За онлайн переводами начинается тотальный контроль.
Пользователям VK Pay, ЮMoney, кошельков маркетплейсов и P2P-сервисов теперь при переводе суммы более 15 000 рублей придется предъявить паспорт, а также быть готовым предоставить отчётные документы.
При сумме перевода свыше 100 тыс руб – потребуется ИНН и документы о происхождении средств.
При этом частые зачисления на счет – автоматическое попадание в зону повышенного интереса, соответствующие программное обеспечение Росфинмониторинга уже настроено.
#адвокатКолонтай #адвокат по уголовным делам #адвокат в Санкт-Петербурге #адвокаткруглосуточно
