Помогите советом. Как вернуть деньги от случайного перевода без юридических последствий.?

Здравствуйте! Ничего не будет. Но если передумали быть пользователем услуг Банка, то лучше позвоните туда и откажитесь от услуг.

ничего не будет, единственное, что может быть - оплата доставки при повторном приезде курьера. нужно уточнять в банке

Добрый день! Тут уже будет зависеть от совести и целей, которые преследует Ваша подруга. Если будет подключено уведомление о банковских операциях, Вы сможете их отслеживать, а что касается кредита, то в таком случае Вы получите информацию о том, что заявка на кредит одобрена и нужно прийти в офис банка для подписания документов. В случае с банком Тинькофф это произойдет гораздо быстрее, так как у него нет отделений

С уважением, Дмитрий.

Здравствуйте.

Да, может.

Здравствуйте. Вы вправе отказать карты банка, от услуг банковского обслуживания отказаться. Для этого направляется письменное юридически грамотно составленное уведомление в банк. Регулируется ГК РФ

Ее надо закрывать, например, с утерей.

Здравствуйте.

Ваш знакомый должен немедленно заблокировать проданную карту, обратившись в банк. После этого можно заказать перевыпуск. Продажа карты — нарушение договора с банком и может привести к краже средств, участию в незаконной деятельности и проблемам с законом.

Заблокировать. Иначе м.б. уголовная ответственность.

Банк не известил Вас надлежащим образом об уступке прав требования, хотя должен был это сделать(ст. 385 ГК РФ).

Можно подать досудебную претензию в первый банк.

Окажу юридическую помощь.

Нужно зафиксировать попытки перевода, обратится в банк с требованием разобраться(письменно), указать на то, что готов внести сумму без учета неустойки.
Также в банках возможно вносить деньги наличными через кассу на счет, где по заранее данному акцепту их банк списывает. В большинстве случаев в договорах прописано условие о том, что заемщик обязуется только пополнить счёт указанный в договоре кредитования, а обязанность по списанию в счёт погашения кредитных обязательств ложится на банк.

Добрый день! Нет - не разблокируют. Так как блокировка по 115 ФЗ это реализация права банка на расследования происхождения денежных средств. Я занимаюсь такими делами. Если что-то делали нехорошее - сначала нужно проконсультироваться что и как обосновывать в банк. Возможно, понадобиться подбор оснований переводов. Если нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Нет, не разблокируют. Необходимо подтвердить доход (банку всё равно платите ли Вы налог, Нина).

Эмиль, добрый день! Вас заблокируют не по 115 ФЗ, а по 161 ФЗ с вероятностью ближе к 100%. Особенно, если будите пользоваться крипто бот. С 1 июня будет налог. 20%

Заблокируют.

Нет, нотариус не заверит саму карту, но можно оформить доверенность на распоряжение счетом.
Как передать доступ к карте гражданскому мужу?
Оформите нотариальную доверенность на управление вашим банковским счетом (не картой!). В ней укажите:
Реквизиты счета (не номер карты, т.к. она может меняться);
Права доверенного лица (снятие денег, переводы, оплата счетов);
Срок действия (можно бессрочную до отзыва).
Альтернатива:
Добавьте мужа как доверенное лицо через мобильный банк (например, "Сбербанк Онлайн" → "Доверенности").
Оформите доп. карту на его имя (если банк позволяет).

Не рекомендую, нотариус от ответственности не спасет. Дроперством пускай свм занимается.

Согласно законопроекту, за передачу своей карты третьим лицам за вознаграждение может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы на тот же срок. Если карту передает не клиент банка, наказание может быть более суровым — штраф до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет или лишение свободы до шести лет.

Здравствуйте, банк вправе закрыть счет по условиям договора и в соответствии с ГК РФ (ст. 858 «Договор банковского счёта») и Федеральным законом №395‑I «О банках и банковской деятельности», но при этом обязан выполнить расчёты по договору и возвратить или перечислить остаток средств по вашему распоряжению. Если «аннулирование» счёта сопровождалось утратой доступа без уведомления, без выдачи выписки и без возврата средств — такие действия подозрительны и могут быть признаны неправомерными. Потребуйте в банке письменное объяснение, выписку по счету и письменный порядок возврата остатка; при отказе подавайте жалобу в Банк России и требования в суд о восстановлении прав и возврате средств. готов помочь юридической консультацией — пишите.

Анжела, добрый день! Основная задача сейчас - дать объяснения, так как если не дать - это будет считаться уклонением от сотрудничества. Банк по 115 ФЗ наделён полномочиями расследования. Оно сейчас по вам и идёт. Если не будите предоставлять запрашиваемые документы - получите на межбанке маркировку, её увидят другие банки и если Сбер отдаст вам деньги и вы принесёте их в другой банк - в течении 2 недель получите и в новом банке 115 ФЗ с теми же вопросами. Если правильно оправдаетесь - отделаетесь просто потерей Сбера без дальнейших приключений.

Добрый вечер. Нужно идти в банк и давать пояснения, предоставить доказательства. Банк обязан снять блок. Если не снимет, что придется деньги переводить на счет в другом банке и закрывать счет.

Подайте заявление и получите официальный ответ. Если откажут (что маловероятно), то обжалуйте его.