Как обжаловать штраф на маркетплейс?

Подал заявление в полицию на мошенника (был совершен добровольный перевод денежных средств на его банковский счёт). Заявление приняли, начали дело. Приглашают в отделение полиции. Хотелось бы узнать: если желания действовать дальше уже нет, можно ли не идти в участок?

Мыльников Николай Витальевич

Здравствуйте, лучше все таки сходить, т.к. в соответствии с законом (ст. 113 УПК) в случае неявки потерпевший может быть подвергнут приводу. От себя могу добавить как правило потерпевших часто не вызывают и при личном визите вы можете также сообщить, что заняты по работе и просите количество приглашений свести до минимума.

Бакчеева Лариса Ивановна

В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу (ч.3 ст. 188 УПК РФ).

Данная компания прислала мне сообщение на электронную почту  Africa Virtual Assets Act (AVAA) ( Закон о виртуальных активах в Африке (AVAA))
Вид сообщения:
Уважаемый господин фамилия,

Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 928561877 завершено.

На основании предоставленной информации, учитывая Ваше согласие на обработку данных и действующее законодательство, Africa Virtual Assets Act провел анализ деятельности компании «Guldyv».

В результате расследования установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные требования. Нарушения касаются как торговых операций, так и оказания брокерских услуг.

Нарушения, связанные с торговой деятельностью.

В рамках рассмотрения запроса № 928561877 были выявлены следующие факты: Компания осуществляла сделки без согласия клиента.

1. Клиенту предоставлена ложная информация о состоянии его счета;
2. Внутренние котировки использовались без одобрения комиссии;
3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних транзакций;
4. Допускаются ошибки и сбои в работе торговой площадки;
5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов;
6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений;
7. Подача заявки на ликвидацию счета в период верификации клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь.

Нарушения вне инвестиционной сферы:

1. Неоднократное игнорирование запросов клиентов на вывод средств;
2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента;
3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором;
4. Отмывание денег в офшорных зонах.

Меры, принятые по результатам расследования:
Поддержка позиции клиента в ходе расследования.
Компанию оштрафовали на 0,03 BTC.
Принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,07 BTC.
Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете.

Согласно требованиям Закона о виртуальных активах Африки, сумма вывода составляет 0,27 BTC, она временно замораживается на счете компании сроком на 5 дней.

Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод денежных средств.

Важно: переводы на сторонние счета, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т.д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам.

С уважением,
Закон о виртуальных активах в Африке

Василенко Василий Тихонович

Денис, здравствуйте! Замечательный текст. Напишите еще что-нибудь.

Бондаренко Сергей Владимирович

пока ничего не просят платить, ничего страшного, главное никому ничего не платить.

Мой знакомый работает на пункте выдачи заказов без трудового договора. Ему отказались платить и он решил забрать всю выручку(75к) рублей и скрыться. Что ему за это будет?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Совершенно хищение денежных средств- уголовно наказуемое деяние со всеми вытекающими последствиями.

75 тр. Может обернуться реальным отбытием наказания.

Ким Галина Владимировна

будет заявление работодателя, возбуждение уголовного дела, следствие, суд. Квалификация статьи будет зависть при оценке совокупности всех фактических обстоятельств по делу. То, что забрали - оплатите адвокату по уголовным делам

Здравствуйте
Если управляющий на пункте выдачи Валберис обвиняют меня в подмене товара и требует выплатить сумму этого товара ,какое они имеют право?
На пункт выдачи привезли неверный товар(подмена) я сдала этот товар туда же,его приняли ,деньги WB вернули мне ,но теперь спустя 10 дней представитель обвиняет меня в подмене товара,и угрожают заявлением углловного дела ,
Сотрудник принявший у меня возврат был уволен ,но сам товар не осматривал и на камерах нет доказательств что это была подмена
Сотрудник за то что принял неверный товар был уволен ,но товар был подменён ещё ранее не мной ,то как они с меня требуют возместить ущерб
Говорят если не договоритесь с владельцем пункта выдачи о решении проблемы ущерба,то WB напишет на вас заявление и получите условный срок на 2,5 года,я говорю что ничего не подменяла,представитель настаивает на тем,что подменяла и требует выплатить убытки,имеют ли право?

Маслов Александр Анатольевич

обвинять могут только следствие или суд? Александр!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Запугивают, для того что бы просто возбудить уголовное дело, не говоря уже о сроке, нужны доказательства, а их нет, Вы так пишите.

Здравствуйте. Я работала в пункте выдачи неофициально, меня обманули с договором сказав что его привезут к первой, потом ко второй смене, но так и не привезли, и я продолжила работать без него . Первый раз 15го сентября мне заплатили, но удержали деньги за 2 смены сказав что они придут в следующий раз, 30го перевели часть, я сказала что увольняюсь, обещали перевести остаток 15го октября, но руководитель просто не читает мои сообщения. От бывших сотрудников я узнала что она уже кидала людей на деньги. Юридического отношения к пункту руководительница не имеет, а ип оформлено на ее дядю. Из подтверждений что я там работала есть накладная от курьера, записи с камер. Возможно ли куда то обратиться чтобы решить это, или трудовая инспекция не будет этим заниматься

Байдак Зоя Михайловна

Установить факт трудовых отношений можете в суде.

Чеботарев Василий Сергеевич

Рекомендую направить аргументированную претензию работодателю и жалобу в трудовую инспекцию. Затем в суд.

Здравствуйте, я хочу узнать, если мне не позволят вернуть данный товар сразу на пункте выдачи заказов, что мне нужно будет сделать и как вообще вернуть этот товар? (Прикрепил файлы описания товара, сам товар, как мне на это ответила поддержка и то, что он «невозвратный»)
Я так полагаю, мне скорее всего откажут в возврате данного товара после его получения, хотя я буду сразу готов от него отказаться. Товар уже оплаченный и заказал я его сегодня, пишут, что придёт 22 ноября, после этого, если я его не заберу до конца срока хранения, то деньги не вернут и товар тоже. Я считаю, что это ненормально. Что мне делать и как вернуть данный товар после получения? При попытке написать об этом продавцу выскакивает ошибка и сообщение не отправляется, хотя в поддержку всё хорошо отправляется. (Если понадобятся ещё какие-нибудь данные, то отправлю без проблем)

Мингазов Юрий Саитгареевич

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара

4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.Какие документы доказывают факт покупки товара у конкретного продавцаВозврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сох

Чеботарев Василий Сергеевич

Отказаться Вы вправе, но расходы поставщику должны возместить.

Добрый день. Я сотрудник пункта выдачи заказов и в мою смену молодой человек совершил подмену кроссовок, пришёл в точно таких же и их положил в коробку из-под новых и отказался от товара аргументируя тем, что они некачественные. Кроссовки по фото сверила и всё было верно. Но после этого прилетел штраф на стоимость кроссовок, в котором продавец заявил, что кроссовки подменили и мне выставили штраф на стоимость этих кроссовок (почти 18 тысяч). Работаю официально, договор о материальной ответственности подписывала. Но это же кража или мошенничество. Могу ли я сделать в данной ситуации хоть что-то для защиты себя от штрафа? Имею ли я права подать заявление о мошенничестве или кто это должен делать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Имеете право подать заявление в полицию, это кража.

Обратилась в сервисный центр по ремонту техники. Приехал мастер, посмотрел кофе машину и убедительно рекомендовал сдать в центр на ремонт, так как проблема несколько сложнее и в дом условиях не получится починить. Спросила о стоимости ремонта, ответил, что точно не знает тысяч 5000 примерно. Сказал, что на след день свяжется мастер и назовет точную цену и я смогу принять решение. Согласилась, кофе машину увезли. На след день звонят и называют цену 7000 . Соглашаюсь . Когда машина была готова, отзвонились , пригласили забрать технику из пункта выдачи, озвучили цену 15000р на вопрос почему 15000, сотрудник кол центра сказал, что он не может ответить на этот вопрос, он не мастер. С мастером связи нет. В пункте выдачи не смогли отдать технику, так как отключили свет в здании. Обещали доставить машину на дом бесплатно. Оплата только наличкой или переводом. Прайс лист обещали привезти вместе с машиной.
Что делать, если я не согласна со стоимостью ремонта?
В пункте выдачи встретили еще одного обманутого клиента. Его точно так же обманали с ценой. Далее читала отзывы про контору, везде одна и та же схема развода на деньги.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Платить то что в договоре указано, это старая мошенническая схема.

Байдак Зоя Михайловна

Можете насолить обратиться в полицию. Но, в возбуждении уголовного дела будет отказано. А возможно и сами потом на вас выйдут и предложат вернуть разницу. Но, в суд обращаться процедура длительная и без экспертизы не обойтись. Потребуйте от них вернуть вам замененные детали, которые могут пригодиться при экспертизе.

Мошенники получили доступ к моему аккаунту вайлдбериз, оформили рассрочку на 90 тысяч и получили товар в пункте выдачи. Как только узнала о произошедшем обратилась в правоохранительные органы, заявление написано. В поддержку вайлдбериз писала о произошедшем с просьбой аннулировать долг, в этом мне отказали.
Если я буду выплачивать рассрочку сама есть ли вероятность того, что потом смогу взыскать ущерб с мошенника?

Кащаев Дмитрий Александрович

Tсли вы будете выплачивать рассрочку, то у вас есть вероятность взыскать ущерб с мошенника в рамках уголовного дела после его установления и привлечения к ответственности, однако это возможно только при условии, что мошенник будет найден, суд установит его вину и вынесет решение о возмещении вам причиненного ущерба, но гарантий возврата денег нет, так как всё зависит от успешности работы правоохранительных органов и наличия у преступника средств для компенсации.

Если же решать в другом направлении - аннулировании рассрочки и признания недействительным договора купли-продажи с рассрочкой платежа, то многое зависеть будет от способа, которым мошенники получили доступ к вашему аккаунту

Добрый день, подскажите пожалуйста что делать?
Два сотрудника на протяжении 1,5 года, воровали деньги с кассы, расплачивались за доставку продуктов деньгами из кассы, и заказывали дорогой товар на свое имя, и не оплачивали его.
Работают они у нас в пункте выдачи .
За сентябрь месяца на камеры попала кража в общей сложности на 74 тысячи, так как камера записывает только последние 30 дней, только это сможем доказать.
Но по внутренним отчетам, насчитали кражу почти на пол миллиона.
У нас ИП.
Какие есть риск для нас как для работодателя?
И что будем им если подадим заявление в полицию и должны ли будут они вернуть эти деньги?
Спасибо.

Бондаренко Сергей Владимирович

я не вижу для вас никаких рисков, подавайте заявление в полицию, что бы не "сесть", они выплатят ущерб.

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Работодатель в статусе индивидуального предпринимателя должен заключать с такими сотрудниками договор о полной материальной ответственности. При отсутствии такого договора для работодателя наступает самый сложный процесс доказывания убытков (ущерба), причинённого такими сотрудниками. Насчёт заявления в отдел полиции - не стоит торопиться. Надо провести тщательный внутренний аудит в пункте выдачи заказов. Оформить соответствующее заключение о размере причинённого материального ущерба действиями таких сотрудников.

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я работала в пункте выдачи заказов ВБ. 31 числа моя была смена, я не смогла добраться до работы у нас в городе было объявлено официально черезвычайная ситуация, не было света, воды, сети, такси не работало. Люди 4 дня в домах сидели. Я не смогла выйти на работу. В итоге мне позвонила сменщица и сказала что меня уволили, затем я написала начальнице что я сама увольняюсь. Вот у нас через два дня зарплата, я ей написала свои смены которые отработала , на что я получаю ответ что она мне не заплатит мою зарплату (она должна мне заплатить 10тысяч 800рублей ) Я хочу пойти написать заявление о мошенничестве , но единственный нюанс я там не была не как не устроена. Даже не каких договоров не подписывала, можно сказать я там и не работала. Вот по этому она и расслабленная и может присвоить мои деньги в свой карман . Что мне делать ? Как правильно ? Куда пойти обращаться? У меня есть переписка что она говорит что не будет мне платить не чего. Куда идти? Прокуратура? Налоговая? Какие статьи на нее писать? Помогите пожалуйста, 11 тысяч для меня очень важные купюры.

Зайцев Роман Игоревич

Добрый день. Напишите заявление в прокуратуру района. В заявлении подробно все опишите, приложите скриншоты переписки. Второе заявление отправьте в трудовую инспекцию.

Давыдов Денис Валентинович

Начните с прокуратуры, обратитесь с заявлением в котором подробно изложите ситуацию.

Как мне поступить в данной ситуации, чтоб все было по закону? На днях продала норковую шубу через авито, отправляла в хорошем состоянии! Покупатель забирает товар не проверив его тщательно на пункте выдачи и в течении некоторого времени пишет, что на шубе были очень видные дефекты, которых при отправке не было. Я согласилась на возврат в рамках Авито, потому что просто при транспортировки товар мог повредиться. Сам же Авито отклонил этот возврат. Сейчас покупатель требует, чтобы я любыми способами рискуя быть обманутой, возвращала ему полную стоимость, потому что якобы отправила товар в таком виде, угрожает заявлением в полицию. Как мне правильно поступить в данном случае и обязана ли я возвращать денежные средства?

Кучин Дмитрий Сергеевич

Добрый день!

Вы не обязаны возвращать деньги, если дефектов не было при отправке и доставка прошла нормально.
Покупатель должен доказать наличие дефектов при получении товара.!!! По этому не нервничайте и спокойно ждите действий со стороны покупателя, это покупатель обязан доказать наличие дефекта!
В случае спора ссылка на статью 459 Гражданского кодекса РФ (момент перехода риска случайного повреждения товара).
Если претензия необоснованна, отклоните требование и предупредите покупателя о последствиях ложного обвинения.

В случае давления или угроз можно обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса РФ).

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Вы не обязаны возвращать деньги. Покупатель принял товар на пункте выдачи без проверки, и это его ответственность. Угрозы подать в полицию — попытка давления, так как речь о гражданско-правовом споре.

Сохраните всю переписку и документы об отправке. Если покупатель продолжит угрожать, вы можете сами написать заявление в полицию о мошенничестве. Споры о качестве товара решаются через суд, а не по требованию одной стороны.

Группа лиц под видом обучения открытия доходного магазина на маркетплейсах, заманивают тысячи людей на курсы якобы с индивидуальным подходом и доведением доходов магазина до 500 тыс. При этом стоимость такого индивидуального обучения до 250 тыс. руб. Затем, по ходу обучения, оказывается что оно совершенно формальное, на 99% состоит из заранее записанных видео, и самое главное кураторы обучения ни за что не отвечают. Более того, на продающем курс вебинаре обещается плотное погружение в магазин ученика с выводом его магазина на хорошие доходы, а на самом деле эта группа "инфоцыган" продолжает набирать уже следующие группы на обучение, не завершив обучение предыдущей. Когда все это проясняется и просишь вернуть деньги за курс, приходит отписка что по оферте, которой никто из купивших курс даже не видел, возврат возможен только в течении 15 дней после начала курса. И понятное дело, что за 15 дней мало кто успеет разобраться во всем этом. Оферта составлена так что организаторы этого "обучения" ни за что не отвечают.
Хотим нанять юриста, а возможно и команду юристов, для масштабного расследования деятельности этой шайки. Которая только с нашей группы в 27 чел. получили за один день предоплаты около 7 млн. дохода. А со всех групп такого "обучения" каждый месяц они получают десятки миллионов руб.
Претензионное досудебное письмо я им написал, со всеми доводами причем на нескольких страницах, чтобы они вернули мне все деньги за курс (250 тыс.) на что они ответили полным отказом, ссылаясь на свою оферту, которую при покупке курса ни один покупатель не видит и даже не знает о ее существовании.
1) Теперь вопрос стоит в том, искать юриста лучше в их городе где зарегистрирован их ИП (Башкирия, Уфа), или это роли не играет и юриста можно искать поближе к себе, при том что я сам живу в Татарстане?
2) Насколько возможно решение вопроса без моих личных поездок в Уфу, обязательно ли мое личное присутствие в Уфе, или туда будет ездить мой представитель, юрист?
3) В виду масштаба этой аферы, и очевидно, уже многих сотен и возможно тысяч пострадавших от деятельности этой группы, есть ли смысл кроме суда, Роспотребнадзора и прокуратуры обратиться еще и в ФСБ р. Башкирии?
Спасибо за ответ!

Ковальчук Дмитрий Олегович

Насколько знаю, в структурах МВД созданы специализированные отделы, которые занимаются расследованием подобных преступлений. Если все потерпевшие обратятся с заявлением о преступлении по месту своего жительства, даже в случае передачи УД для расследования по Уфу повторно вызывать Вас вряд ли будут, а если и будут, то могут допросить по месту жительства. Есть опыт работы по таким делам с похожей ситуацией, с другой стороны правда.

Бронштейн Александр Михайлович

Лучше иметь адвоката по месту совершения преступления.

Спор по возврату денег можете вести по месту жительства

Есть смысл написать в ФНС, правда тогда у вас шанс получить деньги который и так около нуля станет совсем нулевым

Доброй ночи, прошу дать совет. Ситуация , мошенниками был взломан телефон, получили доступ к одному известному всем Маркетплейсу, у меня было 2 заказа там на сумму почти 13000 руб, через чат отменили мои заказы и вернувшиеся деньги перевели по СБП на другой онлайн банк незнакомому мне человеку.
В полицию обратилась, уголовное дело есть, запрос от полиции есть, в банк я обратилась, на что мне ответили, что им очень жаль и такая операция считается подтвержденным клиентом, операцию не получится оспорить по правилам платёжной системы, деньги переводятся моментально - это безотзывные переводы. Те мошенники отменили заказы и перевели деньги. В банк получателя я тоже обратилась, они посоветовали найти владельца карты и попросить вернуть деньги (телефон этого владельца выключен по понятным причинам). Есть ли возможность еще какого-то выхода в данной ситуации или был ли опыт возврата таких средств? или только смириться, тк вероятность найти мошенников минимальная.

Гуляева Нелли Врежовна

Деньги при отмене заказа вернулись куда?

Здравствуйте какими полномочиями обладает рбк и что может делать кампания зарегистрированная на этом сайте вот меня интересует кампания magic laim ltd их ЦБ наименовал пирамидой и они не пробиваются в реестре РФ но на рбк они зарегистрированы почему ? Magic laim ссылаются на рбк мол они нас зарегистрировали и нам можно заниматься деятельностью маркетплейса и обучающей площадкой и и привлекать клиентов по матричной программе тоесь пирамида ,они прикрываются маркет плейсом и собирают деньги

Буланкина Светлана Николаевна

Собирают деньги, потому что платят. Пока нет претензий. так и будут собирать.