Как осуществить валютный перевод на территории РФ?

А что мешает исправить описку? Подаете заявление. Суд назначает заседание. Исправляет и выдает вам определение с правильными реквизитами

Добрый день. Можете обратиться в суд с заявлением об исправлении описок.

Здравствуйте.

Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.

Здравствуйте.

Отказ банка выдавать остаток наличными после закрытия счета по 115-ФЗ неправомерен. Обратитесь с жалобой в интернет-приемную Центробанка, подробно описав ситуацию. Параллельно подготовьте обращение в суд. Банк обязан выдать остаток.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, у вас есть право на отказ от исполнения договора о предоставлении услуг. Однако условия и порядок расторжения договоров могут быть прописаны в самих договорах или в дополнительных соглашениях.Чтобы понять, имеет ли право банк отказывать вам в отзыве заявления на закрытие договоров, необходимо изучить условия договоров и правила предоставления услуг банка. Также стоит обратиться к юристу или адвокату, который специализируется на кредитных отношениях и банковском праве.По второму вопросу: Если в условиях предоставления услуг или в договорах не указано иное, то решение банка ограничить количество карт для новых клиентов не должно влиять на ваши права как старого пользователя. Вы имеете право на обслуживание в соответствии с условиями, которые действовали на момент заключения договоров.

Здравствуйте! Банк имеет право запрашивать информацию об источнике средств согласно ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов”. Сумма операции значения не имеет — процедура проверки применяется ко всем подозрительным транзакциям. Без предоставления информации банк может не разблокировать средства. Готов помочь юридической консультацией — пишите.

Законно.

Надо передать в офис банка (под регистрацию) письменное заявление с просьбой предоставить конкретные разъяснения причин - указываете каких конкретно моментов - и дачи пояснений по варианту исправления конкретного спорного момента.

После этого не будут трепать нервы, понимая, что Вы можете направить жалобу в Центробанк.

Добрый день! Возможно, на вас пожаловались покупатели. Возможно - пошли в полицию. Вы дали очень мало информации - нужны детали. Они играют ключевую роль. Действия будут разными. Кроме того - все мои коллеги рекомендуют идти в суд. ЭТО БЛИЗКО НЕ ТАК. Суд вам не поможет. Я веду сейчас 202 кейса по 161 ФЗ. Полностью владею всеми процессуальными моментами в этих делах. Если вам требуется помощь - можете связаться со мной. Я бы хотел подробности, после этого скажу что именно конкретно вам делать в вашей ситуации.

Здравствуйте. Кратко — действия:

Потребуйте у банка письменное обоснование занесения и копии всех документов/запросов.
Соберите доказательства законности сделки (договор, переписка, накладные, платежки, скрин объявления).
Направьте официальную жалобу в банк и в службу оператора реестра; при отказе — жалоба в Банк России (омбудсмен).
Если регулятор отказал — подавайте иск в суд об исключении из реестра и возмещении убытков.
Немедленно привлеките профильного юриста по банковским/ФТР‑спорам.

Юлия, добрый день! Занимаюсь делами с банками и кредитными организациями по 161 ФЗ, 115 ФЗ и 41 ФЗ. В вопросе пропущено начало. В чём причина приостановки выдачи денежных средств. Изначально по какому процессуальному порядку вас запустил банк. В чём первичная причина. Это играет ключевую роль, так как действия в разных ситуациях разные. Хотелось бы узнать подробности. Сам банк может продлевать срок в 10 дней много раз. Сегодня мне звонил человек. У него пошёл 3й год таких продлений.

Здравствуйте. Обратитесь в прокуратуру.

В вашей ситуации есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать:

1. Ошибка при переводе денег
Если перевод был выполнен по ошибке из-за неправильного номера счета, то обычно это считается ошибочным денежным переводом.
В соответствии с гражданским законодательством, лицо, получившее деньги по ошибке, обязано вернуть их, если оно осознает ошибку и не использует деньги.

Возможность возврата
Если человек, сделавший ошибочный перевод, связывается с вами и просит вернуть деньги, то, как правило, у вас есть обязательство вернуть сумму.
Однако, в вашем случае есть нюанс: деньги были списаны со счета в счет погашения по процедуре банкротства, и банк отказывается возвращать их.

Правомерность действий банка
Если деньги были списаны в рамках процедуры банкротства, то возврат их по инициативе банка затруднен или невозможен, поскольку они включены в конкурсную массу.
В этом случае, право на возврат у вас есть только в рамках процедуры банкротства или через судебное разбирательство.

Что можно сделать?
Обратиться в суд: Можно подать иск о признании перевода ошибочным и требовать возврата денег. Однако, если деньги уже списаны в рамках процедуры банкротства, то ваши требования могут быть удовлетворены только в рамках этой процедуры.
Обратиться в арбитражный суд: Если есть основания признать перевод ошибочным и потребовать его возврата.

Добрый день! Свяжитесь с Вашим финансовым управляющим

Подайте заявление и получите официальный ответ. Если откажут (что маловероятно), то обжалуйте его.

Добрый день! Прочитал и вторую часть вопроса. Стало более понятно. Ответ: практикую 161 ФЗ, 115 ФЗ. Веду 212 кейсов сейчас. По вашей ситуации с достоверностью 90% могу сказать, что служба комплаенса банка попала в сложную ситуацию определения под какой из 2х законов выше вы попали. И как вас расценивать. Как физическое лицо или - как физическое лицо субъекта экономической деятельности ИП. Это 2 разных правовых статуса. Вот и зависли. Жалоба в ЦБ вам не поможет, так как у вас её даже не примут. Жалобы в ЦБ по таким основаниям не предусмотрены. Это реализовано в следующем виде - вы попытаетесь направить жалобу на сайте ЦБ. У вас её или не примут, или ответят, что подана не в тот раздел. А подходящего вам раздела на сайте нет. Когда вы задавали вопрос в первом варианте - нужно было сразу указывать, что имели дело с криптовалютой. Так как мерчант на бирже имеет 172 УК РФ, вы его клиент. + Участник "серого процессинга" - прямой конкурент банкам. Вас будут долго мучать. Обжалование действий банка возможно в специальный орган при Центральном Банке России. Если требуется помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Здравствуйте!

Пока действует блокировка по 115-ФЗ,
банк вправе отказать в выдаче средств и в расторжении договора
до устранения риска (ст. 7 115-ФЗ). То есть “уйти с деньгами” пока не дадут — нельзя.
Юристы говорят по-разному потому, что кто-то говорит про арест от ФССП/FNS (там можно закрывать и снимать после снятия ареста), а у вас блокировка по финансовому мониторингу, и там иные правила.

“Дайте чек от отправителя” — почему требуют. Потому что банк не понимает за что деньги, есть ли экономический смысл, кто контрагент и чем он занимается. Чек — только один из способов доказать реальность сделки. Можно дать вместо чека: договор / акт / переписку / ТЗ / скрин оплаты / назначение платежа / инвойсы / УПД / любую хозяйственную связь. Банк не обязан принимать только чек, но обязан получить обоснование операции.

чтобы разморозили необходимо формулировать письменное экономическое обоснование операции:

что купил/оказал/продал

по какому договору

зачем эта операция связана с деятельностью ИП

Приложить любой набор документов, подтверждающих реальность исполнения
(даже переписка в WhatsApp с контрагентом — лучше, чем отсутствие)

Здравствуйте. Когда истекает срок рассмотрения заявления в ЦБ, долго ещё, есть смысл немного подождать? Второй вопрос - у жены есть полномочия на судебное представительство, в т.ч. на подачу досудебной претензии?

Добрый день! Напишите жалобу в Центральный банк через сайт центрального банка