Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Блокировка 115 фз?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Добрый день! Подскажите пожалуйста блокируют карту, но решение еще не оспаривала, так как не хватает доказательств о переводах. Вопрос если я закрою карты и счета по 115 фз, мои данные передадут в ЦБ РФ и заблокируют все карты во всех банках? Будьте добры проконсультировайте пожалуйста

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Если будут применять только 115 фз то блокировок счетов в других банках произведено быть не должно, во возможно применение 161 фз в этом случае заблокируют все карты. Поэтому действуйте пока не все счета заблокированы и разрешайте ситуацию с банком, заблокировавшим счета по 115 фз
Обращайтесь лично, разъясню детали, подробно обсудим ситуацию и возможные перспективы её развития. Буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Шереметьев Павел Александрович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте, да. После передачи иногда в ЦБ, они передадут предписание на закрытие ваших счетов в других банках, нужно оспорить в суде вашу блокировку.

Напишите помогу вам.

Если вам потребуется помощь в составлении документов, пишите мне на WhatsApp! Буду благодарен за отзыв в моей карточке!)
Спасибо за ответ
Буланкина Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Ваши счета будут проверяться и в других банках.

Будут вопросы и у налоговой.

Для связи со мной: Мах, ВК, TG. Стаж - 25 лет. ✅Скидка пенсионерам - 25%
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день! В ситуации, когда банк блокирует карту в связи с подозрениями на нарушение норм Федерального закона №115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), важно понимать следующие моменты:

1. Блокировка счетов и карт: Если вы закроете счета и карты в одном банке, это не обязательно означает, что ваши счета и карты будут автоматически заблокированы во всех других банках. Однако информация о причинах блокировки может быть передана в Центральный банк РФ и Бюро кредитных историй, что может повлиять на вашу репутацию как клиента в других финансовых учреждениях.

2. Передача информации: Банк обязан передавать в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях. Эта информация может быть доступна другим банкам, если вы обратитесь к ним за открытием счета.

3. Центральный каталог кредитных историй: Если банк внесет информацию о блокировке в вашу кредитную историю, это может создать трудности при попытке открыть новые счета или получить кредит в других банках.

4. Действия для разрешения ситуации:
- Соберите все возможные доказательства, подтверждающие законность ваших операций.
- Оспорьте решение банка, предоставив необходимые документы и объяснения.
- Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете обратиться в суд или в Центральный банк РФ с жалобой на действия банка.

Важно действовать оперативно и на основании юридических советов, чтобы минимизировать негативные последствия. Если у вас возникли сомнения, рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на банковском праве.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
571 юрист отвечают
3 минуты среднее время ответа
161 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как разблокировать счета в Сбербанке по 115 ФЗ?

    1 ответ

    За месяц програл в районе миллиона рублей взятых в кредит. Банк заблокировал доступ к счетам по 115 ФЗ. Банк запросил документы откуда средства, я предоставил выписки, что с кредитов другого…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если банк отказывает в разблокировке после документального подтверждения сумм, надо направить жалобу в ЦБ, приложив те же документы-подтверждения и письменный…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Выплатит ли соцзащита на первый бизнес

    2 ответа

    Здравствуйте, 1.5 года назад начал работать с криптовалютой сейчас встал вопрос, выплатит ли социальная защита на первый бизнес если в альфа банке и в хоум банк кредит, арестованы счета по…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Аресты, наложенные в рамках 115-ФЗ снимаются при работе в данном направлении. Соц защита выплачивает по соц контракту денежные средства, крипто…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Сложно сказать, нужно снимать арест.
    Перейти к вопросу

  • Заблокирован счет по ФЗ 115

    3 ответа

    Здравствуйте, банк заблокировал счет по 115 ФЗ , деньги на счету были от купли/продажи криптовалюты, как избежать блокировки? Если я напишу ДКП о продаже автомобиля и предоставлю это как источник…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Написание ДКП о продаже автомобиля и предоставление его как источника денег, чтобы избежать блокировки счета, может быть неправомерным и привести…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Попробуйте, но перевод должен был быть от покупателя авто, проверяется легко.
    Перейти к вопросу

  • Как составить правильное пояснения о проведенных операциям по карте / счете?

    6 ответов

    Здравствуйте, у меня заблокировали карту по ФЗ-115, и у меня вопрос, что написать в пояснении, если деньги получили от биткоинов то есть биткоины переводились в рубли много раз :) И…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    кабинет передали 3-им лицам для этого дела, если что все законно   Смешно. Сейчас главное, что бы башку не оторвали,…
    Лагодич Евгений Владимирович

    Лагодич Евгений Владимирович

    Пишите мне в Телеграмм помогу Вам в разблокировке Ваших карт и счетов.
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали сбербанк за 115 ФЗ, доказательств доходов нет (просто держу магазинчик одежды). Есть ли смысл продолжать разбирать эту тему? И грозит что либо, если не предоставлю документы?

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Нужно подавать декларацию и оплачивать налоги. Не предоставление документов - штраф.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Продолжать смысла, скорее всего, нет, но это на 1-й взгляд. Так бы обсудить, конечно…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 115 ФЗ?

    3 ответа

    В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка Сбербанком по ФЗ-115

    3 ответа

    Сколько календарных дней Сбербанк может проводить проверку? 14.06.24 заблокировали карту вместе с внесенными денежными средствами, 02.07.24 предоставили ДКП, как доказательство получения средств. Последний раз перенесли время проверки до 03.08.24

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    а они теперь не разблокируют ! Это вам теперь через суд прийдется ! Обращайтесь - помогу вам ! Александр !
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги с заблокированного счета?

    3 ответа

    Как получить свои деньги? банк заблокировал счет по 115 фаз, был вывод 500 тыс из онлайн казино, просят предоставить документы откуда деньги, но мне эти документы просто негде взять, на…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Представьте им все распечатки из онлайн казино.
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть счет?

    1 ответ

    Банк заблокировал счет по 115 фз, предоставить бумаги откуда деньги нет возможности. Банк отказывает в закрытии счета ссылаясь на 115 фз, насколько это правомерно? Как закрыть счет?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Напишите письменное заявление в банк о закрытии счета. При отказе - жалоба в ЦБ РФ.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161фз

    1 ответ

    Доброго времени суток , занимался p2p трейдингом со своих карт , крутил свои же деньги , делал это все в Яндекс Банке , куда спустя несколько недель закономерно прилета 115фз…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Иск подаётся по месту нахождения банка или его филиала.
    Перейти к вопросу

  • Не выдают наличные

    2 ответа

    Банк заблокировал счет по 115 фз, подтвердить нет возможности, закрыли счет и перевели остаток денег в другой банк, другой банк перевод отклонил и заблокировал карту, пришла в банк чтоб забрать…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Надо либо в другой банк переводить, либо оспаривать в судебном порядке.
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Здравствуйте. Отказ банка выдавать остаток наличными после закрытия счета по 115-ФЗ неправомерен. Обратитесь с жалобой в интернет-приемную Центробанка, подробно описав…
    Перейти к вопросу

  • Перевёл на счет, ранее заблокированный по 115фз

    2 ответа

    Как следует мне действовать, перевёл на счёт в т банке человеку, счёт которого оказался заблокирован по 115фз. Деньги там зависли, т банк предлагает человеку приехать в Москву к ним в…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Полиция денег не возвращает. Нет оснований для обращения к ним. Если вы хотите вернуть деньги как плательщик, то возврат…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    3 ответа

    У меня была заблокирована карта по 115-фз. У меня есть отдельный счёт, на котором лежит сумма денег. Могу ли я расторгнуть договор с банком и снять деньги, без разбирательства со…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Этот вопрос так просто не решается. Вас могут внести в специальный реестр ЦБ РФ. Попробуйте для начала подать жалобу в…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Юрист Кафаров Роман Владимирович — профиль на HARANT
    7.5
    Нет отзывов
    Юрист

    Кафаров Роман Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Омск
    • Стаж более 21 года
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Приветствую Вас! Напишите мне в телеграм-чат, я знаю как решить Вашу проблему. Обращаясь ко мне за юридической консультацией или подготовкой…
    Перейти
  • Юрист Чайковский Александр Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Юрист

    Чайковский Александр Васильевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 18 лет
    • 162 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Защита ваших прав и интересов в судах СПб и Москвы — опыт более 18 лет.
    Перейти
  • Юрист Колесник Степан Сергеевич — профиль на HARANT
    9.2
    5 отзывов
    Юрист

    Колесник Степан Сергеевич Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 18 лет
    • 7 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Оказываю юридические услуги по арбитражным, административным, гражданским, семейным и другим спорам, а также по вопросам военного права.
    Перейти
  • Юрист Водолага Александр Иванович — профиль на HARANT
    7.0
    7 отзывов
    Юрист

    Водолага Александр Иванович Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 28 судебных дел
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    ⚖️ Здравствуйте, меня зовут Александр Водолага. Я — дипломированный юрист-практик, основатель компании «Личный Юрист». Беспрерывная юридическая практика с 2012 года.
    Перейти
  • Адвокат Ленков Олег Викторович — профиль на HARANT
    6.9
    Нет отзывов
    Адвокат №2719

    Ленков Олег Викторович Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 20 лет
    • Банковское право
    • +9 специализаций
    С 2004 по 2020 годы проходил военную службу в ФСБ России на следственных и оперативных должностях.
    Перейти
  • Юрист Петров Дмитрий Игоревич — профиль на HARANT
    8.2
    4 отзыва
    Юрист

    Петров Дмитрий Игоревич Юрист прошел модерацию

    • Самара
    • Стаж более 10 лет
    • 26 судебных дел
    Доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий, руководитель юридической компании De Facto. Занимаемся возвратом страховок и навязанных услуг уже на протяжении…
    Перейти
  • Адвокат Савельев Денис Вячеславович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №20950

    Савельев Денис Вячеславович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 11 лет
    • 253 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    ⚖️ Квалифицированная юридическая помощь по гражданским и уголовным делам в сфере экономики. ✔️Защита по экономическим и должностным преступлениям.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме