Возврат средств от мошенника.?

В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали, что на площадке Газпрома, где непосредственно будет мой личный счет, я перевожу деньги, потом со мной связывается трейдер и учит меня торговать на бирже, на тот момент я решила попробовать (в чем моя очень большая глупость) не зная всех тонкостей. Но на самом деле я конечно задавала вопросы как будет что будет, на что мне давались ответы, но как потом выяснилось они только поверхностные. В результате начались торги на бирже, как объяснили что с маленьким вложений в 10000 тоесть 150$,,(потомучто надо было рубли конвертировать в доллары,) можно торговать только на криптовалюте, имея с одной сделки 1-2 $ , меня это устраивало, но мой трейдер сказала что ей это не выгодно, так как 10%от сделок которые она зарабатывает ей не интересны мои копейки, и сказала что надо вложить еще 60000,на что я категорически отказалась. Да и еще когда проходили торги, она один раз мне предложила вывести деньги, типа ( ты почувствуешь как это легко и просто), на тот момент на сделках мы заработали 18 $, она мне их вывела на мою карту, я получила 1200 р, потом после долгих умоляний меня продолжить работу , но с большим вложений, я все больше понимала что это мошенничество. Я не согласилась, попыталась вывести деньги, также как я их выводила, когда трейдер моя была в курсе, но ничего не получилось. Я спросила у нее почему я не могу закрыть счет и вывести деньги, она начала меня пугать законом РФ, я решила что лучше вообще потеряю эти деньги чем влезать в какую то авантюру. Но месяц назад начались звонки причем почти через день два, якобы с европейского банка на Кипре, что у меня есть счет, хотя как его там открыли без паспорта не знаю, но в общем меня пугаю или правда что теперь меня могут привлеч к ответственности. Что мне грозит? Но странно еще одно, говорят что бы закрыть счет на котором 138 $, нужно его ещё пополнить что бы вывести, якобы брокер несет убытки, не понимаю за что, за то что деньги просто лежат на каком то счете брокер несет убытки? Помогите пожалуйста разобраться, что я натворила и что мне за это грозит?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.

Березовский Александр Михайлович

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Здравствуйте. Мне пришло письмо от брокера (прикреплено в письме).
Расскажу историю. Я покупал акции на одном брокерском счете и продавал на другом, тем самым перекладываю деньги с одного брокерского счета на другой через покупку продажу акций, называется это наверно кросс-сделки.
Как мне отвечать на письмо брокера? Рассказать правду или можно сказать к примеру, что учился торговать и поэтому деньги со счета сливались из за неудачных сделок?
Что мне грозит если я скажу правду? И что будет если скажу, что просто торговал, обучался?

Каравайцева Елена Александровна

Здравствуйте. Сделки, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, могут приводить к существенным отклонениям параметров торгов. В совокупности это может квалифицироваться как манипулирование рынком согласно п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». За неправомерное использование инсайдерской информации в России есть юридическая ответственность. Согласно статье 185.6 УК РФ, за неправомерное использование инсайдерской информации с причинением крупного вреда россияне могут получить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или же лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Вам следует подготовить обстоятельно ответ. Если потребуется помощь, обращайтесь ко мне по контактам, указанным в моем профиле.

Сердитов Александр Юрьевич

Добрый день!

В вашей ситуации необходимо написать мотивированный ответ, в котором вы указываете на тот факт, что по незнанию завёл два брокерских счёта (что не запрещено законодательством России). А то что вы покупали и продавали акции и переводили деньги на второй брокерский счёт, в этом ничего незаконного нет. Брокер учитывает сделки и даёт возможность торговать за комиссию, которая списывается с ваших счетов при покупке и продаже инструментов. Напишите, что вы не имеете опыта и только учитесь, вы неквалифицированный инвестор! Я не думаю, что ваши портфели на счетах были свыше 500 000 рублей.

Удачи в делах!

Обращайтесь, -помогу!!!

Как вернуть деньги с брокерского счета, если постоянно этому препятствуют.Сначало требовали оплаты страховки 500USD за вывод 890USD. Когда я не смогла предоставить эту сумму,у меня закрылся доступ к сайту и моему счету.А теперь мне позвонили и сказали что нужно закрыть счёт,т.к. я им не пользуюсь иначе будет штраф.Перевели мой счёт на другую платформу,но доступа опять нет нужно привязывать брокерский счёт к обычному,но необходимо присутствие денег на счету, сумма была озвучена в20000, якобы потом за несколько трансакции мы вывести деньги сможем.А иначе меня ждут штрафы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию обратиться, либо это Ваш "двойник", либо не законно воспользовались Вашими персональными данными.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Похоже Вы попали на мошенников. Первый признак мошенничества - требование пополнение денег для вывода денег. Обращайтесь в полицию.

При заключении соглашения договора с банком ВТБ в июле 2020 года, были присоединены к регламенту брокера в июле 20 года, 428 гк РФ, и при присоединении подписано поручение, которое в регламенте появилось только в марте 2021 года, спустя 8 месяцев.

Каждый месяц клиенту нужно подписывать документ и за июль 2020 года он не подписан, банк его не формировал, а сейчас при ознакомлении с документами оказывается, что такой документ есть и как раз подписано это поручение (разрешение).

Обратит ли внимание суд на этот момент, при оспаривании подписания этого поручения задним числом, если так можно выразиться?

Ватолин Александр Иванович

Договор может предусматривать условие, что он действует на предыдущее время. По сути нужно изучать документы.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с нормами действующего Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение (договор) начинает действовать с момента его подписания, если иное не предусмотрено договором. Поэтому в соответствии с нормами действующего законодательства должны действовать условия договора с момента его подписания сторонами при условии, если договор не содержит в себе, так называемую ретроспективную оговорку.

4 октября 2018 мною был открыт брокерский счет в сбербанке. За три года я вложила 800 000 руб. 5 октября 2021 г. я сняла всю сумму и закрыла этот счет. 6 октября мне пришло смс оповещение от сбербанка, что счет закрыт. НО! Позже оказалось, что в справке написана дата закрытия 7 октября. Просто 7 октября я открыла в другом банке такой же ИИС и теперь налоговая требует вернуть мой возврат 13% в сумме 104 000. Основание конечно же такое, что одновременно было два счета 7 октября. Что вы можете посоветовать в такой ситуации?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить на требование налоговой обоснованные на праве пояснения, уточнения по существу предъявленных требований, со всеми доводами, приложив все имеющиеся в вас доказательства (скрины, уведомления из личных кабинетов онлайн банка).

Здравствуйте! Через телефон связались с Инвестициями 2 месяца отправляли деньги на счета. Брокер отказывается переводить нам деньги обратно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Возврат денежных средств можете требововать с соблюдением условий, установленных договором если таковой заключался. И вообще является ли лицо, которому вы переводили деньги брокер с точки зрения законодательства РФ, а не очередной псевдо брокер, от которого вы никогда не получите возврат денежных средств. Нужно изучать документы.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Если брокер от вас не скрывается, то используйте вариант, который вам подсказал Василий Сергеевич.

Если скрывается, то обращайтесь в отдел полиции с заявлением о мошенничестве

Связалась с этим юристом https://martynov-alexander.net/, выводим с ним мои деньги от лжеброкера через иностранный банк при этом уже внесла оплату за овердрафт, страховку, заградительный тариф, теперь еще и комиссию просят оплатить. Заплатила больше чем потеряла с брокером уже
Я правильно понимаю, меня обманывают?

Лебедев Андрей Олегович

Он есть в реестре адвокатов адвокатской палаты города Москвы.

Нужно понимать на каких условиях Вы заключали соглашение и какая стоимость была прописана в данном соглашении. Подразумевало ли соглашение повышение стоимости за услуги адвоката и т.д.

Байдак Зоя Михайловна

Верно. Деньги вывести не удастся. А то, что юрист есть на этом сайте, то можете написать отзыв, чтобы люди знали " своих героев" в лицо и не попадались к нему на удочку.

Здравствуйте!мой брокерский счёт заблокирован по своей ошибке, не правильно ввела дважды код для вывода денег, что делать подскажите

Иняхин Антон Александрович

Екатерина, доступ к брокерским счетам не может быть заблокирован по причине неверного ввода пароля. Скорее всего Вы стали жертвой мошенников и они хотят предложить Вам для разблокирования внести еще больше денежных средств или произвести какие-либо еще денежные средства. Идите в полицию.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, обратитесь к оператору, возможно необходимо пройти верификацию.

Здравствуйте, брокер требует найти доверенное лицо, для того чтобы вывести на него средства. Возможно это или нет или он обманывает меня?

Зайцева Надежда Владимировна

Здравствуйте.

Если брокер требует указать доверенное лицо для вывода средств, это вызывает серьезные подозрения и может свидетельствовать о мошенничестве или нарушении законодательства.

Основные моменты:

- Ваши средства на брокерском счёте принадлежат лично вам, и для их вывода обычно должно использоваться только ваше имя и банковский счёт, на который вам поступят деньги.
- Брокер не имеет права без вашего прямого согласия и без санитарных подтверждающих документов переводить деньги на третьих лиц (т.е. доверенных лиц), если только это не оговорено в договоре.
- Если брокер требует предоставить ваше "доверенное лицо", скорее всего, это попытка обойти правила идентификации клиента (KYC / AML) либо скрыть дальнейшее движение денег.
- Если вы согласитесь, вы можете подвергнуться возложению ответственности за незаконные операции, отмывание денег или мошенничество.

Кратко, информативно хочу узнать все нюансы брокерских счётов, инвестиций.
Я понимаю что инвестиции это дело в первую очередь с рисками, не прошу научить и не имею опыта в сфере.
Необходимо прояснить все возможные риски, а так же нюансы в этих счетах если они есть с точки документального оформления брокерского счета. Опишите все возможные проблемы, пример моих вопросов, на которые хочу получить ответ:
1) Я знаю что по вкладам если превысить доходность годовую, то ты должен платить государству, что насчёт инвестиций?
2) Есть какие-то проблемы в будущем после открытия? Оплата каких-то услуг из не откуда, оплата штрафных мероприятий или компенсации за что-то, которые покрываешь себе в убыток?

Демура Николай Владимирович

Здравствуйте! Буду писать статьи по фин грамотности и инвестиционному праву, постараюсь раскрыть интересующие Вас вопросы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Все брокеры, как правило, мошенники.Деньги потеряете.

Добрый день! Не могу вывести деньги с брокерского счета Web3, сначала не оплатила вовремя страховку по положению 10.2.7 Cysec (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам), после оплаты оказался вывод невозможен и счет заблокирован из за того, что деньги на страховку вносились через третье лицо,т.к. я не имела возможности внести валюту... Затем для того, чтобы вывести мои средства сказали нужен ремитент и чтобы он сделал оборот средств со своего счета на ячейку на моем счете в Web3, сделали, но опять не вывести, т.к. не правильно ответила на вопрос службы безопасности и его тоже заблокировали, потом сказали еще одного, подключили,но и здесь засада,ремитент не вывел все средства для прохождения этой операции. Прошу помощи разобраться в данной ситуации, т.к. говорят что по регламенту европейской компании?

Демидченко Павел Валерьевич

Антонина, добрый день! Это очень старая мошенническая схема. Если вы переводили деньги через карты физиков РФ - деньги можно вернуть, если при помощи систем международных переводов - вернуть будет очень сложно. Ваш путь лежит: сначала в банки с жалобами на переводы, затем в МВД.

Габдрахманов Денис Габдуллович

Добрый вечер! В пределах юрисдикции РФ, претензия в адрес компании о возврате денежных средств по всем известным адресам. Как через почтовое отделение, так и через электронную почту. Далее, фиксация доказательств и их легализация в Минюсте РФ и в Торгово-промышленной палате. После чего, заключайте договор с юристом, имеющим статус адвоката на территории государства, где находится брокер.

Я вложила крупную сумму в инвестиции , по итогу деньги вывести не могу брокерский счёт заблокировали, нашла помощь в таких делах в интернете, девушка, изучив мою проблему, сказала , что мои деньги находятся на зарубежной бирже в биткоинах, и что мне нужно выбрать любую биржу создать там кошелёк, и приобрести 000,1% биткоина, для того, чтобы остальные мои деньги забрать. Что это очередные мошенники?

Дивлекеев Никита Сергеевич

Очередные мошенники.

Взыскать деньги можно только через суд как неосновательное обогащение, если вы их переводили через банк

Сиденко Сергей Николаевич

Скорее всего да, мошенники. Если они просят открыть счет и приобрести криптовалюту через них, например, перевести им деньги, а они будут заниматься оформлением, это должно стать для Вас сигналом опасности.

Что делать в ситуации, если по своей же глупости написала долговую расписку со все и своими паспортными данными, но деньги получила лишь на брокерский счет, и вывести деньги не могу. Как аннулировать расписку?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Признавать заем безденежным, следовательно не действительным.

Брокер просит доверенное лицо, такка мною был введен неправильно налоговый код для вывода денег, и счет заблокировали. Нежно ли предостлвлять доверенное лицо.??

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Нет, предоставлять доверенное лицо не обязательно, если вы сами можете подтвердить свою личность и исправить ошибку.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Можно оформить доверенность, если брокер требует — но с осторожностью. Оформляйте нотариальную доверенность с чётким ограничением прав (только на разблокировку/исправление налогового кода и получение средств), указывайте срок и банк/брокера, не давайте полномочий на распоряжение всеми средствами. Требуйте от брокера список необходимых действий/форм и подтверждение того, что доверенность решит проблему. Выберите надёжное лицо, сохраните копии, получите отчёт о выполненных действиях. При сомнениях — проконсультируйтесь с юристом.