Как избежать обвинения в мошенничестве от трейдера?

Здравствуйте,
Столкнулись с такой ситуацией,муж хотел заработать на онлайн бирже акций и связался с мошенниками. Его обманным путем уговорили взять кредит и вложить, часть денег он теревел через их человека в приложение...а когда понял куда влез захотел их вывести,но якобы их служба безопасности требует от него код налоговый(о котором ранее не говорилось) и так как он его не знает ему заблокировали операцию по выводу средств и угрожают. Что делать?

Хомич Дмитрий Николаевич

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.

Питниченко Александр Юрьевич

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Нужно ли при закрытие счёта на бирже проводить какие либо манипуляции с так называемым "кредитным плечом" ? мне сказали что есть 2 пути 1) погасить сумму чтобы в дальнейшем можно было торговать на ней дальше 2)написать отказ от кредитного плеча но при этом если в краце нужно было в банке взять кредит на себя и тут же его вернуть и всё это при условии что они видят мой экран телефона/компьютера.. грозились что если не решим вопрос с плечом то дело дойдёт до арбитражного суда, с моего счёта в банке принудительно снимут средства.Я изучил этот вопрос и кредитное плечо является лишь финансовым инструментом и все подобные манипуляции являются действиями с целью вытащить по больше денег с человека, но всё таки нужно мнение действительно грамотных людей в этом вопросе. Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? либо стоит ожидать от них чего-то ещё?

Ким Галина Владимировна

Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? верно мыслите.это схема-мошенников. либо стоит ожидать от них чего-то ещё? - зависит от того какие данные им попали в руки от вас

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Мошенническая схема

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Здравствуйте, занимаюсь Р2Р торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги,я убедился что деньги на счету и завершил сделку, 3 января была сделка затем Мне звонки какой то человек 6 января просит вернут деньги обратно ,за то что он не получил

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо обсуждать детально.

Каравайцева Елена Александровна

Вы не обязаны переводить деньги этому человеку. Требование не обосновано.

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Мне предложили заработок, я регистрирую свою карту на бирже и через неё проходят платежи. Я только перевожу на указанные реквизиты. Делала это 1 день, сегодня пишет мне девушка, чтобы я вернула ей 40.000₽ ( это её взнос в биржу) , как мне сказали это всё легально и безопасно, но она теперь требует от меня этих денег (но у меня их нет) я делала дальше переводы по указанным платежам. Грозится заявлением. Что делать? Это мошенничество? 😭

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день, да. А так же иск в ваш адрес об неосновательном обогощении.

Ватолин Александр Иванович

Да, это классическая схема мошенничества, и вы стали её жертвой.
Вас используют как "дропа" – через вашу карту отмывают украденные деньги.
Деньги, которые вы переводили, были получены преступным путём (например, от обманутых людей).
Девушка, требующая 40 000 ₽ – часть схемы – либо мошенница, либо такая же жертва.
Вашу карту заблокируют по заявлению потерпевших.
Могут завести уголовное дело за отмывание денег (ст. 174 УК РФ).
Вас могут признать соучастницей мошенников, даже если вы не знали об их схеме.
Немедленно прекратите все операции с этой картой и биржей.
Позвоните в банк, объясните ситуацию и заблокируйте карту.
Снимите скрины переписок, сохраните все доказательства, что вас втянули в схему обманом.
Не возвращайте деньги девушке – это часть мошенничества (вас хотят заставить "вернуть" чужие средства).
Обратитесь в полицию с заявлением (можно через сайт МВД), чтобы зафиксировать, что вас втянули в схему без вашего ведома.

Если брокер в бином делал на бирже от своего имени или другого счета но не на мой
Он может подать в суд на меня что я не вывела деньги ?

Плотников Алексей Валерьевич

Здравствуйте, напишите мне в мессенджер и мы всё подробно обсудим.

Я продавал и покупал криптовалюту на бирже Bybit, со своей карты, переводов было 15-20 штук на большие суммы, после чего пришла блокировка, отправлял заявление в цб, пришел отказ и отправили в ВТБ, там тоже мне во всем отказали, никакие заявления не стали отправлять и даже не сказали за что выдали блокировку

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я специализируюсь на этих делах. Сейчас в работе 183 кейса. По порядку. 1). Вы можете вернуть деньги на Байбит. (Криптовалюту). Это не так просто, если прошло время - но возможно. 2). Отдельно решается вопрос с МВД, отдельно с ЦБ. Также, наверняка вам прислали на карту ворованные деньги. С вас их будут требовать или взыскивать. Если нужна помощь - обращайтесь - всё скажу - что нужно делать.

Немкова Алена Очировна

Блокировка будет действовать до урегулирования претензии отправителя платежа или прекращения уголовного дела. При этом банки могут не информировать вас о наличии претензии, так что у вас не будет возможности эту претензию урегулировать.

Вы можете направить жалобу на действия ЦБ и банков по блокировке в прокуратуру, а прокуратура перенаправит ее в ЦБ и МВД, возможно, что вашему вопросу будет уделено большее внимание.

Напишу очень очень кратко свою ситуацию, если нужно, то смогу написать все в подробностях, однако думаю суть ситуации будет ясна. Заранее благодарю за ответ!

Здравствуйте.
Попал в ситуацию с мошенничеством на бирже Bybit при выводе USDT через P2P. Я вошел в ордер мерчанта, после чего он открыл апелляцию, будто бы отправил деньги. Затем мне написал «бот» в Telegram, который выглядел как официальный Bybit, а позже позвонил мужчина, представившийся сотрудником биржи. Он убедил меня перевести 1190.5061 USDT (≈110 000 руб.) на «резервный кошелек». После перевода стало ясно, что это обман.
У меня есть:
— мерчант с биржи
— хэш транзакции BEP20,
— адрес получателя,
— скриншоты кошелька,
— данные об ордере, сумма которого совпадает с переводом,
— детализация звонков.
Я писал в поддержку Bybit — они ответили, что готовы сотрудничать с полицией при официальном запросе.
Вопрос: каковы реальные шансы вернуть деньги и возьмется ли полиция за это дело? Будет ли полиция направлять официальный запрос на биржу, чтобы получить верификационные данные мерчанта и связать их с мошенничеством?

Чеботарев Василий Сергеевич

Если деньги получены резидентом России, то некоторые шансы на возврат есть.

Пришло письмо что на бирже блокчейн третьи лица открыли на мои данные кастодиальный кошелек. Пишут что биржа блокчейн, но ссылка на кошелек находится на сайте tronscan.org. Для вывода средств просят реквизиты карты и перевод комисси 29000 рублей. Это мошенники?

Бондаренко Сергей Владимирович

конечно

Познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком, через несколько дней общения, он начал показывать мне свой заработок на бирже и предлагать войти туда. Через несколько дней убеждений, я вошла, внесла деньги, я видела, как работает биржа, был доход, мы выводили деньги со счета на карту. Через некоторое время, я узнала, что существуют такие аферисты в сети, от испуга, пыталась сама вывести свои деньги с кошелька. Прочитала в интернете, что меня могут привлечь по статье «отмывание денег». Как понять во что я ввязалась и есть ли какое то нарушение?

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте, вам в итоге удалось вывести деньги? В данном случае по моему это обычное мошенничество, нацеленное лишь на выманивание у вас денег. Считаю что привлечь вас к ответственности не смогут. Если имеются вопросы обращайтесь по указанным в профиле контактам

Здравствуйте! Ищу юриста для помощи обжалования решения ЦБ о блокировке.

Примерная хронология моей истории такова:
1) 30.07.2025 Получил уведомление о включении меня в базу финмониторинга от Яндекс банка. В течение суток все банки заблокировали счета и доступ в личный кабинет.

2) Самостоятельно 30.07.2025 подал заявление в ЦБ. Через 13 рабочих дней получил мотивированный отказ

"Банк России получил от Банка ВТБ (ПАО) информацию о том, что
находящийся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов
денежных средств без добровольного согласия клиента запрос(ы)
REQ-20250728-555 содержит(ат) информацию о переводе(ах) денежных
средств без добровольного согласия клиента, осуществленном(ых) Вам как
получателю средств, а также сведения о совершенных противоправных
действиях, полученные от МВД России в соответствии с частью 8 статьи 27
Федерального закона от 27.06.2011 No 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
На основании вышеуказанной информации Банк России принял
мотивированное решение об отказе в удовлетворении Вашего заявления.
Для получения разъяснений рекомендуем обратиться
с соответствующим заявлением к вышеуказанному оператору"

3) Подал заявление в ЦБ через банк ВТБ. На что тоже получил отказ. Также в ВТБ никто не знает что за REQ-20250728-55 запрос, или специально не говорят.

4) Параллельно уже через 3-4 апелляции пытаюсь узнать у ВТБ на какой перевод была жалоба, от кого и когда. В ответ только отписки не по теме. На последнюю аппеляцию отправили ответ почтой. Даже не знаю, на какой адрес и какие сроки. Жду по месту прописки.

На банк ВТБ я вообще не получаю переводы по СБП и тд от третьих лиц много лет. Только сам себе перевожу на этот банк деньги. В течение двух лет иногда продаю криптовалюту на бирже на небольшие суммы.

У меня есть подозрения, что я когда-то попал на треугольник, и кто-то подал на меня заявление. Но я не знаю, кто когда и как и где эту информацию вообще искать.

Подскажите, какой план действий и как правильно подать в суд на обжалование в ЦБ. Понимаю, что без суда кажется не получится решить вопрос. Банки же имеют права не сообщать детали перевода. (мне так ответили в онлайн чате приложения банка России)

Бирючев Александр Николаевич

Добрый день! Реальная причина блокировки - получение денег на счет от третьих лиц, Вам не известных, от продажи крипты. Я рекомендую готовить материалы в суд в отношении ВТБ, Банк России - 3 лицо, а не ответчик. Этот вопрос Вы сможете решить только в судебном порядке. Уже есть судебные решения по данному вопросу в отношении ВТБ.

Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

Добрый день! Думаю что ваши опасения о попадании в схему мошенничества («треугольник») вполне оправданы, учитывая ситуацию. Однако без четких данных о конкретных операциях обжалование будет затруднено. Лучшей тактикой будет последовательное прохождение этапов обжалования и тщательная подготовка доказательств своей правоты.

Собирайте максимум доказательств: Каждый контакт с банком и ЦБ фиксируйте письменно. Отправляйте запросы заказными письмами с уведомлениями о вручении, сохраняйте электронную переписку.

В зависимости от того, насколько успешно удастся раскрыть детали произошедшего (например, кто подал жалобу и на какую операцию), вероятность успеха варьируется.

Часто люди сталкивались с такими ситуациями и получали положительные решения в суде, но ключевым условием было наличие ясных доказательств своей невиновности и четкое понимание механизма блокировок.

Куда обратиться?
Похожая ситуация с web3.
В интернете познакомилась с молодым человеком. Переписывалась, и он познакомил меня с наставником, трейдером, говорил, что он сам в бирже 4 года, и имеет дополнительный доход..
Я до того доверилась, что набрала кредитов 🤦😭, так же нужно было программу страхования установить за 4500, потом ещё этот трейдер вкладывал деньги, помогал мне.
Как только счёт разблокировали, запросили вывод большой суммы, сутки было на одобрении, потом позвонил бот для завершения транзакции, последние цифры я не смогла повторить за ним, транзакцию отменили, и теперь служба поддержки говорит, что вы нарушили правила, и теперь нужен другой налоговый индекс, нужно внести в созданную ими ячейку TAKX 3350 долларов, из которых 50 за штраф а остальные на счёт уйдут. И каждые сутки будут пени 250 долларов...

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Для полной правовой консультации можете связаться со мной по данным указанным в профиле. Ситуация сложная вам нужно знать как действовать дальше

Добрый день, при обмене криптовалюты на бирже (я продавал криптовалюту, мне перевели рубли) мне перевели деньги предположительно обманутые люди (схема "треугольник"). Что мне делать в таком случае - вернуть все деньги людям, которые перевели деньги и таким образом полностью понести ущерб от действий мошенников, или оставить деньги себе и попасть под риск преследования по мошеннической статье из-за того, что у обманутых людей есть мои данные и они могут обратиться в полицию.

Каравайцева Елена Александровна

Обязательно нужно вернуть деньги и обратиться в полицию.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, каким образом можно вернуть деньги от брокера мошенника, если под видом торговли на криптобирже я деньги перевел физическим лицам.

Байдак Зоя Михайловна

На то он и мошенники, чтобы деньги не возвращать. Можете обратиться в полицию, но как правило их не находят.