-
Вопрос № 00171903
Добрый день, в 2024 году парень через свою девушку (ее карту), ей перевели разными платежами 600.000) после чего она перевела их в крипту так как закупали на это валюту чтобы получать прибыль, сейчас просят назад эти деньги с угрозами, что делать лучше
Добрый день! Во-первых, его угрозы 187-й статьей УК РФ (о «дропперах») — это банальный блеф. Эта статья наказывает тех, кто умышленно продает доступ к своим картам мошенникам для отмывания денег. Вы же просто покупали криптовалюту по договоренности, состава преступления с вашей стороны здесь нет.
Во-вторых, своими сообщениями этот человек сам совершает тяжкое преступление. Требование вернуть деньги под угрозой написать на вас заявление — это классический шантаж, который в законе квалифицируется как Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
Рекомендации:
Сделайте скриншоты всех его угроз, пока он их не удалил.
Сохраните все чеки и выписки с криптобиржи: факты покупки крипты и транзакции (переводы), котрые покажут, что вы не занимались мошенничеством. Это будет ваша защита, если они попытаются взыскать с вас деньги через суд как «неосновательное обогащение».
Напишите ему ответ: «Твои требования денег под угрозой полиции — это ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Если угрозы продолжатся, я сама иду в полицию писать заявление на тебя, все скриншоты уже готовы».
Здравствуйте. Не отдавайте деньги «на словах» и не бойтесь угроз. Попросите их написать требование письменно: кто, сколько, по какому основанию, и дайте срок. Сохраните все переводы, переписки, доказательства, что это были инвестиции/договорённость на риск. Если угрожают — заявление в полицию. Если подадут в суд, защищайтесь: без договора займа это не всегда «долг», а крипта усложняет доказательства.
