Вступил в силу закон ужесточающий ответственность за участие в финансовых схемах через чужие карты и счета – так называемое «дропперство».
Обычно все выглядит так:
- «Оформи карту, я тебе дам за это 10 тысяч».
- «Пусти перевод через свой счёт, я тебе сверху накину за помощь».
- «На твою карту придут деньги, просто отправь их дальше – мне неудобно со своего счета».
На первый взгляд ничего страшного. Но на деле вы можете стать звеном в цепочке крупных мошеннических схем.
Если вы:
- оформили карту и передали её кому-то,
- разрешили пользоваться своим счётом,
- за деньги помогли перевести средства между счетами –
…теперь вам может грозить:
штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей; до 6 лет лишения свободы.
Важно: даже если вы «не знали», что участвуете в преступлении, это не освободит от ответственности.
Под ударом школьники, студенты, пенсионеры, а также те, кто находится в поиске легкого дополнительного заработка.
В социальных сетях есть множество сообществ, где люди за 5-10 тысяч рублей продают свои банковские карты. В основном это подростки.
Кроме того, есть обширная судебная практика, когда именно с таких дропперов взыскивают переведенные под влиянием мошенников деньги. То есть помимо уголовной ответственности можно еще оказаться должником по миллионам, которые были проведены через карту. В то время как реальные получатели денег, то есть мошенники, останутся с украденными деньгами.
- Не оформляйте и не передавайте свои банковские карты, онлайн-доступы и кошельки никому, даже знакомым.
- Не принимайте и не пересылайте деньги, если вы не понимаете их происхождение.
- Если вам предлагают заработать на переводах или «обналичке» – вас подписывают на преступление.
Перешлите эту информацию своим знакомым, покажите пожилым родственникам и поговорите с детьми. Это тот случай, когда желание подзаработать может обернуться серьезными последствиями
что будет несовершеннолетнему ребенку если он работал в интернете переводом денег ,ему скидывали на карту деньги а он переводил их на другую ,но менеджер этой работы сказал что это безопасная работа она связана с продажей и покупкой криптовалюты
Алина, все зависит от того, в каком статусе несовершеннолетний проходит по уголовному делу. В лучшем случае, конечно, если свидетель. Если предъявлено обвинение, то возможно прекращение уголовного дела, но для ответа на ваш вопрос необходимо больше детальной информации.
Здравствуйте, Алина!По Вашей ситуации, если ребенку нет еще 16 лет, и сын действительно не знал больше, чем Вы описываете в вопросе (доказательств иного у следствия не будет), тогда, полагаю, к уголовной ответственности не должны привлечь. Однако, если Вашему сыну на момент событий уже исполнилось 16 лет, нельзя исключать, что его действия могут квалифицировать, при наличие оснований, к примеру, по ст.174.1 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств добытых преступным путем).
Подобные схемы привлечения владельцев банковских карт к теневым безналичным переводам также часто используются при совершении мошенничества (ст.159 УК РФ), что не исключает проявление инициативы со стороны следователя квалификации действий Вашего сына, как мошенничество, в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, а быть может и дополнительной квалификации участия в преступном сообществе (ст.210 УК РФ). Известны подобные случаи по практике мне.
Чтобы точнее дать комментарий, конечно же нужно знать все детали, которые, как я понимаю, вы не раскрываете по той причине, что сами детали не знаете, к сожалению.