Могу ли подать в суд на людей, которые работали под моим ИП?

Добрый день!
Позвонил номер представился оператором связи, сказал нужно продлить сим карту, я сказала что она бессрочная, начали убеждать что это не так и скинули договор на госуслуги и код, в итоге пришло смс, что это мошенники, я подтвердила и поступил звонок якобы от госуслуг, после они перевели меня на специалиста Центрального банка РФ, тоже долгий разговор был, сказали займуться мои делом если я напишу заявление о помощи, проставили на нём печать, потом пытались восстановить доступ личного кабинета, чтобы я сняла деньги со счета якобы они банковские и положила на новый, но я поняла и поехала в банк, свех предупредила, поехала в МФЦ там мне восстановили данные, написала заявление в полиции. На госуслугах отменила действие ЭЦП, чтобы им не удалось что-то сделать. Заказала отчёты КИ -пока нигде не взяты кредиты.
В полиции сказали, что паспорт менять не нужно, но на горячей линии Центрального банка сказали, что можно.
Стоит ли менять?
Ещё они запросили у меня скрин главной страницы с приложения банка, но там видно только 4 цыфры счета, банк сказал счёт можно не перевыпускать и карту тоже. Может стоит?
Мои деньги пока на месте.
Как можно проверить взяты ли все-таки займы и кредиты мошенниками на моё лицо?
Направляю заявление по образцу, печать они виртуально ставили, отмену подписи и документ на который они оформили эту подпись.

Чеботарев Василий Сергеевич

Срочно меняйте паспорт! И переведите или снимите деньги со счета до замены паспорта

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

Я закрыл ИП и ЭЦП, также подал заявление форму р34001 по поводу этих двух компании, ответа ждал долго, но пришло сообщение с инспекции что меня в скором времени ликвидируют с этих двух организации но прошел уже месяц и всё ещё жду ликвидации.

Сейчас, проблема в том что всё ещё приходят мне уведомления и штрафы за несвоевременное предоставление документов из других абсолютно компании с разных городов, но какие документы предоставить им и как предоставить я не знаю так как повторюсь я не связан с этими компаниями.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Ситуация может быть серьёзной. При этом, если вы будите действовать - сейчас есть очень хорошие шансы не попасть под уголовную статью. Вам нужно сделать так: написать заявление в полицию. Подробно всё изложить. Далее, вам следует написать и отправить (можно удалённо) заявление в ФНС. Так же их известить о случившемся. Если есть сложности с составлением этих бумаг или вопросы по существу - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Ватолин Александр Иванович

Вы уже предприняли правильные шаги, закрыв ИП и ЭЦП, а также подав заявление по ООО "Сильвергрупп" и ООО "Урбан".
Теперь вам нужно сделать следующее:
Повторное обращение в ФНС: поскольку штрафы продолжают приходить, вам нужно повторно обратиться в налоговую инспекцию, где вы подавали заявление Р34001. Уточните статус ваших заявлений и попросите ускорить процесс исключения вас из списков учредителей/директоров.
Запросы о штрафах: по каждому новому штрафу и уведомлению, которое приходит на ваше имя, связывайтесь с органом, выписавшим штраф, или с той налоговой, которая присылает уведомления.
Объясните ситуацию (что вы стали жертвой мошенничества, не имеете отношения к этим компаниям).
Попросите предоставить документы-основания для этих штрафов.
Укажите, что вы подали заявление о снятии с учета как ИП и оспариваете свою связь с указанными ООО.
Обращение в полицию (если еще не сделали): Если вы еще не подавали заявление в полицию по факту мошенничества с вашими данными, сделайте это немедленно. Это будет официальным подтверждением того, что вы стали жертвой преступления, что может помочь в ФНС и судах. Приложите все имеющиеся у вас доказательства (штрафы, уведомления, ответы от ФНС, сведения о фирмах).
Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: Закажите свежие выписки из ЕГРЮЛ (по компаниям) и ЕГРИП (по вашему ИП) через сайт ФНС или Госуслуги, чтобы убедиться, что изменения внесены и вы действительно исключены из реестров.
Ни в коем случае не оплачивайте штрафы, которые вы считаете несправедливыми. Оплачивая их, вы фактически признаете свою вину.
Сохраняйте всю переписку, квитанции, заявления – это ваши доказательства.
Фиксируйте даты и время ваших обращений, имена сотрудников, с которыми общались.
Эта ситуация требует настойчивости, но важно защитить свои права и избежать дальнейших проблем.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как поступить? Мошенники это или? Я искала работу удалённо. Мне написали на ватсап с предложением о работе модератором сайта. Я согласилась. Работа заключается в том , чтобы проверять на Авито объявления на правильность заполнения. И прежде чем приступить к практике мне сказали оформиться как самозанятый и получить ЭЦП. Боюсь, что меня разводят

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, если не уверены, лучше не рискуйте. Пока ничего подозрительного кроме ЭЦП вы не написали

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте, Изабелла.

Всё было бы неплохо до оформления ЭЦП. С ЭЦП Вы будете нести уже совершенно другую ответственность и можете стать соучастницей мошенничества, ст.159 УК (например, варианты разные), где начнут с обвинения в Ваш адрес, а не тех, кто предлагает Вам работу.

Чтобы конкретно всё проанализировать, запросите для анализа договор о сотрудничестве и т.п. (Они же Вам на основании чего-то будут деньги платить, а не просто так).

*Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении документов или анализе, оценка рисков -, можете обратиться в чат выбранного юриста.
С уважением, юрист Светлана Николаевна Буланкина

Добрый вечер!
Вообщем, в телеграмм боте, онлайн-биржа по продажам разных финансовых инструментов, обманули меня, я отправила им деньги.
Потом обратилась онлайн к юристам за помощью, они сказали, как будут действовать, что делать, но договора никакого подписано между нами не было ни в жизни, ни в электронном формате, все на словах по телефону. Они нашли мои деньги в криптовалюте за рубежом, подавали иски и тд. Мы с ними написали письмо в зарубежный банк, чтобы обменять деньги в рубли и вывести, но зарубежный банк потребовал плату за открытие у них счета в размере 350 долларов, я отказалась от этого, но юрист продолжал говорить, чтобы я искала деньги
Но когда понял, что я не найду средства, отправил отказное письмо (фото прикрепила (обрезала шапку и эцп компании)), чтобы я его подписала, но я не хочу этого делать, так как там говорится об исках на меня. Они мне не говорили по телефону о ценах за услуги, просто рассказывали про дальнейшие действия свои.
Я с ними ничего не подписывала, моей подписи нигде нет, должна ли я подписывать это письмо и могут ли они подать на меня иск, чтобы я им заплатила деньги?

Компания точно не сможет подать на меня иск в соответствии со статьей 779 ГК РФ. Я не знала ничего о стоимости услуг, но у них есть чеки о том, что они потратили средства компании. По-крайней мере, насчет чеков - это они утверждают.

Бабенко Виталий Александрович

В телеграмме нормальных бирж нет. Это мошенники. Ваши деньги похищены и никто их не искал. Юристы-мошенники, никуда обращаться не будут. Платить им не вздумайте! Это мошенничество!

Арахова Диана Алексеевна

Если между вами и юридической компанией не был заключён договор (ни в письменной, ни в электронной форме), а также отсутствуют доказательства согласования стоимости услуг, компания не сможет взыскать с вас оплату через суд

Здравствуйте, моя цель, услышать ваше мнение, насколько я в безопасности на данный момент.

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

Я закрыл ИП и ЭЦП которые и открывали на моё имя, также подал заявление форму р34001 по поводу этих двух компании, все это я сделал ещё год назад, смотрю статус этих двух компании, но они до сих пор действует, но, я увидел в каждом из них то самое недостоверное сведение обо мне, штрафы не приходят уже более полугода - знающие знакомые мне сказали что это знак моей большой безопасности. я очень надеюсь что и вы так считаете

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте. Ваша ситуация серьёзна, но Вы сделали всё правильно. Штрафы прекратились — это хороший знак. Однако компании до сих пор действуют, а это риск новых претензий по ст. 14.1 КоАП РФ (незаконное предпринимательство) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Безопасность — иллюзия, пока в ЕГРЮЛ числитесь директором. Нужно срочно подать заявление в полицию по факту мошенничества и в налоговую о недостоверности сведений. Позвоните мне — помогу составить все документы и выстроить защиту.

Чайковский Александр Васильевич

В полицию заявление нужно писать.

Пишу с Санкт-Петербурга. Год назад со мной произошла неприятная ситуация. Я намерен был устроится на работу, дал свои данные как и обычно дают свои данные при трудоустройстве. Но после, со мной прервали связь и я не смог выйти на смену. В итоге через несколько месяцев замечаю что на моё имя оформили ИП, открыли электронную подпись и зарегистрировали меня в двух компаниях: ООО сильвергрупп (Москва), и ООО урбан (Московская область). И в конце концов на моё имя начали поступать штрафы и акты даже не только с этих двух компании, а вообще с других городов, мне сказали в налоговой инспекции что моими данными воспользовались, и поэтому штрафы приходят и с других городов

какие меры я предпринял:
1. отправил форму р34001 на эти компании, в итоге компании все равно все ещё действующие, но в них написано такая информация: сведение о недостоверности (обо мне) и приходило смс с налоговой о ликвидации. прошел уже год
2. подал форму р38001
3. установил запрет на кредиты в госуслугах
4. говоря о прошлом: штрафы перестали приходить уже пол года
5. аннулировал эцп год назад
6. закрыл ип год назад
7. в бки посмотрел что кредитов нет

вопрос таков, насколько я обезопасил себя и могу спать спокойно, и второй вопрос, какие последствия от всего этого тоже могу возникнуть но я ещё не понимаю какие это последствия (помимо кредитов и регистрации меня в компаниях как директора)

Парасоцкий Роман Иванович

Вы сделали многое правильно. Но риски остаются: возможны новые штрафы, субсидиарная ответственность по долгам компаний (ст. 53.1 ГК РФ). Срочно подайте заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и в налоговую о признании регистрации недействительной. Без этого спокойно спать нельзя.

Чеботарев Василий Сергеевич

В современных условиях «спокойно спать», как вы говорите, никто не может. Контролируйте все возможные базы (судебные, егрн, егрюл, банкротство) с целью выявления негативной информации. Поменяйте паспорт и иные документы по-возможности.

Здравствуйте
Мошенники сняли с карты большую сумму
Написала заявление в полицию
Меня трепет бесконечными вызовами на допросы, за малым не изъяли телефон, первый допрос они, видимо, потеряли, утверждают, что его не было. Закрыть уголовное дело сказали, что нельзя.
Могут ли у меня на допросе изъять телефон
И как мне закрыть уголовное дело.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Напишите прокурору жалобу, что следовало необоснованно затягивает рассмотрение дела и иные обстоятельства, свидетельствующие о необъективности следствия.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Вы имеете право подать жалобу на действия (бездействия) следователя в соответствии с положением статьи 124 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в адрес прокурора. Просите прокурора признать незаконным действия сотрудников правоохранительных органов и обязать их устранить нарушенные права.

Добрый день!
20 декабря 2023г по делу мошенничество у меня изъяли телефон для экспертизы, на моем телефоне была установлена программа, с помощью которой были списаны деньги с банковской карты.
В октябре 2024г я написала ходатайство на возврат телефона, так как очень долго происходи этот процесс с экспертизой.
Сегодня 20.02.2025г - телефон так и не вернули.
Подскажите что можно сделать?

Галтаева Вероника Вячеславовна

написать жалобу руководителю следственного органа и прокурору о бездействии должностных лиц

Державин Александр Владимирович

Здравствуйте! Получите ответ на Ваше ходатайство о возврате телефона. Если его не дадут или его нет обратитесь в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ.

Я попалась на мошенников, все переписки в моём телефоне, написала заявление в полицию меня признали пострадавшей стороной, сказали что заберут телефон на месяц , я согласилась , месяц прошёл телефон так никто возвращать не собирается. Что мне нужно сделать чтобы забрать телефон законно ?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Следствие еще идет или уже прошел суд и есть приговор? Если еще идет предварительное следствие, и следователь уже осмотрел телефон, уточните у него, остается телефон в деле или возвращается потерпевшему, вынесет постановление о возвращении вещдока и возвращает вам. Если есть приговор, в приговоре должна быть указана судьба вещдоков.

Если имеются какие-то вопросы, обращайтесь по указанным в профиле контактам

Мингазов Юрий Саитгареевич

Заявление написать, что бы вернули.

Здравствуйте.
Стал неосознанно участником в дропперстве (попался на мошенников, которые представились отделом финансовой безопасности и якобы для рассмотрения заявления о запрете кредитов в частных организациях под расписку, будут перехватывать заявки с поступлением и переводить обратно якобы для закрытия, поступления осуществлялись на мои карты ОТП, ВТБ, Уралсиб и Сбер). Потом все счета заблокировали по 161-фз спустя буквально пару дней тишины без переводов. Так же из-за этого закона мне не могут перевести деньги на сим-карту, чтобы банально продлить тариф интернета.
Заявление в полицию составили, дело возбудили. Сказали ждать звонка следователя, но он до сих пор не звонил. Заявление составил 16.07.25, через какое время он должен связаться со мной для дальнейших действий? Возможно ли разблокировать счета при уголовном деле, если смогут решить вопрос, найти тех, кому переводил деньги, или как-то изъять их?
И можно ли оформить новую сим-картку, чтобы можно было использовать интернет и быть на связи, пока блок стоит на счетах и симке?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я плотно практикую ограничения по 161 ФЗ. Сейчас 196 дел в производстве. Вам не разблокируют ничего пока вы не решите сои вопросы с дроперскими переводами. Да, возможно, постановление о признании потерпевшим из полиции будет играть какую-то роль, но сейчас не ключевую. Вам нужно АКТИВНО предпринимать действия по урегулированию вопросов с этими переводами. Если нужна помощь или подробная консультация (бесплатно консультирую по этим вопросам), можете связаться со мной. Я помогу вам.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Следователь должен связаться с Вами в течении до 2 месяцев (общий срок предварительного следствия). Вы вправе официально попросить банк или следователя разблокировать счета, предоставив доказательства невиновности. На период блокировки можно оформить новую сим-карту на себя, если Ваши данные не внесены в специальный «чёрный список» операторов. Если счет не разблокируют добровольно, есть способы добиться этого через суд или с помощью адвоката, но это требует времени. У вас какой сейчас процессуальный статус? Свидетель?

Изъяли телефон по подозрению в 159ч3…
Заведут ли новое дело если найдут в телефоне какие то другие переписки о подобных приступлениях или же будут искать доказательства только по преступлению по которому изъяли телефон? Могут ли завести новые дела по другим статьям если найдут что то более интересное в телефоне?

Манаенков Виталий Игоревич

Новое преступление будет возбуждено, если будет установлено, что кому-то причинен вред.

Написали заявление в полицию о мошенничестве. Следователь изъяла телефон и не дала никакого протокола об изъятии. Законно ли это и на какой срок они могут его изъять, и можно ли это оспорить?

Сабанин Евгений Николаевич

Вы могли взять у следователя копию протокола выемки или добровольной выдачи. Сам следователь ничего не даст, если не потребуете.

Каравайцева Елена Александровна

Здравствуйте. О выемке вещей составляется протокол. Копия выдаётся владельцу вещи. Имеете право обжаловать выемку в городской (районный) суд в порядке ст 125 УПК РФ.

Я, Посохин Александ Алексеевичь бриобрел долю в компании у юр лица и первое время получал за неё дивиденты. Юр лицо не объявлено банкротом и продолжает свой бизнес в котором у меня куплены доли, но перестал уже более полу года выплачивать дивиденты и отказался выходить со мной на связь. Договор и ранее произведённые им выплаты есть у меня в электронном и печатном виде.

Таран Андрей Вячеславович

Начните с того, что потребуйте годовой отчет о деятельности общества, например у директора.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Для того, чтобы получить дивиденды от деятельности должна быть прибыль в компании.

Выплата дивидендов, размер дивидендов утверждается на общем собрании участников Общества или акционеров АО.

Не известно какой договор и о чем вы подписывали.

Для выяснения данных если ли у них прибыль, были ли определены к выплате дивиденты, нужно запрашивать документы у кого купили долю

Действия не подпадают под признаки состава мошенничества.

Здравствуйте. Я стала жертвой знаменитого университета Урбан, он же ООО Эдэкс. С трудом могу передать как все произошло и на сколько глубоко мое разочарование. Ведь я своими руками помогла этим обманщикам заключить договор с моей двоюродной сестрой, только у нее заключен договор с организацией Айти решения.
Сначала все было прекрасно, университет оплачивал за нас грант, нам нравилась учиться, мы подружились с преподавателями, общались в личке, группа была очень дружной, собирались встретиться в Москве летом, погулять…
Сначала у меня стали пропадать выполненные задания, техподдержка обещала все исправить, но так и не сделала ничего. Столько сил было потрачено. Затем Диана (наш куратор) сообщила в личке что увольняется тк ей не платят зарплату, остальные ребята тоже «слились». Были обещания что после НГ все вернется и задания проверят, но в итоге доступ к платформе пропал, ребята вышли из чата, в профильных группах пишут что этот Urban University просто мошенники, типа про них снимали журналистские расследования.
У Сестры практически такая же ситуация, только ее вообще выкинули из платформы без обьяснения причин, ее факультет назывался Skill Place University.
У меня курс оформлен в Т-банке, а у сестры в отп -банке. Мне дали возможность платить поменьше по кредиту, а сестре банк угрожает, звонят постоянные номера странные и по ночам, мы не справляемся с этим, я вынуждена ей помогать, но за март и апрель платежи пропустили. Пишут что Универ хочет стать банкротом, директор в бегах за границей, полиция не помогает, многие собираются коллективный иск подавать и коллективное заявление в татарстанскую прокуратуру, но пока никого не нашли и деньги не возвращают.
Как быть в таком случае? Есть ли смысл подавать на них в суд? Да и не понятно на кого подавать? Если все разбежались? Стоит ли идти в полицию или прокуратуру? Куда смотрит государство? Как же могут на самом верху осуществлять такую деятельность? Ведь там все крупные банки были партнерами и гранты по государственной программе? Можно ли надеяться на какую-то компенсацию от государства???

Митин Дмитрий Олегович

Здравствуйте Антонина! Вы и ваша сестра действительно стали жертвой мошенников. Боюсь, что вам и сейчас угрожает опасность быть вновь обманутой, поскольку вы, как я понял, черпаете информацию в знаменитом паблике в Telegram. ООО "Эдэкс" и ООО "Айти решения", согласно выписке из ЕГРЮЛ, являются действующими организациями, с неограниченно действующими лицензиями на оказание услуг в сфере дополнительного профобразования. В открытых источниках нет никакой информации о несостоятельности данных организаций.

Советую вам и вашей сестре, как можно быстрее покинуть паблик, в котором распространяется так много ложной информации, а также сведений, способных привести вас к действиям, осуществление которых грозит вам еще большими проблемами. В данном паблике, помимо действительно пострадавших, зарегистрировано множество всяких нечистых на руку дельцов, которые желают только одного - обмануть уже обманутых и вытянуть из вас последние копейки. К тому же, там находятся именно те, кто еще вчера "прибалтывал" вас на видеоконсультации по "подбору IT-профессий". Благодаря именно этим преступникам вы и оказались в такой ситуации.

После того как вы придете в себя, и прекратите заниматься бесполезными действиями, такими как: сбор подписей для участия в коллективном иске, подача коллективной жалобы в СК РФ, и еще десятке подобных утопических действий, следует прекратить терять время и начать действовать.

1) Обратиться в банки, хотя бы в произвольной форме, описать ситуацию, прикрепить к обращению свидетельства противоправных действий со стороны Urban University и Skill place University, предоставить подтверждения того, что вы оказались в тяжелом финансовом положении (сгодятся сведения о наличии кредитов в других банках, оплаты учебы в колледже или институте, болезни ваши и родственников, потери близких и тд). Просить банк предоставить вам отсрочку либо снижение размера регулярных платежей хотя бы на время судебного разбирательства/следствия. Помните, что предоставление вам льготных программ не является обязанностью банка, но они часто идут навстречу.

2) Далее стоит выработать стратегию. Обращать в суд с исковым заявлением к ООО Эдэкс и Айти Решения, предварительно направив в их адрес мотивированную претензию. Либо обращаться в суд с исками к банкам, добиваться признания кредитных договоров незаключенными. Первый путь проще, и при грамотном подходе можно добиться взыскания с ответчиков не только средств, уплаченных по договору, но и неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Получиться ли исполнить решение суда - вот главный вопрос! В прошлом месяце взыскания с их счетов производились, но при таком потоке желающих (более 2500 исков в судах общей юрисдикции на сегодняшний день) перспективы принудительного исполнения решения суда сомнительны. Второй путь тяжелее, но в случае Победы в суде позволит вам "откатиться" на те позиции, на которых вы находились до того момента, пока на вас не повесили против вашей воли эти непомерные кредитные обязательства.

3) На мой взгляд, развивать нужно обе линии. Направлять мотивированную претензию в адрес Урбана и Скиллплейса. Обязательно обращаться в полицию, добиваться возбуждения уголовного дела в отношении лица, которое вас обмануло (консультант который проводил собеседование и подсовывал анкету на акцепт POS кредита) в интересах упомянутых обществ. Банки не могли не знать о том какая "слава" сопровождает их контрагентов, которых они уполномочили заключать кредитные договоры, к тому же у банков целый вагон иных нарушений, квалифицировать которые должен не только суд, но и надзорные ведомства, которые обязательно нужно привлекать к разбирательству.

Приступать нужно как можно быстрее, вы упускаете драгоценное время, а возможно и деньги. Если надумаете действовать, обращайтесь, поможем вам. Наш успешный опыт в борьбе с этими деятелями и их предшественниками позволяет взглянуть на ваше дело с осторожным оптимизмом. Пишите в ватсап по контактам в профиле.

Демидченко Павел Валерьевич

Антонина, добрый день! Я специализируюсь на возвратах денежных средств от онлайн школ. В вашей ситуации дело плохо. При этом я настоятельно рекомендую вам сделать несколько вещей.

1). Нужно соблюсти процессуальный порядок предъявления претензии. Обязательно. Напишите заявление о возврате средств за обучение.

2). Подайте в суд. В вашем случае можно не привлекать юриста. Покажите, расскажите всё в суде. Решение будет в вашу пользу. И всё.

3). Можно попробовать привлечь к ответственности ТБанк. Так как они аккредитуют организации и часть ответственности можно переложить на них, как не выполнивших свою функцию лиц.

Если вам нужна помощь - можете связаться со мной. Я вам помогу.

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.