Соцконтракт?

Заключили с юристом с этого сайта договор на оказание услуг в конце сентября 2022 г. Встреча и подписание было в метро! Сразу заплатила 30 тысяч наличными. Потом еще перевела 10 за иск. Который так и не был написан! Он обещал писать приставам по поводу снятия не моего ареста с квартиры. В итоге полгода тянул время, избегал встреч под разными предлогами, то глазки, то зубки лечит. В декабре сказал, что будет суд в марте 2023 г. В январе была встреча, где он забрал документы на квартиру, якобы показать судье лично. В итоге я звоню в суд, он говорил, что будет 3 марта, даже фамилию судьи назвал, но со второго раза. А в первый раз была судья с другого района. Время "заседания" несколько раз менялось. В итоге сказал, что в 12.10. Но в суде обед 12-13. Я звоню в 11.30 туда, мне сказали, что никаких дел с моей фамилией там нет! и в назначенное им время, шел совсем другой процесс! и так же там нет такого кабинета, который был назван данным "юристом"! Звоню ему, опять стал рассказывать сказки, что заседание было в 11.00. В итоге я требую встречу, чтоб вернул мои документы, на которую он естественно не пришел. Я ему позвонила, за время разговора у него два раза поменялись версии его отсутствия. Документы на квартиру и полученные обманным путем мои деньги (40 тысяч), он мне так и не вернул. Заявление в полицию о мошенничестве написано. Звонила ему и все тот же бред, что он пришлет мне иски. Я потеряла полгода и 40 тысяч рублей из-за его мошеннических действий.
Как можно наказать его?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы уже "наказали", написав заяву в полициюЮсейчас дождаться отказного и в суд, о взыскании потраченных денег.

Отказной нужен, как доказательство в суде.Ходатайство в суд об истребование его из отдела, для изучения и оценки.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Только обращаться в суд с иском к этому юристу о взыскании денежных средств, штрафа в Вашу пользу, процентов и морального вреда. И заниматься первоначальным вопросом. Снимать ошибочный арест с квартиры, вероятно и в судебном порядке, как вы с ним и договаривались. Мне Вас жаль и жаль Ваше разочарование, теперь всех этой меркой мерить будете. К сожалению бывают такие случаи. Я бы на Вшем месте не стал бы заключать договор и платить в метро, или там в кафе. Только в его офисе, хотя это тоже не 100% гарантия, но всё равно лучше чем на улице Наберите в поисковике "О недобросовестных адвоката. Харант", я писал про похожий случай. статью. И напишите пожалуйста его фамилию, оцените его в его профиле по достоинству, чтоб другие клиенты знали

Можно ли вернуть деньги, если банк отказался помогать. Втершись в доверие, девушка выманила у меня 22 000 за оказание услуги, но услугу она не оказала и не выходит больше на связь. Банк мне помочь отказался в отмене операции. Все скрин у меня имеются, а так же фото её паспорта и скрин договора.

Ким Галина Владимировна

Взыскивайте через суд, полиция откажет.

Нахождение ответчика в другом городе не является препятствием в судебном производстве.

Понадобится подготовка документов в суд, звоните

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Здесь два варианта: или обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, или взыскивать с неё деньги в судебном порядке

Через знакомых нашли женщину , у которой свое модельное агентство. Заплатили 22400 за год за съемки, договора никакого не было, всё на словах в переписке в watsapp. Каждую неделю обещали съемки и каждый раз поздним вечером съемки отменялись. За 3 месяца было всего 3 съемки. Разрешения на публикацию детей никто не подписывал. Заплатили за кино. Кино за 3 месяца так и не случилось, хотя обещали также каждую неделю. Заплатили за так называемый « эксклюзив», чтобы сниматься в детском мире. И опять такая же история. Попросили вернуть возврат, исключая те 3 съемки. Возврат ждём месяц, каждый день появляются новые даты и н чего не происходит. Деньги отправляли лично на карту , известно только ФИО . Что нам делать в таком случае ? Нас трое таких.

Бондаренко Сергей Владимирович

Иск о неосновательном обогащении

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо начинать претензионно-судебную работу по взысканию с получателя денег неосновательного обогащения,

Здравствуйте, у меня ИП. Сервис по ремонту майнинг оборудование. Меня взяли энергетики и опера группа. Сказали что у Вас на здание свет по цене как для физ. 1.5 рубля. Но я арендую в этом здании, и за свет я платил по 3 рубля. На кого ляжет ответственность в данном случае? так как когда СБ Иркутскэнерго узнала что я платил больше они начали искать кому я платил, а тот человек кому я платил он платил на прямую энергетику. Через суд они хотят получить 12 миллионов рублей. А это уже получается уголовное дело.

Прозорова Наталья Александровна

Изучите договор аренды — в нём должно быть указано, кто обязан оплачивать электроэнергию и по каким тарифам.Соберите все платёжные документы и переписку с арендодателем и посредником — они могут подтвердить вашу добросовестность.Запросите у «Иркутскэнерго» детализацию задолженности, чтобы проверить правильность расчётов. Обратитесь к юристу, специализирующемуся на спорах в сфере ЖКХ и энергетики — он поможет оценить законность требований и выстроить защиту.Если вы действовали без умысла на причинение ущерба, шансы избежать уголовной ответственности и оспорить иск выше — это важно аргументировать в суде.Подробности в приложении к письму.

Арахова Диана Алексеевна

В вашей ситуации ключевое значение имеет то, что вы оплачивали электроэнергию добросовестно по договору аренды, не напрямую энергокомпании, а арендодателю либо посреднику, который, в свою очередь, рассчитывался с поставщиком.

Делаю роллы на заказ на Авито(снимаю павильон) , написал человек предложил сотрудничество, когда встретились предложил открыться полноценно, сказал у него есть новое оборудование и 100т рублей, я согласился - деньги перевели на карту, плюс привез продукты, какие-то были просроченные какие-то со вскрытой упаковки, я сказал что использовать их в торговле не буду, он сказал делай с ними что хочешь, все исключительно на устной договоренности, оборудование не передал,(у меня все было для работы и так) просто договорились что можно будет использовать когда нужно, заказов не было и деньги потратились, и уже не было возможности продолжать, плюс он сказал что оборудование уже нет, так как он его продал, сейчас требует деньги обратно в том числе и за продукты и обвиняет в мошеничестве, есть небольшая переписка в телеграмме, где он сам указывает о инвестиции и сумме, что мне грозит?

Байдак Зоя Михайловна

Он может взыскать с вас 100тыс. Руб. Их нужно вернуть, так как перевод зафиксирован и в случае невозврата на вас лягут его судебные расходы. А остальное пусть доказывает в суде. В полиции возбуждать уголовное дело откажут, предложат обратиться в суд.

Чайковский Александр Васильевич

Неосновательное обогащение с Вас можно взыскать через суд, Поидее гражданский процесс должен быть

Мой знакомый занимался сбором процентных займов для своего бизнеса. Внезапно он прекратил деятельность. В качестве залога выступало оборудование. Когда начали разбираться, выяснилось, что он предоставлял одно и то же оборудование в залог нескольким инвесторам без их уведомления, делая это тайно. Где находится залоговое имущество — неизвестно. Сейчас он совершенно перестал выплачивать долги и ничего не возвращает.

Есть серия видео-трансляций, в которых он обещает всё вернуть, рассказывает о своих "фиктивных" планах.

Когда возникли проблемы, мы, инвесторы, потребовали у него документы. Он уверял, что у него есть дебетовая карта и деньги на счетах, с которых он сможет погасить часть долгов, а деньги он якобы держит, чтобы получить какую-то "субсидию". Тогда он показывал выписки со счетов и акты сверки, но я заметил признаки неоригинальности документов. Об этом сообщил в чат инвесторов — он сразу удалил сообщение, хотя у меня они остались. В итоге деньги, которые он держал для выплаты мне и другим инвесторам, куда-то исчезли, а по залоговому оборудованию он не отвечает — что с ним, тоже неизвестно.

По факту, он просто собирал деньги, использовал и затем всё свернул. После этого он начал новый бизнес использую другие юридические лица. Он открыто говорит, что консультировался с юристами и ему всё равно. Общий ущерб несколько млн рублей, считая мой займ и займы других инвесторов.

Есть ли возможность доказать мошенничество и привлечь его к уголовной ответственности или только через арбитраж? Эффективнее ли подавать коллективное заявление? Возврат средств сейчас не важен, так как имущества у него нет, всё оформлено на жену. Как быть с залоговым имуществом?

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! В описываемоц ситуации есть разные возможности взыскания, исходя из конкретных обстоятельств. Обращайтесь за приватной консультацией, найдем подходящее оптимальное решение.

Иванцов Сергей Анатольевич

Здравствуйте! При указанных вами обстоятельствах, в действиях вашего знакомого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Необходимо собрать все имеющиеся в вашем распоряжении документы и доказательства, обратиться к адвокату для подготовки заявления о преступлении и подачи его в правоохранительные органы. При правильном подходе можно добиться возбуждения уголовного дела. Это единственно правильный вариант. Обращаться с гражданским иском в суд нецелесообразно.

Доброй ночи человек я взял микрозайм на другово человека не платил больше года но сейчас по его согласию что если я оплачу все то сказал будет нормально , но сейчас мне говорит что проверка проходит через полицию и говорит что на него уголовные дело легло может быть такое что на него заведут уголовные дело ?

Котиков Антон Константинович

На него не возбудят, на Вас могут за мошенничество в сфере кредитования, поэтому оплатите а он пусть скажет, сотрудникам что оплатил он и это его кредит, тогда проблем возникнуть не должно

Ватолин Александр Иванович

Нет. Не будет уголовное дело. Даже если его возбудят, можно его прекратить за отсутствием состава преступления. Конечно есть тонкости, но для этого Вам целесообразно позвонить мне на мессенджер или телефон.

На работе через месяц после ухода в декрет была бухгалтерская проверка и недостача в размере 175 000, сказали обратятся в полицию по статье 159.3

Работодателю я уж выплатила 100.000

Так же он попросил уволиться по собственному желанию, через 14 дней буду уже уволена, так написала обязательство об выплате денежных средств, есть переписка с работодателем где он просит что бы в заявлении на возврат написала до 31 декабря, на что я ему написала что не успею за месяц выплатить оставшуюся сумму

Если по истечению данного времени он напишет заявление в полицию, какое наказание может последовать?.

Тарасов Владимир Сергеевич

Возврат денежных средств не гарантирует, что заявление по факту хищения не будет подано в правоохранительные органы.
2. Для понимания, наличия либо отсутствия в ваших действиях уголовного наказуемого деяния, информации крайне мало.
3. Ваш вывод о том, что в ваших действиях имеется состав преступления, вообще преждевременный.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. На основании чего Вы решили, что недостача произошла по Вашей вине? Каким образом установлена эта вина и есть ли неопровержимые доказательства этому? Зачем выплатили основную часть задолженности (возможно Вы к этому не имеете никакого отношения)?

Здравствуйте! Подскажите нужна ли аудиторская проверка?, пакета документов,для предоставления в банк и возврата средств ? Так как на мое имя якобы открыт счёт ?

Буланкина Светлана Николаевна

Нужна не аудиторская проверка, а оценка рисков по ситуации. Как минимум, стоит проверить лицо, которое выставляет Вам такие условия.

В апреле 2025 года был взломан мой аккаунт и списаны деньги с карты и оформлена рассрочка на Яндекс Сплите без моего участия,коды и пороли я не вводила и не сообщала никому.Была заблокирована карта и возбудили дело в полиции.Банк отказал выплатить деньги,которые списали,что их проверка опровергает мошеннические действия ,как и Яндекс Сплит считает что я вводила коды по рассрочке

Мингазов Юрий Саитгареевич

Эти все разборы в рамках уголовного дела, пока не выбьете из следователя бумагу, никто ничего менять не будет.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо детально разбираться. Вероятно, необходимо оспаривать действия (сделки) в судебном порядке.

При устройстве на стажировку, был заключен контракт. Где один из пунктов гласил 14.2. После завершения работы над ошибками контракт СОТРУДНИКА подлежит
процедуре верификации. В рамках этой процедуры осуществляется проверка соблюдения
СОТРУДНИКОМ финансовой прозрачности и налоговой платежеспособности.
Верификация проводится в соответствии с Регламентом верификации аутсорсинговых
контрактов, который гарантирует соответствие всех аспектов действующим требованиям
РАБОТОДАТЕЛЯ.

По окончании стажировки мне сказали, что нужно оплатить единоразово ндфл, так как "Обязательное подтверждение НДФЛ: Каждый новый сотрудник должен оплатить подоходный налог в размере 13% от общей суммы заработка, плюс дополнительно 3% льготного налога на прибыль для IT-компаний. "

Я осуществила оплату, но зарплата мне не пришла. Якобы карта не прошла верификацию. Предложили два варианта. Либо пройти верификацию с другой картой (снова заплатила), либо ждать 60 дней возврата, поскольку без верификации меня не могут взять на работу.
В качестве документа на возврат мне пришла какая-то квитанция на эстонском языке.
Похоже на мошенничество. Как мне действовать, чтобы получить зарплату и вернуть отправленные частным лицам средства за "Верификацию"?

Ватолин Александр Иванович

Очень похоже на мошенничество. Оплата НДФЛ напрямую сотрудником при устройстве на работу, а также требование оплаты за "верификацию карты" и квитанции на иностранном языке – это классические признаки аферистов. Как вам действовать: Немедленно прекратите любые переводы денег. Ни под каким предлогом больше ничего не платите. Соберите все доказательства: Скриншоты переписки с "работодателем" (почта, мессенджеры). Копию "контракта". Все чеки и квитанции об оплате, включая ту "квитанцию на эстонском". Реквизиты, на которые вы переводили деньги (номера карт, счетов). Любая информация о "компании" (название, сайт, контакты). Обратитесь в полицию: Напишите заявление о мошенничестве. Чем подробнее вы опишете ситуацию и предоставите доказательства, тем выше шансы. Укажите, что вы стали жертвой обмана при попытке трудоустройства. Свяжитесь со своим банком: Сообщите им о мошеннических операциях. Возможно, удастся отменить последние транзакции, если деньги еще не дошли до получателя. Это особенно актуально, если вы переводили деньги на карты физических лиц. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Помните, что согласно законодательству РФ, работодатель является налоговым агентом и обязан самостоятельно удерживать НДФЛ из вашей зарплаты и перечислять его в бюджет. Сотрудник НИКОГДА не платит НДФЛ напрямую при устройстве на работу или для "верификации". Любые требования об оплате со стороны соискателя являются незаконными и указывают на мошенничество. К сожалению, вернуть деньги, отправленные мошенникам, часто очень сложно, но действовать нужно оперативно. Главное сейчас – остановить дальнейшие потери и постараться привлечь виновных к ответственности.

Коротков Артем Андреевич

Ваша ситуация не соответствует нормам трудового законодательства и налогового права, где налог платит работодатель, а не сотрудник заранее. Вероятно, это схема мошенников, и необходимо срочно прекратить любые платежи и обратиться за помощью к юристам и правоохранительным органам

Можно ли получить консультацию по договору, так как не уверена, что он не мошеннический

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Чудовищный договор. Не стоит его подписывать. Есть существенные признаки кабальности.

Манаенков Виталий Игоревич

Что именно Вас смущает в данном договоре?

Можно ли проверить брокера зарегистрированного не в России на предмет законной деятельности его в России, а также на предмет причастен ли он к запрещенным группировкам и другой не законной деятельности. в общем получая переводы своих денежных средств не становишься ли сооучастником чего либо не законного? Не хочу нарушить закон.

Жубанов Ренат Уразбекович

1. Проверка легальности деятельности брокера в России
Лицензия ЦБ РФ. Чтобы официально оказывать брокерские услуги в России, компания должна иметь лицензию Банка России. Проверить можно в реестре на сайте ЦБ РФ. Если лицензии нет — юридически этот брокер не имеет права работать в РФ.
Статус за рубежом. Если компания зарегистрирована в другой стране, проверьте её наличие в реестрах местного финансового регулятора (например, FCA в Великобритании, CySEC на Кипре, SEC/FINRA в США и т.п.).

Проверка на причастность к незаконной деятельности
Санкционные списки. Существует открытый доступ к санкционным спискам (OFAC, ЕС, ООН, Росфинмониторинг). Можно проверить, не находится ли компания или её аффилированные лица там.
Черные списки ЦБ РФ. Банк России публикует перечень организаций с признаками нелегальных участников финансового рынка.
Негативные публикации. Поиск по СМИ и специализированным сайтам о мошенничествах часто выявляет репутационные риски.

Риски для клиента
Если брокер не лицензирован в России, формально его услуги здесь незаконны. Вы как клиент не будете уголовно наказуемы только за использование услуг, но:
ваши права как инвестора в России не будут защищены;
возможны вопросы у налоговых органов (нужно декларировать доходы);
если брокер связан с «отмыванием денег» или запрещёнными организациями — перевод средств может действительно рассматриваться как участие в незаконных операциях (даже непреднамеренное).

Что можно сделать для уверенности
Проверить брокера в реестрах ЦБ РФ и зарубежных регуляторов.
Проверить брокера и аффилированные лица по санкционным спискам.
Изучить договор и условия ввода/вывода средств.
При сомнениях — лучше проконсультироваться с адвокатом.

Ватолин Александр Иванович

Проверить брокера, зарегистрированного не в России, на предмет законности его деятельности в РФ и причастности к незаконным группировкам сложно, но можно. Законность в России: убедитесь, что у брокера есть лицензия Банка России. Если ее нет, то его деятельность в РФ не является легальной, и в случае проблем вы не будете защищены российским законодательством. Список нелегальных компаний можно найти на сайте ЦБ РФ. Проверить брокера на причастность к преступным группам можно, изучив информацию в открытых источниках, новостных лентах, а также на сайтах международных регуляторов. Однако 100% гарантии никто не даст. Переводы средств нелегальным брокерам могут быть расценены как участие в незаконных финансовых операциях. Вы можете стать соучастником непреднамеренно, если брокер использует ваши средства в мошеннических схемах или для финансирования незаконной деятельности. Чтобы не нарушить закон, используйте брокеров, имеющих лицензию Банка России, и тщательно проверяйте их репутацию. Уверен, что ваш занимается незаконной деятельностью.

Моя мама хочет покончить жизнь самоубийством (уже завтра 03 сентября!!!). Она недавно (25 августа) стала жертвой мошенников. Дело в том, что на её электронную почту пришло уведомление от госуслуг (будет прикреплён файл ниже). В нём говорилось о попытке несанкционированного входа на госуслуги от неизвестного из Донецка. Как только она пришла с работы, я уведомил её об этом. Она позвонила по прикреплённому номеру клиентской службы поддержки, указанному ниже. С ней связалась оператор, которая рассказала о факте мошенничества и о том, что её данными завладели и взяли кредит на её имя. Затем её перенаправили к её одному оператора (кажется, Центробанка, так представились). Затем её перенаправили к некому следователю Громову (так он ей представился). Я подробностей бесед с указанными лицами не знаю, так как был изолирован, поскольку ей сказали, что переговоры должны быть строго конфиденциальными. В тот же день, 25 августа, она отправилась куда-то, где подписала договор о молчании. Затем целую неделю она, предварительно отпросившись с работы (сославшись на болезнь) ходила по каким-то учреждениям и что-то делала, мне не докладывая. В итоге, в пятницу 29 августа ей снова позвонили работница Центробанка и следователь Громов. Они потребовали от неё выслать деньги на высланные ей счета в полном объём суммы, которую украли мошенники с карт (Сбербанк и Почта Банк, там была очень большая сумма). Уже на этой неделе она тоже куда-то ходила два дня подряд. А сегодня во вторник 02 сентября она мне заявляет, что ходила в следственное управление на Чистые Пруды, где ей заявили, что якобы следователь и работница ЦБ были на самом деле мошенниками. И что, возможно, те счета, куда она отправила счета пошли на счет экстремистов. Стали угрожать скорыми обысками, проверками и вероятным уголовным делом за пособничество экстремистам. Ей сказали, что доказать и отследить факт мошеннической схемы не возможно. Хотя ситуация по факту такова, что это именно её ОБМАНУЛИ. В итоге преступных действий этих недолюдей у неё списали деньги со всех карт, всё заблокировали и набрали кредитов где-то на несколько миллионов. А у нас ещё осталась невыплаченная налоговая задолженность (эта ситуация тянется с января, мы судимся, там тоже большая сумма и теперь платить нечем). В общем и целом, теперь она в депрессии и подумывает о СУИЦИДЕ. И меня тоже к этому склоняет. Никакие мои аргументы не слушает! ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО, ПОМОГИТЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Бондаренко Сергей Владимирович

наймите адвоката в следующий раз когда вызовут в следствие, и скажите ей что это рядовая ситуация, пусть успокоится.

Лебедева Татьяна Александровна

Здравствуйте. Нужно действовать только через полицию и прокуратуру. Маме нужно сходить к психологу.

Осенью 2024г. моя жена заключила договор подряда с ИП на строительные работы.
(Похоже граждане Украины,но не точно и может не важно) .оплатили аванс.
Для выполнения работ был выделен прораб.БОльшая часть денег передавалась ему без расписок,часть ему на карту.есть переписка с ним,в которой отражается ход работ и оплаты.
По окончании работ(конец ноября) они прихватили с собой расходники и не доделали,что устно обсуждали.
Я им писал,звонил,угрожал,что в суд обращусь.
По итогу:
Летом этого года,они обращаются в арбитражный суд.
У них договор,выполненые работы и нет оплаты!
Решение арбитража понятно.
В августе мы обратились в свое УМВД по мошеничеству,они переслали во Владимир(посчитали,что место преступления это место обращения в арбитражный суд,)
Затем мы обратились по ст.160 УК присвоение.
На прораба.
Тут у нас даже документы есть.
Они опять отправили во Владимир.
Дознавателям говорили,что готовы к любым проверкам.
Короче….
Во Владимире тишина….
Эти скоро получат исполнительный лист(все заблокируют).
Ну вот так!!!!😡
Задача:По закону собрать доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности и суд.

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день! Если в отношении Вас вынесено заочное решение (по обращению прорабов в арбитражный суд), его можно отменить, но важны сроки. Вопрос понятен, нужно подробно изучить Ваш вопрос, при обращении в мессенджер или по телефону. Есть с чем работать, направьте документы из которых я сделаю вывод по Вашей ситуации

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо разбираться. Пока предполагаю, что прежде всего необходимо сосредоточится на обжаловании решения арбитражного суда. Если в этом вопросе не достичь положительного результата, то задолженность останется. При это возможность предъявления Вами встречного иска утрачена. Возможно, необходимо подавать самостоятельный иск и пытаться объединить дела в одно производство.