Кпк доверия прислали документы на долг а кредит не брали?

Как быть? В 2020 году работала несколько месяцев кредитным аналитиком в кпк. Устав от подковерных игр написала заявление на увольнение. Через полгода увидела в списках директора данной организации, вместе с другими уволенными. Написала в налоговую и в полицию. Состава преступления не нашли,ни в прокуратуре,ни в полиции.

Пилипенко Игорь Александрович

В отношении так называемых номинальных руководителей исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью действует одно важное правило - сразу же после обнаружения такого факта директор направляет в адрес участников этого ООО письменное требование о созыве общего собрания участников и включении в повестку дня вопроса об освобождении директора от должности. Опасаться возможных негативных последствий не следует. Этот способ работает эффективно. С номинального директора снимается ответственность за любые сделки и полномочия в ООО. А привлечение к уголовной ответственности лиц, сделавших преступное назначение номинального директора, это компетенция Следственного комитета.

Тюленева Елена Вячеславовна

Здравствуйте. Обжалуйте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в вышестоящий орган.

Открыла вклад в КПК Московский финансовый центр
Когда срок договора истёк, стали кормить завтраками. Сейчас компания закрыта. Куда обращаться, чтобы вернуть деньги?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Суд/полиция.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Закрыта или ликвидирована? Разные последствия, разный порядок взыскания. Если нужна будет работа по делу, обращайтесь

Здравствуйте, позвонили про замену полиса омс ( он у меня действительно очень старый, 14 года) сказали что автоматическая замена, я сглупила сонная продиктовала номер серию паспорта.
С другой стороны скан паспорта довольно часто отсылаю на разные кпк.

Стоит ли менять паспорт или не обязательно? Что вообще делать в такой ситуации и что могут сделать имя номер-серию паспорта?*

Голицын Александр Сергеевич

Не переживайте. Сама по себе Серия и номер паспорта мошенникам ничем не поможет, без доступа к вашим аккаунта и номера телефона, на который приходят смс для подтверждения.

Здравствуйте, меня обвиняют по статье 159 ук2. Часть 3 мошенничество, обналичивания капитала купили землю через КПК за 150 т часть денег люди взяли за работу свою на руки отдали 230 т участок по документам есть, как быть в этой ситуации могут ли за это меня посадить , есть 3 несовершеннолетних детей на данный момент замужем, адвокат говорит посадят мол тяжкий состав, а следователь говорит дадут условно, судимостей у меня нет на учете не где не состою.

Слюсарев Илья Сергеевич

можно просить отсрочку по достижении ребенком 14 лет. Но для этого нужна определенная позиция по делу, смягчающие обстоятельства и т.д. и т.п.. Но изначально нужно вообще разобраться о наличии достаточных данных в деле, которые указывают на состав преступления. Возможно есть основания совсем избежать ответственности

Мингазов Юрий Саитгареевич

Адвокат жути нагоняет, в надежде увеличить свой гонорар. Не посадят, просите отсрочку исполнения приговора.

Мне предложили я нашел объявление что за деньги если я выложу чужое объявление на авито мне заплатят я повёлся, данный мошенник сказал что его аккаунт заблокировали и он не может выложить объявление я поверил, мне надо было выложить объявление которое он мне скинул на мой профиль, и писать то что говорит этот мошенник людям и связывать его с покупателями (я не знал что он мошенник) а потом мой профиль блокируют и я ему пишу меня заблокировали. Никаких денег конечно нет, он меня блокирует а потом решаю написать на ватсап тем кто скидывал номер на авито и написать что не надо ничего покупать, а оказалось что уже обманули людей незнаю сколько может 1 или 2 на 33.000. Я не знал что он мошенник, я сожалею тем кого обманули готов скидывать любые переписки. Мне нет 16 лет. У пострадавшего друг начальник уголовного розыска, также я живу в 800 км от пострадавшего. Мошенник скинул какой-то паспорт в ватсап пострадавшему незнаю зачем может в залог

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Добрый день! Подскажите как правильно составить заявление на расторжение трудового договора по причине задержки выплаты при ликвидации компании. Сотруднику устно озвучили о ликвидации фирмы и не выплатили никаких денег. Сотрудник до сих пор не уволен, а если уволен, то его об этом не уведомили. На все вопросы о выплатах, отвечают что денег у фирмы нет. Как быть в такой ситуации?

Игнатенко Анастасия Борисовна

Обратиться с жалобой в трудовую инспекцию по факту данных нарушений со ссылками на Трудовой кодекс РФ, предварительно направить в адрес работодателя заявление о расторжении договора, но здесь нужно прочитать условия трудового договора изначально

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Прошу расторгнуть трудовой договор №__ от «__»20 и уволить меня по инициативе работника в связи с задержкой выплат/неполучением расчёта при ликвидации организации. Прошу выдать трудовую книжку и произвести окончательный расчёт в течение 3 рабочих дней с даты увольнения (дату считать днём получения заявления). Подпись/дата.

Дальше: 1) вручите лично под роспись или отправьте заказным письмом с уведомлением; 2) требуйте приказ и расчёт письменно; 3) при невыплате — жалоба в трудинспекцию и иск в суд.

Здравствуйте, ситуация такая, в августе этого года, знакомый позвонил и попросил помочь за денежное вознаграждение, найти человека который приведет курьера для дальнейшей работы. Я сказал, что не знаю таких, вряд ли что-то найду, но напишу парню который вроде этим занимается. После этого, мой знакомый дал добро, я их связал по сообщениям, они начали работать. В итоге курьера приняли, делу дали ход, в итоге ко мне приезжал омон и проводил обыск, меня не было дома, и при обыске ничего не нашли. Меня обвиняют в 159 часть 4, в постановление написано что я возможно причастен. Но, никаких денег я не получал, ничего не делал, переводов никаких нет, да и вообще не понимаю, что от меня хотят. Следователь сказал, что я занимался подбором курьеров. Но, я не собирался работать в их сфере, я работаю на нормальной работе, живу достойно и тут такое на голову падает. Можно ли как то уйти от этой статьи ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возможно соучастие, в чем там их обвиняют.

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! К сожалению, дать вам дистанционно какую-либо консультацию невозможно. Вам необходимо обратиться к адвокату на месте, чтобы организовать работу со следствием и сопровождать вас на следственные действия.

Перевел человеку криптовалюту на Wasabi Wallet в долг, никаких доказательств передачи к сожалению не зафиксировал. С человеком был знаком лично, после передачи денег делает вид, будто никаких денег не было. Как мне быть? Возможно ли вернуть свои деньги?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Смазать обрез и спросить, пуступили ли деньги, крипта.

Ватолин Александр Иванович

В 2026 году ситуация сложная: доказательства: Отсутствие фиксации передачи (ни расписки, ни переписки, ни свидетелей) — ваша главная проблема. Легальность площадки: Wasabi Wallet — это анонимный, децентрализованный кошелек. Это означает, что отследить или заблокировать транзакцию через администрацию площадки невозможно. С точки зрения закона РФ, криптовалюта всё ещё имеет сложный правовой статус, что затрудняет ее истребование через суд. Шанс вернуть только если удастся найти косвенные доказательства: Переписка в мессенджерах до/после (даже если он отрицает). Свидетели ваших договоренностей. Банковские выписки о переводе фиатных денег ему ранее (для подтверждения отношений). Без доказательств вернуть деньги через суд или полицию практически невозможно. Это частный займ, который сложно подтвердить юридически

Здравствуйте, попалась вакансия на удалённую работу, как менеджер по подбору персонала, будет обучение и тд(об оплате обучения и речи не заходило), я буду находить работников в разные компании, Яндекс курьер и тд. Сказали что нужно оформить ИП и самозанятость, так же никаких денег не просили, вроде как все официально было, человек при общении не торопит, не ругается, ведёт себя спокойно, когда звонили из банка так же высказала свои опасения, маня успокоили. Я без копейки в кармане, никаких денег у меня неа спишут, а кредит у меня через госуслуги можно брать только физически, если я сама приду. Подскажите пожалуйста, какие риски и тд, очень страшно теперь стало, я уже оформила ИП и самозанятость...

Кучин Дмитрий Сергеевич

Часто просят оформить потому что там меньше налог на доход, вы сами просто его будете уплачивать и все, поработайте посмотрите, сейчас много кто такое предлагает. Если заставят открыть какой-то счет он же будет на вас, вы вправе его закрыть. Если не было никакого дохода вы ничего за этот статус платить и не должны, так что выдохните)

Мингазов Юрий Саитгареевич

Больше похоже на мошенников. Потом открыть счет в альфа банке, получат бонусы и сольются.

Продал карту в 24 году когда было 16 лет, человеку которому продавал карту ввел в заблуждение, сказал что карта будет использована для криптовалюты мол все законно. Вчера приходит письмо мне на почту а там иск,взыскать с меня 36 000 рублей, статья 159.ч2. что делать мне в данной ситуации ?

Гриневич Виктор Николаевич

Здравствуйте!

На иск после извещения из суда можно писать возражения при наличии оснований.

При подаче иска решается вопрос о возмещении ущерба в рамках гражданского судопроизводства.

Квалификация по статье уголовного кодекса производится при расследовании уголовного дела, при этом лицу предъявляется обвинение. В отношении кого было возбуждено уголовное дело, если было возбуждено?

Усольцев Виктор Николаевич

Статья 159 УК РФ предусматривает ответственность за мошенничество — хищение имущества или приобретение права на него путём обмана или злоупотребления доверием. Часть 2 этой статьи применяется, если:
Мошенничество совершено группой лиц по предварительному сговору;
Причинён значительный ущерб (не менее 5 000 рублей).

Что могут сделать мошенники, если в течении 2 часов у них был доступ к Госуслугам, ими были заказаны справки: ИЛС ПФР, электронная трудовая книжка, справка о назначенных пенсиях и, социальных выплатах

Соколовский Вячеслав Борисович

юристы не ясновидящие.... никто конкретно не знает что они могут сделать.... могут как-то использовать ваши данные... обратитесь в полицию!!!

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в Роскомнадзор по факту незаконного распространяется персональных данных.

Что делать если три месяца назад был суд по статье 159,ч 3,мошеничество с мат капиталом, суд вынес решение Что нужно вернуть всю сумму в пенсионный фонд, но бывший муж подал жалабу и дело опять возобновили, теперь следователь говорит что будет штраф и условный срок, как быть в этой ситуации, можно ли что-то сделать

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Да. Можно сделать так, чтобы вас оправдали.

Блинов Олег Викторович

По таким делам нужно полностью оценивать обстоятельства дела. Какое наказание было по первому приговору (вернуть всю сумму в пенсионный фонд это не наказание). По каким основаниям дело вернули на новое рассмотрение. Так что заочно что-то определить не возможно.

Здравствуйте такой вопрос мне оформили два мат капитала по двум разным снилсам потому чтотвышла замуж и в МФЦ не с могли восстановить старый номер снилса а первый раз поливала на мат капитал и потратила второй раз получилось что простото хотела проверить остаток и получилось что подала ещё раз и мне опять пришел ответ положительно два года он лежал просто и в том году я его подала на выплаты теперь мне надо вернуть если я частями буду возвращать те деньги которые были выплачены мне светит уголовное дело

Колоколов Евгений Константинович

Если вы прямо сейчас сами придете в ПФР/Соцфонд и заявите о переплате, начнете возвращать деньги и оформите рассрочку — уголовная ответственность (почти) не светит.
Наказания в большинстве случаев нет (или административная ответственность, или просто возврат денег + проценты).

Мингазов Юрий Саитгареевич

Уголовное дело не светит, но вот деньги вернуть придется.

Здравствуйте , сейчас идет расследование по статье 159,2 часть 3 мошенничество обналичиванияя мат капитала, на данный момент беременна есть 3 несовершеннолетних детей, не замужем могут ли дать какой та срок лишения свободы ?

Балян Мушег Геворкович

Здравствуйте,

Если факт преступления был, теоретически могут дать лишение свободы, на практике с учётом смягчающих обстоятельств и грамотной защите возможно наказание не связанное с лишением свободы.

Морсакова Ольга Владимировна

Добрый день! Беременность и несовершеннолетние дети могут учитываться, как смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Беременность может являться обстоятельством отсрочивающим исполнение приговора. Но беременность и несовершеннолетние дети не отменяют саму ответственность. В каждой ситуации необходимо знать детали и обстоятельства дела. В зависимости от обстоятельств может привести к реальному лишению свободы. Вам следует обратиться за помощью к адвокату по уголовным делам, при чем как можно быстрее.