Счет ИП заблокировали, почему не могу на него не вывести в счет долга?

Добрый день! Вы попали в стандартную ситуацию по 161 ФЗ. Не совсем понятна причина блокировки из вопроса. Это играет роль. Так как шансы на разблокировку сильно разные. Варианты могут быть такие: игра в казино, p2p треугольники (черные, серые, белые), другие операции с криптовалютой и фиатными деньгами, заявление в полицию. Я занимаюсь 115 и 161 ФЗ. Если вам нужна подробная консультация - мне хотелось бы задать много уточняющих вопросов о том, как произошла ситуация. Есть 4-5 вариантов действий. Не только суд.

Здравствуйте. Остатется только судебный путь.

Здравствуйте! Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, консультация бесплатная. Вас сейчас пытаются втянуть в еще большие долги!

Решение проблемы с ошибочным переводом денег на брокерском счете

Суть проблемы:
Вы ошиблись в одной цифре при вводе реквизитов карты для вывода средств с брокерского счета. Теперь брокер требует найти "доверенное лицо" для перевода денег, но у потенциальных кандидатов имеются кредитные обязательства.

Почему брокер так поступает:

Политика безопасности - брокеры строго контролируют движение средств для предотвращения мошенничества
Требования регулятора - ЦБ РФ обязывает брокеров проверять конечных получателей средств
Ошибка в реквизитах - расценивается как потенциально рисковая операция
Ваши возможные действия:

Запросите возврат на брокерский счет
Напишите официальное заявление брокеру о возврате ошибочно отправленного перевода
Укажите, что это была техническая ошибка
Приложите скриншоты или подтверждения ошибки
Альтернативные варианты вывода:
Открытие нового счета на свое имя в другом банке
Использование счета близкого родственника (с предоставлением документов о родстве)
Вывод через кассу брокера (если есть офис в вашем городе)
Если требуют "доверенное лицо":
Выберите человека с максимально "чистой" кредитной историей
Подготовьте нотариальную доверенность на проведение операции
Убедитесь, что у этого лица нет просроченных задолженностей
Важно:

Брокер не имеет права бессрочно задерживать ваши средства
Вы можете обратиться с жалобой в ЦБ РФ, если брокер необоснованно затягивает решение вопроса
В будущем всегда тщательно проверяйте реквизиты перед отправкой
Рекомендация:
Начните с письменного обращения к брокеру с просьбой разъяснить процедуру возврата средств в вашем конкретном случае. Укажите, что готовы предоставить любые дополнительные документы для подтверждения вашей личности и прав на эти средства.

Это мошенники, а те кто Вам предлагают вывести, это второй уровень мошенничества.

Мошенники.

Это почти 100% мошенничество. Почему это мошенничество: Банк и криптобиржа — разные организации. Блокировка вашего счёта в ВТБ не влияет напрямую на ваши средства на криптобирже. Это два разных финансовых учреждения с разными правилами. Требование "доверенного лица". Ни одна легальная финансовая организация, будь то банк или криптобиржа, не требует для вывода средств "доверенное лицо", которое нужно "оплатить". Это классическая схема обмана, цель которой — заставить вас перевести деньги мошенникам. Ложные предлоги. Мошенники придумывают сложные истории о "заморозке", "несовместимости систем" и других технических проблемах, чтобы скрыть свою цель — выманить у вас деньги. Если ваш счёт в ВТБ заблокирован, нужно решать этот вопрос напрямую с банком. Если у вас проблемы с выводом средств с криптобиржи, нужно обращаться в службу поддержки этой биржи. Требование оплатить услуги "посредника" — это всегда признак мошенничества.

Очередной развод на деньги, сколько раз надо обмануть, что бы это поняли.

Большая вероятность, это мошеннические действия.

Татьяна, здравствуйте.

Описываемая ситуация дает основания полагать, что с Вами общаются мошенники. Будьте аккуратней. Не дайте себя обмануть. В случае необходимости обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.

Здравствуйте, Никита.

Если после предоставления в Банк всех документов, Ваша карта не будет разблокирована, то Вы вправе обратиться в суд с исковыми требованиями в суд.

вопрос сложный, пишите в мои контакты на этом сайте

Здравствуйте, судя по тому что вы написали это мошенники, на этом сайте большое количество подобных вашему вопросов, и у всех одна и та же ситуация.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Здравствуйте. Проверьте в первую очередь: пройдена ли верификация/KYC; не висит ли у вас маржинальное требование или открытые сделки/период клиринга; нет ли ограничений по типу «профессионального» счёта и по способу/валюте вывода. Свяжитесь с техподдержкой, запросите письменное объяснение и сроки, сохраните скриншоты. Не пополняйте счёт до выяснения. Если брокер не отвечает или есть признаки мошенничества — жалоба регулятору, обращение в банк и консультация юриста.

Добрый день. По закону и по самим УКБО Т‑Банк при ограничении операций обязан принимать «надлежащим образом оформленные документы на бумажном носителе», а не только личное присутствие в офисе.​
Запрет на дистанционное обслуживание не лишает вас права распоряжаться деньгами и закрыть счёт, он лишь меняет порядок предоставления распоряжений (бумажное заявление вместо приложения).​
Отсюда ключевое: вы вправе потребовать принять от вас бумажное распоряжение о переводе остатка/закрытии счёта по почте, а не только при личном визите.

Здравствуйте. Направьте письменное требование. Зафиксируйте отказ. Жалоба в ЦБ РФ.

Добрый день.

Не переводите деньги, пока не получите официальное письменное требование с обоснованием переплаты и расчётом. Скрины и письма без подписи/печати — не доказательства.

Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Евгения, добрый день! Вы попали под блокировку 161 ФЗ. На этой платформе я специализируюсь по этой категории дел. Можете посмотреть все предыдущие ответы на вопросы этой категории - я там подробно разъясняю всё. По вам. Нужно понять какие могли быть причины. Некоторые возможные причины: игра в казино, продажа и или использование какой-либо вашей карты как дроп карты, p2p треугольники, участие в процессинге между физическими лицами, вовлечение в мошеннические действия, заявление в полицию или прокуратуру на вас и так далее. В ближайшее время вам будут заблокированы все карты всех банков, в том числе ВБ кошелёк и Озон. Для детального разбора по вам - я бы хотел позадавать много вопросов - то есть провести интервью. Если есть желание - свяжитесь со мной.

Здравствуйте. Блокировка означает, что сведения о вас или ваших платежных средствах содержатся в базе данных Банка России (ч. 11.6 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). При этом банк обязан это сделать, если в базу данных Банка России поступила информация от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). Это значит, что правоохранительные органы по факту обращения пострадавшего уже занимаются расследованием факта мошенничества. Нужно дождаться ответа. Если откажут нужно обращаться в суд и доказывать, что вы не совершали противоправных действий.

Человек, информация о котором содержится в базе данных Банка России, может воспользоваться деньгами и совершить любые банковские операции, но для этого ему необходимо обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Здравствуйте. Напишите отзыв на иск, укажите, что к Вам устные требования либо письменная претензия от истца не поступала о возврате ему средств. В правоохранительные органы Вас не вызывали. Со своей стороны Вы предпринимали меры по установлению лица от кого Вам поступили деньги, для чего обращались в банк, где Вам пояснили, что возможно это ошибка или противоправные действия. После чего Вы предприняли все возможные меры к их сохранению и готовы их вернуть законному владельцу. Приложите выписку по счёту что эту сумму Вы не тратили, что не переводили и что проценты за счёт неё не получили. Если получили, то готовы отдать их тоже. И в суде предлагайте заключить мировое соглашение с истцом по которому Вы возвращаете истцу все, а он отказывается от своих исковых требований

Здравствуйте. Во-первых, Вы совершенно правильно поступили в этой ситуации, что не стали тратить чужие "случайные" деньги. Во-вторых, в рамках уже поданного иска рекомендую: 1) Связаться с истцом и попробовать урегулировать дело мировым соглашением (как я понял, Вы готовы осуществить возврат); 2) Если не получится решить дело миром, и истец будет требовать проценты, ссылаться на то, что Вы не получали никаких претензий от истца в течение года, он никаким образом не проявлял заинтересованность в этих деньгах, и сейчас фактически злоупотребляет своим правом на судебную защиту, чтобы взыскать с Вас побольше. Лучше всего такие возражения предоставлять в суд в виде письменного отзыва на исковое заявление.

Здравствуйте.

Направьте в банк запрос с требованием объяснить причины блокировки, ссылаясь на вашу защиту прав. Они обязаны предоставить ответ. Далее уже обратитесь ко мне за консультацией, все объясню.

Здравствуйте. По вашему описанию проблему не решить, нужны документы и конкретика. На платформах бесплатных консультаций вы получите только общие фразы. На данный момент я вижу, что вы даже не знаете точную причину блокировки. Кроме того, основания для приостановления операций по СБП, по оплате телефона и внесения в базу ЦБ РФ могут различаться и, соответственно, решение каждой проблемы строго индивидуально. Нет какого-то одного чудодейственного средства, как бы вы не хотели в это верить. Резюме: надо разбираться с каждым ограничением на основании фактов и документов.