Мошенничество?

23.02.2023 года, с другом вечером сидели у него дома, чуть чуть выпили, решили вызвать 2 проституток, нашли номер, решили позванить, нам ответила девушка( видимо диспетчер) сказала что нужно перевести сначало деньги, а после девушки выезжают к нам, мы перевели 4 тысячи, перезванивает, нам говорят что нужно оплатить страховку, каторая нам вернут, перевели ещё 1 тысячу рублей, после звонили с 2 номеров, но оба номера были занесены в чёрный список, проходит один день, и мне звонит якобы сутенёр, и говорит что на мой номер открыта заявка, и что бы решить эту ситуацию мирным путём, мне нужно ему перевести 37500 рублей что бы закрыть заявку, после чего мне вернут все деньги которые я переводил, я ответил что не располагаю такой суммой, на что мне ответили что дают мне 20 минут, перевести деньги, думал что мошенники, и я заблокировал номер с которого мне звонили, после чего поступило сообщение на ватсап с фото моей бывшей девушкой, и что меня найдут и моих родных, что мне это так просто с рук не сойдёт, и что меня из под земли достанут, скажите что делать и как правильно поступить? переживаю за родных и за себя, не хочется проблем или что бы кто то из родных пострадал

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Это называется вымогательство! Обратитесь в отдел по борьбе с организованной преступностью

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так делают мошенники. Обращайтесь в полицию

Случай со старшим родственником.
Пообещали золотые горы. Надо только вложиться в нашу биржу (Гуглится как мошенники). Путём перевода с карты на карту выманить 50 тысяч. Какие рабочие способы есть, чтобы уберечь человека от попытки взять кредит и отдать его мошенникам? Благо в этот раз были личные средства.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так а в чём вопрос? Как сделать так чтобы пожилой человек не был обманутым мошенниками? Никак. Они всегда найдут возможность обмануть. Или дать кнопочный телефон и сказать чтоб с незнакомыми людьми по телефону вообще не разговаривали и дверь чужим не открывали

Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств

Ким Галина Владимировна

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Здравствуйте , проблема такая , я летел из Кыргызстана в Москву по работе , в аэропорту подошла девушка , с просьбой перевести деньги с моей карты на счет мне не известный , я согласился помочь , а далее последовал шантаж с ее стороны ,ведь деньги отправленые с моей карты ушли на помощь ВСУ , теперь следуют угрозы обращения в полицию, чем это грозит и что можно в этой ситуации сделать ?!

Епишкин Максим Сергеевич

В настоящее время подобные обращения не редкость. В связи с тем что для привлечения вас к ответственности за перевод средств на \\"помощь ВСУ\\" необходимо установить ваше намерение а равно умысел финансирования ВСУ которого у вас не было а равно вы не причастны к совершению преступлений против интересов РФ. Вы можете обратиться в полицию так как состав преступления предусмотренный ст. 163 УК РФ Вымогательство окончен в момент предъявления требований о передаче имущества.

P.S. Вы можете оценить ответ юриста поставив соответствующее число звезд.

Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же

Каравайцева Елена Александровна

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.

Добрый вечер, мне нужна помощь. Общался с одной девушкой в интернете и у нас началась делекатная беседа , после чего она узнала обо мне информацию и начала вымогать деньги под предлогом разглашения информации. После отправила сбер карту куда нужно было перевести деньги. После перевода она сказала что я отправил в какую то группировку, и что это статья и просит ещё денег что бы это не разглашать. Что мне теперь делать

Бочаров Евгений Валентинович

Заявление в полицию о совершенном преступлении по ст. 163 УК РФ. Иначе это не закончится.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Это вымогательство - уголовное преступление. Что с этим делать уж сами решайте

При общении в мессенджере мне было предложено перевести деньги человеку на личную карту с целью получения дополнительного дохода. В результате я согласился допустим все подтверждающие скрины и выписки по счету что перевод осуществлялся есть. Соответственно когда пришел срок расчета он отказался платить. Вопрос как мне подать на него заявление если там нужны персональные данные которых нет кроме имени которое было указано в онлайн банке. Как я понял можно подать на банк а потом изменить ответчика когда банк предоставит его данные суду, но не совсем понятно как подать на банк если он не причем. Если писать на человека я понимаю я перевел такому то и описать ситуацию а на банк что

Маслов Александр Анатольевич

о какой сумме идёт речь? Александр!

Чеботарев Василий Сергеевич

Полиция, претензия к банку иск к банку. Несколько способов, звоните обсудим. Контакты в моем профиле

Ночью (с 06.02.2025 на 07.02.2025) неизвестные, моему несовершеннолетнему (17 лет) сыну перевели деньги на карту в размере 100.000 руб через СПб с другого банка (Т-Банк) на Сбербанк. С 01:54 ему начали звонить с трёх номеров, якобы владельцы, о том, что хотят вернуть деньги, чтобы он обратно им перевёл. Последний звонок был в 03:30, после звонки прекратились. Утром, сперва он звонил в Сбербанк, когда он получил предложение перевести деньги обратно, тогда созвонилась я ещё раз объяснив сотрудникам сбербанка ситуацию неоднозначную, но в Сбербанке разбираться с этим не захотели, объяснили, что возможно это человеческий фактор, типа переведите деньги через СПб обратно. Мы усматриваем в действиях с переводом мошенническую схему, так как звонили с трёх разных номеров и дело было ночью. На данный момент перевод не делался обратно, с данными людьми, которые якобы перевели по случайности деньги, мы не связывались. Деньгами, которые находятся на счёте у сына на данный момент никто не воспользовался.
Сейчас ни у меня, ни у моего сына, нету на руках паспортов, они сданы в МФЦ для смены регистрации по месту жительства.
Подскажите, что нам делать, так как банк отказывается нам помочь?

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю (!), но строго по тем реквизитам, с которых они были отправлены.

Кусепов Асадула Салевдинович

Если перевод был ошибочный, свяжитесь с ними, потребуйте от них письменное требование (чтобы почтовой корреспонденцией направили) о возврате суммы неосновательного обогащения с указанием реквизитов куда переводить деньги. Как получите это требование, переведите деньги по указанным реквизитам.

Получилось так, что мне пришел перевод денежной суммы почти на 30000, и потом ещë несколько с разными суммами. (Номер телефона привязан к карте). Мне написали в сети телеграмм, аккаунт у которого даже номер закрыт, с просьбой перевести деньги по указаным реквизитам, иначе пригрозили статьей. И таких сообщений за день было достаточно, с банком связаться возможности не было. Перевела. Позже стали звонить номера и требовать с меня эти деньги, якобы я учавстововала в этих мошеннических действиях. Поговорив с одним из людей , оказалось, что эти деньги с "развода" людей на деньги, с помощью авито объявлений. Переписку тот человек полностью удалил, а я теперь боюсь ответственности за то, что я не совершала. Подскажите пожалуйста, как доказать свою невиновность и могут ли что-то сделать, имея на человека только телеграм и больше ничего?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Берегите из банка выписку куда переводили деньги, пишите щаяаление в полицию, в банк. Ждите иска в суд, на которое вы вправе направить обоснованные возражения.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию.

Здравствуйте! В течение дня непрерывно пишут мошенники с разных аккаунтов во всех соцсетях с требованием перевести деньги за неразглашение информации (скриншотов о педофилии). На сообщения я не отвечаю. Сейчас, вечером, стали писать и моей жене. Пока в стиле "А он ваш муж или нет?". Что следует делать в таком случае? Работаю я в сфере образования, поэтому данный предлог вымогательства уж очень актуален. Естественно никаких переписок я ни с кем не вел, фотографии никакие никому не отправлял.

Чеботарев Василий Сергеевич

Продолжайте игнор и обратитесь в полицию

Ватолин Александр Иванович

Напишите заявление в полицию по факту вымогательства.

Общался с девушкой в телеграме, обменялись интимными фото и видео. Теперь пишут с кучи аккаунтов с требованиями перевести деньги, либо обещают выставить педофилом. Оригинальную переписку "с девушкой" они сразу удалили. Пишут, что если обращусь в полицию, то они им сами выложат все видео и скрины переписки, и меня посадят. Посоветуйте, что делать. Перевел уже 12000, не отстают, хотя обещали.

Князьков Александр Александрович

не отстанут. Лучше бросить вообще этим заниматься. И обратиться в полицию по факту вымогательства.

Соболева Екатерина Сергеевна

Здравствуйте, это шантаж и вымогательство. Будет длится до тех пор, пока не принять меры. Так и будете отправлять им деньги? Обращайтесь в полицию.

Приобрела курс по стайлингу, а точнее оформила кредит на 300к, которые отправились на подругу автора курса (насколько я поняла), прошла этот курс с перспективой на то, что буду работать с самим автором курса.
На самих занятиях не было ничего нового, просто информация валяется в открытом доступе, далее также обещались помочь с сотрудничеством между брендами, но так ничего и не было, как и наставничества после курса (также по идее шло в программе). А как раз от количества сотрудничеств и длительности наставничества зависела стоимость курса, как понимаете меня вытянули на средний с низкого, но никакой разницы не было кроме того, что я перевела человеку уже лично автору курса 65к (которые он мне не согласиться вернуть)

Далее я все-таки устроилась на работу к ней, тестовый месяц я ничего не подписывала по работе, но когда мы обсуждали условия она говорила, что выплатит 50к как тестовый, а далее уже по 100к как официально устроит. В итоге по прошествии конца первого рабочего месяца она мне пишет, что мол тестовый не оплачивается, а так как «я косячила» в следующем мне выплатят 50к вместо 100к.
Мне совершенно не нравится ситуация, я просто хочу вернуть деньги за обман во всех аспектах, но все махинации в итоге проводились лишь как переводы и кредиты и никаких официальных курсов и бумажек не было, поэтому не знаю как решить этот вопрос. При разговоре о деньгах и мошенничестве человек конечно отмахивается и все отрицает, не может перевести деньги за ее расходы которые я оплачивала (якобы у нее не было тогда)

Буду премного благодарна 🥹 я просто даже этот же кредит по курсу оплатить не могу так как она мне как работодатель не выплачивает денег

Якимова Яника Геннадьевна

Добрый день, с подруги, на карту которой переводили деньги, взыщите как неосновательное обогащение в судебном порядке

Чижов Алексей Алексеевич

Для решения вашей проблемы необходимо действовать ОДНОВРЕМЕННО по нескольким направлениям: **возврат денег за курс**, **взыскание невыплаченной зарплаты** и **привлечение мошенников к ответственности**. Вот пошаговая инструкция:

---

### 1. **Сбор доказательств**
Сохраните все, что подтверждает обман:
- **Скриншоты переписки** с автором курса и «работодателем» (обещания, условия оплаты, отказы вернуть деньги).
- **Выписки по банковским счетам** (переводы 300 000 ₽ и 65 000 ₽, кредитный договор).
- **Записи звонков** (если есть).
- **Доказательства выполнения работы** (задания, файлы, письма, свидетельства коллег).
- **Программу курса** и материалы, доказывающие, что информация общедоступна.

---

### 2. **Возврат денег за курс**
#### а) **Претензия мошенникам**
Напишите письменную **претензию** с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги (наставничество, сотрудничество с брендами). Укажите:
- Суммы (300 000 ₽ + 65 000 ₽);
- Срок для ответа (10–14 дней);
- Угрозу обращения в суд и полицию.

Отправьте заказным письмом с описью вложения и сохраните квитанцию.

#### б) **Обращение в банк**
Если кредит оформлен на подставное лицо («подругу автора»):
- Подайте в банк **заявление о мошенничестве** и потребуйте приостановить выплаты по кредиту.
- Приложите доказательства, что деньги ушли мошенникам, а не вам (переписки, выписки).

#### в) **Иск в суд**
Подайте **исковое заявление**:
- **Взыскание 365 000 ₽** за неоказанные услуги (ст. 779 ГК РФ).
- **Компенсацию морального вреда** (ст. 151 ГК РФ).
- **Проценты за пользование чужими деньгами** (ст. 395 ГК РФ).

**Госпошлина: ** ~6 000 ₽ (за иск до 400 000 ₽).
**Срок: ** 2–4 месяца.

---

### 3. **Взыскание зарплаты**
Даже без трудового договора вы вправе требовать оплаты:
1. **Обратитесь в трудовую инспекцию Москвы**:
- Заявление о невыплате зарплаты (50 000 ₽ за тестовый месяц + 100 000 ₽ за следующий).
- Докажите факт трудовых отношений: переписки о заданиях, графике, выплатах.
- Инспекция проведет проверку и выдаст предписание (ст. 356 ТК РФ).

2. **Подайте иск в суд**:
- Требуйте **зарплату + компенсацию за задержку** (ст. 236 ТК РФ).
- Приложите скриншоты, свидетельские показания, аудиозаписи.

---

### 4. **Привлечение к уголовной ответственности**
Подайте **заявление в полицию** (УВД Москвы) по ст. 159 УК РФ (мошенничество):
- Укажите, что вас обманом заставили оформить кредит и перевести деньги.
- Приложите доказательства (договоры, переводы, переписку).
- Требуйте возбуждения уголовного дела.

**Срок проверки: ** 30 дней. Если полиция бездействует — жалуйтесь в **прокуратуру Москвы**.

---

### 5. **Дополнительные меры**
- **Роспотребнадзор**: Если курс позиционировался как образовательная услуга, но не имел лицензии, пишите жалобу (ст. 14.8 КоАП РФ).
- **Финпомощь**: Обратитесь в банк с заявлением о **реструктуризации кредита** из-за сложной ситуации (ст. 451 ГК РФ).

---

### 6. **Помощь юриста**
Обратитесь к юристу, который:
- Составит претензии, иски и заявления.
- Сопроводит переговоры с мошенниками.
- Представит ваши интересы в суде и полиции.

**Бесплатная консультация: **
- МФЦ Москвы;
- Общество защиты прав потребителей (тел. +7 и(495) 645и6566).

---

### 7. **Важно!**
- Не угрожайте мошенникам — фиксируйте все их ответы.
- Не платите по кредиту, если доказано мошенничество — банк может списать долг.
- Сохраняйте спокойствие: даже без договора ваши права защищены законом.

---

**Итог: ** Ваши шансы вернуть деньги высоки, если действовать системно. Начните с претензий и заявлений в полицию, параллельно готовьте иски. Не затягивайте — срок исковой давности по мошенничеству **3 года** (ст. 196 ГК РФ).

Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.

Если мой ответ на первый вопрос Вас удовлетворил, был полезен и понятен, то Буду признателен за отзыв на моей странице: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

На Ваш вопрос я уже ответил, но, к сожалению, вынужден ограничивать количество бесплатных ответов для обеспечения качества консультаций. Ваш следующий вопрос будет рассмотрен ТОЛЬКО после опубликованного отзыва на странице моего профиля: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

С благодарностью приму вознаграждение (пожертвование) В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС на счет в Сбербанк: +7926и 220и69и08 за предоставленный ответ.

С уважением, Алексей Чижов

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Здравствуйте, договорился с продавцом на авито о заказе, он попросил перейти в тг, там он уже попросил перевести деньги на карту сбербанка по номеру карты якобы на его жену, сделал якобы фото упаковки в сдэке и накладной. Когда я перевел он удалил чат в тг, при вопросах о посылке в авито он говорит что никуда ничего не писал. Я созвонился с главой сдэк по городу отправки, он сказал что никакая посылка не была отправлена и данный человек в сдэк не приходил. Что мне делать? Есть шанс вернуть деньги? Сумма 35000

Немкова Алена Очировна

Прочитайте вопрос на этом сайте "Как убрать себя из 161 фз если информацию подал МВД и есть УД?" Очень похожая ситуация, только с обратной стороны. Может быть, поможет вам.

Бабенко Виталий Александрович

Мошенничество. Вероятнее всего мошенник находится за границей и привлечь его к ответственности мало вероятно. Тот кто предложил Вам перейти в "Телеграмм" и есть мошенник.

Я получил зарплату в понедельник и поехал домой на автобусе. Доехал до ближайшей остановки и пошёл к терминалу, чтобы перевести деньги на свою дебетовую карту. Перевёл деньги в «Сбербанк», а затем попытался перевести их в «Тинькофф» через систему СБП. Но ошибся в номере телефона — не обратил внимания на последнюю цифру. Деньги случайно ушли на чужой счёт.

Я сразу понял свою ошибку и побежал домой, чтобы связаться с получателем перевода. Но у меня не был оплачен мобильный тариф, поэтому я написал ему в мессенджер через Wi-Fi.

Я объяснил ситуацию и попросил вернуть деньги. Он спросил, на какой банк я отправил деньги, и я отправил ему чеки. Он сказал, что постарается решить вопрос, хотя живёт за границей, а банк мог списать деньги за долг в 16 000 рублей на кредитной карте.

Я расстроился, но всё же надеялся на положительный исход. Он ответил, что напишет мне вечером, потому что был занят. Я согласился подождать.

Вечером я спросил его, узнал ли он что-нибудь. Он не ответил. На следующий день я написал ему, что ситуация становится неприятной, и попросил хотя бы частично вернуть деньги. Он ответил, что занят и сможет ответить через час. Я попросил его не игнорировать меня.

Прошло время, а он так и не ответил. Я отправил ему ещё одно сообщение, в котором попросил помочь с решением вопроса о возврате денег. Я объяснил, что если ситуация не разрешится в ближайшее время, мне придётся рассмотреть другие варианты. Оба банка подтвердили, что при отсутствии обратной связи это будет единственный выход.

Я обратился в поддержку обоих банков, но они предложили три варианта решения проблемы: решить всё мирно, через суд или через заявление в полицию. На что не последовало ответа.

Как вы думаете, правильно ли я поступил? Стоит ли мне обращаться в суд или полицию?

Криворученко Ольга Олеговна

Здравствуйте, Можете обратиться в полицию, но обращение в полицию это очень долго. Но они Вам помогут установить все данные лица получившего Ваши деньги. Затем обратиться в суд и взыскать с него деньги, как неосновательное обогащение и процент за пользование чужими денежными средствами.

Чеботарев Василий Сергеевич

Без обращения в суд и, возможно, в полицию Вы денег не получите.