Кража денег?

Объяснительная написанная у работадателя в комнате службы безопасности /охраны в том что обманным путем представляясь другим человеком через вотсап/телеграм получал денежные средства в размере 800т. В течении 5 месяцев посредством перевода на карту банка. Далее вину свою признаю и пишу что вернул 500т. р. два дня назад наличными а оставшиеся 300т. обязаюсь вернуть в течении двух месяцев.есть моя подпись ФИО дата. Прошел год и чел говорит что ты мне ещё должен но по факту , есть перевод за год примерно 150т. р. На карту потерпевшему и ост 150 отдал наличными подтверждения передачи нету. Есть свидетель он начальник подразделения потерпевшего который спрашивал о передаче 500т р. Потерпевший словесно подтверждал это. У потерпевшего нету смс переписок и до информации о том чтобы предъявить мошенничества, есть только объяснительная и теперь он просто хочет поиметь деньги после уплаты всего, что плохого для меня может сделать потерпевший ?

Шульга Алексей Алексеевич

Ничего. Доказательства вашей виновности отсутствует.

Кузьмин Филипп Владимирович

В случае возбуждения уголовного дела любые показания, пояснения, данные без защитника (я про объяснительную) и в случае отказа от них в суде, являются недопустимым доказательством. Другими словами, сама по себе эта объяснительная -не повод для беспокойства

Человек попросил в долг 2000, ему нужно было срочно уехать, а карта с деньгами была заморожена, я перевел ему на другую его карту, потом он позвонил и сказал, что нужно 4000 рублей для оплаты комиссии для открытия накопительного счета и что деньги с карты были переведены для безопасности на расчетный счет, он не может ими пользоваться. В итоге у него все получилось, как он сказал, и что осталось только принести справку о доходе. Человек и звонил, и писал, извинялся, что пришлось просить у меня и т.д. Говорит, что как все будет готово, перешлет деньги, связь постоянно поддерживает. Я вот не знаю, что и делать. Помог ему, а теперь боюсь, чтобы проблем не было. Мало ли что он там мог сделать - оформить кредит, займ или отмывает деньги… перевел на карту банка «Хоум кредит» эти 4 тысячи. Данных моих у него нет, по идее, кроме телефона и фамилии с именем. Вот думаю, как поступить теперь… его номер телефона нигде как «мошенник» не числится, проверял. Как вывести его на чистую воду, если он реально мошенник? И что вообще делать?

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Странный вопрос. Вы ему, что дали свой паспорт? О чем тогда беспокоитесь. А с деньгами полагаю можно попрощаться, если не произойдет чудо, что он порядочный человек.

С уважением.

Труфанова Елена Валерьевна

Идите в отдел полиции и пишите заявление о хищении у Вас денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. И чем быстрее, тем лучше. Состав ст. 159 УК РФ на лицо.

Здравствуйте. человек А использует карту банка ВТБ человека Б, так как в прошлом они находились в близких отношениях и делили счета. однако теперь эти люди разошлись, тем не менее, человек А имеет все свои средства на карте человека Б, который теперь манипулирует им и угрожает забрать его деньги, если ему не нравится любое его действие. скажите, считается ли это незаконным? что мы можем сделать в этой ситуации? можно ли доказать каким-то образом что деньги фактически на счету человека Б принадлежат человеку А?

Ким Галина Владимировна

В этой ситуации вы можете обратиться в суд с мотивированным иском, доказанным, обоснованным с верными исковыми требованиями.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы можете обратиться в суд с обоснованным иском с использованием процессуальных норм, направленных на сохранение денежных средств до вынесения судом решения. Естественно, всё фактическте обстоятельства, принадлежность средств вам, требуют доказывания.

Здравствуйте написал мошенник в телеграм с моими личными данными фамилию имя отчество номер телефона инн , грозился раскрыть мои переписки прислал скрины , грозился что подаст заявление в полицию по ст 242 , сказал перевести деньги на карту банка, я перевёл но теперь боюсь что перевел их террористам как мне быть теперь?

Брюханов Сергей Александрович

Добрый вечер, Максим! С завидной регулярностью на этой площадке отвечаем на подобный вопрос. Пишите заявление в полицию и второй экземпляр отправляйте в РУ ФСБ. Прилагайте скрины с угрозами. Про Ваши опасения не распространяйтесь. Важно, чтобы Вы сейчас и первый обозначили, что произошло и, что Вас к этому подвели. В заявлении так и указывайте, что вымогали деньги. Сил Вам разобраться с этой ситуацией.

Рябов Сергей Иванович

Заявление в полицию, с приложением скрин копий того, что Вам присылают и описанием всех обстоятельств получения угроз.

Здравствуйте!

У меня возник вопрос, и я хотел бы оинтересоваться у вас законно ли это. Банки предлагают вознаграждение за привлечение новых клиентов: когда человек оформляет дебетовую карту, я получаю денежное вознаграждение от банка.

Я задумался о следующем: что если разместить объявления в группах по поиску работы, предлагая несуществующую вакансию, при этом указывая, что для получения работы необходимо оформить карту банка, чтобы на неё поступали выплаты? После того как люди получат карты, я мог бы сообщить им, что работа отменяется.

Мне интересно, является ли такая схема незаконной?

Спасибо за ваше внимание!

Байдак Зоя Михайловна

Похоже на покушение на преступление. Но, учтите, что в банке предусмотрено о привлечении 1-2 клиентов, а потом вам просто откажут в выплатах.

Пилипенко Игорь Александрович

После оформления банком дебетовой карты новому клиенту он заполняет специальную анкету, в которой указывается причина открытия счета в банке. Это будет необходимость получения на счёт трудовых доходов. Зарплатные проекты банк не рассматривает в качестве основания для начисления вознаграждения посреднику.

Здравствуйте.
Когда мне было 16лет , я продал свою банковскую карту сбербанка под предлогом лёгких и быстрых денег, и что за это нечего не грозит. На эту продажу меня подпрекнул один знакомый , сказал что все будет хорошо и мне не о чем беспокоится, и то что он сам продает свою карту банка.
Он мне скинул в телеграмме анкету где было примерно от 50 до 100 вопросов которые я должен был заполнить и впоследствии потом передать карту.
Вопросы были по типу ФИО, паспорт , дата рождения, прописка, сколько лет, где учусь, с кем живу, и остальные почти похожие по смыслу вопросы

Мы поехали в город, куда то к месту где нас ждал человек который покупает эти самые карты. Я отдал карту знакомому , и он пошёл в помещение и передал мою и свою карту ,потом вышел. Весь процесс занял не более 20 секунд. Когда он подошёл ко мне он сказал мне ждать когда переведут деньги.

Проходит время, ну где то с неделю. Я интересуюсь у знакомого, где же деньги? Он мне говорит что денег не каких не будет и что с картами что-то случилось. Я его начинаю распрашивать о чем то, и он мне дает трубку где на линии какой то мужской голос мне говорит,не в коем случае не смей идти в банк и делать что-то с картами, забудь про этот банк, если ты что-то предпримишь мы тебя найдем и убьем, дом сожжем до тла и всю семью продадим. Я стиснув зубы от волнения и страха пробормотал , хорошо, и мужчина повесил трубку. С тех пор я с этим знакомым не общался.

Проходит время,мне уже 17лет , вот я пишу эту анкету. Теперь я уверен на все 100% что они нечего мне не сделают и что меня пугали пустыми словами ( в то время я был очень доверчивым человеком).
Как мне быть, прошло уже такое количество времени. Хочу идти с родителями в ПДН писать заявление с повинной о продаже банковской карты. Прочитал в интернете много статей и решил проконсультироваться с специалистами в этих делах и подобных случаях.

Арахова Диана Алексеевна

Если вы продали свою банковскую карту, это может квалифицироваться как соучастие в противоправных действиях (например, мошенничество или отмывание денег), даже если вы не получали денег и были несовершеннолетним.

Здравствуйте. Ситуация такая, 3 года назад была сделка на биржи, деньги выводились на карту банка Сбербанк, Сбербанк арестовал деньги и не только те которые выводились с биржи, но и которые личные были на счету и не имели отношения к сделки. После выяснилось, что попали в мошеннический треугольник и кто то там написал заявление и по этому деньги арестованы в связи с разбирательствами. Разбирательства затянулись на три года, деньги не возвращают, полиция ссылается на суд и на разбирательства. Как можно вернуть деньги?

Буланкина Светлана Николаевна

Если идет суд - направляйте ходатайство.

Салозуб Дмитрий Анатольевич

Здравствуйте, думаю, только в судебном порядке.

Добрый день! Такая ситуация, папе позвонили и предоставились сотрудником банка, сказали что мол оформлена карта, надо срочно подтвердить, папа пожилой человек, растерялся нечего не сказал пошёл в банк оформил кредит и через другой банк перевел деньги. Написали заявление в полицию, есть заявление, идём в банк с заявлением что бы ещё от банка подать на кражу ? Что делать ещё подскажите пожалуйста?

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Согласен с предыдущими ответами коллег, перед тем как пойдете писать заявление в полицию о мошенничестве, с папой сходите в банк возьмите распечатку со счетов! облегчите немного работу сотрудникам полиции!

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если по номерам телефонов и счетам установят цепочку, то, может, кого-то и найдет. А так, к сожалению, дело гиблое.

Оформил кредит знакомому через онлайн, он сам дал карту, сам дал коды, знал что кредит беру, в итоге 110 т дали из них 10 потратил осталтные на его карте осталась, он пошёл написал заявление что ты оформил кредит на него, а в это время я был в местах лишения свободы

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну в ШИЗО отсидишь, что интернетом пользовался, но это не новый срок.

Канюков Сергей Константинович

Альберт, может быть уголовное преследование, возбужденное по факту мошенничества. 10 000 рублей, потраченных вами необходимо вернуть и быстро, на его карту, но идут проценты по кредиту, вам и их могут приписать.

Надо выработать позицию защиты. Обращайтесь.

Добрый день! У мужа на картах аресты, он попросил друга попользоваться картой, которой сам друг не пользовался( лежала без дела) муж взял карту, привязал свой номер( с разрешения друга) и оформил кредит 290.000 (без разрешения) когда друг узнал, муж написал расписку, что будет отдавать кредит и вернули с кредита страховку ( на деньги с кредита была куплена машина) а страховые деньги остались на карте друга+ муж отдал 10.000 другу на личные нужды. Первые несколько месяцев списывался кредит со страховых денег, а потом друг написал на мужа заявление. Изъяли машину и оценили ее в 100.000. Уже два платежа муж оплатил сам и платить не отказывается. Первое заседание перенесли. 8 апреля будет второе заселание, но сегодня позвонил адвокат и сказала отдать всю сумму до 29 марта, иначе будет срок. У мужа уже были пр воды по этой статье и условный срок у него закончился в августе 2023 года. Какой приговор может вынести суд ?

Вострилков Владислав Викторович

здравствуйте, адвокат правильно сказал, если ущерб не возместит, то может получить реальный срок.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вполне может быть срок с лишением свободы. Ущерб нужно возместить в полном объёме до суда, заключив соответствующее соглашение. Остальное приговор зависит исключительно от всех доказательств, материалов дела и, естественно, от суда.

Что можно сделать в этой ситуации? Мой бывший сожитель, попросил привязать свой номер телефона, к моей банковской карте, не имея свою, чтобы получать переводы от третьих лиц. Банк Тинькофф. Далее я узнаю, что он установил себе приложение данного банка, и оформил кредит на меня 750000, без моего ведома и согласия. Так же пользуется там действующей кредитной картой онлайн.
Узнала я об этом только спустя пол года, после выдачи кредита.
На просьбу вернуть карту, реагирует агрессивно. Кредит пока платит. Но мне бы хотелось чтобы этого кредита не было на мне.

Кальчик Наталья Владимировна

вы добровольно привязали его номер телефона к своему банку, дав таким образом возможность пользоваться вашими счетами в этом банке. Признать договор недействительным скорее всего не получится.
Возможно предъявлять требования к вашему бывшему сожителю. Если он откажется платить, то платить придется вам.
Сейчас вы можете обратиться в банк и изменить номер телефона, чтобы он не имел доступ к вашим счетам. Но в таком случае он может перестать платить.
Прийти к какому-то варианту, путем переговоров. Например, исключить возможность использование им ваших счетов и подстраховаться договором займа.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Добрый день, в данном случае можно сначала обратиться в полицию по факту совершения в отношении Вас мошеннических действий, затем обратиться в банк с заявлением по факту выдачи кредита на 750 000 руб. в том числе с требованием о предоставлении копии кредитного договора, и затем обратиться в суд с иском о признании кредитного договора недействительным. Если есть еще вопросы или необходима помощь в составлении документов пишите или звоните на вацап

Что сделать, чтобы муж прекратил платить мошенникам? Ситуация следующая: в соц. сети мужу в друзья попросилась некая дама якобы из Америки. Слово за слово она попросила за щедрое вознаграждение помочь ей перевести деньги умершего в 2021 году мужа. Он стал пытаться, но потребовались сначала какие-то данные, потом документы. Подключили какого-то якобы адвоката для помощи с подготовкой документов. За все это с моего мужа требовали деньги. Он уже сделал 3 платежа, для чего оформил кредит, потому что деньги немалые. Он никому не верит, только им, продолжает переписку. В полицию идти не хочет. Я сама ездила в отделение, мне сказали, что он сам должен подать заявление. Посоветуйте, что ещё можно сделать, это настоящая беда.

Колоколов Евгений Константинович

Добрый день. Это похоже на мошенничество (ст.159 УК РФ). Немедленно прекратите переводы, сохраните переписку и все квитанции, срочно обратитесь в банк с требованием заблокировать карты/кредиты и попытаться оспорить платежи. Подайте заявление в полицию об обнаруженном преступлении (вы тоже можете подать заявление как информатор/потерпевший) и приложите собранные доказательства. Могу подготовить заявление в МВД, претензию в банк и план дальнейших действий — записывайтесь на консультацию, чтобы остановить мошенников и вернуть деньги.

Здравствуйте, муж оформил на мои паспортные данные онлайн микрозайм, я об этом узнала когда мне позвонили с банка и сказали что у меня просрочка, банк провел внутреннюю проверку и зафиксировал факт мошеннических действий, мужу сказала плати долг, он служит по контракту, и если напишу на него заявление его отправят на передовую, не стала брать такой грех на душу, сказала что не буду писать на него заявление в полицию, могу ли я сейчас написать заявление, боюсь что он будет продолжать пробовать брать кредиты на мое имя, все сканы мои

Бондаренко Сергей Владимирович

запретите в гос услугах брать себе кредиты

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! У вас проблема в первую очередь морально-эпическая, а потом уже правовая. Коль вы супруги, то стало быть принимаете решения согласовано или уж во всяком случае доверяете друг другу. Если муж не согласовал с вами свои действия, возможно у него не было такой возможности, а необходимость была. Во всяком случае, вам стоит обсудить с мужем ситуацию и определиться совместно, прежде чем выносить этот вопрос на публичное обсуждение.

Человек «А» дал человеку «Б» под расписку деньги в долг ( человек «А» оформил кредит на себя и дал эти деньги человеку «Б»)
После этого Человек «А» подал на банкротство и требует деньги от человека «Б» обязан ли человек «Б» в таком случае возвращать деньги?
И могут ли человека «Б» привлеч по 159 статье?мошенничество

Бабенко Виталий Александрович

Человек "Б" должник и обязан возвращать деньги. Здесь гражданско-правовые отношения, уголовного дела не будет.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Да, человек Б обязан вернуть деньги, поскольку заем подтвержден распиской (ГК РФ, ст. 807-810). Банкротство должника не освобождает заемщика от исполнения обязательств. Привлечение по ст. 159 УК РФ возможно лишь при наличии признаков мошенничества, таких как обман или злоупотребление доверием при получении займа.