Могут ли привлечь за мошенничество ?

(3 ответа)

Если гипопетически представить такую ситуацию: "агентство" присылает вам на карту деньги, вы по предварительной договорённости оставляете себе процент, а остальные ставите на событие в букмекерской конторе, а весь выигрыш переводите им обратно.Понятно , что это очень похоже на отмывки денег, но саму по себе её проводят через "чистые" с точки зрения закона операции, её ведь для этого и делают. "Исполнитель" не может знать откуда деньги, значит умысел преступления нельзя доказать. В чём конкретно заключаться подвох схемы и возможность мошенничество со стороны "исполняющего лица"?

Епишкин Максим Сергеевич
Епишкин Максим Сергеевич Юрист прошел модерацию
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года
08.04.2023 16:02
Телефон

Вы осознавали общественную опасность своих действий (бездействия) о чем свидетельствует опять же тот же пост в сети интернет который вы разместили на этом сайте, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий вам переводят деньги не за просто так а с условием их возврата в ином виде, не желало вы можете не желать наступления общественно опасных последствий, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. Соответственно все прекрасно расписывается в формулу обвинения а факты необходимые следствию будут получены в рамках ОРМ.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
07.04.2023 16:58
Телефон

Это соучастие, так что надо 5 раз подумать о последствиях, а вот в чем соучастие, пока не понятно, вычеслять и доказывать весьма просто, ст.30 УК РФ, отмазки типа не знал и не догадывался не канают.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
Рябов Сергей Иванович
Рябов Сергей Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет
07.04.2023 16:49
Телефон

классическая отмывочная схема. Даже комментировать нечего.

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Возможное мошенничество со стороны "исполняющего лица" заключается в том, что исполняющее лицо может воспользоваться своими знаниями о том, что перед ним идет отмывание денег, и может использовать их для того, чтобы заработать дополнительные деньги на ставках. Другой возможный подвох заключается в том, что исполняющее лицо может увеличить срок перевода денег, тем самым продляя время между получением и возвратом денег, и при этом использовать дополнительное время, чтобы выиграть на букмекерских ставках.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
359 юристов отвечают
15 минут среднее время ответа
78 вопросов за сутки
Гребенкин Константин Владимирович Юрист в Краснодаре Гусаков Юрий Витальевич Адвокат в Москве Парасоцкий Роман Иванович Адвокат в Москве Моргачев Алексей Николаевич Адвокат в Воронеже Богданова Татьяна Михайловна Юрист в Ростов-на-Дону
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Адвокаты по Уголовным делам в Москве