Открытие ип для получение кредита?

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Такая ситуация случилась, открыла дверь мошенникам они под видом того что пришли проверить системы вентиляции заключили со мной договор в двух экземплярах, один забрали себе, второй оставили мне что-то прочистили для вида обработали я оплатила переводом с карты деньги, банк потом отменил эту операцию и деньги не списали, теперь они мне названивают их номера вношу в чёрный список.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так они мошенники, или Вы официально заключили с ними договор на обслуживание? В ЕГРЮЛ такая организация есть? Если такая организация есть и Вы заключили с ними договор и не оплатили то должны оплатить. Игнорируйте их звонки и ждите, всегда проверяйте почтовый ящик, вдруг они судебный приказ в отношении Вас получат о взыскании этой суммы, тогда они точно не мошенники

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Обратитесь с заявлением в полицию. Опишите ситуацию и номера, с которых Вам звонили

Здравствуйте. Наткнулась на мошенников, которым я совершила перевод в размере 49000 рублей. Было куча отзывов, но все равно пошло что-то не так. Есть номер карты, инициалы, номер телефона данного мошенника, справка о переводе. Как мне правильно составить заявление в суд на лицо мошенника онлайн? Заявлени в МВД подано, но я не думаю, что они будут этим заниматься, поэтому напишу сразу в суд. Никогда так не делала, поэтому есть вопросы:
1. Заявление в суд составлять по месту жительства мошенника или по моему месту жительства?
2. Как обратиться в суд онлайн и какие документы, справки, наводки нужны?
3. Где будет проводиться суд: на месте проживания мошенника, или моем, или же вообще, суд будет проводиться онлайн?
4. Нужно ли явиться на суд, заявка на который была подана онлайн?
5. Какая будет сумма платы за иск? Пошлина и все остальные расходы (пожалуйста, распишите каждый расход, не учитывая адвоката)
Я проживаю в Гуково, а мошенник в Челябинске, очень далеко от меня.

Ким Галина Владимировна

Иск быть должен подан в Челябинский районный суд по правилам ст 131-132 ГПК РФ.

В суд онлайн не обращаются, документы направляются почтой или через систему ГАС Правосудие.

Суд может проводится по видео связи при наличие на то процессуальных документов в деле.

По подсудности - место жительства ответчика вопрос решается при применении процессуальных действий.

Понадобится работа по иску, звоните

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Настаивайте на возбуждении уголовного дела, пишите в полицию, у вас не будут рассматривать исковое заявление по существу. Нет необходимых данных чтобы его можно было подавать. Даже элементарного адреса регистрации ответчика вы не знаете, каким образом вы определитесь с подсудностью?

Добрый день, подскажите наткнулась на мошенников, было предложение якобы работать вб менеджером, пройти обучение стоит 100 тысяч( общались по видео связи) и оформили рассрочку на обучение( сама виновата…) но все же подскажите есть ли какой то шанс вернуть денежные средства ?

Никонова Ида Эдуардовна

Обращайтесь в полицию, они вам дадут прогноз.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если обучение было по договору, то вы вправе расторгнуть договор оферты на обучение в одностороннем порядке, направив надлежащее уведомление исполнителю, а также другое в банк по кредитному договору. Также направляется в досудебном порядке претензия, при отказе в возврате денег, направляется обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если же деньги переводили на счет физ лица, то направляется иск с совершенно иными правовыми основаниям, доводами, требованиями. В остальном необходимо разбираться в индивидуальном порядке исходя из фактических обстоятельств.

Недавно столкнулась с ситуацией. Наткнулась на мошенников и свои паспортные данные по глупости слила.
На след.день мне звонит военная прокуратура челябинской области и говорит что от моего лица была попытка отправить деньги на Украину, которая была неудачной (и по сути я чиста перед законом, да?)
И попозже мне представили юриста или типо того от Комитета Банковского надзора.
Ну и в чем суть. Мутный он какой-то....
Больше недели мы делали esim, потом он просил меня сделать новую карточку в другом банке, просил мои реквизиты карты. А щас он пытается выслать мне деньги через случайную женщину СДЭКОМ дабы погасить мой кредит тк это поможет в деле (такой перевозки денег не очень законно по идее, я не знаю откуда эти деньги, чьи итд.)
Меня "греют"? Или у меня паранойя уже. Помогите пж

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Это мошенничество. Реальные органы не звонят по мессенджерам, не предлагают eSIM/новые карты, не просят реквизиты и не пересылают деньги через частных лиц/СДЭК. Не передавайте данные, прекратите контакт, заблокируйте номера. Срочно: подайте заявление в полицию, уведомите банк о возможном компромате, перевыпустите паспорт/сим при необходимости, смените пароли, подключите запрет удаленных сессий.

Праздникова Елена Викторовна

Добрый день! Это мошенники. Никакого комитета Банковского надзора не существует.

Покупая фотокамеру через авито, наткнулась на мошенников. Перевела 43500, как позже оказалось дропперу (девушка связалась со мной, сказала, что она тоже потерпевшая и данные ее банковской карты были использованы мошенником). Обратилась в полицию, уже несколько месяцев дело стоит на месте, но сказали, что я могу подать на нее в суд. Как сделать это грамотно？Нужно ли мне сперва написать и отправить ей досудебную претензию, если я знаю ФИО？

Борисов Кирилл Игоревич

Тот факт, что вы знаете ФИО и данные карты — это уже отличная зацепка. С точки зрения закона, не имеет значения, «использовали» девушку или она действовала осознанно. Если деньги пришли ей, а товар вы не получили, на её стороне возникает неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ). По закону, если вы судитесь с физическим лицом по поводу неосновательного обогащения, строгого требования о досудебном порядке нет. Вы имеете право подать иск сразу. Однако написать её стоит. Это покажет судье вашу добросовестность и попытку решить вопрос без привлечения госорганов. С момента получения претензии начинают капать проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ).Если через 10–14 дней после получения письма денег нет, подавайте иск о взыскании неосновательного обогащения. То, что она говорит, будто она тоже жертва — это её линия защиты. Для гражданского суда это второстепенно.

Погорелов Евгений Иванович

Добрый день. Если Вы писали заявление в полицию Вам должны выдать постановление о возбуждении уголовного дела или отказ в возбуждении уголовного дела. Это и есть как бы претензия можете подавать на нее в суд мало знать ФИО нужен адрес проживания и персональные данные паспорт или снил ИНН.

Здравствуйте, объясните как на самом деле блокируют все счета разом по 161 фз. Как быстро это происходит? Была попытка перевода в размере 250К на карту моей мамы, так как я ею пользовался, начало заблокировали перевод, и спустя 3 дня заблокировали уже все карты получателя из-за того что данные в финцерте. Картой Пол года не пользовался. Деньги эти не ворованные не чего мне знакомая из другого города занимала на открытие ип и т. Д она пошла в банк и разблакировала свой счёт спокойно. Это была блокировка из-за перевода? Или могло быть что то пол года назад и только сейчас заблокировали?

Демидченко Павел Валерьевич

Глеб, добрый день! Как блокируют все карты разом. Дело в том, что блокировка по 161 ФЗ это санкция со стороны Российской Федерации в отношении физического лица. Между банками и ЦБ есть прослойка в виде единого серверного оборудования. Если 1 банк усмотрел необходимость вас заблокировать по 161 ФЗ, то все остальные обязаны присоединиться к блокировке. Если всё так, как вы написали - можно довольно быстро разблокировать все карты. Можете связаться со мной. Я помогу вам.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это все надо писать не здесь, а в обьяхснених банку.

Здравствуйте, можете ли вы мне оказать юридическую помощь?
Знакомый сказал, что есть человек, который заплатит 3000 рублей за открытие ИП на мое имя, но оно не будет действенным - то есть платить я ничего не буду ( не госпошлину, не взносы)
28.04 я приехала в офис и подписала документы ( все фото документов у меня есть, в них графы половина пустые, то есть даты и все прочее)
мне открыли ИП
в сентябре я закрыла ИП и мне пришли страховые взносы на 20тыс. рублей, я связалась с человеком, который открывал мне ИП и он сказал, что я закрыла самозанятость пока действовала ИП - из-за этого пришли страховые взносы, НО я прислала, что самозанятость я закрыла еще до открытия ИП
на что он сказал, что я виновата сама, так как не сказала, что у меня нет самозанятости, хотя он этого не требовал
Я пригрозила ему, что буду обращаться в полицию если он не возместит страховые взносы, так как моей вины тут нет и как я считаю - это введение в заблуждение
Когда он услышал про полицию, то предложил покрыть 50% от страховых взносов
Я хочу узнать, как эта ситуация рассматривается в рамках закона?
Просто он тоже получил деньги, за то, что я открыла ИП - а значит поимел выгоду, что может расцениваться как мошеничество

Павлов Максим Олегович

Добрый день!

В Вашей ситуации наличие самозанятости никакого отношения не имеет к страховым взносам, поскольку они с деятельностью ИП. На Вас ИП открыто как на подставное лицо.
За подобные действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Это могут делать в следующих целях:
- незаконная оптимизация налогов и вывод денежных средств. В таком случая на Вас, как на физическое лицо, могут повесить все налоги, поскольку физическое лицо полностью отвечает за долги ИП.

- мошеннические схемы, в которых ИП использовалась как часть цепочки.

В любом случае Вам необходимо об этом сообщить в налоговую и правоохранительные органы, чтобы решить данные проблемы.

За дополнительной консультацией обращайтесь ко мне. Мои контакты указаны в профиле. С Уважением.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Совершали не законные сделки, 20 тысяч, это еще семечки, могут всплыть и иные налоги, долги, кредиты и т. д.

Пишите заявление в полицию.

Нашла работу в интернете. Прошла обучение 20 минутное. Сказали что работают с самозанятыми с открытом ип на нпд. Дали инструкции. Открыть самозанятость через мой налог. Потом отправили ссылку на открытие ип в альфа банке. Самозанятость открыла. Документы в альфа банк на открытие ип на ндп отправила. Боюсь что мошенники. Как распознать?

Габдрахманов Денис Габдуллович

Яна, добрый день! С какой компанией предстоит работать? Что является предметом договора. Прежде чем принять решение, рекомендую детально изучить отзывы о компании.

Арахова Диана Алексеевна

С юридической точки зрения, признаки мошенничества включают требование открыть ИП или самозанятость без необходимости, оформление счетов на третьих лиц, а также просьбы о передаче личных данных и доступов, поэтому рекомендуется не предоставлять дополнительные сведения и обратиться в банк и налоговую для уточнения статуса своих данных.

Здравствуйте, я откликнулась на удаленную работу в чат-поддержки на hh.ru, называют себя Contact-pro, далее после собеседования, уточнения всяких моих мелочей, мне сказали что для работы нужно оформить расширенную самозанятость, то есть ИП, отправили ссылку на оформление через Альфа-Банк, я по глупости все сделала, позже мне сказали что будут ждать подтверждения от ФНС, неделю так меня морозили и удалили со мной все чаты и заблокировали, позже я увидела что начались появляться на них отзывы о мошенничестве, я не знаю что они могут сделать если ИП я еще не ликвидировала, как мне сейчас поступить и что они могут со мной сделать? Как узнать использовались мои данные в мошенничестве? Какой правильный порядок моих действий, чтобы не было привлечения к ответственности? ((

Олексюк Иван Олегович

Добрый день, вы можете ликвидировать открытое юридическое лицо. Если вы уверены, что через счета юрлица не проводились деньги по мошенническим сделкам, оно не участвовало в незаконных сделках, ваши данные не использованы в мошеннических деяниях, то вряд ли можно говорить о вашей ответственности. Сам факт образования юридического лица не свидетельствует о противоправном деянии. Закрывать ваше ИП или нет, решать вам.

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, вам зарегистрировали ИП? Если да, то нужно подать документы на ликвидацию. Если остались дополнительные вопросы, сообщите мне

Здравствуйте! Я в поисках работы, откликаюсь везде. Мне написали из рекламного агентства, объяснили, что нужно будет оформить самозанятость, а после открыть ИП на НПД через Альфа-банк. Мне скинули ссылку на открытие ИП и инструкцию. Я это все выполнил, но теперь думаю, не мошенники ли это? ИП уже открыто. Из своих данных передал им только ФИО, ИНН и номер телефона, никаких кодов не сообщал, скрины не просили. Думаю, возможно они получили бонус с меня и я останусь с открытым ИП и налогами с этого ИП((

Фатеев Антон Сергеевич

Здравствуйте. В настоящее время это распространенная схема (просьба открыть ИП на НПД) которая может свидетельствовать как о возможных мошеннических действиях, так и о том что при открытии ИП и счета в банке по реферальной ссылке это лицо получит партнерское вознаграждение за привод клиента.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Подобное предложение очень рискованно. Проявите осмотрительность.

Написала заявление о мошенничестве на сайте МВД, через несколько дней позвонили уточнили адрес и сказали перезвонят. Звонили с обычного сотового телефона. Через две недели позвонили так же с неизвестного сотового телефона и задавали вопросы. Сказали что мошенники пытались взять кредитные карты и две взяли, и мы должны снять деньги с карт чтобы ими не воспользовались. Заявление писала я и указывала свой номер, но позвонили маме. Вся ситуация с мошенниками возникла с мамой, она сообщила мошенникам код с телефона для госуслуг и они заходили на учётную запись на 6 минут.
Возникает вопрос: могут ли звонить из полиции с обычных номеров и могут ли они решить вопрос только по телефону. Мама пошла после звонка сегодня в полицию, там сказали что возможно это мошенники, т.к полицейские не могут присылать фото своего удостоверения.(они после звонка прислали фото удостоверения) и ещё направляли на другого человека как будто бы из банка и та консультировала маму и говорила снимать деньги с карт. Но зачем снимать деньги если в настоящей полиции их сразу закрыли. И нормально ли что они пишут в ватцапе?

Богачева Лариса Леонидовна

Ну, конечно же, так действуют только мошенники. Сотрудники полиции могут звонить с рабочего телефона и со своего личного, это не запрещено законом, но из описанной Вами ситуации следует, что Вам звонили мошенники, которые незаконно оформили на Вас кредитные карты, и для того, чтобы в последующем кредитной организации Вам предъявить требования об уплате высоких процентов за использование денежных средств кредитной организации, Вам было предложено совершить действия с денежными средствами - снять их поскорее с карты. Не нужно снимать деньги с кредитных карт, которые не Ваши! Такие действи, можно совершать с дебетовой картой, где хранятся Ваши личные денежные средства.

Князьков Александр Александрович

150% мошенники. Не ведитесь на этих обормотов!

Здравствуйте,
Столкнулись с такой ситуацией,муж хотел заработать на онлайн бирже акций и связался с мошенниками. Его обманным путем уговорили взять кредит и вложить, часть денег он теревел через их человека в приложение...а когда понял куда влез захотел их вывести,но якобы их служба безопасности требует от него код налоговый(о котором ранее не говорилось) и так как он его не знает ему заблокировали операцию по выводу средств и угрожают. Что делать?

Хомич Дмитрий Николаевич

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.

Питниченко Александр Юрьевич

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Случай со старшим родственником.
Пообещали золотые горы. Надо только вложиться в нашу биржу (Гуглится как мошенники). Путём перевода с карты на карту выманить 50 тысяч. Какие рабочие способы есть, чтобы уберечь человека от попытки взять кредит и отдать его мошенникам? Благо в этот раз были личные средства.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так а в чём вопрос? Как сделать так чтобы пожилой человек не был обманутым мошенниками? Никак. Они всегда найдут возможность обмануть. Или дать кнопочный телефон и сказать чтоб с незнакомыми людьми по телефону вообще не разговаривали и дверь чужим не открывали

Я сегодня написал в полицию заявление о том что мои паспортные данные попали к мошенникам и они пытались взять кредит, паспорт я не терял, но хочу сменить его в МФЦ, мне как быть, говорят что в МФЦ не меняют паспорта, даже если если данные есть у мошенников

Епишкин Максим Сергеевич

Смените через гос услуги.