Как вернуть деньги с иностранного брокерской платформы?

Действительно, находясь "в тени" Вы можете работать, до.... возникновения конфликтной ситуации любого характера в цепочке клиентов и услуг, когда придется афишировать свой статус.... последствия думаю Вам известны.

Самое простое, что мне пришло в голову: если Вы никому не скажите, что Вы там арбитражник, то никто об этом и не узнает.

Это мошенническая схема. Смените пароль на картах и на госуслугах.

Распространённая мошенническая схема. Вопрос-то в чем?

Добрый день. Скорее всего, в чате банка вам был направлен запрос на предоставление документов-оснований для такового перевода. Банку нужно документальное подтверждение договорных взаимоотношений с этой компанией. Рекомендую предоставить и ответить на их запрос. В рамках 115-ФЗ могут запросить любую информацию и в случае непредоставления подтверждений, есть риски попасть в красный список так называемого межбанковского "светофора" (как ИП, если таковой статус есть), а так же потерять денежные средства

Здравствуйте.

Это мошеннический сайт, действующий вне юрисдикции РФ (по доступной информации - Маршалловы острова). В интернете куча отзывов и информации. Учитывая мошеннический характер действий вернуть денежные средства представляется маловероятным

Добрый день! ВБ очень часто нарушает условия своей же оферты и начисляет штрафы за занижение габаритов. Для успешного решения вашего вопроса в суде необходимо, чтобы вы в течение 7 дней с даты получения фин отчета написали возражения в поддержку. Далее необходимо требовать переобмера товара, а также представить фото своих замеров габаритов товара. Практика споров с ВБ очень разнообразна и при грамотной позиции штрафы получается отменить.

Уважаемый студент учитесь это делать сами

Работы студентам предоставляются на платной основе, как и анализ практики ВС РФ.

Варвара, добрый день! Очень размытый вопрос. Нужно уточнять много деталей: как вы получаете деньги от арбитража трафика, в какой валюте, в каком виде - фиат или криптовалюта. От деятельности в какой юрисдикции эти деньги. Очень мало данных.

А как же судебное решение это ЗАКОН.

Здравствуйте. Да, применяется ст. 187 УК РФ.

Добрый день. Можно и нужно, если таковая необходимость имеется. Подавайте письменно, до удаления коллегии в совещательную, с подтверждением направления такого уточнения оппоненту. Буквально на днях, Уральского округа КАС принял такое уточнение у моего оппонента

Можете, пока апелляционная инстанция не удалиться в совещательную комнату, уточнить требования апелляционной жалобы.

Максим, добрый вечер! Chargeback через банк. Скорее всего откажут в Chargeback. Претензия. И иск по ст. 1102 ГК РФ.

Это мошенническая схема. Не следует привлекать гарантов, загоните людей в кабалу, а деньги все равно не вернут.

С точки зрения закона, ваша схема состоит из двух частей: получение крипты от третьего лица и её продажа за рубли.
Запрет на платежи: В России по-прежнему запрещено принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары или услуги напрямую (ФЗ №259).
Транзит через посредника: Если ваш «посредник» получает фиат (доллары/евро) и переводит вам криптовалюту, юридически это может трактоваться либо как дарение имущества, либо как мена/покупка.

Главная проблема здесь - 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов). Банки очень подозрительно относятся к регулярным поступлениям от физлиц (P2P-переводы), которые следуют сразу после зачисления крипты на ваш кошелек. Если вы не сможете подтвердить происхождение средств (договор с YouTube, инвойсы), карту могут заблокировать.

Вы не можете платить 4% или 6% как самозанятый с продажи криптовалюты. С 1 января 2025 года законодательно закреплено, что режим НПД не применяется к операциям с цифровой валютой. Вы должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по прогрессивной шкале. Налог платится с прибыли (цена продажи в рублях минус цена покупки/получения).

Письменная консультация

Постараюсь подробно разъяснить ситуацию и дать рекомендации по законности и рискам.1. Общие положения о налогообложении и криптовалютеВ большинстве стран, в том числе в РФ, операции с криптовалютой признаются гражданским оборотом, и их налоговое регулирование становится все более строгим.Получение дохода, даже если он был получен за границей, может подлежать налогообложению в вашей стране (или стране вашего проживания), в зависимости от налогового резидентства и местных законов.Использование сторонних лиц для выплаты налогов и приобретения криптовалюты с целью обхода налогового обязательства может рассматриваться как уклонение от уплаты налогов — это рисковая и потенциально незаконная практика.2. Законность использования сторонних лиц для выплаты налогов и приобретения криптовалютыПередача дохода через третье лицо и последующая покупка криптовалюты — это схема, которая может вызвать подозрение у налоговых органов.Если вы не декларируете полученные доходы, а также используете схему для минимизации налогов или уклонения — это может привести к штрафам, пеням и другим санкциям.3. Вопрос о выводе криптовалютыВ большинстве стран, при соблюдении налоговых обязательств (уплате налогов с доходов), законно покупать и выводить криптовалюту на свои счета или обменные платформы.Главное — иметь подтверждающие документы, что вы уплатили налог на полученный доход и что приобретение криптовалюты было сделано в рамках законных процедур.4. Рекомендуемые действияЛучше всего задекларировать доходы в соответствии с местным законодательством и уплатить налоговые обязательства.После этого покупайте криптовалюту через лицензированные платформы, придерживаясь правил вашей страны.В дальнейшем — выводите криптовалюту на свои личные кошельки или обменники, соблюдая все налоговые требования, чтобы избежать вопросов со стороны налоговых органов.5. ИтогИспользование сторонних лиц для выплаты налогов и покупки криптовалюты — рискованная схема, которая может привести к налоговым и юридическим проблемам.Законный и безопасный путь — это задекларировать доходы, уплатить налоги и самостоятельно приобретать и выводить криптовалюту в рамках закона.

Цифровая валюта, полученная в результате майнинга, признается налогооблагаемым доходом.

Налоговым кодексом Российской Федерации определены особенности налогообложения таких доходов и операций с цифровой валютой, вступившие в силу с 1 января 2025 года. Эти изменения внесены Федеральным законом от 29.11.2024 № 418-ФЗ.

Под майнингом понимается процесс использования вычислительной техники для решения математических задач с целью получения криптовалюты. Полученная таким образом цифровая валюта теперь официально признается налогооблагаемым доходом.

Ключевые моменты нового законодательства:
Криптовалюта как имущество: Судебная практика подтверждает, что криптовалюта рассматривается как вид имущества;
Не денежная единица: Цифровая валюта является средством для инвестиций и платежей, но не приравнивается к национальной валюте;
Ограничения для бизнеса: Компании и индивидуальные предприниматели не смогут принимать криптовалюту в качестве оплаты за товары, работы или услуги.

Особенности налогообложения для разных категорий налогоплательщиков:
Профессиональные майнеры: Организации и ИП, занимающиеся добычей криптовалют на постоянной основе, должны будут пройти регистрацию в специальном реестре операторов майнинга;

Физические лица: Для граждан вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от размера полученного дохода:
До 2, 4 млн руб. В год — 13%
От 2, 4 до 5 млн руб. В год — 15%
От 5 до 20 млн руб. В год — 18%
От 20 до 50 млн руб. В год — 20%
Свыше 50 млн руб. В год — 22%;

Здравствуйте.Просто «закрыть и забыть» не получится. Если вы ничего не сделаете, то с вероятностью 99% попадёте в «чёрный список» ЦБ (база данных об отказах в обслуживании), и вам будет закрыта дорога в любые банки России на неопределённый срок.

Здравствуйте. По 115‑ФЗ “убрать без последствий” не получится: банк просит объяснить деньги. Идите в офис с паспортом: попросите письменную причину блокировки, подайте заявление на закрытие счёта и перевод остатка на другой свой счёт/выдачу наличными. Если отказ — жалоба в банк и обжалование через комиссию при Банке России. Если ничего не делать, риск попасть в межбанковый список отказов, не только в Альфе.

Добрый день. Подавайте через систему мой арбитр или почтой России.
Жалоба подается через суд первой инстанции, в тексте указываются нарушения норм материального и процессуального права, допущенные нижестоящими инстанциями.

Да, вы можете ходатайствовать о вступлении в арбитражный процесс как третье лицо без самостоятельных требований. Обоснование - решение по делу затронет ваши права. Выстраивайте свою позицию: оспариваемая уступка прямо направлена на вывод активов и лишает вас реальной возможности исполнения судебного решения.

Если нужно подготовить ходатайство обращайтесь

Да можете вступить в арбитражный процесс как третье лицо без самостоятельных требований на основании статьи 51 АПК РФ. Ваш интерес прямой решение по цессии повлияет на возможность взыскания долга с работодателя в вашу пользу. Срочно подайте в арбитражный суд ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица к ходатайству приложите копию искового заявления из суда общей юрисдикции о взыскании зарплаты и документы подтверждающие что счет ответчика заблокированы и иного имущества нет. В ходатайстве укажите что сделка цессии совершается с целью вывода активов и причинения вреда кредиторам включая вас как работника. Параллельно подайте в суд общей юрисдикции заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста дебиторской задолженности до рассмотрения вашего трудового спора. Также можно подать заявление в полицию о мошеннических действиях директора по выводу активов статья 159 УК РФ. Если цессию одобрят в арбитраже вы потеряете единственный шанс получить зарплату. Действуйте немедленно.