимирович

Необходимо безотлагательно обращаться в полицию с заявлением о совершении преступления, предусмотренного ст.159.1 УК РФ - Мошенничество в сфере кредитования.

Питниченко Александр Юрьевич

Нужно детально разбираться, причем по каждому кредиту.
Если он не оформлял те кредиты, то в адрес каждого МФО нужно писать заявление о признании договора недействительным.
А если реакции не будет, подавать иск в суд в порядке ст. 131-132 ГПК РФ и доказывать, что он не оформлял эти кредиты в судебном порядке.
Это сложно, но можно.

Бакулина Екатерина Валерьевна

Добрый вечер, у Вас впереди достаточно сложный процесс восстановления прав и кредитной истории, но Вам важно понять, что доказательства отсутствия вины и денег, лежит на Вас. Именно в отношении Вас могут возбудить уголовное дело по 159 ст. УК РФ. Все Ваши действия сейчас должны быть последовательны. Напишите, поговорим подробнее, сориентирую, с чего начать и как правильно. 89092917872. Специализируюсь на банковских и кредитных спорах.

Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

Яковлев Евгений Алексеевич

в полицию и в прокуратуру (можно и он-лайн через официальные сайты) обязательно обратитесь

по данным карты могут пробить и найти

а иногда не хотят работать и закрывают дела

Меньшикова Ольга Борисовна

Да, Вам необходимо обратиться в полицию

Ватолин Александр Иванович

Подаёте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

90%полиция, прокуратура отправит Вас в суд взыскивать ваши денежные средства.

Суд вам присудит ко взысканию переведённые денежные средства, но фактически вы их вряд ли получите.

Ким Галина

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств