Мошенник человек нет? И что делать, если да?

(2 ответа)
Александр

Человек попросил в долг 2000, ему нужно было срочно уехать, а карта с деньгами была заморожена, я перевел ему на другую его карту, потом он позвонил и сказал, что нужно 4000 рублей для оплаты комиссии для открытия накопительного счета и что деньги с карты были переведены для безопасности на расчетный счет, он не может ими пользоваться. В итоге у него все получилось, как он сказал, и что осталось только принести справку о доходе. Человек и звонил, и писал, извинялся, что пришлось просить у меня и т.д. Говорит, что как все будет готово, перешлет деньги, связь постоянно поддерживает. Я вот не знаю, что и делать. Помог ему, а теперь боюсь, чтобы проблем не было. Мало ли что он там мог сделать - оформить кредит, займ или отмывает деньги… перевел на карту банка «Хоум кредит» эти 4 тысячи. Данных моих у него нет, по идее, кроме телефона и фамилии с именем. Вот думаю, как поступить теперь… его номер телефона нигде как «мошенник» не числится, проверял. Как вывести его на чистую воду, если он реально мошенник? И что вообще делать?

Кузнецов Вячеслав Иванович
Кузнецов Вячеслав Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
01.06.2023 07:27
Телефон

Добрый день!

Странный вопрос. Вы ему, что дали свой паспорт? О чем тогда беспокоитесь. А с деньгами полагаю можно попрощаться, если не произойдет чудо, что он порядочный человек.

С уважением.

Труфанова Елена Валерьевна
Труфанова Елена Валерьевна Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года
30.05.2023 20:40
Телефон

Идите в отдел полиции и пишите заявление о хищении у Вас денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. И чем быстрее, тем лучше. Состав ст. 159 УК РФ на лицо.

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация вызывает ряд вопросов и опасений, которые вполне обоснованы. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Сохраните все доказательства: Сохраните все сообщения, записи звонков и любые другие доказательства ваших взаимодействий с этим человеком. Это может быть полезно в случае, если вам понадобится обратиться в полицию или в суд.

2. Проверьте его данные: Если у вас есть какие-либо дополнительные данные о человеке (например, фамилия, имя, номер карты), попробуйте проверить их через доступные онлайн-сервисы. Возможно, вы найдете дополнительную информацию, которая поможет понять, с кем вы имеете дело.

3. Обратитесь в банк: Свяжитесь с банком, на карту которого вы перевели деньги (в данном случае, это «Хоум Кредит»), и объясните ситуацию. Возможно, банк сможет предоставить вам дополнительную информацию или предложить способы защиты.

4. Проверьте свою кредитную историю: Убедитесь, что на ваше имя не оформлены кредиты или займы. Вы можете сделать это через бюро кредитных историй (БКИ). В России существует несколько таких организаций, и запрос можно сделать онлайн.

5. Обратитесь в полицию: Если у вас есть подозрения, что вы стали жертвой мошенничества, обратитесь в полицию. Предоставьте все имеющиеся у вас доказательства и объясните ситуацию. Полиция может провести расследование и помочь вернуть ваши деньги.

6. Будьте осторожны в будущем: В будущем старайтесь избегать подобных ситуаций. Если кто-то просит у вас деньги, особенно если это малознакомый человек, тщательно проверяйте его данные и, если возможно, используйте официальные каналы для передачи средств.

7. Юридическая консультация: Если ситуация вызывает у вас серьезные опасения, обратитесь за консультацией к юристу. Юрист сможет дать более конкретные рекомендации, исходя из всех деталей вашего случая.

Важно помнить, что мошенники часто используют различные уловки и манипуляции, чтобы вызвать доверие и заставить вас перевести им деньги. Будьте бдительны и не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
380 юристов отвечают
22 минуты среднее время ответа
106 вопросов за сутки
Богданова Татьяна Михайловна Юрист в Ростов-на-Дону Носиков Владимир Михайлович Юрист в Москве Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани Золдак Сергей Анатольевич Юрист в Иркутске Стюф Вероника Григорьевна Юрист в Санкт-Петербурге
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству в Москве