Блок счетов по 161 ФЗ?

Добрый день! Ваша проблема легко решается. Вам необходимо написать запрос на сайте МВД субъекта федерации, на территории которого возбуждено уголовное дело (область, край, республика и т.д.) в разделе "прием обращений", где запросить интересующую Вас информацию. Следователь обязан Вас уведомлять о всех процессуальных решения, принятых по уголовному делу. При этом, следует отметить, что действительно существует такое понятие как "тайна следствия", и отчитываться о своей работе в ходе следствия, следователь перед Вами не обязан, но по окончании следствия Вы имеете право ознакомиться со всеми материалами уголовного дела.

Ходатайство следователю.

Здравствуйте.

Грозит возбуждение уголовного дела, с привлечением качестве соучастника. Вы ничего не сталаете с блоком банка при отсутствии каких-либо документов. Блок так и будет висеть. В остальном нужен адвокат по уголовным делам.

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Когда пойдете на допрос по отдельному поручению, в Ростовской области, после допроса заявите следователю ходатайство, письменное, что бы он переслал Ваше ходатайство следователю, которы ведет дело, что бы Вам выдали справку, что Вы свидетель по данному делу, возмещение ущерба и т.д., что бы предьявить данную справку в банк, что бы сняли ограничение по картам.

Свяжитесь с Центральным банком и объясните свою ситуацию. Укажите, что вы признали свою вину, выплатили долг и сотрудничаете с органами. Попросите их пересмотреть ваше дело и снять ограничения с ваших счетов.

Блокировка по 161-ФЗ позволяет получить деньги наличными в офисе, если не наложен арест.

В вашей ситуации возможно предъявление исков от потерпевших о взыскании всей суммы 5 млн. рублей.

Уголовная ответственность для дропперов пока не предусмотрена, только в проекте.

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и попадают ещё в более сложную ситуацию. Так как делают это с ошибками, а повторные обращения не засчитываются. Поэтому у вас особенно никакого выхода нет, кроме как обратиться за помощью к юристам. Для составления обращений по надлежащей форме. Если вам нужно - я могу вам помочь.

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Добрый день! Шансы на разблокировку в разных ситуациях разные. Какие бывают распространённые случаи: казино и дропы казино, p2p треугольники (белые, серые, чёрные), работа с криптовалютой и процессинг, работа с грязными деньгами. Банк вам скорее всего не поможет. У вас есть 4-5 вариантов действий. Разной степени сложности. Далее - надо понимать - что конкретно было и какие переписки с банками вы уже вели.

Добрый день! Нужно больше деталей. Если вы не играли в казино и не были дропом, не совершали сделки с криптовалютой, не пользовались p2p схемами и процессингом - то у вас техническая ситуация. Есть 4-5 путей решения этого вопроса. Для более детального консультирования нужно созваниваться. Также нужно чекнуть несколько вещей на предмет того, не была ли открыта на вас неизвестная вам банковская карта и не было ли написано на вас заявление в МВД.

Повторная блокировка счетов по 161-ФЗ связана с подозрением банка в «сомнительных операциях». Для решения:
Запросите в банке (Сбербанк) письменное обоснование блокировки с указанием конкретных операций.
Соберите документы, подтверждающие легальность платежей за рекламу ВК: договоры, чеки, декларации с НДС.
Подайте жалобу в ЦБ РФ через онлайн-приёмную, приложив доказательства и ответ банка.
Проверьте, не связаны ли получатели платежей (ВК) с юрлицами, внесёнными в «стоп-листы» ЦБ (например, через сервис «Финансовый мониторинг»).
Если блокировка вызвана транзакциями через Яндекс Банк (даже без активного использования), запросите у них справку об отсутствии задолженности/претензий.
Сроки: Рассмотрение жалобы ЦБ — до 15 дней. Если доказательства убедительны, счет разблокируют.
Для помощи - мои контакты в профиле.

Роман, добрый день! Я занимаюсь такими делами. Сейчас у меня более 150 таких кейсов в работе. Вам выпало бинго. Вы сорвали Джекпот. При это м вы АБСОЛЮТНО ВСЁ сделали неправильно и таким образом усугубили своё положение. Открытые на вас счета - это "чёрный дроп". Так делают сейчас, так как некоторые банки позволяют открыть счёт просто по цифрам и буквам вашего паспорта, даже без скана. Через эти счета прогнали деньги. Возможно много, возможно нет. Они могли быть лютой чернухой. Получены мошенническим образом. Перелиты с других карт. + Ваши действия с полицией - это всё бессмысленно. Если нужна консультация - можете связаться со мной. Я подскажу вам.

Здравствуйте. Обратиться в суд с иском о признании незаконными действий полиции, банка или ЦБ.

Наталья, добрый день! Я специализируюсь на блокировках по 161 ФЗ. У меня в производстве больше 170 + дел. Могу вам сказать по вашему делу - вы не правильно совершали описанные вами действия. Это почти всё было бессмысленно. Есть несколько - сейчас около 5-7 вариантов снятия ограничений. Какие из них применять зависит от того, что именно вы совершили, как происходила блокировка, в какую ситуацию вы попали. А также да, суд. Через суд можно. Как последний вариант. Если вы свяжитесь со мной и у меня будет возможность подробно узнать детали произошедшего - я помогу вам.

План действий для обжалования ограничений по 161-ФЗ

1. Запросите детализацию у Т-Банка

Письменно потребуйте от банка:

Конкретную причину блокировки (по какой операции/транзакции).
Документальное подтверждение обоснованности включения в базу данных ЦБ (например, решение внутренней комиссии банка).
Как направить запрос:

Через онлайн-банк (если доступен).
Заказным письмом в адрес банка (АО «Т-Банк», юридический адрес).
Лично в отделении (составьте 2 экземпляра, на одном попросите отметку о приеме).
Срок ответа: 30 дней (ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»).

2. Подайте жалобу в ЦБ РФ

Если банк не предоставляет информацию, направьте повторное обращение в ЦБ с требованием:

Разъяснить, какие именно операции вызвали подозрения.
Приложите доказательства добровольности переводов (выписки, чеки, договоры).
Куда подать:

Онлайн через сайт ЦБ.
Почтой: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.
Важно: Укажите, что банк игнорирует ваши запросы, и требуйте вмешательства ЦБ.

3. Подготовьте иск в суд

Если ЦБ и банк отказывают, обжалуйте решение в арбитражном суде (для юрлиц) или районном суде (для физлиц) по месту нахождения ЦБ (Москва).

Требования в иске:

Признать решение ЦБ/банка незаконным.
Обязать исключить ваши данные из базы 161-ФЗ.
Взыскать убытки (если были из-за блокировки).
Доказательства:

Переписка с банком и ЦБ.
Документы, подтверждающие легальность операций (выписки, договоры).
Квитанции, чеки, скрины переводов.
Срок подачи: 3 месяца с момента получения отказа (ст. 218 КАС РФ).

4. Альтернативные меры

Жалоба в ФАС – если банк злоупотребляет положением (ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»).
Обращение в прокуратуру – для проверки законности действий банка (через онлайн-приемную).
5. Если операции связаны с валютой

Если блокировка из-за обмена валюты:

Приложите договоры с обменником/банком.
Подтвердите источник средств (справка о доходах, декларация).
Важно!

Не затягивайте сроки – обжаловать решение ЦБ нужно в течение 3 месяцев.
Фиксируйте все обращения – каждый отказ банка или ЦБ усилит вашу позицию в суде.
Если нужна помощь с составлением иска, заявлений или жалоб – обращайтесь!

Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на Байбит. (Криптовалюту). Это не так просто, если прошло время - но возможно. 2). Отдельно решается вопрос с МВД, отдельно с ЦБ. Также, наверняка вам прислали на карту ворованные деньги. С вас их будут требовать или взыскивать. Если нужна помощь - обращайтесь - всё скажу - что нужно делать.

Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о наличии претензии, так что у вас не будет возможности эту претензию урегулировать.

Вы можете направить жалобу на действия ЦБ и банков по блокировке в прокуратуру, а прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, возможно, что вашему вопросу будет уделено большее внимание.

Добрый день! Через p2p операции отмываются АБСОЛЮТНО ВСЕ деньги, которые похищают мошенники в России. Вы попали в такую схему. Там есть несколько вариантов. Ваш контрагент, который вам перечислил рубле может быть жертвой мошенников, может быть в сговоре с ними. Разблокировать вас можно. Это займет время. В хорошем варианте 2-3 месяца, в плохом 6-8 месяцев. Я веду такие дела. Сейчас 193 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Здравствуйте!
Ваша ситуация действительно сложная. Если ваши карты и счета заблокированы по 161-ФЗ и/или 115-ФЗ (“антиотмывочный закон”), для разблокировки нужно предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения средств (источник дохода, назначение платежа).
Рекомендую: Письменно подать заявление в банк (через офис, Почту России или онлайн-кабинет, если доступен), приложить все подтверждающие документы и переписку.
Направьте жалобу в Банк России и Роскомнадзор (если есть риск раскрытия ваших данных), приложив всю переписку с банком и доказательства.
Обратитесь в полицию с заявлением о возможном мошенничестве, если есть основания полагать, что вас использовали как “drop” (для обналичивания).
Обратитесь к юристу, так как подобные блокировки могут длиться долго, а разблокировку иногда удаётся добиться только через суд.
Если нужна помощь — пишите!

Пока нет, а далее по нступившим последствиям, это тяжелая работа, деньги с карты на карту кидать, спонсируя терроризм, экстремизм и т.д.

Здравствуйте! Вашей сестре нужно обратиться в банк, который заблокировал её счета, и предоставить письменное объяснение о случившемся. Необходимо указать, что она стала жертвой мошенников, не знала о незаконности действий и готова предоставить все имеющиеся данные. Также следует написать заявление в полицию по факту мошенничества. Если будет доказано, что она не совершала преступления умышленно, а была вовлечена в схему обманом (т.н. "дроппер"), то штрафов и уголовного преследования скорее всего не будет. Однако, если она не предоставит объяснения и не сможет доказать свою невиновность, счета могут остаться заблокированными. Поскольку ваша сестра несовершеннолетняя, отвечать за её действия будут родители или законные представители. Их могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего (статья 5.35 КоАП РФ).

Добрый день! В таком случае необходим поиск иных уголовных дел, в других регионах, в которых могут фигурировать данные этого "левого счета". Возможно, какие-то жертвы мошенничества в иных регионах переводили денежные средства на данную карту, а затем обратились в полицию. Необходимо также выяснить каким образом была оформлена на вас карта, почему банком не была должным образом соблюдена антифрод политика.

Если есть письменный ответ из МТС о том, что они не имеют к Вам претензий, приобщите данный ответ к претензии в Центробанк, который должен снять блокировку, с указанием обращения в суд.

Предусмотренные законом сроки 14 и 30 суток для принятия решения вышли.

Опять же необходимо работать с письменными ответами. В случае если они неинформативные обратиться в прокуратуру для проведения проверки в рамках КоАП РФ, а также в суд с иском к ЦБ.