Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Прохождение денег по счетам перед банкротством?

(1 ответ)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банкротство физических лиц

Здравствуйте. Такая ситуация. С мая 2024 по апрель 2025 были проведены крупные суммы по счету. Суммарно 6 млн за данный период. Расходовались: переводы людям, оплата счетов рекламных, повседневные траты а магазинах и АЗС и т.д. В апреле 2025 прохождение денег прекратилось и в мае были взяты кредиты. Сейчас подали на банкротство. Вопрос: будет ли нести какие-то риски большие суммы по счетам, если они были до взятия кредитов в принципе? Будет ли это как-то рассчитываться в суде и будут ли копать, что это была за деятельность и цели?

Балезин Александр Николаевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
Здравствуйте, переводы другим людям можно оспорить и взыскать с них деньги
Спасибо за ответ
Юристы по банкротству физических лиц

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! В ситуации, когда вы подаете на банкротство, суд и финансовый управляющий могут тщательно изучить ваши финансовые операции за определенный период до подачи заявления. Это делается для выявления возможных признаков недобросовестных действий или злоупотребления правами кредиторов.

Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание:

1. Анализ операций: Суд и финансовый управляющий будут анализировать ваши финансовые операции за последние несколько лет, чтобы понять, как вы управляли своими средствами и как образовалась задолженность. Крупные переводы и траты могут вызвать вопросы, особенно если они не соответствуют вашим доходам или если они осуществлялись незадолго до подачи заявления о банкротстве.

2. Целесообразность трат: Если крупные суммы были потрачены на личные нужды или переведены третьим лицам без видимой деловой цели, это может вызвать подозрения в попытке сокрытия активов или вывода денежных средств из-под взыскания кредиторов.

3. Период подозрительности: Обычно суд рассматривает операции за последние три года перед подачей на банкротство, но может быть интерес к более ранним периодам, если есть основания полагать, что операции были направлены на причинение ущерба кредиторам.

4. Документация и объяснения: Вам потребуется представить документацию, подтверждающую законность и обоснованность ваших трат. Это могут быть договоры, счета, квитанции и т.д. Также могут потребоваться объяснения о целях и источниках поступления средств.

5. Риски: Если будет установлено, что операции носили недобросовестный характер, это может повлиять на ход процедуры банкротства. Возможные последствия включают отказ в освобождении от долгов или привлечение к ответственности за злоупотребление правами.

Рекомендую проконсультироваться с квалифицированным юристом, специализирующимся на банкротстве, чтобы получить более детальное представление о вашей ситуации и возможных рисках.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Банкротство пенсионера

    6 ответов

    Здравствуйте! Я неработающий пенсионер. Если я оформлю кредит на любые цели. Получу деньги наличными, и объявлю себя банкротом. Что мне грозит? Будут ли вычитать долг с моей пенсии? В интернете…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    да, ладно? Как раз теряют квартиры, и все свое имущество при банкротстве) Читайте больше интернет от здорово \"помогает\" жить. Грозит…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это чистое мошенничество - ст. 159 УК РФ.
    Перейти к вопросу

  • Это уже угроза?

    2 ответа

    Поступают смс !!!!!!! Чего ждем?Пока родные помогут оплатить? Или пока реклама пойдет?Полчаса для закрытия займа ПОЛНОСТЬЮ. Далее последствия! !!!!!!! название организации нет , как на них написать жалобу , юрист…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Правильно вам говорят. Не нужно реагировать. Вы вправе направить жалобу в ФССП на действия коллекторов.
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Смысла писать в полицию нет - нет указаний на конкретные \"последствия\". А распространить информацию могут в любом случае, - варианты…
    Перейти к вопросу

  • Меня развели на деньги, что делать?

    3 ответа

    Я увидела популярную рекламу и решила так сказать подзаработать, но после того как я скинула карту чтобы мне перевели деньги, мне не то что пришли деньги, у меня и списались…

    Доленко Андрей Андреевич

    Доленко Андрей Андреевич

    Добрый день! Прежде всего обратиться с заявлением в отделении полиции.
    Бондарь Алла Вячеславовна

    Бондарь Алла Вячеславовна

    написать заявление а полицию, не найдут виновных, списывать долг через банкротство, это мошенники
    Перейти к вопросу

  • 2 года длится процедура банкротства, зарплата высокая больше 100000 рублей

    5 ответов

    3 года назад, нарвался на машеников, взял кредит и перевел. Заявление в полицию написал, но дело не двинулось, год платил. Потом повелся на рекламму списать долги. Заплатил около 200 000…

    Дугин Виталий Валерьевич

    Дугин Виталий Валерьевич

    В такой ситуации я вижу только 1 выход: договаривайтесь с нормальным арбитражным управляющим, который специализируется на банкротстве физлиц и договаривайтесь…
    Немкова Алена Очировна

    Немкова Алена Очировна

    Процедура реализации может быть завершена только после предоставления отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества. Арбитражный суд выносит определение о…
    Перейти к вопросу

  • Банкротство

    2 ответа

    Добрый день Являюсь действующим директором и учредителем ООО в одном лице Хотим взять кредит на фирму, на развитие Будем вкладываться в рекламу По этому кредиту я буду поручитель как физ…

    Балезин Александр Николаевич

    Балезин Александр Николаевич

    Здравствуйте, после открытия дела о вашем банкротстве банк досрочно предъявит всю сумму остатка по кредиту заёмщику.
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Лаконично: поручительство — ваша личная обязанность и при банкротстве физлица может быть погашено в общем порядке, но это не…
    Перейти к вопросу

  • Что если при оформлении займа в \"работе\" укажу организацию где не работаю но получаю доход

    2 ответа

    Здравствуйте. В общем такая интересная ситуация сложилась: я официально нигде не трудоустроен, доход официальный 0 и налоги тоже, соответственно. Сейчас хочу взять микрозайм на личные нужды, но при оформлении меня…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В общем такая интересная ситуация ООООчень интересно, если его -вопрос рассмотреть платно.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Укажите, что не работаете, но доход получаете по различным договорам предпринимательского характера.
    Перейти к вопросу

  • Стоит ли доверять компаниям по списанию Долгов?

    4 ответа

    По не очень приятным обстоятельствам пришлось взять займ и как обычно это бывает накопилось их очень много. Увидела рекламу о списании Долгов без судебного вмешательства. Компании предоставила очень много информации…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Списывайте сами через МФЦ, надежнее и дешевле.
    Погорелко Алексей Анатольевич

    Погорелко Алексей Анатольевич

    Без судебного вмешательство возможно только списание Долгов через МФЦ при определённых обстоятельствах. Исходя из того, что Вы написали, скорее всего…
    Перейти к вопросу

  • Мфо

    3 ответа

    У меня стоит полный самозапрет на кредиты, пришла реклама о положительном решении о выдаче микрозайма, я подтвердил и деньги поступили на счёт, должен ли я платить в этом случае?

    Некеров Александр Викторович

    Некеров Александр Викторович

    Да, обязаны.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А как же, сами же получали займ.
    Перейти к вопросу

  • Оформление банкротства

    2 ответа

    Добрый день, везде сейчас выдают рекламу, что можно сейчас оформить через мфц банкротство и спишутся все долги которые указала. Празда ли это? Как правильно надо составлять заявление? (входят ли туда…

    Погосян Мария Гагиковна

    Погосян Мария Гагиковна

    Здравствуйте! Реклама это лишь часть правды всегда, возможность внесудебного банкротства есть, для нее предусмотрены свои основания (статья 223.2 Закона о…
    Сурин Денис Михайлович

    Сурин Денис Михайлович

    Вы должны подходить под ряд условий, отсутствия дохода. Имущества. Исполнительные производства закрыты более года по ст.46.1.4, сумма долга до 1млн
    Перейти к вопросу

  • Можно ли доказать, что меня ввели в заблуждение?

    4 ответа

    Были проблемы с долгами. Как и многие, насмотревшись рекламы, решила банкротиться. Навязала свои услуги компания по банкротству, решила пойти на консультацию. Меня встретил очень располагающий и уверенный в себе сотрудник(…

    Туленкова Юлия Егоровна

    Туленкова Юлия Егоровна

    Здравствуйте. Какое еще имущество есть у Вас в собственности?
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Немедленно подайте в суд ходатайство об исключении участка из конкурсной массы (ст. 213.25 Закона № 127-ФЗ), ссылаясь на его статус…
    Перейти к вопросу

  • Уточнение нюансов

    4 ответа

    Планирую оформить банкротство физического лица, но настораживает один момент: на меня оформлена 1/6 дома. Но я там не проживаю( живем у мужа). Есть ли риски потерять свою долю?

    Назаренко Михаил Викторович

    Назаренко Михаил Викторович

    не потеряете. обращайтесь, помогу с указанным делом
    Пономарев Иван Иванович

    Пономарев Иван Иванович

    Единственное жилье защищено, не потеряете. Для успешного дела необходимо как минимум оценить все ваши вводные данные. От этого уже определяться…
    Перейти к вопросу

  • Оспаривание операции перевода, какие риски?

    4 ответа

    Хочу пройти банкротство. Но вспомнила, что 1,5 года назад перевела 350 тыс другому человеку. Человек малознакомый, перевод безвозмездный, без каких-либо документов. Просто перевод со счета на счет. Кредиты на момент…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Безвозмездную сделку всегда можно грамотно облечь в возмездную. Далеко не факт, что будут оспаривать. Слишком много нюансов нужно учитывать…
    Пахомов Александр Вадимович

    Пахомов Александр Вадимович

    Здравствуйте, конечно это будут оспаривать и скорее всего деньги ему придётся вернуть в конкурсную массу, Вы же вряд ли сможете…
    Перейти к вопросу

  • Риски от покупки квартиры

    5 ответов

    Добрый день. Собрались покупать квартиру в ипотеку. Собственники продаваемой квартиры муж и жена по 1/2 доли. Квартира у них в собственности с момента постройки дома. Муж и жена в разводе,…

    Дугин Виталий Валерьевич

    Дугин Виталий Валерьевич

    Если будете покупать по рыночной цене, то рисков того, что вы лишитесь квартиры нет. Главное, это проверить на сайте арбитражного…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Начну с того, что банкам без разницы на всё риски и скрытые риски, последствия для заёмщика при ипотеке. Он…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли купить квартиру?

    4 ответа

    Я прохожу процедуру банкротства. Стадия реализации. Ни доходов, ни имущества нет. У моего супруга до брака была куплена квартира, в которой мы и живем. Сейчас стал вопрос о продажи квартиры…

    Дугин Виталий Валерьевич

    Дугин Виталий Валерьевич

    Судя по вашему описанию, квартира - это личная собственность супруга. Он продаёт личное имущество и далее, также покупает квартиру, которая…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Ни в коем случае. Продавайте только после завершения процедуры банкротства.
    Перейти к вопросу

  • Получать официальную зарплату на карту другого человека доверенного лица.

    5 ответов

    Здравствуйте, у меня долги по банкам. Все карты которые находят, судебные приставы арестовывают. Могу ли я заверить у нотариуса документ о том, что я хочу чтобы мою зарплату переводили на…

    Дугин Виталий Валерьевич

    Дугин Виталий Валерьевич

    Вы можете сделать доверенность на получение ваших доходов иным лицом (не имеет значение кто он вам - родственник или просто…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Мама не является работником, работодатель вправе отказать в перечислении заработной платы. Тогда можно заявлением переводить на карту другого работника,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банкротству физических лиц

  • Юрист Хорюкова Анна Олеговна — профиль на HARANT
    8.9
    7 отзывов
    Юрист

    Хорюкова Анна Олеговна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 7 лет
    • 83 судебных дела
    • Банкротство физических лиц
    • +9 специализаций
    Юрист с опытом работы с 2018 года, руководитель юридической компании. Гарантирую высокое качество услуг и лично отвечаю за результат своей…
    Перейти
  • Юрист Дыхаев Тамерлан Иссламович — профиль на HARANT
    7.1
    Нет отзывов
    Юрист

    Дыхаев Тамерлан Иссламович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 2 лет
    • 54 судебных дела
    Я являюсь коммерческим директором компании «Бездолг» и директором компании«Залогофф» Наша команда помогает клиентам в решении сложных финансовых и юридических вопросов.
    Перейти
  • Юрист Щукина Екатерина Александровна — профиль на HARANT
    7.8
    1 отзыв
    Юрист

    Щукина Екатерина Александровна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Рязань
    • Стаж более 7 лет
    • 40 судебных дел
    • Банкротство физических лиц
    • +9 специализаций
    Действующий арбитражный управляющий. Имею 3 года опыта руководящей работы в должности генерального директора ООО «Правовой Континент».
    Перейти
  • Юрист Денисова Яна Рафаильевна — профиль на HARANT
    9.8
    36 отзывов
    Юрист

    Денисова Яна Рафаильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Калининград
    • Стаж более 21 года
    • 301 судебное дело
    • Банкротство физических лиц
    • +11 специализаций
    Я юрист, веду частную практику с 2005 года. — Высшее техническое (инженерное) – формирует системное мышление, умение работать со сложными…
    Перейти
  • Юрист Бабасиев Михаил Каренович — профиль на HARANT
    8.1
    7 отзывов
    Юрист

    Бабасиев Михаил Каренович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 10 лет
    • 215 судебных дел
    • +12 специализаций
    ОПЫТНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ! ЗВОНИТЕ, ПОМОГУ! Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России (Краснодар, Сочи, Москва).
    Перейти
  • Юрист Субботин Евгений Сергеевич — профиль на HARANT
    9.1
    9 отзывов
    Юрист

    Субботин Евгений Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Казань
    • Стаж более 17 лет
    • 226 судебных дел
    • Банкротство физических лиц
    • +9 специализаций
    Банкротство физических лиц - без посредников. Отвечаю своей фамилией за ваш результат. Меня зовут Евгений Субботин.
    Перейти
  • Юрист Четвертков Глеб Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    6 отзывов
    Юрист

    Четвертков Глеб Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Калининград
    • Стаж более 13 лет
    • 227 судебных дел
    • Банкротство физических лиц
    • +9 специализаций
    Юрист, руководитель юридической компании «Четвертков и партнеры». Более 13 лет юридической практики и свыше 25 лет профессионального опыта в финансово-правовой…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме