Какие необходимы доказательства, чтобы доказать мошеннечество?

Льтацию прямо сейчас!
Опишите ваш вопрос
Спросить бесплатно
ЧАТ С ЮРИСТОМ
Вы можете задать вопрос дежурному юристу в чате
16 минут назад
Вопрос от Ольги:
Подскажите, у вас действительно бесплатная консультация?
Ответ юриста:
Здравствуйте, Ольга. В соответствии с ФЗ №324 консультации на нашем ресурсе оказываются бесплатно.
13 минут назад
Вопрос от Олега:
Здравствуйте, каков срок вступления в наследство?
Ответ юриста:
Приветствую, Олег. Срок вступления в наследство установленный законом равен 6 месяцам с момента смерти наследодателя.
11 минут назад
Вопрос от Артёма:
Такой вопрос, можно ли продать доли в однокомнатной квартире?!
Ответ юриста:
Артём, закона запрещающего продажу доли в однокомнатной квартире пока принято не было.
9 минут назад
Вопрос от Анонима:
Работодатель вынуждает написать заявление по собственному желанию. Что делать?
Ответ юриста:
Здравствуйте, если работодатель просит уволиться по собственному желанию, скорее всего, законные основания для прекращения трудовых отношений у компании отсутствуют. Поэтому работодателю требуется Ваше желание, оформленное в письменном виде.
8 минут назад
Вопрос от Анонима:
Хочу развестись с мужем, у нас есть общее имущество. Какие мои действия?
Ответ юриста:
Если супруг с вашим решением согласен и у вас нет детей, то достаточно подать заявление в ЗАГС. Имущество можно разделить в присутствии нотариуса, заключив соглашение о разделе.
6 минут назад
Вопрос от Валентины:
Выставляют задолженность по коммунальным платежам, можно ли как то оспорить?
Ответ юриста:
Валентина, да, оспорить можно. Необходимо подготовить подтверждающие документы, такие как квитанции по плате коммунальных услуг или доказательство того, что услуги были оказаны не в полной мере/несоответствующего качества.
4 минуты назад
Вопрос от Павла:
Попал в ДТП, я не виноват, страховая отказывает в выплате. Что мне делать? Срочно!
Ответ юриста:
Павел, важно понимать на что ссылается страховая при отказе. Оставьте свой контактный номер и мы проконсультируем вас бесплатно по данному вопросу.
2 минуты назад
Вопрос от Евгения:
Купил сегодня микроволновку, дома оказалось, что она не работает, в магазине отказывают в возврате денег.
Ответ юриста:
Евгений, сохранились ли чеки подтверждающие покупку? Согласно статье 18 ЗоЗПП вы вправе вернуть деньги за товар или обменять его, так как были выявлены существенные недостатки.
Минуту назад
Вопрос от Анны:
Положен ли моей маме перерасчёт пенсии по достижению 80 лет?
Ответ юриста:
Анна, приветствую. Пенсионерам в возрасте более 80 лет полагается дополнительная прибавка к пенсионной выплате, но только с соблюдением ряда условий
Только что
Вопрос от Анонима:
Не отпускают в оплачиваемый отпуск, хотя он был согласован. Мы уже билеты купили, как нам лучше поступить? Правомерны ли действия работодателя?
Ответ юриста:
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск закреплено в Конституции РФ(ч.5 ст.37 ТК ФР). Если был составлен и утверждён график отпусков, то действия работодателя неправомерны.
Задайте свой вопрос бесплатно!
Ваш вопрос
Задать вопрос
Нажимая кнопку Задать вопрос, вы принимаете условия
политики обработки персональных данных
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Горячая линия 24/7
8 (812) 660-57-08
Звонок по РФ бесплатный
онлайн консультация юриста бесплатно в реальном времени
КАК МЫ РАБОТАЕМ
На нашем сайте вы можете получить качественную и бесплатную консультацию юриста в режиме онлайн через чат, форму для связи или по телефону. Это не обязывает Вас к дальнейшей работе с данным специалистом и оплате его услуг. Но если Вы нуждаетесь в помощи адвоката, то у Вас есть возможность нанять юриста, который Вас консультировал. Система устроена таким образом, что на вопрос пользователя отвечает специалист из этого же города. Это облегчает установление дальнейшего сотрудничества если в этом появится необходимость.
Мы гарантируем
Полную конфиденциальность
Оперативный ответ
Квалифицированную помощь
Без регистрации на сайте
САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Мы работаем, как с физическими, так и с юридическими лицами.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
КРЕДИТОВАНИЕ
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТРУДОВОЕ ПРАВО
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
бесплатная юридическая консультация
"Меня необоснованно уволили с работы. Благодаря квалифицированной консультации юристов, получил компенсацию. Спасибо сайту "Юристлайн"
- Антон Трофимов
помощь адвоката банкротство
"Помогли решить проблему с процедурой банкротства. Огромное спасибо!"
- Александр Котовский
помощь адвоката
"Стал жертвой автоподставы. В ДТП был не виноват. Адвокат с сайта "Юристлайн" помог решить ситуацию."
- Артем Каминский
задать вопрос юристу без регистрации телефон
"Благодарю за оперативный и подробный ответ. Если нужна помощь, или просто консультация адвоката, то всем рекомендую обращаться сюда!"
- Анастасия Истомина
"Отличный сервис. Дали ответ быстро, грамотно и понятно. Настоящие профессионалы!"
- Сергей Тихонов
"Купила дорогое платье, которое имело брак. Работники магазина отказывались вернуть деньги, утверждая, что его испортила я. Юристы помогли доказать мою правоту и получить деньги назад."
- Ангелина Никонова
ПРОЕКТ "ЮРИСТЛАЙН"
Нужна бесплатная консультация юриста? Вы попали на нужный сайт!
  Проект \'ЮристЛайн\' создан для оказания бесплатной юридической помощи населению в виде квалифицированных консультаций специалистов. Задайте свой вопрос в чат, или напишите его в форму и юрист свяжется с Вами в кратчайшее время. Либо Вы можете позвонить по указанному на сайте номеру и пообщаться с ним в реальном времени.
Почему консультации бесплатные?
  Возможно кому-то покажется, что здесь есть какой-то подвох. Но его нет. Давайте разберемся, как работает наша система. Большинство юристов дают бесплатные консультации, ведь часть обратившихся людей, в дальнейшем, покупают их услуги. Наш сайт выступает в роли посредника между потенциальными клиентами и юристами. Юристы, в свою очередь, платят нам за этих самых потенциальных клиентов.
  Это очень удобно, в первую очередь для Вас. Ведь Вам не надо искать адвоката по объявлениям, записываться на прием и приходить к нему в офис. Все, что нужно сделать, это написать свой вопрос в чат или форму, которые размещены на нашем сайте. И Ваш вопрос перенаправится соответствующему юристу, который наиболее компетентен в данном деле. Также на сайте указан телефон горячей юридической помощи, по которому также можно проконсультироваться. Он работает круглосуточно 24/7.
Другие разделы сайта
Развод и раздел имущества
Уголовные дела
Автоюрист
Банкротство
МОБИЛИЗАЦИЯ в 2023 г.
Жилищные вопросы
Консультация юристов и адвокатов в Вашем городе
Выберите свой город в списке ниже, чтобы получить консультацию специалиста из Вашего города. Это позволит, при необходимости, записаться к нему на прием и увидеться лично. Если Вашего города в списке нет, то задайте свой вопрос на данной странице и мы сами свяжем Вас с юристом из вашего города.
Москва
Санкт-Петербург
Краснодар
Нижний Новгород
Ростов-На-Дону
Уфа
© 2020 - 2023 Проект "ЮристЛайн" - Бесплатная консультация юриста онлайн
Все права защищены
Александр Истомин
юрист-консультант
Чат
Ответы
Звонок
Здравствуйте! Я дежурный юрист-консультант сайта, Александр Истомин
22:22
Могу чем-нибудь помочь? Моя консультация бесплатна. Спрашивайте
22:23
У вас есть вопрос?
22:23
Здравствуйте Александр.
22:23
Опишите вкратце ситуацию
22:23
Я где-то чуть больше часа назад зделал перевод на пополнение средств вонлайн казино.но средства зачислены небыли. Я попросил их вернуть мне деньги так как перевод я делал через сбп деньги пришли им моментально.на это они мне ответили,:; ;Транзакция про которую идет речь, закончилась ошибкой и средства в клуб не поступили. Средства застряли в обработке платежной системы. В данной ситуации, рекомендую Вам ожидать возврат средств в течение 24 часов с момента приобретения транзакцией статуса "Ошибка". Если средства не поступят Вам в течение указанного срока, то напишите, пожалуйста, нам в чат и мы с радостью поможем Вам с решением данной ситуации..
22:28
Я думаю что меня просто обманывают и нехотя возвращать деньги
22
Помогите мне пожалуйсто понять эту ситуацию

Вараюнь Роман Александрович

Скорее всего мошенники!

Пушкарева Елена Анатольевна

В чем, собственно, вопрос?

Вот ситуация такая:
Девушка 20-21 год, играет в казино онлайн https://cryptobosscasino84.com/
и выводит от туда сумму крупную ввиде криптовалюты через обмен сервис, далее ей обмен сервис переводит половину суммы и остальную половину блокирует банк перевод, так как девушка оказывается уже была в черном списке банка за подобные виды махинации. В итоге транзакция была заморожена и девушка требует чтобы ей выплатили, но при этом никаких договоров не составляли, все только на словах. Ей обмен сервис говорит что нужно подождать чтобы разморозить и переправить средство заново ей, но она хочет написать заявление. Вопрос: Законное ли данное казино в России ? Если там лицензия ЕС, при этом учитывая санкции и пиратское казино не возможно чтобы работало официально здесь. И будет ли ей за это что ?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Действие казино на территории РФ незаконно, лицензия EC не имеет никакого отношения к лицензии ЦБ РФ. К тому же наличие лицензии ЕС нужно проверять. Банк счёт не разблокирует на основании заявления.

Иванов Андрей Васильевич

Такое казино в России незаконно. По поводу лицензии, это не на этом сайте спрашивать нужно.

Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога?

Я выиграла в телеграмм канале 400000 тыс руб мне сказали что банк поставил блок антифрод и для того чтобы мне перевели выигрыш мне нужно переревести 1001 тыс руб . Потом она запросила фио и номер карты . Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.

Я за это накину немного сверху.я ей скидываю и первую и вторую суммы . Она пишет что банк блокирует перевод . И она пишет Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Я опять ей скидываю . Потом она присылает ️Брокер дал ответ по вашей заявке:

В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.

В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.

В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.

Сумма налога оплаты - 7,5%

15 000 руб. Я ей пишу что у меня такой суммы нет так как получаю минималку и мне еще нужно платить за жилье . Потому что я снимаю . Она дальше пишет . Ирина, стоп, а ты что не знали про уплату налога? Я говорю Нет

Вы сказали что больше кроме этой суммы ничего не нужно . Потом она пишет .Ирина , твой выигрыш 400 000 рублей отправлен и будет зачислен после уплаты налога, не беспокойся. Я понимаю твои сомнения, но оплата налога — это обязательное требование для перевода крупной суммы, и она предусмотрена законом. Эти средства идут в бюджет, а не в чей-то карман. Важно помнить, что налог составляет лишь небольшой процент от выигрыша, и после его уплаты ты получишь полную суммы на свой счёт. Это стандартная практик для всех выигрышных выплат и твой выигрышь уже закреплен за тобой , осталось только закрыть этот формальный момент . Пойми правильно: с моей карты уже списано 400 тысяч рублей, и эти средства направлены на твой счёт. Сейчас перевод находится в обработке между твоим счётом и счётом брокера. Но банк удерживает его до момента уплаты налога — это стандартная процедура, как для всех победителей. Я свои деньги назад вернуть уже не могу. Всё зависит только от тебя: как только налог будет оплачен, средства незамедлительно поступят тебе. Послушай, я тебе говорю абсолютно прямо: после уплаты налога ты сразу получаешь свой выигрыш.

Никаких дополнительных переводов после этого не будет и не может быть — система просто не предусматривает дальнейших запросов.

Мы уже прошли все этапы. Это действительно финальный шаг, после которого деньги автоматически поступают к тебе.

Если бы что-то ещё предполагалось — я бы сказала сразу. Но ты прошла всё, остался только налог — и на этом всё.и через некоторое время она пишет Валерия:

Добрый день , с завтрашнего дня Центробанком РФ будет тебе начисляться пеня , за уклонения от уплаты налогов.

Согласно с

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Это классический мошеннический сценарий (ст. 159 УК РФ). Налоги на выигрыши (ст. 214, 224 НК РФ) платит организатор, а не Вы, и не так. Блокировка банка — ложь. Срочно обратитесь в банк и полицию, чтобы вернуть средства. Позвоните мне, помогу составить заявление

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не платить, это мошенники.

Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку, на авито мне попался человек который перешёл со мной в
Добрый вечер, дело в том что я решила найти подработку, на авито мне попался человек который перешёл со мной в телеграм и там мне предложил работу по сдаче квартир за%со здачи, то есть я под его руководством оставляю обьявление о сдаче квартиры и принемаю звонки от желающих снять квартиру, посыпались звонки я им всем давала свой номер телеграма и уже там пересылала "телеграм контакт заказчика-хозяина квартиры", потом мне стали приходить сообщения что ято все обман, я сняла обьявления о квартире сразу же, на сл день написала заказчику (у которого кстати говоря в телеграме даже телефона не было ууказанно) он мне прислал какую то еруду а потом и вовсе удалился из телеграма, ща то потом оказалось что он просил задаток и в дальнейшем не отвечал людям или слал их матом, многие ничего ему не присылали но к сожалению нашлись люди доверчивые которые прислаои ему денег за аренду, в итоге я получаюсь практически крайняя так как мой телефон есть у всех кто хотел снять, только наверное одна женщина (мы с ней переписывались) сняла его паспорт и карту какой то девушки сообщницы да и всю переписку с ним) кстати я тоже успела снять переписку до его удаления из телеграма. Вопрос что мне теперь делать, стоит ли писать заявление в милицию и что мне вообще за все это будет

Ватолин Александр Иванович

Определенные признаки соучастия имеются. Лучше конечно обратиться в полицию по факту мошенничества.

Ликвидов Александр Вячеславович

Здравствуйте. В Ваших действиях не усматривается какого-либо противоправного умысла, поэтому я не думаю, что к вам со стороны правоохранителей возникнут какие-то вопросы. К сожалению, при поиске работы в Интернете часто приходится сталкиваться с недобросовестными людьми, пользующихся доверием к ним со стороны.

Как можно вернуть свои деньги, похищенные мошенниками. Хотела снять квартиру ( пришлось делать дистанционно из-за переезда), попросили скинуть половину залога 12000 руб. Через три дня переписку удалили. На предупреждения о заявлении в полицию , мошенники требуют ещё половину или издеваются. Говорят «скиньте половину залога на этот номер ( указывают мой номер тел.)»

Чеботарев Василий Сергеевич

Теоретически Вы вправе требовать возврата неосновательного обогащения. Как этого добиться на практике и каковы перспективы необходимо обсуждать индивидуально.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Заявление в полицию писать, если необходима помощь пишите на вацап

Добрый день!Столкнулась с такой ситуацией.Хотела снять квартиру на длительный срок,понравилась одна квартира,списалась,кв сдается через агентство,предложили подъехать в офис оформить договор.Я сказала смогу приехать только через 2 дня,на что мне сказали,что кв к этому времени снимут,давайте оформим договор онлайн и тем самым забронируем кв за вами. Я Подписала онлайн договор «об оказание информационных услуг» с этим агенством.Заплатила комиссию 15тыс.После мне предоставили номер собственника данной квартиры.На звонки она не отвечает,но на связь с агентством якобы она выходит.Я эту квартиру не посмотрела,мне скидывают уже другие варианты,которые мне не подходят .Вообщем не квартиры ни денег,как быть в данной ситуации?

Байдак Зоя Михайловна

К сожалению, договор агентство выполнило. Оно предоставило вам номера. Так поступают мошенники.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это типичная схеме так называемых риэлторов, не нало было торописться и заключать с ними договор на Информационнве услуги. Если только взыскать, как неосоновательное обогащение. По ошике перечилила, а договора нет.

Хотела на авито снять квартиру, нашла объявление, перешла в телеграмм, связалась с собственником. Мне сказали что аренда через Яндекс аренду и нужно оплатить сумму в размере 26.000 рублей , которая заморозиться, потом приехать осмотреть квартиру и если понравится то остаться, если не понравится то деньги вернут. Все выглядело официально и я перевела деньги по реквизитам с Яндекс аренды. Потом я не смогла прикрепить чек от оплате и моя аренда не была принята. Я написала в поддержку, мне отправили реквизиты чтобы я еще раз отправила туда ту же сумму и мне якобы вернут деньги в двойном размере. Я не стала переводить второй раз и написала арендодателю что они мошеники и я напишу заявление. После этого меня заблокировали, я нашла человека в телеграмме по номеру которому переводила и написала ято пусть возвращает деньги, либо я напишу заявление. Он меня тоже блокирует и потом через некоторое время мне пишет какой то человек что его якобы тоже обманули на деньги. Сказал что занимается криптовалютой и то что его покупатель оказался мошенником , который скинул мне реквизиты якобы на оплату квартиры, а оказывается это были реквизиты на оплату его криптовалюты. И вот этот человек сказал что будет возвращать по возможности мне деньги , за сегодня он сделал 3 перевода по 1.000 рублей с разных счетов. Подскажите пожалуйста, грозит ли мне что-нибудь за поступления на мой счет?

Бондаренко Сергей Владимирович

Сохраните переписку, ничего не грозит, ну максимум потом могут иск предъявить неосновательное обогащение. Суммы не те

Бабенко Виталий Александрович

Да ничего Вам не грозит. Спите спокойно! Если в дальнейшем Вам будут звонить из "фсб", "полиции", "росфинмониторинга" и.т.д. Будьте уверены это мошенники. Не вступате в диалог сразу прекращайте звонок!

Сосед. Предложил помощь в трудоустройстве, и в течение 1 месяца писал с якобы номера начальника производства, и постепенно писал что нужно вот здесь справку оплатить , вот тут учебу оплатить . И в итоге 200 тысяч рублей в общей сумме было переведено СОСЕДУ , на его имя. Никаких документов, доказывающих продвижения дела и прочего я не видел. Да , конечно сам виноват что сразу не начал требовать отчёт о выполнении услуг. Но можно ли тут что либо сделать? Сосед разными способами придумывает отмазки .
Раскрылся обман когда я скинул переписку начальнику производства. Он сказал первый раз видит это.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если сосед откажется возвращать деньги, вы вправе направить обоснованное исковое заявление в суд со всеми доводами, доказательствами, с правльно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. В зависимости от фактичечких обстоятельств и с использованием правовых нюансов можно взыскать с него сумму больше.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы вправе требовать возврата неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами

Как можно со стороны закона решить данную ситуацию.
Знакомы предложил купить телефон за не большую цену с Яндекс маркета, я отправил деньги по предоставленным им же реквизитам в размере 15 т.р ( в общей сумме я отправил ему 45т.р еще 20т.р на теже реквизиты и 10т. Р наличкой), по итогу выяснилось что он берет Яндекс сплит на других людей в Яндекс маркете что и сам говорил в переписках позже, по итогу через большое кол-во времени мне никакой телефон не пришел и я ему в конечной сумме перечислил 45к рублей по реквизитам так называемого дпопа.
Все скрины переписок имеются, так же в них есть за что я перевожу средства и он же скидывает на какие реквизиты из переводить.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В вашей ситуации есть все основания для обращения в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Вы имеете доказательства, такие как скриншоты переписок и подтверждения переводов, которые могут подтвердить вашу точку зрения. Рекомендуется собрать все собранные вами материалы, включая доказательства того, что ваш знакомый забирал деньги под предлогом продажи телефона, и подготовить заявление в полицию. После подачи заявления важно будет следить за процессом, и, при необходимости, привлекать адвоката для защиты ваших интересов в суде. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Взыскать как неосновательное обогащение.

В прошлом месяце на хх или Авито высветился мой номер, на меня вышли мошенники с предложением заработка в криптовалюте. Только потом я выяснила что была «Дропером». Мне поступали деньги и я их переводила на другие номера. Через ВТБ и ПСБ. В общей сумме за 2 недели через меня перевели 5 миллионов.
Кое как я из этого вышла и через где то 2 недели мне заблокировали счета по 161 ФЗ. Где то через неделю заблокировали уже все банки. Я отправляла обращение от Т банка, но пришел, конечно же, отказ.
Как лучше отправить обращение, что в нем писать? Уже заколебалась с этим возиться, на ВТБ осталось 20 000, на Т банке — 30 000. Есть чеки как от отправителей, так и мои. Знаю, что влипла в мошенническую схему, страшно.

Немкова Алена Очировна

Блокировка по 161-ФЗ позволяет получить деньги наличными в офисе, если не наложен арест.

В вашей ситуации возможно предъявление исков от потерпевших о взыскании всей суммы 5 млн. рублей.

Уголовная ответственность для дропперов пока не предусмотрена, только в проекте.

Бакчеева Лариса Ивановна

Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.

Здравствуйте!
Меня зовут Александра. Я столкнулась с ситуацией, которая, как я подозреваю, является мошенничеством, и хотела бы получить вашу консультацию.
Сегодня, 9 июля 2025 года, я пыталась забронировать квартиру через онлайн-сервис Яндекс Недвижимость. Я оплатила 17 999,97 рублей через QR-код (Т-банк). Однако бронирование не было завершено, и деньги были списаны с моей карты, хотя, как я понимаю, они должны были вернуться.

Я связалась с поддержкой на сайте Яндекс Недвижимость, чтобы сообщить о проблеме. В ответ со мной связались люди, которые утверждали, что для возврата средств необходимо:

*”В данный момент ваши средства заморожены и ожидают отправки на ваш счёт. К сожалению, мы не можем совершать денежные транзакции на счета неверифицированных пользователей. Это противоречит нашему регламенту и законодательству РФ (Ст. 174 - 174.1 УК РФ «об отмывании и легализации денежных средств в гражданском обороте»)

Для того, чтобы совершить процедуру возврата денежных средств, вам необходимо пройти повторную верификацию вашей личности путём оформления возврата денежных средств. Для этого баланс вашей карты должен быть равен общей сумме списанных ранее средств, ответила вам ранее. Договор аренды заключается только при просмотре объекта, оферту вы можете просмотреть на странице вашей заявки.”*

Они также ссылались на статью 174 УК РФ, что показалось мне подозрительным.

Я подозреваю, что это мошенники.

У меня есть следующие вопросы:

Какие правовые основания у меня есть для возврата средств?
Какие шаги мне следует предпринять для защиты своих прав и возврата денег?
Какие риски и перспективы у меня есть в этой ситуации?
Я готова предоставить вам всю необходимую информацию и документы (скриншоты переписки, выписку из банка и т.д.).

Пименов Дмитрий Валентинович

I. Сохранились ли у вас скриншоты сайта, переписки с «поддержкой», реквизиты получателя платежа и подтверждение списания денежных средств по операции (выписка из банка, квитанция)?
II. Проводилась ли оплата напрямую через официальный сервис Яндекс Недвижимость, либо был переход на сторонний сайт, мессенджер или неизвестные платежные формы (QR-коды, ссылки)?
III. Связывались ли вы с официальной поддержкой Яндекс Недвижимость через контакты на их сайте, и получали ли официальный ответ, что такие требования (верификация, повторный платёж) не соответствуют их политике?

Если потребуется моя профессиональная помощь, напишите мне в WhatsApp. Я готов Вам помочь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Договор аренды не заключен, следовательно арендодатель должен вернут данные денежные средства, на тот счет, с которого поступили деньги. А тот кто Вам звонил и похожи на мошенников.

В октябре этого года продал валюту в криптокошельке Crypto bot в телеграмме. После продажи криптовалюты( в общей сумме 450тыс разными сделками разным людям) пришла блокировка всех карт по 161-ФЗ ч.11.7. С Банка России после обращения приходил отказ в разблокировке, указывая что инициатор был Озон Банк. Озон банк никаких комментариев не давал. Я перечитал все в инете и понял, что по части 11.7 этого ФЗ-данные в реестр ЦБ передает МВД, написал обращение в МВД и мне пришел ответ что заведено уголовное дело по ст.159 ч.4 ( мошеннические действия в особо крупном размере ) и установлено, что использование моих данных способствовало совершению преступления. Что мне делать в данной ситуации? Могут ли привлечь за это? Ведь особо крупного размера продажи криптовалюты не было, и ордера закрытых сделок тоже имеются, каков шанс разблокировки всех счетов ?

Пузиков Максим Анатольевич

Я адвокат из Перми.Здесь надо разбираться обращайтесь

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
1. Могут привлечь, если докажут, что ваши карты участвовали в обналичивании или передачи ворованных денег (даже если продавали только свою крипту).
2. Пока идёт расследование, счета не разблокируют.
3. Срочно обратитесь к адвокату и собирайте все доказательства легальности сделок (чаты, скрины, чеки, кто и зачем переводил).
4. Без решения суда/закрытия дела счета не выдадут.
Объяснения давайте только с адвокатом!

Мне предложили заработок в интернете через площадку «Авито». Работа заключалась в выкупе товаров для повышения узнаваемости бренда продавца. Ежедневно менеджер присылал задания по выкупу, где можно было самостоятельно выбрать стоимость выкупаемого товара. Я выбрала наименьшую сумму ( это около трёх тысяч рублей), далее мне прислали следующее задание на 14 660, сказав что если я не выполню это задание, то не смогу получить свои деньги вознаграждение за задание. Я выполнила второе задание, после чего мне прислали третье на сумму около 92 000, после чего мне прислали ссылку на товар который я должна выкупить. Я совершила выкуп двух позиций одного товара, после чего менеджер мне сообщил что так делать категорически нельзя и мой счёт теперь заморожен. Для того чтобы вывести вложенные средства я должна заплатить ещё 128 000. Таких денег у меня нет, я не знаю что делать и как вернуть свои деньги ( в общей сумме я вложила около 106 000 рублей). Могу ли я обратиться в полицию? Если смысл проводить разбирательства или дело заведомо проигрышное для меня?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Это похоже на мошенничество. Не платите больше ни рубля и сохраните всё: переписку, чеки, ссылки, номера карт/телефонов. Обращайтесь в полицию с заявлением (можно онлайн через МВД) и в банк — просите отмену/оспаривание переводов и «заморозку» получателей. Напишите жалобу в Авито. Шанс вернуть деньги есть, особенно если обратиться быстро, это не «проигрышное» дело.

Я перевел сумму специалисту за услуги не на тот банк, по номеру телефона. Человек заявляет что банк наложил арест на этот счет, и деньги вернуть он не может. Обращался в банк, там сказали что только клиент может написать заявление и вернуть средства. Человек не отвечает на телефон. Можно ли вернуть деньги через суд? Или сначала обратится в полицию?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Полиция не разбирает такие дела! Обычное гражданское дело, разрешаемое в суде путём подачи иска.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Если услуга оказана, а оплата дошла до исполнителя, зачем вы хотите ее вернуть и какая вам разница - на какой банк дошла оплата. Или вы отправили другому человеку? Не понятно из описания.