Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Мошенничество?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Добрый день! Возникла ситуация , Некий международный Банк , под предлогом перевода на довольно крупную сумму запрашивает внести оплату по налогам, верификацию, штрафов, и грозятся подать иск в суд за отказ оплаты штрафа по принятию денег. Существует ли вообще такое? И что в такой ситуации делать?

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

А Вы кто, у Вас с банком договорные отношения?

Причем здесь налоги и штрафы, это мошенники.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

? Никакой банк не занимается подобными делами.Это вы на мошенников -брокеров напали.

Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Спасибо за ответ
Тучин Алексей Петрович
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Пускай подаёт!))) Интересно даже

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Отвечая на ваш вопрос о том, существует ли вообще такое. Да, существует возможность таких претензий и обязанностей по платежам, в соответствии с принятыми в России нормами.

Что делать в такой ситуации? Первым делом рекомендуется консультироваться с юридическим агентом - эта ситуация может быть анализирована и правило закона применяется к ней. Вы также можете попробовать обратиться к мерам арбитражного разрешения, чтобы урегулировать претензии и обязанности между вами и Банком.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Здравствуйте, подскажите что делать если мне пришло сообщение МВД РОССИИ штраф за порно

    3 ответа

    Мне пришло сообщение на chrome где было написано Подтвердите действие на zakon.russia.org.ru*** УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ МВД РФ, 14.05.2025***ВНИМАНИЕ! Вы были заблокированы и внесены в Федеральный реестр нарушителей за неоднократное посещение порнографических…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В мусорное ведро, это мошенники. НЕ ПЛАТИТЬ,
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Нет.
    Перейти к вопросу

  • Возврат денег из онлайн-казино без лицензии

    3 ответа

    Здравствуйте, за последние несколько месяце проиграл крупную сумму денег в казино. Пополнения на сайт, не имеющий лицензии на территории РФ было совершено с карты на карту нескольким физическим лицам. Есть…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Минимальные шансы, но фактически вы их не взыщите, кроме того, играя в казино, по выстроенной системе отношений, через карты…
    Алпатов Константин Геннадьевич

    Алпатов Константин Геннадьевич

    Попробовать то можно. Но тут палка о двух концах. Даже если суд выиграете, как с них взыскивать то будете. Скорее…
    Перейти к вопросу

  • Снятие денег с карты ?

    3 ответа

    Мною была оформлена генеральная доверенность на другого человека, в том числе и по операциям по банковским счетам и вкладам . С этим человеком у меня произошёл разлад , отозвать эту…

    Гурьев Вадим Иванович

    Гурьев Вадим Иванович

    Вы его предупреждали письменно, что доверенность отозвана? Вы связывались с банком о блокировки карты и объяснили ситуацию с доверенностью? От…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Если он перевёл деньги через Ваш аккаунт в приложении банка - то получается, что это Вы сделали. Тогда взыскивайте…
    Перейти к вопросу

  • Оплата налога наличными

    1 ответ

    Хочу оплатить налог наличными в кассе банка на крупную сумму. Может ли банк запросить документы о происхождении средств? Если да, то в каких случаях и начиная с каких сумм это…

    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    О какой сумме идет речь?
    Перейти к вопросу

  • 115фз

    3 ответа

    Что делать если заблокировали счета в Сбербанкк играл в не легальное казино заблокировали по 115фз проиграл там крупную сумму примерно 100 тысяч рублей

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Вы не о том думаете. Если вы не решите вопрос с банком именно в вашей ситуации со 115…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Все денежные средства, проигранные в нелегальном онлайн-казино вернуть нельзя, и банк этим не занимается. Вашей задачей остаётся вывести остаток средств…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161 фз газпромбанк

    3 ответа

    Где то в январе гпб банк заблокировал мне все и отправил мои данные в базу данных цб. Гпб отказался убирать из базы данных. Цб тоже прислал отрицательный ответ(прикрепленный документ). Ситуация:…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Михаил, добрый день! А чего вы мучаетесь с января. Вам всего-то нужно было привести родственника живьём в Газпромбанк и чтобы…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Совместно с родственником обратитесь в гпб и цб
    Перейти к вопросу

  • ВТБ Обман

    2 ответа

    Моя мама увидела рекламу по телевизору вклада под 26% годовых, на три месяца. ПОложив крупную сумму денег она решила что вклад создан, но после засомневалась из за непонятных вещей в…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Если речь идет о банковском вкладе, а не о какой-нибудь совместной инвестиционной деятельности, то банк неправ
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    В описанной ситуации необходимо уточнить детали вклада и договора.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка счёта в АО Альфа Банк

    4 ответа

    Хронология Здравствуйте. Хочу проконсультироваться по поводу блокировки счёта в АО «Альфа-Банк». Хронология событий: В декабре 2025 года я продала свой личный ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 знакомому, которого знала через…

    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Дарья, добрый день! Я специализируюсь на работе с банками и банковских блокировках. Коротко по вашей ситуации: к вам применяется 115…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Требования Альфа-Банка о предоставлении документов по переводу в размере 70 000 рублей основаны на Федеральном законе № 115-ФЗ, который обязывает…
    Перейти к вопросу

  • Банк заблокировал счета и тут понеслось

    3 ответа

    Проблема с банковским счетом, нужно было снять крупную сумму, пошла в банк для заказа, сначала отказали заказывать сумму потом на след. день заказали, в день выдачи приехала полиция увезла меня…

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Банк заблокировал ваши счета на основании закона № 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов) или по требованию МВД в рамках проверки.…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Скорее всего, ваши счета заблокированы из-за подозрений в сомнительных операциях в рамках Федерального закона № 115-ФЗ (противодействие легализации доходов) или…
    Перейти к вопросу

  • Кредит

    2 ответа

    При оформлении кредита возникла заминка, брокер написал что необходима страховка, может ли это быть правдой? \"Так... ситуация не очень хорошая, но решаемая... Наш отдел безопасности пропустил Вашу заявку на кредит…

    Канюков Сергей Константинович

    Канюков Сергей Константинович

    Страховка в данном случае- обычна процедура, поэтому нет ничего страшного. После заключения договора можете в 2-х недельный срок отказаться от…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы не написали какой брокер, кредит какого банка, где сам договор, который вы хотите подписать, какие общие условия кредитования…
    Перейти к вопросу

  • Хочет мне перевести деньги но похоже на мошенничество

    1 ответ

    Здравствуйте, опасаюсь мошенничество,что будет если кто та узнает мое ФИО, дата рождения, фото паспорта, адрес проживания, телефон номер и кем я работаю и может ли он зная эту информацию брать…

    Карданов Замир Арсенович

    Карданов Замир Арсенович

    Для благих целей ваши данные ни кому не понадобятся. Хотите жить спокойно - не сообщайте из кому попало. У паспорта…
    Перейти к вопросу

  • Является ли абуз кэшбэка мошенничеством?

    3 ответа

    Легальна ли схема заработка, где с одной карты оплачивается товар, а потом осуществляется возврат всей суммы уже на другую. При этом кэшбэк за покупку приходит на первую карту. ?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Уже был подобный вопрос. Ответ. Возраст будет на карту, с которой была оплата. При возврате товара кошек не начисляется.…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вам уже отвечали на этот вопрос.
    Перейти к вопросу

  • Можно ли в моем случае судиться? И что суд даст, куда подавать заявление, и что делать?

    4 ответа

    Добрый день, такой сложный вопрос, у моего родственника есть кредит, сначала это была карта кредитная, Тинькофф, он платил 10к в месяц, сумарно 120к вся задолженность, поскольку проценты были огромные и…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    от страховок надо отказываться, предварительно изучив кредитный договор. варианты решения предлагаются после изучения документов
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Да, возможность помочь имеется. Обращайтесь, поможем  
    Перейти к вопросу

  • Является ли злоупотребление(абуз) кэшбэком мошенничеством?

    4 ответа

    Легальна ли схема заработка, где с одной карты оплачивается товар, а потом осуществляется возврат всей суммы уже на другую. При этом кэшбэк за покупку приходит на первую карту?

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    с какой была оплата туда будет возврат.Чревато блокировкой счета и/или уголовкой.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Многократные действия - мошенничество.
    Перейти к вопросу

  • Блокируют карту

    3 ответа

    Здравствуйте. Я участник действующий СВО Прошу помочь в вопросе связанным с блокировкой карты. При заключении контракта с МО РФ, мне открыли зарплатные счёт и карту Газпромбанк. Так как я сейчас…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если есть возможность отправки, составить доверенность с надлежащими полномочиями удостоверив командиром, а лучше нотариусов. Варианты есть, насколько они могут…
    Питиримов Владимир Игоревич

    Питиримов Владимир Игоревич

    С аналогичной проблемой сам сталкивался. Дистанционно вопрос с банком без подтверждения личности не решить. Нотариусов на новых территориях нет. Приходилось…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Шкуратов Вадим Владимирович — профиль на HARANT
    7.4
    1 отзыв
    Юрист

    Шкуратов Вадим Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Томск
    • Стаж более 28 лет
    • 55 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Надежный партнер в решении гражданских и арбитражных споров. Защита прав, опыт и результат — в каждом деле!
    Перейти
  • Юрист Чернова Светлана Владимировна — профиль на HARANT
    8.3
    4 отзыва
    Юрист

    Чернова Светлана Владимировна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Красноярск
    • Стаж более 15 лет
    • 32 судебных дела
    • Банковское право
    • +10 специализаций
    Юрист с опытом работы более 15 лет в области гражданских дел, исполнительного производства и банкротства.
    Перейти
  • Адвокат Ильвес Регина Вадимовна — профиль на HARANT
    6.6
    2 отзыва
    Адвокат №10274

    Ильвес Регина Вадимовна Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 11 лет
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Перейти
  • Адвокат Андреев Сергей Сергеевич — профиль на HARANT
    9.7
    32 отзыва
    Адвокат №6484

    Андреев Сергей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Сочи
    • Стаж более 10 лет
    • 259 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Место работы: Некоммерческая организация Черноморская коллегия адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края Заместитель председателя коллегии. Публицист.
    Перейти
  • Юрист Костикова Наталья Сергеевна — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Юрист

    Костикова Наталья Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Новосибирск
    • Стаж более 23 лет
    • 4 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Опытный юрист готов предоставить вам качественную и профессиональную юридическую поддержку. Я помогу защитить Ваши права и интересы, разрешить спорные ситуации…
    Перейти
  • Адвокат Гасымов Нурлан Рашидович — профиль на HARANT
    6.7
    Нет отзывов
    Адвокат №10902

    Гасымов Нурлан Рашидович Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 9 лет
    • 37 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Являюсь адвокатом, состою в Адвокатской палате г. Санкт-Петербурга, реестровый № 78/8465. Моя специализация — уголовное право и процесс.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме