Как избежать статьи о легализации?

Ваша сделка — это сделка с заинтересованностью, запрета для её совершения законодательство не устанавливает, но ООО в некоторых случаях обязано извещать о такой сделке других участников и членов совета директоров. Порядок извещения такой же как о проведении общего собрания участников.Но извещение не всегда обязательно, п. 7 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что не нужно извещать о сделках с заинтересованностью, например, если вы единственный участник, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества, если сделка не выходит за рамки обычной хозяйственной деятельности и т.д.
Сделка в целом законная, но выглядит подозрительно для внешнего наблюдателя, банк может не одобрить такую сделку (заподозрить незаконное обналичивание денежных средств) и не согласовать подрядчика.

В случае если вы не будете завышать цены по договору, то никаких нарушений нет

Здравствуйте! Образование единоличного органа управления обществом относится к компетенции общего собрания участников и не рассматривается по правилам о сделках с заинтересованностью, поэтому расторжение трудового договора с руководителем организации осуществляется в порядке ст. 278 ТК РФ на основании решения общего собрания, на что родство с одним из участников само по себе не влияет. Другой вопрос, если имеется конфликт интересов между интересами общества и родственника - участника, то общее собрание принимает решение о досрочном прекращении полномочий директора, расторгается трудовой договор и взыскиваются убытки по ст. 53.1 ГК, в том числе с этого родственника.

Здравствуйте.

Имеют право уволить, но если их количество голосов меньше, чем у учредителя-родственника, процедура затянется по времени, а так, проблем не вижу.

Письменная консультация

В вашем случае речь идет о ситуации, когда участники арбитражного процесса находятся в удаленной местности, где ведется традиционный образ жизни, и отсутствует доступ к Интернету и электронной почте. В таких условиях возникает вопрос о порядке извещения участников арбитражного суда и контроле за движением дела.

Основные положения:

Извещение участников арбитражного процесса
Согласно статье 165 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд извещает участников дела о судебных заседаниях и иных процессуальных действиях путем направления копий судебных актов по почте или иным допустимым способом.

В случае, если участник не имеет возможности получать почтовую корреспонденцию или электронную связь, суд обязан выбрать альтернативные способы извещения, соответствующие обстоятельствам.
Особенности в условиях отсутствия доступа к Интернету и электронной почте
Суд может осуществлять извещение посредством заказных писем с уведомлением о вручении по адресу, указанному участником.
Также возможны методы, закрепленные в правилах суда, например, публикация извещений в официальных источниках (например, на сайте суда), если участник не может быть уведомлен иным способом.

В некоторых случаях допускается извещение через местные органы власти, традиционные лидеры или сообщества, при согласовании с участником, если это предусмотрено законом или соглашением.
Обязанности сторон по отслеживанию движения дела
В условиях отсутствия электронных средств связи стороны должны регулярно обращаться в суд для получения информации о ходе дела.
Для этого стороны могут назначить доверенное лицо или представителя, который будет посещать суд и получать информацию лично.
Также можно договориться с судом о постоянной отправке письменных уведомлений на определенный почтовый адрес или через местные органы.

В случаях, когда стороны не имеют возможности самостоятельно отслеживать дело, рекомендуется заранее согласовать с судом наиболее удобный и надежный способ уведомления.
Рекомендации
В заявлении или при подаче документов в суд укажите максимально точный и надежный адрес, а также сведения о возможности получения корреспонденции.
Обратитесь к суду с просьбой о предоставлении информации и о способах извещения, подходящих для условий вашей местности.
Зафиксируйте договоренности с судом и, при необходимости, с местными органами или сообщниками, чтобы не пропустить важные судебные действия.

Итог:

В условиях отсутствия доступа к Интернету и электронной почте суд будет использовать традиционные способы извещения, такие как заказные письма с уведомлением или публикации.
Участники должны обеспечить себе возможность своевременно получать информацию, например, через доверенных лиц или постоянное обращение в суд.
Рекомендуется заранее согласовать с судом наиболее подходящие способы извещения и обеспечить их выполнение.

Доверенность сделка и действует сама по себе. последующее заключение договора ее не портит

Слишком кудряво написано. На доверенность надо смотреть, что там можно передоверять.

Здравствуйте! Понимаю вашу осторожность — ситуация действительно нестандартная, и просто так подписывать документы, конечно, нельзя. Давайте разберемся по сути.

Коллеги правы в основных моментах, но позвольте расставить акценты так, как если бы вы пришли ко мне на консультацию. Главный вопрос здесь даже не в возврате денег (вы же не против их вернуть), а в том, какие правовые и налоговые последствия повлечет за собой подписание именно такого документа — «Дополнительного соглашения о неосновательном обогащении».

Последствия подписания:

Возврат средств: Основное последствие – это возврат излишне полученных денежных средств покупателю.
Отсутствие претензий: Подписание такого соглашения, при условии полного и корректного оформления, означает, что покупатель не будет иметь дальнейших претензий к вашей организации по данному эпизоду.
Документальное оформление: Важно, чтобы дополнительное соглашение было составлено корректно, четко определяло сумму возврата, порядок и сроки, а также подтверждало, что стороны пришли к согласию по данному вопросу. Это послужит основанием для бухгалтерских проводок и подтвердит законность возврата средств.

Здравствуйте, Вячеслав!

Ситуация крайне серьезная. Вы из участника гражданской сделки превратились в фигуранта уголовного дела, и сейчас решается вопрос не просто о деньгах, а о вашей свободе. Отнеситесь к этому максимально серьезно.

Коллега абсолютно права — вам срочно нужен адвокат по уголовным делам, который специализируется на мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и финансовых преступлениях. Не экономьте на этом.

Теперь разберем вашу ситуацию по полочкам, чтобы вы понимали, с чем имеете дело

В вашей ситуации важно обратиться к адвокату для детального анализа дела. Однако, если вы хотите оспорить требование о возврате денег, вам нужно будет предоставить доказательства, подтверждающие законность вашей сделки и то, что вы добросовестно исполнили свои обязательства.

Блокировка по 115-ФЗ (а не 161-ФЗ) за операции с криптовалютой через проданную карту — это крайне опасная ситуация. Банк подозревает операцию в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Чеков и ордеров может быть недостаточно, так как важна экономическая суть операций и происхождение средств. Риск — не только потеря денег на счете, но и возбуждение уголовного дела. Ваш путь — срочно готовить объяснительные и финансовые документы для банковской комиссии. Для оценки перспектив снятия блокировки уточните, пожалуйста: какой тип блокировки применил банк — по ст. 115-ФЗ или по собственному регламенту (внутренний контроль)?

По криптовалюте к вам еще применят 115-ФЗ

вам нужен юрист не онлайн, а чтоб по доверенности нотариальной сначала в ВТБ сходил, после обращение в ЦБ, и в суд

мы работаем онлайн, открываем по 161-ФЗ, но у вас криптовалюта, и здесь 115-ФЗ

Добрый день!

Ваша деятельность в текущем формате сопряжена с серьезными юридическими и финансовыми рисками. Вот детальный анализ ситуации и рекомендации по легализации:

⚠️ Ключевые риски текущей модели:
Нарушение законов о рассылках (GDPR/DSGVO):
• Использование баз email из открытых источников без явного согласия получателей нарушает европейское законодательство (особенно в Германии и Швейцарии). Штрафы по GDPR достигают 4% глобального оборота компании или €20 млн 110.
• Упоминание "выигрыша" без реального вознаграждения может трактоваться как обман потребителей — это уголовно наказуемо в ЕС (например, §263 УК Германии).

Проблемы с Sweepstake-вертикалью:
• Многие лендинги sweepstakes требуют от пользователей передачи персональных данных для участия в "розыгрыше", что часто является сбором данных для перепродажи. В ЕС это требует прозрачного информирования и согласия, иначе квалифицируется как мошенничество.
• В Швейцарии и Германии sweepstakes регулируются азартным законодательством. Продвижение без лицензии влечет блокировку счетов и искы.

Финансовые риски:
• Доходы, полученные от схем с признаками обмана, могут быть конфискованы как незаконные при попытке покупки имущества.
• Банки ЕС автоматически отслеживают подозрительные транзакции. Переводы от зарубежных партнерок без юридического оформления в РФ вызовут вопросы ФНС и Росфинмониторинга.

✅ План легализации деятельности:
1. Реформа бизнес-модели:
Смените вертикаль на легальные ниши:
• Образование (курсы, вебинары).
• Финансовые услуги (легальные кредитные карты, страхование).
• Подписки (Streaming, ПО) — модель CPS/RevShare.
Пример: В Германии востребованы офферы на сравнение страховок (TARIFCHECK, CHECK24) с оплатой за лид.

Легализуйте базу рассылки:
• Перейдите на double opt-in базы (например, через lead-магниты: чек-листы, вебинары).
• Используйте сервисы вроде Sendinblue или Mailchimp с автоматической проверкой согласий.

2. Оформление юридического лица:
Регистрация ИП/ООО в РФ:
• Система налогообложения: УСН 6% (доходы) или 15% (доходы минус расходы).
• Коды ОКВЭД: 63.11.1 (рекламная рассылка), 63.99 (прочая IT-деятельность).

Открытие расчетного счета:
• Выбирайте банки, работающие с CPA (Тинькофф, Альфа-Банк). Документируйте доходы договорами с партнерскими сетями (например, Admitad, ConvertMonster).

3. Работа с платежами:
Подключите эквайринг для приема платежей от рекламодателей на юрлицо.

Легальный вывод средств:
• Зарплата по трудовому договору (НДФЛ 13%).
• Дивиденды (13%) для ООО.
Важно: Не используйте обналичивание через физлиц.

4. Соблюдение международных норм:
Укажите в рассылках:
• Юридический адрес компании.
• Ссылку на отказ от подписки.
• Политику обработки данных (требование GDPR).

Проверяйте офферы:
• Работайте только с sweepstakes, имеющими gambling license (например, Maltese Gaming Authority для ЕС).


⚖️ Последствия без изменений:
В ЕС: Блокировка рассылок, штрафы до €500 тыс., уголовная ответственность при жалобах на спам.

В РФ: Риск блокировки счетов по 115-ФЗ ("противодействие отмыванию"), доначисление налогов + штраф 40% от суммы.

Рекомендация: Начните переход за 3-4 месяца. Для теста легальных ниш используйте связку Tier 2 GEO (Польша, Чехия) — там ниже конкуренция и мягче регуляторика

Оформляете ИП либо ООО, пожалуйста продавайте и покупайте.

Один из рисков — попадание реквизитов пользователя в мошенническую базу ЦБ. Это происходит, когда в МВД подают заявление о переводе средств путём обмана, и реквизиты попадают в базу. В таком случае блокируют доступ ко всем банкам и онлайн-приложениям, и человек остаётся без доступа к своим деньгам.
Ещё один риск — привлечение к уголовному делу как человека, на чьи реквизиты поступили деньги, связанные с незаконной деятельностью.

Здравствуйте, 1. Россия не отдаёт своих граждан за границу (Конституция РФ ст. 61).
2. Казахстан может попросить Россию проверить вас; у нас это, возможно, ст. 159 Или 174 УК РФ (мошенничество, отмывание).
3. Докажете, что деньги получили честно и о краже не знали — наказания нет.
4. Храните чеки, переписку, сами подайте заявление в полицию; банк может временно заморозить счёт (115-ФЗ).

Ситуация неприятная, но не катастрофическая, если вы действовали легально на бирже. Давайте разберем по шагам.

Краткий анализ и план действий
Главное: Вы продали криптовалюту на официальной бирже (Bybit), а не «с рук» частному лицу. Это ваша ключевая защита.

Что, скорее всего, произошло:

Если сделка на бирже, и вам перевели с реквизитов указанных при верификации но норм, но если деньги пришли с другого счета, то через суд вас обяжут как неосновательное обогащение вернуть. В практике у меня уже было, и суды особо не вникают, и незнают сами весь процесс сделок, ладно я хоть сам сидел на крипте понимаю что и как. Рекомендую дляначала все заскринить и сохранить. Попытаться самостоятельно обратиться на биржу по данной ситуации, описав все подробно, в банк, быть готовым, что спустя время поступит иск на вас.

п.1 ст.225.1. АПК РФ устанавливает, что Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - корпоративные споры), в том числе по следующим корпоративным спорам: 1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица.

Судья СОЮ правильно отказал в приеме заявления

Берите определение судьи и подавайте в Арбитражный суд. Споры между судами о подсудности не допускаются