Заинтеерсовать ОБЭП или налоговую?

Здравствуйте.
обманным путем,введя в заблуждении и отчасти запугав,мошенники сказали что мои госуслуги взломали и что было подано,якобы от моего имени, 9 заявок на кредит в разные банки.но специалист из "" цб рф" сейчас со мной свяжется. потом со мной связался ""следователь" обвинив меня в пособничестве Украине,тк я хотела оформить и перевести им 1490000. дальше началась обработка ,как морально ,так и с угрозами "" статьей и сроком за неразглашение" каждый раз присылали и постановления и прочие ""настоящие документы" я боялась кому либо рассказать,тк моим же "" делом занимается СК по СпБ.. запудрив голову терминами и статьями,я оформила кредит на ""страховку"" (которую сказали что вернется)370 что б решить дело об отмене незаконно взятого кредита и его отзыв без последствий для меня.
перевод денег осуществлялся через банкомат через приложение , ссылку на которое скидывал "" специалист ЦБ РФ"
потом звонил "" налоговик и орал на меня,как я могу объяснить поступление таких средств в обход уплаты налогов , счета все будут заблокированы следовало оплатить налог 320тр,тк деньги возвращаются из за рубежа(все та же Укр) . я ответила что этим занимается СК...
опять судорожные поиски денег,при этом каждый раз мне напоминают о ст310 и сроке по ней..телефон после каждых общений следовало перезагружать.
потом звонил этот "" следователь "" и сказал,нет орал,что я нарушила ст и чтот если не срок,""как решит расследование" то штраф 350 тр...
были ""переведены все имеющие ся денежные средства на кредитных картах, взяты займы в МФО,,,
" Специалист из ЦБ РФ был всегда на связи ""поддерживал успокаивал"
по итогу сказал на следующий день проверить в 14,00 поступили ли деньги и можно их получать...Тут в голове наступает какая то пустота и резкая боль ,такое ощущения
все это время я находилась ""Как под гипнозом"
заявление в полицию написано.возбудили уголовное дело.
придется ли мне оплачивать все эти кредиты..?? в МФО я погасила.но больше денег нет и сейчас подходят сроки внесения оплаты за кредит...

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Деньги эти можно взыскать как необоснованное обогащение с дропперов - тех, кому вы их перевели. Шанс 80-90%. Такая практика у меня и моих коллег обширна и положительна. Если нужна помощь - можете связаться со мной. Я помогу вам.

Делала ставку в букмекерской конторе Коста Рики. Оказалась выигрышной. Но требуют оплатить налог в размере 16% непосредственно перед выводом средств. Насколько законно это? В случае неуплаты налогов до 30 сентября соответственно БК будет подавать данные в налоговую о неуплате налогов.

Байдак Зоя Михайловна

Сомнительно. Вероятно это мошенники.

Ватолин Александр Иванович

Обычно налог с выигрыша платит сам игрок, а не букмекерская контора, и он уплачивается после получения средств. Требование оплатить налог до вывода средств - это частая мошенническая схема. Настоящие букмекерские конторы не требуют таких платежей. Скорее всего, это попытка обмана. Не платите.

После оплаты доставки 5000₽ пришло сообщения об уплате страховки или иначе телефон не отправят, на следующий день пришло сообщения об уплате налогов на что последовал отказ и начались угрозы: «Отказываетесь оплачивать оформляем арест на товар и простой на границе 150$ сутки 10 дней 1500$ дальше дело в суд передаём за не явку в суд международный розыск уголовное дело заводим» после этого они прислали сообщение с моими данными и таким текстом
Будет ст Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица — преступление, предусмотренное статьёй 198 Уголовного Кодекса Российской Федерации, заключающееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Если таможня накладывает арест на посылку, они выписывают штраф в размере 1200$. После этого если не поступает оплата и штрафа в течении 10 дней, они передают дальше в Латвийский суд. Дальше суд на основании этого всего принимает решение и накладывает еще один штраф в размере от 500$ до 1500$ и дальше передает в страну получателя в суд. Дальше на оснований всех полученных документов, ваш суд с вас будет взыскивать все денежные средства. И так же они узнали мои прошлые паспортные данные хотя я их не давала

Буланкина Светлана Николаевна

Это распространенная мошенническая схема, ст.159.

Нет никакого выигрыша, с Вас тянут деньги ни за что.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Ничего не нужно оплачивать!!!!

Как действовать в данной ситуации? Мошенничество это или нет? В телеграмме есть бот по криптвалюте. Если скидываешь им 500рублей, то на следующий день получаешь 50000 рублей. Когда скинула им деньги, они мне на следующий день пишут. Что нужно еще внести 5000р за страховой взнос, после этого еще 13% налог надо скинуть. Когда начала отказываться, они мне присылают, что
С завтрашнего дня Центробанк РФ будет человеку на кого оформлена выплата начислять пеню, за уклонения от уплаты налогов.
Согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК).
В конце квартала налогового проверяйте Гос.Услуги , чтобы потом не было претензий что я Вас не предупреждал.
В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной.
Штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года.

Что делать в данной ситуации??

Гончаренко Елена Михайловна

Добрый день! От и до мошенническая схема. Не переводите им денежные средства, они продолжат тянуть деньги и удерживать вас надеждой, что сможете вернуть уже переведённые деньги. Доход от операций с криптовалютой, на текущий момент, облагается налогом только при самостоятельной подаче информации в налоговую по форме 3-ндфл.

Арахова Диана Алексеевна

Мошенничество

Здравствуйте. Сегодня поступило два звонка с похожих номеров. Представились ФНС и сообщили , что в ходе некой проверки было выявлено мной уклонение от уплаты налогов и что нужно подойти в отделение налоговой. При этом в личном кабинете ФНС и на Госуслугах нет никаких уведомлений и задолженностей.
Подскажите , может ли это быть 100% вероятность мошенничества ? И могут ли настоящие инспекторы ФНС звонить по телефону ?

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Сотрудники ФНС могут позвонить для выяснения и приглашения в ФНС. Рекомендую Вам направить через сайт ФНС обращение в своё МИФНС и указать в нём номера телефонов и, что лица звонившие представлялись сотрудниками ФНС и просили прийти в инспекцию. Если это были действительно сотрудники ФНС, тогда Вам снова позвонят.

Некрасова Вера Анатольевна

Здравствуйте. Рекомендую сходить в ФНС.

Здравствуйте, мошенники отправили деньги 200000, но деньги на карту не поступили а сейчас пугаю налогом это правда Галина, доброе утро 😊 С завтрашнего дня Центробанк РФ будет начислять тебе пеню за уклонение от уплаты налогов согласно ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК). В конце налогового квартала проверяй Госуслуги, чтобы потом не было претензий, что я тебя не предупреждала. В случае дальнейшего уклонения меру наказания определяет суд — она может быть как административной, так и уголовной: штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей либо принудительные работы сроком до одного года😔

Бондаренко Сергей Владимирович

А как так получилось, что не отправили деньги мошенникам, а они вам отправили?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Нет, это неправда. Это классический мошеннический текст, чтобы вас напугать. Центробанк не рассылает такие сообщения и не начисляет пени за налоги — этим занимается налоговая служба (ФНС). Если деньги на карту не поступили, значит, реального перевода не было. Ничего не платите, не перезванивайте и игнорируйте эти угрозы. Для полного спокойствия можете позвонить в официальную поддержку вашего банка и уточнить информацию.

Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?

Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.

Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке:

В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.

В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.

В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.

Сумма налога оплаты - 7,5%

15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет

Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет .Ирина , твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш.

Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов.

Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе.

Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия:

Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов.

Согласно с

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Это классический мошеннический сценарий (ст. 159 УК РФ). Налоги на выигрыши (ст. 214, 224 НК РФ) платит организатор, а не Вы, и не так. Блокировка банка — ложь. Срочно обратитесь в банк и полицию, чтобы вернуть средства. Позвоните мне, помогу составить заявление

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не платить, это мошенники.

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

Я закрыл ИП и ЭЦП, также подал заявление форму р34001 по поводу этих двух компании, ответа ждал долго, но пришло сообщение с инспекции что меня в скором времени ликвидируют с этих двух организации но прошел уже месяц и всё ещё жду ликвидации.

Сейчас, проблема в том что всё ещё приходят мне уведомления и штрафы за несвоевременное предоставление документов из других абсолютно компании с разных городов, но какие документы предоставить им и как предоставить я не знаю так как повторюсь я не связан с этими компаниями.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ситуация может быть серьёзной. При этом, если вы будите действовать - сейчас есть очень хорошие шансы не попасть под уголовную статью. Вам нужно сделать так: написать заявление в полицию. Подробно всё изложить. Далее, вам следует написать и отправить (можно удалённо) заявление в ФНС. Так же их известить о случившемся. Если есть сложности с составлением этих бумаг или вопросы по существу - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Ватолин Александр Иванович

Вы уже предприняли правильные шаги, закрыв ИП и ЭЦП, а также подав заявление по ООО "Сильвергрупп" и ООО "Урбан".
Теперь вам нужно сделать следующее:
Повторное обращение в ФНС: поскольку штрафы продолжают приходить, вам нужно повторно обратиться в налоговую инспекцию, где вы подавали заявление Р34001. Уточните статус ваших заявлений и попросите ускорить процесс исключения вас из списков учредителей/директоров.
Запросы о штрафах: по каждому новому штрафу и уведомлению, которое приходит на ваше имя, связывайтесь с органом, выписавшим штраф, или с той налоговой, которая присылает уведомления.
Объясните ситуацию (что вы стали жертвой мошенничества, не имеете отношения к этим компаниям).
Попросите предоставить документы-основания для этих штрафов.
Укажите, что вы подали заявление о снятии с учета как ИП и оспариваете свою связь с указанными ООО.
Обращение в полицию (если еще не сделали): Если вы еще не подавали заявление в полицию по факту мошенничества с вашими данными, сделайте это немедленно. Это будет официальным подтверждением того, что вы стали жертвой преступления, что может помочь в ФНС и судах. Приложите все имеющиеся у вас доказательства (штрафы, уведомления, ответы от ФНС, сведения о фирмах).
Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: Закажите свежие выписки из ЕГРЮЛ (по компаниям) и ЕГРИП (по вашему ИП) через сайт ФНС или Госуслуги, чтобы убедиться, что изменения внесены и вы действительно исключены из реестров.
Ни в коем случае не оплачивайте штрафы, которые вы считаете несправедливыми. Оплачивая их, вы фактически признаете свою вину.
Сохраняйте всю переписку, квитанции, заявления – это ваши доказательства.
Фиксируйте даты и время ваших обращений, имена сотрудников, с которыми общались.
Эта ситуация требует настойчивости, но важно защитить свои права и избежать дальнейших проблем.

Как понять, что служебные уведомления росфинмониторинга на выдачу денежных средств физлицу , которые ранее были потеряны у брокера ,не фейки. Юркомпания "максимум, московская область , выслала мне эти бумаги, но требуют перечислить 20 т.р. физлицу.

Сиденко Сергей Николаевич

На мой взгляд это фейк. Бланк не установленного образца. Уведомление якобы от Росфинмониторинга, тут же про юркомпанию говорится. Деньги просят без договора. Еще на физлицо. Будьте внимательны и осторожны.

Здравствуйте, моя цель, услышать ваше мнение, насколько я в безопасности на данный момент.

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

Я закрыл ИП и ЭЦП которые и открывали на моё имя, также подал заявление форму р34001 по поводу этих двух компании, все это я сделал ещё год назад, смотрю статус этих двух компании, но они до сих пор действует, но, я увидел в каждом из них то самое недостоверное сведение обо мне, штрафы не приходят уже более полугода - знающие знакомые мне сказали что это знак моей большой безопасности. я очень надеюсь что и вы так считаете

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Ваша ситуация серьёзна, но Вы сделали всё правильно. Штрафы прекратились — это хороший знак. Однако компании до сих пор действуют, а это риск новых претензий по ст. 14.1 КоАП РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Безопасность — иллюзия, пока в ЕГРЮЛ числитесь директором. Нужно срочно подать заявление в полицию по факту мошенничества и в налоговую о недостоверности сведений. Позвоните мне — помогу составить все документы и выстроить защиту.

Чайковский Александр Васильевич

В полицию заявление нужно писать.

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

какие меры я предпринял:
1. отправил форму р34001 на эти компании, в итоге компании все равно все ещё действующие, но в них написано такая информация: сведение о недостоверности (обо мне) и приходило смс с налоговой о ликвидации. прошел уже год
2. подал форму р38001
3. установил запрет на кредиты в госуслугах
4. говоря о прошлом: штрафы перестали приходить уже пол года
5. аннулировал эцп год назад
6. закрыл ип год назад
7. в бки посмотрел что кредитов нет

вопрос таков, насколько я обезопасил себя и могу спать спокойно, и второй вопрос, какие последствия от всего этого тоже могу возникнуть но я ещё не понимаю какие это последствия (помимо кредитов и регистрации меня в компаниях как директора)

Парасоцкий Роман Иванович

Вы сделали многое правильно. Но риски остаются: возможны новые штрафы, субсидиарная ответственность по долгам компаний (ст. 53.1 ГК РФ). Срочно подайте заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и в налоговую о признании регистрации недействительной. Без этого спокойно спать нельзя.

Чеботарев Василий Сергеевич

В современных условиях «спокойно спать», как вы говорите, никто не может. Контролируйте все возможные базы (судебные, егрн, егрюл, банкротство) с целью выявления негативной информации. Поменяйте паспорт и иные документы по-возможности.

Я не знаю что мне сейчас делать, я начал работать с куратором на брокерской бирже, сначала всё было нормально вложил немного начал пробовать куратор говорил что мне покупать, после первой недели куратор предложил войти в крупную сделку по Газпрому, куратор предложил зачислить на счёт некую сумму, и я написал ему расписку на хранение этих денег на своём счёту, а вторую часть суммы вложить со своих.
Я вложил деньги и мы откры сделку по Газпрому, после нескольких дней мы закрываем сделку и куратор предлагает мне вывести деньги, его часть возвращается ему и моя на мою карту, вскоре после двух запросов о выводе со мной связывается оператор и подтверждает мои данные и говорит что мне должен прийти код для подтверждения транзакции, я отосла этот код, но после того мне приходит отказ в выводе средств из-за подозрения в краже личных данных и вывода денежных средств 3-еми лицами мне заблокировали счёт на поступление и вывод средств.
После этого я связался с оператором и он сказал что у меня есть 72 часа чтобы вывести деньги после этого времени они подают заявку в арбитражный суд чтобы счёт арестовали и каждую неделю будет списываться пенни за простой ячейки, оператор также сказал чтобы вывести деньги нужно либо лететь на Кипр и подтвердить свои личные данные либо вывести эти деньги через доверенное лицо.
Я в течении нескольких дней искал людей которые могли помочь и выступить как доверенное лицо (на тот момент я не знал что в РФ то не законно) но им по каким-то причинам ЦБ РФ отказал, я начал сам искать информацию по этой бирже, на официальном сайте были указаны юридические данные и лицензия CIF, я начал пробивать их лицензию но нечего не нашёл, их юридический адрес тоже не определился, когда я попросил оператора предоставить мне договор и документы лицензии (брокерские биржи обязаны их предоставлять) мне отказали сославшись чтона официальном сайте всё указано, также куратор требует чтобы я разбирался с этим сам и выводил деньги и возвращал ему.
Получается так что я не могу вывести деньги на себя т.к вывод на меня заблокирован, вывод средств через доверенное лицо незаконно, а платить еще больше денег чтобы мне восстановили код для вывода средств я не собираюсь, при этом куратор требует деньги
Я не знаю что можно сделать в такой ситуации

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники.

Подскажите пожалуйста! Мошенник ли мой юрист! Я перевёл на брокерскую компанию 235.000₽, после чего мои деньги якобы заморозили на счёту из-за неправильной операции! Я сделал заявку на консультацию с юристом! Со мной связалась девушка, по телефону и сказала, что за 15% она поможет мне вернуть мои деньги! Прошло пару дней и мне пришёл на почту ответ на английском языке, якобы биржа готова компенсировать мне даже моральную компенсацию и насчитали они 0, 2BTC, что по нынешнему курсу составляет 21.000$ и якобы мне нужно предоставить реквизиты банка который работает с криптой и имеет лицензию VASP, далее мне мой юрист якобы находит такие парочку банком и скидывает мне почту саппорта, куда я пишу письмо на английском языке, мол я такой-то, такой-то хочу сотрудничать с вашим банком, но я из России и т.д. от одного банка довольно быстро приходит негативный ответ, от второго на следующий день пришёл якобы положительный ответ, и что мне необходимо перевести 350$ по криптоадресу так как я гражданин РФ, так вот вопрос , мошенники это или нет??

Ватолин Александр Иванович

Это 100% мошенничество.
Признаки мошенничества:
"Заморозка из-за неправильной операции": Стандартная уловка.
"Юрист" за 15% с предоплатой: мошенники часто запрашивают процент от "возврата" или комиссию вперед.
Неожиданная "компенсация" в BTC: делается, чтобы увеличить сумму и побудить вас заплатить.
Требование перевести $350 по криптоадресу за "сотрудничество с банком": ключевой признак! Ни один легальный банк не будет требовать оплату на криптоадрес, тем более за "сотрудничество", особенно если вы из РФ. Легальные банки, работающие с криптой, крайне редки в РФ и имеют строгие KYC/AML процедуры.
"VASP лицензия": это реальный тип лицензии, но мошенники используют терминологию для создания видимости легитимности. В России регулирование криптоактивов очень строгое, и найти банк с полноценной VASP-лицензией для таких операций крайне сложно.
"Юрист" сам находит "банки" и дает их почту: Нормальный юрист даст вам совет, но не будет сам искать сомнительные "банки" и тем более инструктировать вас писать туда. "Crypto Bot" в Телеграме: многие крипто-боты в Телеграме являются мошенническими или используются для обмана.
Ничего не платите по этому криптоадресу. Прекратите общение с этим "юристом" и "банками". Ваши 235 000₽, скорее всего, потеряны.

Байдак Зоя Михайловна

Однозначно, это мошенники. Не продолжайте общение. Ничего вы никогда не получите. И нет смысла обращаться в полицию.

Добрый день! Могу я у вас проконсультироваться. Я хочу подать заявление о мошенничестве. Может ли это иметь смысл, если у меня из доказательной базы только скрины переписок в телеграм, 1 телефонный звонок на мой номер, фото потенциальных мошенников и ФИО этих людей? Единственный момент, к сожалению, гарантировать подлинность данных ФИО и фото я не могу, также скрин фото на возможная поддельная лицензия на юридическую деятельность, скрин поддельного бота якобы "налоговой". Если имеет смысл, часто ли мне придется уделять этому время, так как я буду занят в ближайший месяц. Кроме подачи заявления и предоставления док. базы.

Теперь, чуть подробнее о самой ситуации. Я был подвергнут атаке минимум пяти мошенников работающих в команде. Я проходил собеседованию по удаленной работе, мне попросили провести его в зуме в телефоне. И на нем у меня сначала стянули деньги в виде 5000 якобы для регистрации зарплатного аккаунта, деньги переводил оператору, меня уверяли что эти деньги не переведутся так как деньги большие. Но с оператора, они ушли в какую то инвест. платформу и перешли туда в долларах. Далее мне вышел на связь человек, представившийся руководителем, и настаивал на том чтобы я связался с их юристом для решения вопроса. Ну в общем этот юрист тоже оказалась мошенником. Более детально могу прислать в файле. Юрист не хотела включать камеру, и не шла по моим ссылкам в зум и телемост, чтобы я не включил запись разговора. Все что смогла она прислать в доказательство это лицензию в подлинности которой я сомневаюсь. В документы прикрепляю док базу: "лицензию", скрины переписок с этими людьми (не полную), переписку с чат ботом от "налоговой".

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, да имеет смысл. Можете пользоваться услугами адвоката, тогда вам не придётся отвлекаться от своих дел.

Моргачев Алексей Николаевич

Обращайтесь с заявлением в отдел полиции.

Счет есть и деньги тоже но вывести я их не могу . Говорят что я на свой счет не могу их вывести и для этого нужно доверенное лицо либо купить лицензию трейдера. У меня есть подозрения что это не чисто и возникло много вопросов на которые ответы такие же.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это мошенники, мозги включить не пробовали, лицензия на трейдейскую деятельность, а не на вывод денег... и т.д.