Сроки за p2p?

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых…

Пилипенко Игорь Александрович

Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового…

Здравствуйте. Я купил ранее криптовалюту для оплаты товаров/услуг. Сейчас она выросла в цене и я хочу продать ее (за несколько транзакций). У меня вот такой вопрос: Могут ли мои действия…

Ватолин Александр Иванович

Незаконного предпринимательства нет. У вас будут обязательства по уплате налогов.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Запрещено использовать криптовалюты в качестве средства платежа. Покупать продавать можно без лицензий, тем более на бирже. Подбор нормативки могу…

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой,…

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка…

Узнал, что на меня написали заявление из Екатеринбурга, якобы за крупные суммы, которые связаны с махинациями, я никаких махинаций не совершал, деньги все шли из криптовалюты, и переводились в рубли…

Ивлев Игорь Игоревич

участие в совершение преступление в составе группы лиц или ОПГ, поскольку если крипта была черной (полученной преступным путем), то вы…

Дьяконов Алексей Владимирович

Добрый день! Слишком мало данных, чтобы делать оценку и давать какие-либо прогнозы. Вам нужно обратиться (желательно при личной встрече) к…

Добрый день, хотел поинтересоваться будет ли преступлением один момент. Так например злоумышленник на просторах сети в открытый доступ размещает файл названный photoshop. Кто-то устанавливает этот файл с мыслью, что устанавливает…

Чеботарев Василий Сергеевич

Кража будет с «паровозом»

Парфенов Алексей Игоревич

Думаю 237 УК РФ вполне подойдет, так как майнер можно отнести к вредоносному ПО, с целью модификации информации и использования…

Продал в 2024 году криптовалюту на сумму более миллиарда рублей в обменнике на наличные. Хочу подать декларацию за 2024 год на 100 млн рублей, т. е. \"кинуть\" налоговую. Боюсь что…

Гусаков Юрий Витальевич

Я не могу поддерживать или поощрять незаконные действия, включая уклонение от уплаты налогов. Важно соблюдать законодательство Российской Федерации, в том…

При попытке устройства в компанию по процессингу (обслуживание казино) меня обманули на 500$, их я перевел через криптовалютную площадку, если я приду писать заявление о мошенничестве, мне могут предъявить за…

Емельянов Эдуард Викторович

Прежде всего, нужно выяснить, действует ли казино на законных основаниях. После этого следует принимать соответствующие меры в зависимости от полученной…

Продал криптовалюту usdt на p2p криптобиржы у человека. Оказалось что перевод пришёл от девушки чей банк мошенники взломали и перевели деньги с её счёта мне. Я получил деньги а мошенник…

Князьков Александр Александрович

Если дадите правильно показания и не будете реагировать на возможные провокации со стороны следователя - останетесь в статусе свидетеля.  …

Ватолин Александр Иванович

В вашей ситуации необходимо выстраивать грамотную линию защиты, поскольку можете быть привлечены к уголовной и ответственности. Нажмите адвоката.

Мне 17 лет, у меня купили банковскую карту и сим карту по предлогом, что эта вывод денег через криптовалюту вначале я пытался отказаться, но мне поставили условия:либо я иду делать…

Корякин Кирилл Игоревич

Обращаться в правоохранительные органы, в случае возможных совершенных преступных действий Вам необходимо просить проверить ваши показания с использованием средств психофизического…

Добрый день.Писал заявление на интернет мошенников, год назад, из за которых взял два автокредита и соответственно не платил ни одного платежа и не покупал машины, как зслоговое имущество, мо дтотчору.Меня…

Марданян Армен Давидович

Вам нужна активная позиция, сопровождение вашего заявления. Обжалование отказов, подача жалоб и тд. По бирже все только с ваших слов,…

Ватолин Александр Иванович

Формулировки отказа в возбуждении УД (по ст. 144/145 УПК РФ): Отсутствие события преступления: Не подтвержден факт хищения денег (нет доказательств…

Здравствуйте, является ли законным присылать деньги гражданам Украины? Деньги присылаются через криптовалюту с целью материальной поддержки на пропитание/медикаменты. Получатель никак не связан с гос. структурами и организациями. Будет ли отправка…

Антонов Алексей Анатольевич

Криптовалюта не деньги, а ее использование для описанных вами целей, ещё больше опасный способ. Поскольку затрудняет проверку получателя.

Каковы шансы на отказ в удовлетворении иска от прокуратуры в отношении продавца криптовалюты (т.е. меня)? И можно ли их как то увеличить, если это возможно? Продал криптовалюту p2p методом на…

Ватолин Александр Иванович

Шансы на отказ в удовлетворении иска прокуратуры в отношении вас как продавца криптовалюты, как правило, невелики. Причины этому следующие: презумпция…

Является ли эта схема мошеннической: Международный юрист, так себя назвал, бельгийской компании Law is Code NV сказал, что может вернуть криптовалюту с биржы Кракен и вернуть на кошелёк gartile. Согласно…

Саркисян Армен Саркисович

Уважаемая, Эльвира, благодарю вас за обращение в «Международный Юридический Клуб». Вы предоставили крайне показательную ситуацию, которая, к сожалению, является типичным…

Кто понесет наказание: 16 летний парень, в анонмним чате отправил свое фото интимного характера девочке с которой никак не знаком, после этого его пробили и получили личные данные при этом…

Шишкин Роман Иванович

Уголовная ответственность за распространения порнографии начинается с 16 лет. Скорее всего за личностью девушки скрываются мошенники, которые специально таким образом…