Триугол?

Пришло 161фз после того как работал в р2р арбитраже, нарвался на недобросовестных контрагентов, которые занимались левыми схемами, о которых я не был в курсе, так-как был всего лишь продавцом крипты. В следствии чего посде завершения сделки между мной и контрагентом, обманутый человек пожаловался в банк на меня, так как мой контрагент дал своей жертве мои реквизиты со сделки. Что можно теперь с этим сделать не знаю. Как снять с себя эти ограничения по 161фз, подскажите пожалуйста

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Действуйте быстро: 1) Требуйте у банка письменное основание блокировки и выписки по всем счетам (ФЗ №161‑ФЗ, ФЗ №115‑ФЗ). 2) Соберите переписку, договоры, квитанции, скрины сделок и попросите у контрагентов пояснения. 3) Подайте жалобу в банк и в Банк России; при незаконной блокировке — иск в суд о восстановлении прав и возмещении убытков (ГК РФ ст.15). 4) При угрозе уголовного преследования заявляйте о своей роли свидетеля в полицию, не давайте признательных показаний без адвоката (Конст. РФ ст.51; УПК). Наймите юриста. без намеков на переход, в соответствии с правилами

Здравствуйте! Прошу вас оценить ситуацию и сказать, права ли я, и есть ли смысл обращаться в суд.
Кратко о ситуации:
Я продавец на Wildberries. С 1 февраля 2026 года маркетплейс начал начислять штрафы за неверные габариты по двум моим артикулам (343507002 и 343607003) на основании одного замера от 02.02.2026. Штрафы начислялись ежедневно за каждую продажу, при этом одно и то же фото использовалось для десятков начислений — повторных замеров не проводилось.
Что я сделала:
06.03.2026 я изменила габариты в карточке на требуемые, но штрафы продолжили начисляться по старому фото. В ответах поддержка ссылается на то, что штраф считается по дате заказа, а не по дате продажи, поэтому списания после 07.03 могут быть за заказы, оформленные до 06.03.
Мои доказательства:
Таблица штрафов — один и тот же номер замера повторяется десятки раз. Это подтверждает, что перемеров не было.
Поставки, где товар объективно не мог иметь «штрафные» габариты:
18.02.2026 (поставка № 36716921): в короб 69×40×40 см (110 л) упакованы арт. 343249934 (30 шт) и арт. 343507002 (12 шт). Если бы арт. 343507002 имел размер 39×24×11 см (10,3 л), только он занял бы 123 л — больше объёма короба. Значит, в этой поставке товар был верного размера.
20.02.2026 (поставка № 36717048): в один короб упакованы арт. 343407501 (12 шт) и арт. 343607003 (12 шт). Если бы арт. 343607003 имел размер 41×28×13 см (14,9 л), только он занял бы 178 л — в 1,6 раза больше короба.
Аналогично поставки № 36717001, 36716958, 37383376.
Нарушения оферты:
Игнорирование переобмера (п. 13.3.5)
Превышение 30-дневного срока действия коэффициента (п. 13.3.6): замер от 02.02 → 30 дней истекли 04.03
Непересчёт коэффициента после изменения габаритов 06.03 (п. 13.3.8)
Вопросы:
Правомерны ли действия Wildberries в данной ситуации?
Есть ли смысл подавать в суд?
Какие шансы на успех?
Что ещё можно сделать до суда?
Спасибо!

Фролович Роман Геннадьевич

Добрый день! ВБ очень часто нарушает условия своей же оферты и начисляет штрафы за занижение габаритов. Для успешного решения вашего вопроса в суде необходимо, чтобы вы в течение 7 дней с даты получения фин отчета написали возражения в поддержку. Далее необходимо требовать переобмера товара, а также представить фото своих замеров габаритов товара. Практика споров с ВБ очень разнообразна и при грамотной позиции штрафы получается отменить.

Здравствуйте! Такая интересная многосторонняя ситуация. Я - учредитель и генеральный директор юридического лица (было оформлено на меня родственником под давлением в 18 лет). Мой дядя (тот самый родственник) учредитель ТОО в Казахстане. У данного ТОО есть расчетный счёт в российском банке ВТБ. Деньги с этого счета были перечислены в «моё» ООО, а после этого были отправлены на счёт ТОО в Казахстане под предлогом договора о поставке чая и кофе в Россию. Деньги соответственно ушли, а товара не было, теперь вопросом заинтересовалась таможня. Мне 20 лет, всё было сделано под давлением, сам я в вопросах бизнеса некомпетентен. Грубо говоря произошла легализация денег под давлением на меня через ООО. Что делать в такой ситуации, чтобы не оказаться под статьёй 193 УК РФ? Помогите пожалуйста советами, так как моей вины здесь нет и всё происходило под давлением старших!

Лыгин Дмитрий Михайлович

Обращайтесь к адвокату с опытом работы по таможенным составам преступлений. Ничего сложного в описываемой вами ситуации нет. Нужно детально проработать позицию защиты, потому что в первую очередь сотрудники таможни вам докажут 173.1 и 187 УК РФ, затем уже после приговора будут заниматься остальными правонарушениями. Если нужна защита обращайтесь, мне доводилось работать с таможней и имеется положительная практика.

Ефимов Валерий Павлович

Здравствуйте. Ситуация крайне серьёзная. Первый шаг — немедленно прекратить любые контакты с дядей по этому вопросу и не давать никаких объяснений таможне или другим органам без адвоката.

Коллега Светлана Буланкина абсолютно права в своих вопросах — они являются основой для вашей защиты. Ваша главная задача — собрать доказательства, что вы были инструментом в руках дяди, а не соучастником преступления.

Здравствуйте, продал карту втб банка год назад, работали по ней с криптой, прилетела 161 фз, хочу снять и нужен в помощь хороший юрист
чеки ордера есть

Ефимов Валерий Павлович

Блокировка по 115-ФЗ (а не 161-ФЗ) за операции с криптовалютой через проданную карту — это крайне опасная ситуация. Банк подозревает операцию в легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Чеков и ордеров может быть недостаточно, так как важна экономическая суть операций и происхождение средств. Риск — не только потеря денег на счете, но и возбуждение уголовного дела. Ваш путь — срочно готовить объяснительные и финансовые документы для банковской комиссии. Для оценки перспектив снятия блокировки уточните, пожалуйста: какой тип блокировки применил банк — по ст. 115-ФЗ или по собственному регламенту (внутренний контроль)?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

По криптовалюте к вам еще применят 115-ФЗ

вам нужен юрист не онлайн, а чтоб по доверенности нотариальной сначала в ВТБ сходил, после обращение в ЦБ, и в суд

мы работаем онлайн, открываем по 161-ФЗ, но у вас криптовалюта, и здесь 115-ФЗ

Здравствуйте, я гражданин Республики Беларусь, имею вид на жительство России, был взят мною кредит в РБ в 2010 году, потом полностью погашен, сейчас меня вызывают в арбитражный суд в Санкт петербурге где я зарегистрирован, сторона банка Беларуси ВТБ вменяет что я должник не маленькой суммы денег по процентам за незакрытый кредитный счет, о котором я даже не знал. могли бы вы подсказать как поступить?

Бородина Анастасия Игоревна

Добрый день.

1.Необходимо ознакомиться с материлами дела, путем подачи ходайства об ознакомлении.

2. Если не успеваете до даты заседания, ходатайствуйте об отложении рассмотрения спора.

3. Среди своих документов найдите справку о закрытии кредита, там должно быть зафиксирован остаток по задолженности и процентам = 0.

Василенко Василий Тихонович

Александр, здравствуйте! Чтобы понять, как поступить надо увидеть документы.

Продал USDT на 33000 рублей , сделка была утром через p2p , вечером мне звонят и говорят , что у человека взломали ВТБ онлайн и был перевод мне 33000 рублей , я объяснил , что я продал криптовалюту ,, продажа была в криптоботе телеграмма , детали сделки и скриншоты имеются , что делать в данной ситуации?

Гвоздев Александр Владимирович

Добрый день.

Напишите заявление в банк ВТБ о том, что перевод пришёл от клиента с неизвестного/взломанного счёта, а вы продали реальный товар — USDT.

Приложите все доказательства сделки.

Банк сам решит, как корректно провести процедуру возврата средств пострадавшему клиенту

Ибрагимова Асет Аюбовна

Вы стали участником мошеннической P2P-схемы «Треугольник». Мошенник обманом заставил жертву перевести вам деньги, а вы честно отдали мошеннику USDT. Звонить может как обманутая жертва, так и сам мошенник, чтобы вас запугать.
Что делать прямо сейчас:
1. Не возвращайте деньги! Иначе потеряете и крипту, и средства.
2. Сделайте и сохраните скриншоты сделки: ордер на 33000 руб., переписка в боте, профиль покупателя и выписка из ВТБ.
3. Напишите в поддержку криптобота о мошенничестве.

Если звонящий требует деньги, отвечайте: “Я легально продал криптовалюту, доказательства на руках. Пишите заявление в полицию — я предоставлю им все доказательства”.
Если вас вызовут в полицию или ВТБ заблокирует карту, ваших скриншотов сделки будет достаточно, чтобы доказать, что вы добросовестный продавец, а не мошенник. Суды в таких случаях также отказывают истцам во взыскании “неосновательного обогащения”, признавая сделку законной.

Заблокировал Сбербанк по 115 статье ФЗ, с этим делом разобрался и с меня сняли эти ограничения. Но из-за этой статьи я попал в базу данных и меня заблокировали все банки по 161 статье ФЗ. Сбербанк сказал обратиться в Центробанк чтобы меня разблокировали. Снимет ли с меня ограничения Центробанк?

Голодненко Евгений Владимирович

Артем, здравствуйте!

Необходимо подготовить и направить в ЦБ РФ обращение.

Могу помочь с подготовкой юридически обоснованного обращения.

Курбангалеева Людмила Александровна

Да это в его компетенции

Пол года назад продал на бирже П2П USDT банк требует вернуть деньги.
Обращаемся к Вам по поводу перевода денежных средств, который был осуществлён на Ваш счёт в результате мошеннической схемы. Мы понимаем, что Вы могли не осознавать, что являетесь частью данной ситуации.
В связи с этим, просим Вас вернуть следующие средства:
Дата совершения: 26.05.2025 11:43:45
Сумма: 95000
Возврат зачастую помогает избежать проблем с правоохранительными органами. Более того, по 161-ФЗ мы будем обязаны сообщить информацию о мошенническом пополнении в ЦБ, после чего, возможно, у Вас будут заблокированы счета во всех банках.
Если Вы согласны с нашей просьбой, пожалуйста, позвоните на горячую линию или дождитесь звонка от сотрудника профильного отдела для более детальной консультации. Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество в разрешении этого вопроса.
С уважением,
Тбанк.

Алпатов Константин Геннадьевич

Здравствуйте, это мошенники, никому-никому ничего не нужно возвращать. Звоните если что, помогу.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что делать?
Нахожусь в черном списке ЦБ уже целый год, приходит отказ за отказом
В последнем отказе прикрепили часть 8 статьи 27, это вместе с 161
Я понимаю за что прилетел блок, за обыкновенную сделку.
Но проблема в том, что у меня нет документа на этот платеж, платеж был разделен на две части.
Первая часть на карту моему другу, вторая мне. Документы на перевод другу есть и ему также блокировали карты, но он решил вопрос за 2 недели
Что мне делать, я живу в другом от семьи городе и учусь в университете, возможности идти в суд у меня нет, так как это стоит больших денег
Единственное, что у меня есть, это имя человека, от которого пришли деньги

Руденок Виктория Николаевна

без суда вы здесь не обойдётся, сначала составьте претензию в ЦБ РФ

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Центральный банк России поместил вас в чёрный список на основании пункта 8 статьи 27 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём». Ваш друг уже решил аналогичную проблему, представив документы о переводе, но у вас возникли сложности.

Частью 8 статьи 27 указанного закона предусмотрена возможность введения специальных мер в отношении клиентов банков, подозреваемых в сомнительных операциях. Такие меры включают ограничение банковских операций и включение в чёрные списки.

Представьте доказательства целевого назначения платежа, подтвердите источник средств и причину транзакции.

Обратитесь в обслуживающий банк с письменным заявлением о снятии ограничений, приложив все необходимые документы.

Направьте заявление в ЦБ с подробным объяснением ситуации и приложенными материалами.

Ребенку 14 лет. Заблокировали карту, статья 161.Переводы делала 1 день.Деньги зарабатывала.

Ефимов Валерий Павлович

Блокировка карты по 115-ФЗ (а не 161-ФЗ) в отношении несовершеннолетнего — это серьезный риск. Банк подозревает операции в отмывании денег (ст. 174 УК РФ), и возраст не является защитой. Опасность в том, что счета ребенка могут быть признаны инструментом для обналичивания, что влечет за собой дальнейшие проверки. Важно срочно предоставить банку объяснения и документы, подтверждающие законность доходов ребенка (например, договоры на фриланс). Для подготовки ответа банку уточните, пожалуйста, какой характер носили переводы (например, оплата за услуги, получение средств от родственников)?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте.

Банк может заблокировать карту, если ваши данные оказались в базе Банка России. В эту базу попадают люди, которых подозревают в незаконных операциях. Пожалуйста, расскажите подробнее о вашей ситуации, чтобы я могла дать более точный ответ.

Здравствуйте, в 2024 году занимался p2p
попал в треугольник, завели дело как третье лицо, игнорировал тк живу в другом городе и заявление с другого города. недавно пришел участков опрос провести, я скинул скриншот об проведении сделок. после заблокировали все карты по 161 фз по переводам без добровольного согласия

Усольцев Виктор Николаевич

Обратиться в суд, если банк отказывается разблокировать счета. В суде можно оспорить действия банка и потребовать восстановления доступа к средствам.

Отец погиб в ДТП в августе 2022 года. По Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию п.2 части 1 ст.24 КПК РФ в виду отсутствия состава преступления. Его не признали виновным. В результате ДТП пострадали грузовая машина. Иск выставлен работодателю за грузовую машину Фирмой. После двух лет (2024г.) Работодатель погибшего водителя (отца двух малолетних детей вступивших в наследство), хочет в суде переложить ответственность по оставшемуся долгу после уплаты страховой за ремонт Грузового автомобиля на третьих лиц (наследников). Законно?

Ким Галина Владимировна

Законно? - ставить вопрос законно/ не законно по своей правовой природе не верно, поскольку законность определяет только суд удовлетворением/ не удовлетворением требований на основе материалов дела, доказывания и т д. Поэтому можно предполагать лишь оспоримость требований:

когда вины нет отца не только по УК РФ, но и в порядка применения КоАП РФ - не было административного дела;

следует исходить также из трудовых правоотношений, материальной ответ- сти перед работодателем;

сама по себе подача иска по возмещению ущерба, регрессу к наследникам не является незаконным, поскольку не связано с моментом признания этого ущерба в судебном порядке, не связано с личностью причинителя ущерба - деликтные обязательства не прекращаются смертью должника, а переходят в порядке процессуального правопреемства к наследникам в пределах наследственного имущества

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При предъявлении подобного иска в суд необходимо направить обоснованные возражения относительно заявленных требований со всеми доводами, доказательствами, право применением. Если ничего не направлять или если возражения будут составлены юридически не грамотно, то есть вероятность, что его удовлетворят.

В здании, арендуемом двумя лицами произошел пожар. Арендодатель не оборудовал здание пожарной сигнализацией и системой оповещения, ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности не назначено. С каждым из арендаторов был составлен договор, у арендатора второго этажа в договоре не прописана ответственность за противопожарную безопасность на его 80 кв.м, у арендатора первого этажа прописаны обязанности содержать в надлежащем состоянии и обеспечивать пожарную безопасность на арендуемой им территории 1 этажа, метраж не указан. Возгорание согласно нескольким экспертизам произошло на 2 этаже здания, но виновник не был назван. МЧС отказывает в возбуждении уголовного дела, причина пожара и виновник не названы. Собственник соседнего здания подал иск в суд на возмещение ущерба ( оконные и дверные блоки были повреждены пожаром) к арендодателю сгоревшего здания, суд взыскал с арендодателя ущерб, т.к. арендодатель не смог в суде доказать виновность одного из арендаторов. Сейчас арендодатель подал в суд на обоих арендаторов, чтобы солидарно взыскать с обоих арендаторов ущерб за сгоревшее здание, ссылаясь на договор аренды, где указано в одном из пунктов что арендаторы обязаны передать арендодателю помещение в том виде, в котором его получили, а этот пункт договора арендаторы не выполнили. Какие шансы у арендатора 1 этажа избежать ответственности если возгорание случилось не на арендуемой им территории, ночью когда никого в здании не было и причина и виновник пожара не названы?

Жаров Роман Николаевич

Добрый день. Вопросы ответственности за причинение имущественного вреда регулируются положениями Главы 59 Гражданского кодекса РФ, в частности, ст. 1064 ГК РФ. По правилам ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный гражданину или имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Установленная статьей 1064 ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Иными словами, доказать, что вина отсутствует должен будет причинитель вреда, а не потерпевший. В судебной практике отсутствует единая позиция по вопросу о том, кто будет возмещать причиненный в результате пожара вред в условиях, когда пожар произошел в помещении, сданном в аренду. В указанных судебных актах (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.11.2024 N Ф04-4726/2023 по делу N А45-15607/2021; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12.05.2021 N Ф05-9238/2021 по делу N А40-63998/2020; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.07.2022 N Ф07-9271/2022 по делу N А56-9190/2021; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.03.2025 N Ф09-7703/24 по делу N А76-19348/2022; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.06.2025 N Ф10-1289/2025 по делу N А23-1866/2023) суды пришли к выводу, что, если по договору арендатор (субарендатор) отвечает за соблюдение правил пожарной безопасности, то вред, причиненный пожаром, возмещает арендатор (субарендатор). Однако в приведенных далее судебных актах (Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2023 N 33-КГ23-4-К3 (УИД 51RS0009-01-2019-001398-21); Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.06.2025 N Ф08-3463/2025 по делу N А53-21280/2023; Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 31.03.2025 N 88-4312/2025 по делу N 2-3597/2022 (УИД 35RS0010-01-2022-004292-76)) суды пришли к противоположному выводу, т.е., что отвечает собственник. В приведенной Вами в вопросе ситуации, вероятнее всего, суд откажет в удовлетворении искового требования к арендатору первого этажа о солидарном (равном) возмещении вреда, причиненного пожаром, очаг которого был на втором этаже, поскольку, как следует из вопроса, другим судебным актом не установлена вина арендатором помещения. Ссылка арендодателя на ст. 622 ГК РФ, на мой взгляд, не имеет правового значения, потому что невозможность возвратить помещение в том состоянии, в котором арендатор его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором, возникла по обстоятельствам, независящим от воли арендатора. Кроме того, вина арендатора первого этажа в причинении вреда не установлена, а ответственность наступает за вину.

Чеботарев Василий Сергеевич

В данном случае арендаторы не могут исполнить свои обязательства по вине арендодателя, что уже подтверждено состоявшимся судебным решением. Надо подготовить аргументированную позицию и изложить ее в возражениях на иск

В апреле 2022 г Арбитражный суд другого региона в процессе дела принял поддельные документы, в связи с чем истец выиграл дело, сам суд проходил в 300 км, поэтому ответчик не мог присутствовать, за него дела вел юрист, так как истец в этом регионе не последний человек , юрист был видимо не заинтересован в этом деле. В итоге решение взыскать долг 305т.₽ и 1% неустойки 284 тр. Вопрос: 1) провели экспертизу ,где экспертомвыявлен факт подделки, полиция, следственный комитет то отказывают в возбуждении уголовного дела, то оттягивают процесс, обращение в прокуратуру есть, но тоже тянут время. Обращаться в вышестоящий суд с экпертизой? Не пропущены ли сроки?
2) истец посчитал неустойку 1%за остальной период от суммы 589 тр( основной +неустойка), ФССП принял такой расчет, на ходатайство не реагирует, жалоба написана, куда обратиться?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.
Экспертиза → «новое обстоятельство» (ст. 311, 312 АПК). Подайте в тот же арбитраж заявление о пересмотре решения по новым обстоятельствам в 3-месячный срок со дня получения заключения эксперта – пропуска нет.
Одновременно приложите копию к жалобе в прокуратуру на отказ МВД/СК. Уголовное дело возбудят после отмены решения либо по ст. 303 УК.
Расчёт неустойки «поверх» неустойки незаконен. Направьте приставу мотивированное возражение (ст. 50 ФЗ-229) и жалобу старшему судебному приставу, затем в районный суд (ст. 128 ФЗ-229).