Возможен ли суд в моём случае?

Мне на счет WB банка поступили денежные средства в размере 350 рублей. Отправитель мне не известен. Позвонил, просит вернуть деньги. Я позвонила на горячую линию банка, от туда меня направили в чат с поддержкой. Которая отказывает мне в возврате средств по причине «операция успешно завершена». Отправитель грозит судом, подаст иск за мошеннические действия с моей стороны, моральный ущерб, пользование чужими средствами. Так же грозит тем, что я понесу убытки куда больше

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Ниже представлена письменная консультация по ситуации с поступлением на счет денежных средств в размере 350 рублей от неизвестного отправителя и последующими действиями.Письменная консультация по поводу поступления денежных средств и дальнейших действий1. Ваша ситуацияВы обнаружили на своем счете в WB банке поступление денежных средств в размере 350 рублей, при этом отправитель вам неизвестен. После обращения в банк вам сообщили, что операция успешно завершена, и отказались возвращать деньги. Вам угрожают судами и иными последствиями за предполагаемые мошеннические действия.2. Что делать в данной ситуацииНе подвергайтесь панике и не предпринимайте самостоятельных действий без консультации специалиста или юриста.Обратитесь в банк повторно: Зафиксируйте все обращения, полученные ответы, а также информацию о поступлении. Запросите у банка письменное подтверждение о поступлении средств, их происхождении и текущем статусе. Уточните, возможно ли провести возврат средств, если отправитель неизвестен, и по каким основаниям они могут быть блокированы или списаны.Проверьте свои действия: Не используйте полученные деньги и не переводите их третьим лицам. Не совершайте никаких действий, которые могут восприниматься как неправомерные.Обратитесь в правоохранительные органы: Если есть подозрение, что это мошенническая операция или перевод был осуществлен без вашего ведома, рекомендуется подать заявление в полицию. В заявлении укажите всю имеющуюся информацию, приложите скриншоты, переписку и подтверждения.Консультация юриста: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовом праве или мошенничестве, для получения индивидуальной консультации и возможных дальнейших действий.3. Важные моментыВ случае, если вы получите судебное сообщение или иск, не игнорируйте его — обратитесь за юридической помощью. Не предпринимайте никаких действий, противоречащих закону, — например, не пытайтесь вернуть деньги насильно или несанкционированным способом.4. ИтогНеясность происхождения денежных средств — повод для обращения в банк и правоохранительные органы. Важно зафиксировать все действия и обращения, чтобы иметь доказательства. В дальнейшем, при необходимости, привлеките юриста для защиты ваших прав.

Князьков Александр Александрович

Ни в коем случае ничего не пересылать. Это рискованно, можно стать соучастником в хищении. Пускай отправитель официально пишет заявление.

При устройстве на стажировку, был заключен контракт. Где один из пунктов гласил 14.2. После завершения работы над ошибками контракт СОТРУДНИКА подлежит
процедуре верификации. В рамках этой процедуры осуществляется проверка соблюдения
СОТРУДНИКОМ финансовой прозрачности и налоговой платежеспособности.
Верификация проводится в соответствии с Регламентом верификации аутсорсинговых
контрактов, который гарантирует соответствие всех аспектов действующим требованиям
РАБОТОДАТЕЛЯ.

По окончании стажировки мне сказали, что нужно оплатить единоразово ндфл, так как "Обязательное подтверждение НДФЛ: Каждый новый сотрудник должен оплатить подоходный налог в размере 13% от общей суммы заработка, плюс дополнительно 3% льготного налога на прибыль для IT-компаний. "

Я осуществила оплату, но зарплата мне не пришла. Якобы карта не прошла верификацию. Предложили два варианта. Либо пройти верификацию с другой картой (снова заплатила), либо ждать 60 дней возврата, поскольку без верификации меня не могут взять на работу.
В качестве документа на возврат мне пришла какая-то квитанция на эстонском языке.
Похоже на мошенничество. Как мне действовать, чтобы получить зарплату и вернуть отправленные частным лицам средства за "Верификацию"?

Ватолин Александр Иванович

Очень похоже на мошенничество. Оплата НДФЛ напрямую сотрудником при устройстве на работу, а также требование оплаты за "верификацию карты" и квитанции на иностранном языке – это классические признаки аферистов. Как вам действовать: Немедленно прекратите любые переводы денег. Ни под каким предлогом больше ничего не платите. Соберите все доказательства: Скриншоты переписки с "работодателем" (почта, мессенджеры). Копию "контракта". Все чеки и квитанции об оплате, включая ту "квитанцию на эстонском". Реквизиты, на которые вы переводили деньги (номера карт, счетов). Любая информация о "компании" (название, сайт, контакты). Обратитесь в полицию: Напишите заявление о мошенничестве. Чем подробнее вы опишете ситуацию и предоставите доказательства, тем выше шансы. Укажите, что вы стали жертвой обмана при попытке трудоустройства. Свяжитесь со своим банком: Сообщите им о мошеннических операциях. Возможно, удастся отменить последние транзакции, если деньги еще не дошли до получателя. Это особенно актуально, если вы переводили деньги на карты физических лиц. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Помните, что согласно законодательству РФ, работодатель является налоговым агентом и обязан самостоятельно удерживать НДФЛ из вашей зарплаты и перечислять его в бюджет. Сотрудник НИКОГДА не платит НДФЛ напрямую при устройстве на работу или для "верификации". Любые требования об оплате со стороны соискателя являются незаконными и указывают на мошенничество. К сожалению, вернуть деньги, отправленные мошенникам, часто очень сложно, но действовать нужно оперативно. Главное сейчас – остановить дальнейшие потери и постараться привлечь виновных к ответственности.

Коротков Артем Андреевич

Ваша ситуация не соответствует нормам трудового законодательства и налогового права, где налог платит работодатель, а не сотрудник заранее. Вероятно, это схема мошенников, и необходимо срочно прекратить любые платежи и обратиться за помощью к юристам и правоохранительным органам

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Ким Галина Владимировна

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе, обещал, что вернет все одолженные деньги. Сейчас пришел срок, однако человек постоянно увиливает от ответа и придумывает отговорки, чтобы не платить. Расписки нет, в качестве доказательств только переписки. К тому же, он работает в банке, и часть одолженных денег была с кредитки, которую сделал мне он. Подскажите , как быть в такой ситуации? Имеет ли смысл обращаться в полицию или по месту работы?

Маслов Александр Анатольевич

имеет ! Александр !

Ким Галина Владимировна

1. Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет
2. или по месту работы? - пока нет
3. направляется досудебная претензия с верными требованиями
4. мотивированный иск в суд, обоснованный и доказанный относимыми доказательствами + правильное применение норм ГПК РФ

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?

Также предоставляю развернутое описание проблемы:

К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.

При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.

Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Здравствуйте, связалась с мошенниками. Вложила 10 тыс. Руб в криптовалюту, получала, якобы прибыль. Но поняла, что всё это развод, когда захотела вывести свои деньги. Начали звонить, что нужно закрыть кредитное плечо, заплатить деньги за содержание крипты на брокерским счёте. Я сбрасываю их. Но иногда закрадывается сомнение, а вдруг это правда?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Брокерский термин кредитное плечо не применяется в том виде, в котором вам переподносят. Деньги вы свои не вернете, а общение с ними нужно прекратить.

Буланкина Светлана Николаевна

Если Вы проверили "фирму" и это действительно мошенники, то начинать надо с заявления в полицию (без этого шага денег не вернуть).

Пытались приобрести билеты на концерт с рук, в связи с тем, что в продаже их больше нет. Наткнулись на мошенницу, которая как гарантию того, что все будет в порядке, отправила фотографию своего паспорта, прикрыв рукой фотографию. После того, как я сделала перевод предоплаты по номеру телефона, который она мне дала, я ожидала билеты. Девушка "кормила" обещаниями, я решила позвонить по этому номер и выяснилось, что благодаря моему переводу, она приобрела криптовалюту. Имя на чей счёт переводились деньги, было мужское, и т.к со мной в самом начале связался парень, а потом уже диалог я вела с девушкой, я рассчитывала на то, что это был ее молодой человек. Хотелось бы узнать, можно ли как-то наказать человека, зная ее паспортные данные и имея скриншоты переписки.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, да, в действиях данных лиц усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - Мошенничество. Обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы вправе требовать с получателя средств возврата денег, как неосновательное обогащение

Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне некую сумму денег через Bybit и для того, чтобы мне её получить, необходимо иметь на счету криптовалюты 1% от всей суммы, то есть 200000₽. Мне пришло «официальное» подтверждение от Bybit о том, что действительно перевод был совершен и что мне необходимо иметь 1% от этой суммы на аккаунте. В итоге, переведя средства (200000₽), я их не получила на свой счет. Связавшись со службой поддержки обменника, через который была проведена операция по обмену рублей на криптовалюту, мне сообщили, что это мошенничество, и что деньги были отправлены не на мой счет. Я написала в банк о сложившейся ситуации, они сообщили, что не смогут вернуть средства без участия полиции. Что мне делать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованииями, с соблюдением процессуальных норм.

Ишин Максим Игоревич

Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели по номеру как неосновательное обогащение. В реальности к сожалению полиция крайне неохотно расследует данные дела. А человек, которому вы перевели "номинал". То есть даже с решением суда, получить деньги будет затруднительно

Как лучше поступить в моей ситуации? Какую сторону выбрать?

Недавно я обменивал валюту, RUB -> USD. Человек меня попросил перевести ему деньги за ордер (если не ясно: По факту я отправлял деньги другому человеку, чтобы мне пришли средства на криптовалюту), но он меня обманул и деньги не отправил. Отправлял деньги на OZON BANK с Т-Банка (разные организации, не сотрудничают). Планирую обратиться в полицию, как правильнее поступить:
1. Сказать что стал жертвой мошенников, но придется объясняться
2. Сказать что средства перевел не туда

Какой вариант может с большей вероятностью привести к возврату средств? Можете предложить свой, я очень переживаю, сумма меньше 50 000₽, а именно: 9200₽

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вероятность возврата денежных средств минимальна, в суде тоже е будут задавать неудобные вопросы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию, вряд ли найдут, если мало данных.А этого следовало ожидать, все эти переводы через 3-х лиц... ордера и т.д.

Добрый день. Я продал криптовалюту на P2P маркете в приложении телеграмм и деньги получил на свою карту по «СБП» к переводу денег я требовал написать комментарий «Возврат долга претензии не имею» после продажи мне позвонил отправитель денег с просьбой вернуть деньги так как ее обманули мошенники (ей якобы позвонили из ЦБ РФ и под предлогом «перевести деньги на специальный безопасный счет»). После этого я отправил жалобу покупателю на Р2Р маркете и его аккаунт был заблокирован. Спустя пару минут начал писать покупатель с угрозами и требуя компенсации за блокировку его аккаунта, он предоставил реквизиты (номер СБП) для перевода компенсации, номер который отправили это номер откуда мне позвонили с просьбой вернуть деньги

Мингазов Юрий Саитгареевич

Послать его.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, не логично как то все, вы получаете деньги, покупатель получает крипту, правильно, а после он говорит что его кто то обманул и требует вернуть деньги? я все правильно понял, похоже на какое то мошенничество.

Добрый день, к сожалению, я попала в схемы мошенников и перевела через криптовалюту свои деньги ( сначала обменяла рубли в крипту, а потом уже, не думая и забыв что есть такая штука как фишинговый сайт). Буквально меньше минуты делов и деньги на их платформе находятся)
Они представились финансовой организацией «РБК про» и якобы их аналитики работают по партнерству, в чем их выгода это то что 80% прибыли ты забираешь себе, а 20% ты уже передаешь своему наставнику, так как он вкладывается в твое обучение и по сути ты двигаешься и делаешь бабки только благодаря его прекрасному аналитическому складу ума.
Ну так вот.
Они еще не знают, что я все осознала, что потеряла эти деньги, я еще с ними на связи ( под предлогом мы не созваниваемся, что я работаю и смены у меня 14 часов и все в этом духе)
Баланс на их платформе отображается
В их распоряжении мои ФИО, номер телефона, индекс, номера карт я не давала и не вводила на их «платформе» и на всякий случай перевыпустила карту
Ну так вот, я знаю что последует для вывода средств с данной платформы: они потребуют верификацию, то есть фото паспорта или с паспортом
Что если изменить данные в паспорте, серию и номер, дату рождения и так далее и они согласятся перевести деньги имея в руках липу
Какие риски у меня?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Изменить паспорт не сложно. Попробуйте. Возможно, получиться

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Использование поддельных документов для продолжения взаимодействия с мошенниками противозаконно и влечёт уголовную ответственность

Здравствуйте! 3 недели назад продал криптовалюту в размере 20т рублей. Поступило где-то 8 переводов на карту, я уже начал переживать и решил написать людям, которые мне переводили. Они написали, что пополняли счет бк и стим баланс но не проверил двоих людей т.к. не было ватсап и телеграмм, тоесть даже если их и обманули то на 1-2т рублей. По сути я спросил у всех и они сказали, что получили свои деньги на свой счет ( те кто мне переводил на карту ) Уже прошло 3 недели и будет мне вообще что то? Хожу только накручиваю себя, думая что вызовут в полицию

Демидченко Павел Валерьевич

Андрей, добрый день! 161 ФЗ - блокировка всех карт и онлайн банкинга может быть.

Бабенко Виталий Александрович

Ничего не будет!

Я регулярно, раз в месяц, продаю криптовалюту через P2P. Деньги за неё поступают мне на банковскую карту. Сегодня, после вчерашней продажи, мне позвонили из банка и сказали, что отправитель вчерашнего платежа пожаловался на перевод и хочет вернуть деньги. Я объяснил всю ситуацию представителю банка, и она сказала, что они передадут информацию в ЦБ. Потом ещё в чате с банком в приложении подтвердил, что звонили мне точно из банка. Также в чате подробно расписал всю ситуацию.

Никаких запросов на почту или в приложении мне от банка пока не приходило. Я предлагал отправить им какие-то доказательства с биржи, что я действительно просто провёл P2P сделку, но с меня пока ничего не взяли.

Я могу сейчас что-то сделать и нужно ли мне что-то делать? Могут ли мне действительно заблокировать все банковские счета?

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, центральный банк не занимается частными лицами, а деятельность ЦБ чётко ограничено законодательством РФ, Во что входит эмиссия денег, выдача кредитов банкам, ну никак не обслуживание физических лиц. Возможно сейчас вам будут поступать звонки или сообщения о якобы взятым на вас кредите или любой иной противоправный ситуации, будут требовать коды подтверждения. Это точно мошенники, целью является ваши госуслуги, никому никакие коды не сообщайте, каждая аналогичный звонок или сообщение обдумывайте. Если имеются какие-то вопросы, можете обращаться по указанным профилю контактам, всё разъясню

Мингазов Юрий Саитгареевич

Полагаю, что это мошенники.

Я продавал и покупал криптовалюту на бирже Bybit, со своей карты, переводов было 15-20 штук на большие суммы, после чего пришла блокировка, отправлял заявление в цб, пришел отказ и отправили в ВТБ, там тоже мне во всем отказали, никакие заявления не стали отправлять и даже не сказали за что выдали блокировку

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на Байбит. (Криптовалюту). Это не так просто, если прошло время - но возможно. 2). Отдельно решается вопрос с МВД, отдельно с ЦБ. Также, наверняка вам прислали на карту ворованные деньги. С вас их будут требовать или взыскивать. Если нужна помощь - обращайтесь - всё скажу - что нужно делать.

Немкова Алена Очировна

Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о наличии претензии, так что у вас не будет возможности эту претензию урегулировать.

Вы можете направить жалобу на действия ЦБ и банков по блокировке в прокуратуру, а прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, возможно, что вашему вопросу будет уделено большее внимание.