Как избежать обвинения в мошенничестве от трейдера?

(1 ответ)

Гость

Вопрос № 00013061
24.03.2023 13:41

Случилась ситуация, нашла сайт где предлагают заработать и научиться торговать на бирже за определённый процент от прибыли, когда поняла что сайт мошенники прервала все операции по данному счету, теперь трейдер звонит и обвиняет в том что я ему должна денег. Как доказать что у меня и мысли такой не было и избежать судебных преследования?

Епишкин Максим Сергеевич

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 4 года

24.03.2023 14:52

Телефон

Судя по информации указанно в тексте вопроса можно сделать вывод о том что вам ненужно ничего доказывать неизвестному Вам лицу. Для привлечения по ст.159 УК РФ необходимо доказать два криминообразующих признака а именно факт хищения чужого имущества или приобретение право на имущество причем это необходимо сделать исключительно путем обмана или злоупотребления доверием. Следовательно при прочих равных условиях согласно ст. 5 УК РФ действует принцип субъективного вменения то есть лицо должно осознавать и желать наступление общественно опасных последствий чего соответственно нет в описываемом вами вопросе.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

500 юристов отвечают

17 минут среднее время ответа

206 вопросов за сутки

Онлайн мошенники Zynevent ?

2 ответа

Здравствуйте,
Столкнулись с такой ситуацией,муж хотел заработать на онлайн бирже акций и связался с мошенниками. Его обманным путем уговорили взять кредит и вложить, часть денег он теревел через их человека в приложение...а когда понял куда влез захотел их вывести,но якобы их служба безопасности требует от него код налоговый(о котором ранее не говорилось) и так как он его не знает ему заблокировали операцию по выводу средств и угрожают. Что делать?

Питниченко Александр Юрьевич

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Хомич Дмитрий Николаевич

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.
Биржи по торговле криптовалютой. Нужно ли закрытие счёта на бирже платить кредитное плечо

4 ответа

Нужно ли при закрытие счёта на бирже проводить какие либо манипуляции с так называемым "кредитным плечом" ? мне сказали что есть 2 пути 1) погасить сумму чтобы в дальнейшем можно было торговать на ней дальше 2)написать отказ от кредитного плеча но при этом если в краце нужно было в банке взять кредит на себя и тут же его вернуть и всё это при условии что они видят мой экран телефона/компьютера.. грозились что если не решим вопрос с плечом то дело дойдёт до арбитражного суда, с моего счёта в банке принудительно снимут средства.Я изучил этот вопрос и кредитное плечо является лишь финансовым инструментом и все подобные манипуляции являются действиями с целью вытащить по больше денег с человека, но всё таки нужно мнение действительно грамотных людей в этом вопросе. Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? либо стоит ожидать от них чего-то ещё?

Маслов Александр Анатольевич

вы связались с мошенниками!

Чеботарев Василий Сергеевич

Если кредит не получался, то и погашать нечего. Обязаны ли брать кредит? Сомневаюсь, но правилами биржи может быть установлена такая сомнительная с правовой точки зрения обязанность. Необходимо изучить биржевые правила

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Мошенническая схема

Ким Галина

Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? верно мыслите.это схема-мошенников. либо стоит ожидать от них чего-то ещё? - зависит от того какие данные им попали в руки от вас
Мошенничество на бирже

4 ответа

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Каравайцева Елена Александровна

Пока юрист/адвокат не нужен.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Крипта волюта

2 ответа

Здравствуйте, занимаюсь Р2Р торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги,я убедился что деньги на счету и завершил сделку, 3 января была сделка затем Мне звонки какой то человек 6 января просит вернут деньги обратно ,за то что он не получил

Каравайцева Елена Александровна

Вы не обязаны переводить деньги этому человеку. Требование не обосновано.

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо обсуждать детально.
Как быть с угрозами?

3 ответа

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пустые угрозы.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.
Как доказать, что киви кошелек оформили по моим паспортным данным без

3 ответа

Сегодня меня вызвали на допрос в полицию. Участковый сказал,что на мои паспортные данные был оформлен киви кошелек и на нем были мошеннические действия. Пострадавший из Иркутской области написал заявление в полицию. Сама я из Архангельской области. Номер на который зарегистрирован киви кошелек является чужим. Доступа к этому кошелька я не имею. Участковый уговаривает,чтобы я согласилась с обвинениями. Но я ничего не делала. В показаниях я так и написала. У меня проверили айпи адрес. Он отличается от того, откуда произвелись мошеннические действия. Что мне делать?

Князьков Александр Александрович

Ни в коем случае с обвинениями не соглашайтесь, на вас повесят мошенничество с перспективой лишения свободы. Пока показания лучше не давать, согласовать позицию с адвокатом. А то наделаете делов во вред себе

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Во первых, нужно нанять адвоката, потому что Вы в силу неопытности, неосведомленности, страха, стресса пожете совершить действия, ухудшающие Ваше положение. Больше ответить особо нечего.

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте. Вы не совершали противоправных действий, следует об этом говорить участковому, читать объяснения, которые он у вас взял, подписывать только тогда, когда всё записанное в документе с ваших слов будет им соответствовать. Если вы собственноручно писали объяснения, то указывать что противоправных действий не совершали. По возможности рекомендую идти к участковому с защитником.
Является ли мошенничество бизнесом?

3 ответа

Здравствуйте.Мой 19 летний сын занимается мошенничеством в интернете.Он делает это со своим однокурсником и однокурсницей из института.Учиться на юриста.У них есть несколько мошеннических схем с помощью которых они вынуждают людей сообщить им номер своего банковского счёта,а потом снимают с карт людей все деньги.Я у него спросила зачем он это делает,он ответил что он бизнесмен.Что он бизнесом занимается.Я ему сказала что это ведь незаконный бизнес,а если тебя посадят?Он ответил, что чтобы предъявить какие либо обвинения, нужно ещё доказать, если нет доказательств то и уголовного дела нет.А он знает как защититься от преследования правоохранительными органами, если под него начнут копать.Но скажите мне, может ли мошенничество вообще считаться бизнесом?Он просто считает себя бизнесменом, и когда у него спрашивают откуда у него по 150-200к,в месяц,он говорит всем что у него свой бизнес.Он бизнесмен или кто?И ещё вопрос.Чем уголовное мошенничество отличается от гражданского мошенничества?И если все же менты сумеют доказать что он и его однокурсники совершают уголовное преступление и заведут дело что им может грозить?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Гражданского мошенничества не существует. Квалифицированный состав мошенничества, а не бизнес, впаяют лет 15 тюрьмы. Следователи объяснят что такое доказательства и как его нашли.

Залешин Константин Анатольевич

Здравствуйте.

Действия Вашего сына с однокурсниками являются мошенничеством, предусмотренные статьёй 159 Уголовного кодекса РФ. Гражданского мошенничества не бывает. Если Вашего сына задержат сотрудники правоохранительных органов и смогут доказать причастность Вашего сына к совершённым преступлениям, то ему грозит уголовная ответственность вплоть до реального лишения свободы.

Савельев Денис Вячеславович

Здравствуйте. В данном сообщении вы описали квалифицированный состав мошенничества. Кража денежных средств с банковских карт путем обмана или злоупотребления доверием точно не является бизнесом и предпринимательской деятельностью, как утверждает ваш сын! В случае, если сотрудникам правоохранительных органов удастся доказать причастность вашего сына к мошенничеству, ему грозит уголовная ответственность, вплоть до реального лишения свободы. Устойчивая организованная преступная группа, сумма ущерба (по 150-200 к. в мес.), и прочие обстоятельства будут активно способствовать реальному сроку отбывания наказания по приговору суда. Юридическое образование в этом случае не поможет.
Как защититься от обвинения в мошенничестве?

1 ответ

Есть ли моя вина?бывшей муж выкупил мою переписку с мужчиной, который оказался мошенником с сайта знакомств. Переписка за 2 месяца стала очень доверительной, где мы обсуждали бывших супругов, и возможных общих знакомых. Мошенник задал вопросы, знаю ли я определенных людей из окружения мужа. В итоге он сознался, что зек-айтишник, взломал вотсап мужа и мой и хочет наказать моего мужа, «подоить»! Я удалила переписку и заблокировала. Со слов мужа, он пресёк мошенничество и теперь обвиняет меня в пособничестве и соучастии. Грозит уголовным делом. Я подозреваю, что переписку со мной вёл муж или по его указке. Стоит ли мне боятся и как защититься от его нападок? И противоправны ли действия мужа?

Буланкина Светлана Николаевна

Лично Вам уголовная ответственность не грозит, если в переписке не планировалось преступление., не "сливались" персональные данные.
Как оправдать моего мужа

7 ответов

У моего мужа 7 эпизодов по статье 159ч2., он не приходил отмечаться два года и его подали в розыск, сейчас задержали. Хочу чтобы он поскорее вышел и с него сняли все обвинения

Скрипкина Елена Петровна

Ваш супруг имеет право воспользоваться помощью защитника - адвоката (адвокат по соглашению или по назначению следователя). Адвокат изучит материалы уголовного дела и определит позицию и тактику защиты.

Селезнев Сергей Владимирович

Татьяна, готов помочь в обжаловании меры наказания доя вашего мужа.

Князьков Александр Александрович

есть варианты борьбы. Обращайтесь. Контакты в профиле

Ватолин Александр Иванович

Наймите адвоката.

Пушкарев Яков Васильевич

В вашей ситуации есть несколько ключевых моментов, которые нужно учитывать:

Немедленное обращение к адвокату
Наймите квалифицированного адвоката, специализирующегося на уголовных делах
Адвокат должен быть привлечен как можно скорее после задержания
Анализ материалов дела
Адвокат должен изучить все 7 эпизодов обвинения, проверить законность всех процессуальных действий, оценить доказательную базу по каждому эпизоду, возможные стратегии защиты, проанализировать возможности оспаривания отдельных эпизодов.

Кремнев Валерий Анатольевич

нанять адвоката, специализирующегося на уголовных делах!

Мингазов Юрий Саитгареевич

У моего мужа 7 эпизодов по статье 159ч2.,

Если за каждый эпизод по году....
Как доказать что я не мошенник

2 ответа

Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила. А потом на мою карту стали приходить деньги от нескольких человек в размере 500 рублей. Позже мне стали писать в телеграмме что я обманываю людей. Что на меня подадут заявление в полицию. Что я сяду в тюрьму. Я быстро через Сбербанк отправила эти перечисления владельцам. Угрозы не прикрепляются. Что мне делать?

Кулагин Роман Владимирович

Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.
Как доказать мошеннические действия человек?

4 ответа

Можно ли что- то сделать с человеком в моей ситуации? Полтора года назад, человек попросил помощи, якобы он попал в ситуацию и ему грозит срок и чтобы решить этот вопрос нужно 500 тысяч. У него таких средств нет, кредиты не дают. И попросил оформить кредит. Я взяла кредит, без расписок отдала ему деньги, потом брала ещё несколько кредитов мельче. В итоге человек несколько месяцев давал деньги, потом перестал давать, ссылаясь на то,что у него нет денег
У самого есть 3 машины ( все они какая под залогом, какая ещё где) и оформлены не на него. Когда прошу деньги, он оскорбляет, и говорит о том, что беги куда хочешь, мне ничего не будет. Есть хоть какой-то выход?

Изгарская Татьяна Юрьевна

Здравствуйте! Жёсткий урок он вам преподнёс. Сложно будет доказать факт передачи денег. Похоже, это обкатанная схема у этого товарища. Пишите в полицию обращение. ФИО, другие реальные данные его известны?

Ким Галина

Создавайте, собирайте доказательства по факту передачи денег. При отсутствии всего, полиция откажет в возбуждении уголовного дела, равно как и суд во взыскании долга.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. При оскорблении (мат, оскорительные слова, унижающие честь и достоинство) можете обратиться с заявлением в прокуратуру о привлечении к административной ответственности. По долгу, при наличие прямых и косвенных доказательств - иск в суд. По мошенничеству - будет отказ в возбуждении уголовного дела, отправят вас в суд за решением спора. Если нужна будет помощь в составлении документов, обращайтесь

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Ситуация непростая. В отсутствии договоров или расписок (тк договор займа обязательно заключается в письменной форме), доказать переданную сумму будет очень сложно, скорее невозможно. Даже переписок в чате, полагаю, будет недостаточно.
Взлом

3 ответа
Здравствуйте, меня подозревают во взломе аккаунта тик ток, что делать и как доказать свою невиновность?
Мингазов Юрий Саитгареевич

По общему правилу вину доказывают правоохранительные органы, презумпцию невиновности никто еще не отменял.

Ким Галина

Согласна с коллегой. Нанимайте лучше адвоката в вашем регионе, который будет присутствовать с вами во время всех процессуальных действий.
Смирнов Вадим Александрович

Нужно заключать соглашение с адвокатом и являться по вызовам следственных органов только с ним.
Как быть

4 ответа

Такая ситуация. В январе отдыхал в Казани. И ходил в тематический клуб. И там была парочка парней не традиционной ориентации Я с ними можно сказать познакомился.
После закрытия они спросили меня, где есть дешёвый хостел и я показал т.как сам хотел там остановиться. Оплатил за них т.как думал они вернут в итоге они не пустили меня, только еле как в пустили, а в другой номер Я не снял, потому-что не было лишних денег.
Прилёг рядом с парнем он пьян был, а второй общался по телефону в туалете.
Утром всё же перевели мне.
Я часа два попытался поспать, но не смог.
И уехал, а они остались там.
В итоге через пару дней звонит телефон с угрозой типа дай денег или обратимся в полицию о попытке изнасилования, хотя этого даже не было.
Я перевел 1.500 чтоб отвязаться лишь от назойливых угроз. А мы из разных городов.
Через месяц опять звонит телефон, но другой человек с угрозой типа найдут меня или денег переведу им или в полиции пусть разберутся о попытке изнасилования. Им по 22 года примерно.
Но там и речи даже не было об попытке изнасилования. Просто лежал рядом, т.как постель одна была.
Я конечно их добавил в черный список, но я не знаю что делать ведь что у них на уме?. как доказать сейчас?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Ничего им не платите. Никуда они не обратятся. Тем более изнасиловать можно только вагинально, хотя только если у него были женские половые органы... В остальных случаях это иные действия сексуального характера. Тем более, что всё это настолько в общих фразах, не доказано. Попытка? Ость следы конфликта, синяки на теле, следы физического принуждения, и т.д. Почему обратились спустя такое время... Они сами не будут подавать такое заявление.

Носов Павел Анатольевич

Не потакайте действиям мошенников и вымогателей, помните переведете раз будут требовать снова и снова аппетит приходит во время еды.

Букина Светлана Алексеевна

Здравствуйте Анатолий! Изнасиловать мужчину невозможно, даже теоретически. в УК РФ есть статья за мужеложство с применением насилия, либо угрозой его применения (ст. 132 УК РФ). Из рекомендаций: никакой переписки и телефонных разговоров не поддерживать с данными людьми

2. никаких денег не переводить, т.к. это может быть расценено как косвенное признание вины. Тут логика проста, если Вы ничего данному человеку не должны и не имеете перед ним каких-либо обязательств, то с чего тогда Вы ему деньги переводите? Возможно в счет заглаживания причиненного вреда... Именно такова логика правоохранительных органов и суда

3. Чем более проходит времени, тем лучше в Ваших интересах. Даже если были какие-либо телесные повреждения, то со временем следы травм проходят, биологические выделения человека утрачиваются и т.д. То есть сам факт насильственных действий, полового сношения и т.д. судебно-медицинской экспертизе установить уже будет не из чего.

4. если все-таки на Вас подадут заявление, то перед первым допросом обязательно проконсультируйтесь с адвокатом и придерживайтесь его рекомендаций.

Пока вижу, что могут Вас подвязать на то, что Вы вселялись все в один номер и действительно проводили время вместе, также переводили после деньги "жертве". В настоящее время Вам никаких активных действий предпринимать не нужно, вероятность обращения "потерпевшего" с заявлением крайне мала

Вострилков Владислав Викторович

Успокойтесь и не обращай внимания.
Как доказать, что ты не мошейник?

3 ответа

Здравствуйте! Дело в том, что в прошлом году, без моего ведома свекровь, оформила на меня кучу микрозаймов и скрыла это. Теперь меня ищут. Собираюсь писать заявление на неё и организации в полицию. Мою карту уже орестовали. Скажите, не посчитают ли меня её сообщником, раз я её знаю? Что делать в этой ситуации? И смогу ли я доказать, что я не мошейник и не буду ли платить эти деньги. Сумма в общей сложности 150 тыс. Спасибо

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Если вы не знали и не были заитересованны в получении и трате кредитов, то тогда Вам нечего бояться. Пишите заявление.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Если свекровь оформляла все документы без вашего ведома, то есть все основания для привлечения ее к уголовной ответственности.

Относительно доказывания, этот вопрос не разрешается путем консультации, в вашем случае необходимо полное изучение материалов дела.

Чаузова Елена Сергеевна

.если вы готовы привлечь свекровь к уголовной ответственности, то пишите заявление в полицию на мошенничество.