Возможно вернуть средства со счета?

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?

Также предоставляю развернутое описание проблемы:

К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.

При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.

Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Создала кошелек но чтобы вывести деньги оттуда на карту нужно сначала внести депозит.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Требование внести депозит для вывода средств с кошелька может являться признаком мошенничества и не соответствует стандартной практике добросовестных сервисов.

Мне обманул брокер и требует поручителя чтобы переделать счёт на доверительное лицо я резко уже сделал такой процесс с пручителем но вышла ошибка и теперь они говорят что нужен ещё поручитель и как можно теперь вернуть деньги обратно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не нужно никаких поручителей. Денежные средства вы не вернете

Байдак Зоя Михайловна

Не связывайтесь, ничего вы и поручители не получат. Можете обратиться с родителями в полицию, но, наверняка будет отказ в возбуждении уголовного дела. Скорее всего вы попали к мошенникам.

Соседка попросила помочь вывести деньги с ее брокерского счета, якобы из-за загруженности ее карты ей нужно найти доверительное лицо. «Эксперт» с которым она общается говорит что доверительное лицо должен взять кредит и отправить ей на карту, чтобы был какой то оборот денег, когда я отказалась от этого, он начал угрожать, что мне придет иск о невыезде из страны и каких-то кредитах, данные я ему никакие не давала, знал лишь мое имя..
Я правильно понимаю, что моя соседка находится под влиянием мошенников и не пострадаю ли я? ( никаких персональных данных и паролей я не давала)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не связывайтесь с этим вообще. Никаких денег никто не выведет с брокерского счета.

Я похоже попала на мошенников. Захотела доп. заработок. Открыла брокерский счет, да и еще иностранный. Поняла что это не моё. Захотела закрыть его и вывести деньги. Теперь мне говорят что вывести на мой счёт нельзя, так как у меня стоит запрет. Дело в том что 2 года назад оформила банкротство. Теперь человек мне говорит нужно доверительное лицо, чтоб ему перевести мои остатки. Походе тут есть подвох. Они хотели оформить кредит наверно на меня, не получилось из-за банкротства, теперь просят доверительное лицо. Что мне делать, чтоб наконец с ними распрощаться? Подскажите как быть

Бабенко Виталий Александрович

Если мошенники за границей (Украине) сделать ничего не получится. Привлечь их к ответственности не возможно.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам надо проверить "брокеров" по базам - действительно ли они действуют официально. Если нет, то с мошенниками можно только прекратить общение, либо писать заявление в полицию при значительных вложениях.

Если всё официально - исходить из официального договора (оферты).

При выводе средств с брокерской площадки Seyrkule.com у меня возникли проблемы, с начало с меня запросили пополнение средств на восстановление SEED CODE, я это сделал. Потом при повторном выводе средств якобы я ввел не правильный номер карты для вывода средств, и мой щет заблокировали, для разблокировки затребовали опять пополнить счет и я его пополнил, при этом на сумму чуть больше чем было необходимо, из-за этого мне сказали, что счет не разблокирован и надо пополнить повторно только на ровную сумму как было указанно в письме, я повторно пополнил. При этом хочу обратить внимание,что все эти пополнения значительные. Вообщем мне счет разблокировали, я оформил очередную заявку на вывод денежных средств, но после этого мне сказали, что необходимо привести доверительное лицо, так как у меня якобы большая долговая нагрузка и это влияет на риски работы с брокерской площадкой. И после того как я приведу это доверительное лицо, вывод средств будет возможен на счет этого доверительного лица. Прошу проконсультировать меня по данному вопросу, как я могу вывести средства, и может ли мне кто-то помочь в этом.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Вы связались с мошенниками. Пишите заявление в полицию.

Здравствуйте, искала удалённую подработку для себя. В телеграмм канале (достаточно популярном, 53к подписки), где выставляются различные вакансии, нашла подходящую(копирайтер). Откликнулась, со мной связался менеджер, который перенаправил меня на куратора( якобы представитель адвирос компании). Он сказал,что для подключения к платформе необходимо в своем банке поставить самозанятость, но регистрироваться до конца не нужно. Потом подключить телефон,также с помощью банка(без какой-либо оплаты) посредством индетификационного номера( начинается с 0). В дальнейшем произошла автоматическая оплата моей сотовой связи,чтобы вернуть деньги на счёт в банк, мне сказали купить услугу которая превышает суммы, указанной в смс от оператора сотовой связи. Деньги перечислились, но не в банк, а на платформу в виде доллара. Куратор сообщил,что открылся валютный счёт и его нужно закрыть, таким образом деньги вернуться обратно. В дальнейшем меня связали с "юристом"(которого они нашли.«Коллегия адвокатов Ваша защита»). Она прислала мне чат-бот ФНС"Таксик", где прислали полную инструкцию, как сделать декларацию. И прислали ссылку на чат-бот НСПК, где создался мой индивидуальный счёт, куда и нужно было перевести оставшиеся деньги с помощью АО банк. Но у меня такого не имеется и юрист сказала найти доверительное лицо,что и было потом сделано. В тг-боте НСПК высылали реквизиты, а я в дальнейшем присылала чеки перевода денег с АО банка по реквизитам, и деньги перечислялись на НСПК счёт. Было сделано два перевода на разные реквизиты в разные банки( один из которых совпадал с банком АО доверительного лица). Все действия были совершены под руководством человека, который мне представился юристом, а общение происходило в приложении зум. Мной уже написано заявление в полицию, все документы,чеки, переписки сохранены. Подскажите, пожалуйста, какие дальше можно предпринять действия,какие варианты развития могут быть. И что можно ещё сделать,чтобы вернуть свои деньги

Парасоцкий Роман Иванович

Ситуация классическая для 159 УК РФ (Мошенничество). Вы столкнулись с фишингом и социальной инженерией. Чат-боты «Таксик» и липовые счета НСПК — инструменты обмана.

Сейчас нужно:
1. Подать иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ) к владельцам карт, куда ушли деньги.
2. Заблокировать счета через банк, ссылаясь на ФЗ-161.
Напишите мне для подробной консультации.

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Вы уже все сделали, что могли. Далее волноваться не стоит.

Здравствуйте, мой папа в восьмидесятых годах построил гараж. Позже он заболел и гараж остался не оформленным. Долго болел, умер 10 лет назад. Его жена умерла в этом году. Когда я, дочь, пришли к гаражу, то оказалось, что гаражом пользуется не знакомый мне человек. Я хотела бы оформить гараж и пользоваться им. Что делать, подскажите , пожалуйста.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Признать собственностью через суд. Давайте я составлю вам иск и вы его подадите.

Здравствуйте,я студент,мне предложили зарегистрироваться в качестве ип,ездили с проводниками оформлять карты и открывать расчетные счета,съездили в фнс зарегистрировать меня,подпись отдала мошенникам,они предлагали мне слетать в Москву,чтобы оформить доверенность,но я вовремя опомнилась,и поняла,что это нелегально,подскажите ,пожалуйста,что я могу сделать в этой ситуации?😥Родителям еще не говорила об этой ситуации,мне 18 лет

Котиков Антон Константинович

Обратиться в налоговую и закрыть ИП, обратиться в бани и закрыть все счета

Чеботарев Василий Сергеевич

Закрывайте все открытые счета в банках. Прекращайте деятельность в качестве ип. Привлеките родителей. Ситуация требует детального профессионального изучения.

Кредитные брокеры предложили открыть ИП чтобы оформить кредит, после оформления сказали сразу же закрыть ИП, и перевести кредит как физическому лицу, чтобы также по реквизитам платить обычный кредит каждый месяц, законно ли это какие риски есть?

Дыхаев Тамерлан Иссламович

Это все обман. Псевдоброкер зарабатывает на открытии ИП и расчетных счетов

https: //da.credit/otkrytie-ip-radi-kredita

Никакого кредита со свежим ИП не будет, закрывайте как можно скорее, поскольку в конце года приходит налог, даже за пустое ИП

Мухаметшин Рамиль Фарвазович

Здравствуйте! Если в кредитном договоре не предусмотрено, что кредит будет выдаваться только под ИП, то при закрытии ИП кредит должен быть погашен в полном объеме.
Кроме того, если кредит был выдан на имя ИП, то при его закрытии кредитор может продолжать требовать возврата задолженности. При этом, если в качестве залога была предоставлена имущество, то кредитор имеет право на его реализацию.

Здравствуйте
Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 17 лет и я столкнулась с мошенничеством в телеграмме. В частном телеграмм канале, некая Ирина, фото прикреплю(@irina_present), основательница магазинов техники dimoll на ozon и wildberries, проводила розыгрышы и беспроигрышные лотереи, причем после каждого она публиковала скрины переводов, иногда видео-отзывы выигравших, а также свои видеосообщения. Я долго (примерно месяц) не решалась поучаствовать, в итоге выиграла в розыгрыше айфона, эта Ирина меня перенаправила к менеджеру магазина на ozon(скрин профиля ниже) , и та мне написала, что нужен номер телефона и адрес пвз, чтобы оформить заказ, а также оплатить 11,5% от заказа (13800 рублей), я несколько дней думала и не переводила, и так как сомневалась написала Ирине, чтобы та дала аккаунт другого победителя, я написала ей, она меня тоже уверила, что это не мошенники, в итоге я перевела деньги(скрин внизу), меня обрадовало, что после перевода никто не пропал, а наоборот отвечали буквально за 2 минуты, потом написали, что какая то проблема с заказом и предложили вернуть деньги, я прислала номер карты, и менеджер через некоторое время ответила и прислала видео, что в связи с новым законом (что-то про отмывание денег) не получается сделать перевод на мою карту, так как ранее с ней не было взаимодействия с их картами, и предложила отправить 5050 рублей , которые потом вернут, вместе с предыдущеми, на тот момент, я поняла, что что-то не так, и из того, что уезжала в место, где нет связи, попросила связаться со мной позже. В итоге сегодня открыла телеграм, а эти чаты со мной удалили и меня везде заблокировали. Только потом увидела отзывы других людей, которых она развела на деньги (https://www.kaper.pro/рейтинг-сайтов-с-прогнозами/место-добра-отзывы/). Что-то можно сделать в данной ситуации, просто жалко не только мои деньги, но и тех, кто только на нее подписался, и в будущем переведет ей деньги

Бабенко Виталий Александрович

Большая вероятность что эти мошенники не в России. А это значит что привлечь мошенников к ответственности практически не реально.

Немкова Алена Очировна

Даже если мошенников не найдут, вы вправе требовать возврата денежных средств с получателя. Информацию о получателе можно будет узнать из материалов возбужденного уголовного дела, либо подать иск к банку, в котором открыт счет получателя, с ходатайством о замене ответчика. За подачу иска оплачивается госпошлина 4000 руб.

Меня нашла компания, которая занимается выплатой компенсаций пострадавшим от финансовой пирамиды. Сообщили, что нашли счет с крупной суммой в зарубежном банке. Но у совладельца по счету есть задолженность, предложили ее оплатить и получить всю сумму по счету. Для этого предложили привлечь еще один зарубежный банк, чтобы оформить банковскую гарантию. Все выглядело прозрачно, звонки с заграничных номеров, совпадают с банковскими номерами, сходятся почты. В итоге развели на сумму «задолженности», а после этого позвонили из налоговой страны банка, который был гарантом и сообщили, что у совладельца просроченная налоговая декларация, просят ее оплатить и вывести всю сумму, если не оплатить, то угрожают судами.
Уже ясно, что все это обычный развод. Жаль, что поздно дошло.
Но пока мошенники на связи и звонят каждый день, уговаривают доплатить еще.
Есть ли вероятность вернуть хоть какую-то потраченную сумму?
Готовлю заявление. Может есть что-то, что необходимо обязательно указать или обратить внимание?
p.s. перевод был в криптовалюте.

Байдак Зоя Михайловна

Такая схема у мошенников существует уже давно. Идите в полицию и подайте заявление на мошенников. К сожалению, никакие заявления вам деньги не вернут.

Здравствуйте. Ситуация такая: 24 августа 2025 года, я переехала жить в сельскую местность, в дом который хотела купить. Хозяйка квартиры, впустила с последующим выкупом снять, но на этот период не была собственницей, вступление в наследство произошло в этом месяце- ноябре.
Я снимала дом, платила за квартиру и коммунальные услуги.
Далее её супруг обманул, что печь в рабочем состоянии, что будет хорошо топиться зимой. Но я решила проверить, вызвала его и попросила затопить печь. Печь- отопление водяное, когда начался процесс прогрева труб, они начали стучать- ( в них находился воздух) сами трубы старые с советских времен. Я начала выяснять в чем дело, почему стучат, он уклонялся от ответа, говорил, что это нормально. Дал номер телефона, к кому могу обратиться. Я позвонила специалисту по отоплению, пришёл мужчина, посмотрел и сказал, отопление негодное нужно всё переделывать. Я согласилась, т.к мне нужно было оставаться в этом доме и я думала зимовать. Позже спустя две недели, я потребовала от хозяев бумагу, чтобы оформить документально о моем вкладе в дом, чтобы при оформлении купле- продажи они сняли эту сумму. На что последовал ответ от хозяки с угрозами, выселяйся я тебе выплачу ту сумму, что потратила. Идти мне было некуда, и я продолжала жить в этом доме, но искала жилье. Подошёл период, когда я выехала с этого дома, ключи решила не отдавать, т.к они мне должны. Позвонила её мужу спустя неделю, и сказала что съехала, возвоащайте деньги, что обещали. Он передал мне слова его жены: Лена сказала не будет отдавать, если каждый так будет ремонт в доме проводить, а я буду расплачиваться со всеми,нет. В ответ я сказала: буду подавать в суд, он согласился: подавайте. Теперь вопрос: стоит ли подавать в суд, есть гарантия что я смогу вернуть свои деньги?

Буланкина Светлана Николаевна

Юридический анализ и оценка судебной перспективы - по заказу в личной переписке выбранному юристу через мессенджер.