Является ли мошенничеством?

БЫЛА В ГОСТЯХ ,БЕЗ МОЕГО ВЕДОМА БЫЛ ВЗЯТ МОЙ ТЕЛЕФОН И С НЕГО БЫЛ СОВЕРШЕН ПЕРЕВОД НА КАРТУ ЧЕЛОВЕКА КОТОРЫЙ И ВЗЯЛ МОЙ ТЕЛЕФОН ПЕРЕВЕДЕНО ОКОЛО 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ,ОН ПРИЗНАЛСЯ ,ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬ,НО ПО МОЕМУ ОН ПРОСТО ТЯНЕТ ВРЕМЯ,ПРОШЛО ПОЛТОРА МЕСЯЦА ДЕНЕГ НЕТ.ЕСТЬ ВЫПИСКА ИЗ БАНКА ЧТО ДЕНЬГИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА КАРТУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА.ЕГО ПРИЗНАНИЕ ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ О КРАЖЕ ДЕНЕГ.ПРИЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК МНЕ.ПОЧЕМУ НЕ ОБРАТИЛАСЬ В ПОЛИЦИЮ СРАЗУ ?!ПОДДАЛАСЬ НА ОБЕЩАНИЯ,ЖАЛКО ПАРНЯ ЕМУ ВРОДЕ 17 ЛЕТ,ЕГО ОТЕЦ РУЧАЛСЯ ЧТО ПАРЕНЬ ЕГО ОТДАСТ ДЕНЬГИ И ВСЕ ПОД ЕГО(ОТЦА) КОНТРОЛЕМ .В ИТОГЕ ОТ ПАРНЯ ОБЕЩАНИЯ,ПАПА ТРУБКУ НЕ БЕРЕТ.ЧТО ДЕЛАТЬ ?!

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

Консультация по вопросу похищения денежных средств с картыВопрос: Деньги в размере около 12 тысяч рублей были переведены с вашей карты без вашего ведома, при этом есть подтверждающие документы (выписка из банка, признание обвиняемого). Почему не обращались в полицию сразу и что нужно делать сейчас?Ответ: В вашей ситуации есть основания обратиться в правоохранительные органы, поскольку имело место совершение преступления — хищение денежных средств с вашего банковского счёта. Что произошло: Ваша карта была использована без вашего согласия — были совершены денежные переводы. Есть свидетели и подтверждающие документы (выписка банка, признание обвиняемого). Обещания вернуть деньги — не выполнены, прошло 1, 5 месяца.Почему важно было обратиться сразу в полицию: В случае кражи или мошенничества своевременное обращение повышает шансы вернуть деньги и привлечь преступника к ответственности. В полицию нужно было обращаться как можно скорее после обнаружения факта неправомерного списания, чтобы зафиксировать факт преступления и начать расследование.Что делать сейчас: Обратиться в полицию. Напишите заявление о совершённом преступлении — хищении денежных средств по статье 158 УК РФ «Кража» или статье 159 УК РФ «Мошенничество», если есть признаки обмана. Предоставьте все доказательства: выписку из банка, свидетельские показания, переписку и признание обвиняемого.Обратиться в банк. Попросите банк заблокировать карту и провести расследование по вашему заявлению. Узнайте, есть ли возможность вернуть утерянные деньги через процедуру возврата средств или претензию.Обратиться за юридической помощью. В случае сложности или необходимости защиты своих прав — рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на подобных делах.Обратите внимание: Чем раньше вы подадите заявление в полицию, тем выше вероятность привлечения злоумышленника и возврата похищенных денег. В случае задержки преступника, его действия могут усложнить расследование или усложнить возврат средств.Итог: Рекомендуется немедленно обратиться в полицию с заявлением о краже, предоставить все имеющиеся доказательства, и связаться с банком для возможных действий по возврату средств.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

по Вашему делу, однозначно необходимо обращаться с заявлением в полицию

Заняли крупную сумму человеку, без расписок и каких либо документов, просто на доверии. Человек манипулировал своей "трудной жизненной ситуацией", из-за чего мы даже взяли кредит, потому что конечно такой суммы у нас на руках не было. Обещал вернуть сначала через две недели. Когда эти две недели прошли началась кормежка завтраками. С тех пор прошло уже 4 месяца, все это время человек только и обещал вернуть, но не возвращал. Последний месяц он вообще потерялся и не выходит на связь. Хотим пойти в полицию, написать заявление о мошенничестве. Деньги ему переводили через систему "Золотая корона", но не на его паспорт, а первый раз на паспорт его брата, второй раз на паспорт друга. Не на него, потому что прописка у него Московская, а деньги переводили в Баку. Мы не знаем в каком городе он сейчас находится. Сим карты, которые были доступны для связи с ним, теперь отключены. Единственная сим карта, которая у него работает азербайджанская. Последний раз он говорил, что находится на дальнем востоке.
Смогут ли обнаружить в России его местоположение по азербайджанской сим карте (в случае если заявление примут)? Еще мы слышали про закон об "необоснованном обогащении". Можем ли мы использовать этот закон в нашу пользу?
Из доказательств у нас есть переписки с точной суммой, свидетели. Как правильно составить заявление и как вообще правильно поступить в данной ситуации? Есть ли какой-то шанс, что по заявлению в полицию его найдут и привлекут к ответственности?

Ивченко Оксана Борисовна

Доброе время суток

Заявление вы можете написать и в Баку, так как фактически мошеннические действия были совершены именно в данном городе.

Можно написать и в России, но территориально невозможно определить где произошло преступление. Если выясните где именно находился ваш обидчик, в каком городе, на момент совершения противоправных действий, тогда привлекайте его на территории РФ.

По сим карте можно установить местонахождение человека, в рамках возбужденного уголовного дела, либо по постановлению суда.

Неосновательное обогащение можно применить в данной ситуации, но для подачи иска в суд необходимы сведения о получателях ваших переводов (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортные данные)

Если необходима помощь, или более развернутая консультация звоните по ватсап после 16.00 по МСК

Познакомилась с человеком в интернете, в живую не виделись, спустя пару часов знакомства пишет что нужна некоя небольшая сумма, что у него отца операция будет и не хватает на медикаменты, а сам недавно переехал в Екатеринбург и не знает ни кого, я даже и не задумалась о плохом, думаю надо помочь. Деньги обещал вернуть на следуйщий день. Вечером ещё попросил небольшую сумму. Также обещал вечером вернуть. На следуйщий день выяснилось, что перевести деньги не может и из за штрафов на карте, очень хотелось вернуть свои деньги, и я опять поверила его словам и перевела. Обещает днём перевести. Потом пишет что опять штраф. И так сумма дошла 22050. От безысходности и непонимания ситуации я не с кем не разговаривала и он просил, чтобы это осталось между нами. Вчера решилась поговорить с коллегой и чётко проследили с ней схему мошенничестве(предлагал взять кредит, не даёт свои данных и тд). Есть данные только номер карты на которую переводила средства, имя, отчество и возможно фамилия. Что стоит делать в данной ситуации? Есть ли возможность вернуть свои деньги? Стоит ли писать заявление в полицию, найдут ли, тк данных мало?

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств

Ким Галина Владимировна

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Здравствуйте! Мужчина летом занял денег более 100000 т.р , участник сво -сапёр. подорвался в июне 2025 года, одна нога теперь недееспособна. прописан в Хабаровске(адрес не знаю) , находится сейчас возле воинской части, которую я знаю в южно-сахалинске. Этот человек внушил доверие и воспользовался моей добротой, через жалость.
1) в наличии есть чеки с моими переводами на его имя
2) письменные сообщения и голосовые сообщения что деньги вернёт, а также агрессивные сообщения , о том что он ничего не должен.
3) его сообщения с моим интимным фото, что якобы я продаюсь , а это уже клевета
4) ранее судим
5) есть его голосовое , о том что кредит ему не дают , так как есть просрочка в микрозайме.
6) и предположение на употребление накркотиков (соль)
какие есть шансы вернуть деньги ? спасибо 🙏

Баязитова Ирина Владимировна

Если есть письменные сообщения, то попробовать можно как неосновательное обогащение. Сначала в любом случае - письменная досудебная претензия, затем уже в суд

Перевели деньги человеку за услугу. Услуга оказана не была. Он обещал вернуть деньги но перестал выходить на связь. Пригрозили ему заявлением в полицию, он тут же ответил что принципиально возвращать деньги не будет. Боюсь что полиция разбираться не будет, потому что сумма очень маленькая. Но наказать человека хочу

Слюсарев Илья Сергеевич

Ну здесь чистое мошенничество. Прикладывайте текст перписки и пишите заявление в полицию

Арахова Диана Алексеевна

В описанной ситуации вы вправе обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве вне зависимости от суммы ущерба, а также подать в суд гражданский иск о взыскании денежных средств.

Добрый день! Моя мама, в телеграмм канале перешла на бота, и перевела все накопленные денежные средства в размере 522000, по номеру карты, озон банк. Якобы на криптокошелек. После чего обратно свои деньги она не получила,мошенники начали вымогать дс, для того, чтобы вернуть свои сбережения. Мама отдала все, что у нее было. После чего появился юрист, который пообещал вернуть ей ее деньги за комиссию 15% от суммы, вытянул еще 29 000 и открыл ей какой-то счет в рохобанке(индийский)
Утверждаю что у нее на балансе 15 000 $. Есть ли вероятность возврата денежных средств и привлечение к ответственности данную группировку людей?

Тарасов Владимир Сергеевич

Обратитесь с заявлением в полицию. Вероятность возмещения причиненного вам ущерба, зависит от того, будут ли установлены виновные лица и привлечения их к уголовной ответственности по 159 УК РФ.

Арахова Диана Алексеевна

В описанной ситуации, к сожалению, вероятность возврата денежных средств крайне низкая, поскольку мошенники, как правило, не возвращают полученные средства, а действия так называемого «юриста» также имеют признаки мошенничества. Рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложив все возможные доказательства переводов и переписку. Также можно уведомить банк о совершенных переводах – иногда это помогает при расследовании. Привлечение виновных к ответственности возможно, если их удастся установить и найти, однако на практике такие дела редко заканчиваются возвратом средств.

Давала 360 тыс рублей в долг человеку в ноябре 2022 (на тот момент был другом бывшего мч, мы не были с должником в близком знакомстве, но к нему было доверие), который обещал вернуть долг через неделю с вознаграждением 10%, я на это повелась. Для перевода предоставил номер карты третьего лица. Перевод подтвердил. Все это есть в сохранённой переписке с ним. Через неделю не вернул, через месяц он собственноручно составил расписку где указал уже 500 тыс. по сей день не вернул ни копейки, на связь выходит крайне редко, общается грубо. Спустя 3 года, в ответ на мое очередное требование вернуть долг, назвал расписку липовой грамотой, в также заявил что даже не знает человека, которому отправлены деньги. Также на нем висят 9 неисполненных ип на сайте фссп. Имеет постоянный доход (также есть переписка с его прямыми словами об этом), неофициально работая на складе вб, но долги не отдаёт, решение судов по ип не исполняет. Я обратилась в суд, на данный момент идёт разбирательство. Параллельно хочу обратиться в полицию, тк мне стало известно, что это уже не просто гражданское дело, тут есть реальные составы представлений по 159, 315 и возможно по 187. Все описанное мной имеет доказательства (единственное по неофиц. работе и постоянному доходу нужно заиметь данные, думаю это может сделать полиция). Также есть другой «потерпевший», который тоже занимал ему денег, выиграл суд, но ничего так и не взыскано, а при личном общении с должником, последний этому человеку кичился тем сколько у него «левых» (чужих) карт для различных деяний. Это сходится с тем что мне должник предоставил в своё время чужие реквизиты и позднее заявил, что даже не знает владельца. Поэтому в заявлении ещё хочу указать проверку этого должника ещё и по ст 187 УК РФ. Подскажите, пожалуйста, есть ли здесь реальные составы и что предоставить полиции, если начнут «отфутболивать» составы преступлений, не желая разбираться? По сути: он постоянно (9 ип+ я+ те потерпевшие, которые не фиксировали долг распиской и потому не смогли никуда обратиться) берет деньги, пользуясь доверием, и не возвращает; проявляет безразличие к документу (пишет сумму больше, а потом вообще называет липовой грамотой); предоставляет чужие реквизиты для получения денег; имея постоянный доход не возвращает ничего; скрывает доходы от приставов; создаёт иллюзию долговых отношений, видимо чтобы люди не шли в полицию.

Зубов Вадим Васильевич

Ответ: вот ведь в чём сложность - такие дела очень легко превратить именно в гражданско-правовые споры. Если у него будет нормальный юрист, именно это и произойдёт. Вот и всё. Тем более, Вы и сами пишите, что (цитата) - "Давала 360 тыс рублей в долг человеку в ноябре 2022 года".

Добрый день, подходил незнакомый человек, просил снять денег на отель, я, по глупости, согласился, перевел 1000 рублей себе в другой банк, снял с банкомата только 800, 200 сам себе вернул в первый банк, он пообещал вернуть 1000 ко мне на карту по номеру (в первый банк), я отказался, сказал пусть будет 800, потом задумался, может ли это быть мошенническая схема, поэтому пишу с вопросом. Грозит ли мне что-то? Или в самом страшном случае просто потеряю деньги?
К банкоматам он не подходил
Сейчас на моих счетах переводов другим людям нет

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день! Вы не виноваты — это типичная схема мошенников (ст. 159 УК РФ). Снять наличные и вернуть часть — не преступление, если без обмана. Риска уголовки нет, только потеря 800 руб.

Бондаренко Сергей Владимирович

Гу если перевод был кому не нужно, то да

Что делать в такой ситуации?
У моего друга случилась беда, и я не знаю, чем ему помочь. Он стал жертвой мошенника, и одновременно жертвой государства. Началось это в далёком 2011 году, когда его мама продавала нашу любимую дачу через фирму Бест. Тогда, среди риелторов и появился этот Виталий, который мне сразу не понравился.
Он как увидел сумму, за которую продают дачу, так его сразу жадность обуяла. Он соблазнил моего друга вести бизнес, покупая недорогие квартиры, тот согласился и был доволен. Виталий поначалу вёл себя честно, и брал свой процент, но хотел хапнуть всё. Друг этого не замечал, а когда последняя квартира была готова, тот сказал, что сам стал застройщиком, и ему нужны деньги, купить землю и прокрутить их. Он обещал прибыль миллион за полгода, взял безо всякой расписки 4 миллиона и обещал вернуть пять. Прошла полгода, год, он деньги не возвращает, друг нервничает, и я уже решил, что его кинули. Но у этого Виталия жадность разыгралась, дома он, действительно, делал, и он предложил другу особнячок за городом. Друг мечтал о таком, но тут пяти миллионов не хватало, а от мамы у него оставалась квартира, на которую этот мошенник тоже положил глаз. И друг согласился, так как нужно было 12 миллионов, а Виталий красиво отделал выбранный другом дом, и начал внутреннюю отделку – друг лишь выбирал плитку и обои. И он доверил риелтору продажу квартиры, тот её продал за 8 миллионов, и тоже забрал деньги, соврав, что миллион потратил на налог. Правда, одновременно оформил на друга землю, на которой стоял дом, а потом оформил и сам дом. Друг успокоился, пять миллионов не пропали, но радость была преждевременной. Как только сделка завершилась, тут же все работы по внутренней отделке прекратились. Год дом стоял нежилой, а затем потёк цокольный этаж – этот Виталий понятия не имел, что такое гидроизоляция. В общем не жилая пустая и сырая коробка, в которую надо ещё миллионов пять вложить, чтобы можно было жить. Мошенник не то что не хотел тратиться (думаю, ему этот дом обошёлся 4, максимум 5 миллионов, остальное – в карман), он хотел ещё денег хапнуть. На требования друга он сказал, что не будет доделывать дом, а постоит новый без подвалов, но на берегу Пироговского водохранилища в Жостово. Он действительно лепил там дома, место хорошее, и плевать, что дом будет меньше, друг согласился. Тот каким-то чудом нашёл лоха, продал ему коробку-дом с вещами из квартиры мамы друга за 12 миллионов, забрал деньги без расписки, и пошёл оформлять землю. Но у него возникли «трудности», затем он предложил другой дом, это всё были дома, что он строил, и друг ездил, планировал и снимал всё это. И тут выяснилось, что этот Виталий не всё оформил при продаже – он не заплатил налог и не предоставил документы по покупке или строительству дома. А налоговая запросила полную стоимость по кадастру (как будто дом подарил старик Хоттабыч), больше миллиона рублей. Друг обратился к Виталию, и тот раскрылся, как мошенник. Денег он не брал, дом он не строил, документов у него нет! В общем, кинул по полной программе – друг потерял 12 миллионов, и налоговая требует ещё миллион с пенсионера и вещи в чужом доме, а новый хозяин недоволен. Он наскрёб денег, отдал 300 тысяч адвокатам, те написали заявление, а менты в отказ – не хотят связываться с таким мошенником. Я бы и сам готов помочь если выбьем из гада деньги, то можно с них поиметь миллион или даже больше – друг согласен. Но я не следователь и не частный детектив, и не знаю, как грамотно действовать. А остальным шакалам деньги нужны сейчас – грабь ограбленного и обирай у нищего, их девиз. Что посоветуете?

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Ситуация сложная: мошенничество (ст. 159 УК РФ), возможно, незаконное завладение (ст. 160 УК РФ) и налоговые претензии (ст. 198 НК РФ). Отказ полиции — обжалуйте через прокуратуру (ст. 123 УПК РФ) или суд.

Пересоберите документы, подайте иск о взыскании убытков (ст. 1102 ГК РФ). Позвоните мне — разберём детали и составим план действий лично для Вас.

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! Конечно, посоветовать можно только грамотного адвоката, который разберётся в хитросплетении событий, которые Вы описали, и предложит план действий. Удачи Вам!

Здравствуйте что могут сделать мошенники если обманным путём заполучили мои данные:паспорта, снилса, инн,а также моё фото с паспортом.Угрожали что наберут кредитов, карточек и микрозаймы. И что делать в такой ситуации, в полиции была.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А Вы их упредите, обратитесь в полицию с заявлением об угрозах мошенничества.

Рябов Сергей Иванович

Каким образом и по какому поводу Вы общались с лицам, завладевшими Вашей информацией и почему они Вам угрожают?

По копиям документов получить кредиты или займы очень сложно, если только займодавец не состоит с получателями в преступной связи. Если Вы уже обращались в полицию с заявлением, в случае появления претензий - немедленно их извещайте об этом.

Здравствуйте, к мошенникам попали паспортные данные, ФИО, серия, номер, дата и место выдачи. Ни копии, ни фото, ни скриншота паспорта у них нет, только текст данных, может ли быть это проблемой и что с этим делать?

Карпунов Денис Евгеньевич

Здравствуйте! Скорее всего подобная утечка для вас ничем не грозит, но если сильно переживаете, можете поменять паспорт. Для этого необходимо написать заявление в полиции о том, что вы предполагаете, что вашими данными могут воспользоваться.

Ивченко Оксана Борисовна

Не нужно волноваться, н чего страшного в этом нет

Описываю подробнее, мне позвонили по номеру, который указан в резюме на HeadHunter, пригласили пройти собеседование, предварительно рассказав на первой онлайн встрече о компани.
Ктмпанич называется vivasol, мне ее презентовали
На второе собеседование я ехал сегодня, по указанному адрессу, там после 2х часов собеса у меня спросили есть ли судимости или кредитные проблемы, я ответил что не припоминаю таких.
Потом у меня взяли данные паспорта и начали смотреть кредитную историю, там она оказалось плохая, я спросил зачем она вам вообще нужна, мне ответили, что такая франшиза, я плачу определенную сумму, которую мне банк отказывается выдавать, я предложил без этой франшизы, просто работать, т.к. у меня очень большой опыт работы с клиентами, около 6 лет, на что мне ответили, что это страховка компании, если я откажусь работать или просто уйду. Я сказал вы разве не уверены в своих методах найма и проверки сотрудников, давайте без кредитов обойдёмся, мне ответили давай без этой хуйни (директор) который , кстати, упоминал, что при неудачном выборе сотрудника, деньги спрашивают именно с него, хотя соя работа заключалась просто в продаде кулерных систем.
Вопрос, являются ли такте методы звконными и с какими жалобами и куда я могу обратиться? Что я получу при подтверждения их мошеннических действий и как я могу их доказать. К примеру есть переписки и запись их первого звона

Котиков Антон Константинович

Поскольку Вы в итоге не оформили кредит, их действия максимум можно квалифицировать, как покушение на мошеннические действия, Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы территориальные по местонахождению данной организации и написать заявление с изложением всех обстоятельств

Рябов Сергей Иванович

желательно вопросы без мата... то, что от Вас требуют - способ удержания работника или при плохом исходе - некая примитивная страховка от последствий. Конечно с ними нет смысла общаться далее.

Здравствуйте. Сегодня в магазине пятерочка на входеподошла девушка и предложила оформить кредитную карту x5 с повышенным кэшбэком. Заполнив анкету, сфотографировала меня с паспортом в руках. После чего, сказала, что мне не одобрили эту карту. Боюсь, что это были мошенники. Как обезопасить себя от того, чтобы на меня не взяли кредиты

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При оформлении кредитных карт проводят селфи с паспортом, на сколько их действия правомерны, являются ли они представителями компании уже другой вопрос. Можете написать заявление в полицию, жалобу в Роспотребнадзор

Байдак Зоя Михайловна

Срочно идите в полицию. Есть в магазине камеры видеозаписи. Пусть полиция изымет видеозапись за это день. Записи пропадут через несколько дней. Поторопитесь.

Здравствуйте, могут ли взять микрозайм если знают мои данные паспорта.
Кредитную историю проверил через БКИ, ничего не нашлось

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

К сожалению, сейчас много мошеннических схем, когда на добросовестного гражданина действительно могут оформить кредит мошенники.

Если в БКИ ничего нет, значит, поводов для беспокойства нет. Если вдруг у Вы все-таки окажетесь в этой неприятной ситуации - можете обращаться за помощью в личные сообщения.

PS в моем профиле есть статья о том, как я и моя команда признаем мошеннические займы незаконными. Прочитайте, может пригодиться.

Чеботарев Василий Сергеевич

Могут использовать Ваши паспортные данные в любых целях

Добрый день. В телеграмме написал человек, писал около недели ни о чем, мол "как дела?", "Как день прошел?" и все в таком духе. Отвечал я редко и без интереса. Одним вечером он мне написал, мол мне нужна помощь, я торгую NFT и у меня на акаунте исчерпан лимит, скинул бота, я создал аккаунт, он мне якобы пополнил там счет на 5 тыс. и под его руководством я "купил" и "продал" две картинки, якобы заработав в 4 раза больше денег. Попросил вывести деньги на его карту, я скинул этому боту номер карты который он дал и от него пришел скриншот из банка об успешном зачислении средств. На след день он говорит "ты мне помог, давай и я тебе помогу", мол у меня есть аналитики и я знаю какие картинки продадутся, ведь они никогда не ошибаются. И тут я повелся, закинул 5 тыс в этот бот, затем уже 22 и еще 5 (переводы осуществлялись по СБП на номера телефонов, каждый раз бот выдавал разные). Причем этот человек подбивал на все большие суммы, мол сейчас эту можно продать и получить много чистой прибыли. От больших "вложений" я отказался и попытался вывести деньги, на что мне бот присылает отказ, мол у вас аккаунт не верифицированный, свяжитесь с поддержкой. Написав по глупости в эту "поддержку", они затребовали фото паспорта и перевод со своей карты для подтверждения реквизитов (сейчас пишу это и понимаю какой бред). Скинул я фото загранпаспорта и мне написали что личность подтверждена, осталось сделать перевод на 30 тыс для подтверждения реквизитов, эти деньги останутся на вашем счете и вы сможете их вывести с остальной суммой. Тут я и заподозрил что что-то не то, сравнил дату и время со скриншота, который мне скинул новый "товарищ" с датой когда я ввел его номер карты для вывода денег. Деньги ему "пришли" раньше на 5 минут, чем я запросил их у этого бота. На мой вопрос об этом, он ответил что какой-то глюк и скинул скрин с уже верным временем, мол вот же оно и начал уговаривать закинуть эти 30 тыс, чтоб вывести всю сумму. После этого я заблокировал и его и "ассистента поддержки", предварительно сделав скриншот и запись экрана и позвонил в банк. В банке мне посочувствовали, перевыпустили карту и посоветовали обратиться в полицию. Чуть позже мне пишет "главный администратор" , мол видел вы хотели вывести деньги, но вам отказали и остался последний платеж, спросил собираюсь ли я вносить его. На мой ответ "нет" начались угрозы мол в таком случае мы оформим на вас кредит в криптобанке на эту сумму и вы будете выплачивать большие проценты, так как это не обычный банк. Данные вашего паспорта у нас есть и вы, создавая аккаунт, приняли наши условия, добровольно все переводили и добровольно передали данные паспорта, так что угрозы полицией нас не интересуют, так что либо переводите деньги - либо кредит на ваше имя. Причем все эти большие сообщения пришли в одну секунду, как будто подготовленные заранее по шаблону. Переписываться я с ним не стал, сделал скриншот и заблокировал. Хотелось бы отметить, что к номеру телефона человека, которому переводилась наибольшая сумма, привязаны все соцсети (вк, Вотсапп, телеграмм). Причем среди множества его фотографий мелькают данные о его ФИО (на фото аттестата, билетов на поезд),но они не совпадают с теми, что высвечивались при переводе. Скажите, что делать в такой ситуации? Возможно ли оформление кредита по фото загранпаспорта? Данные внутреннего паспорта, телефоны и др. информацию я не сообщал. Я решил обезопасить себя и оформил годовую подписку на защиту от мошенников в национальном бюро кредитных историй (там каждый день в течение года проверяют кредитную историю и присылают уведомление при ее изменении).

Иванов Андрей Васильевич

Напишите заявление в полицию. Чем быстрее, тем лучше. Кредит могу на Вас взять, если в этой "группе" есть сотрудник банка.

Каримов Анвар Асхатович

Никто не сможет оформить кредит на Вас без Вас, это уже прошлый век. Вами пытаются манипулировать. А по поводу утраты тех денег, стоит обращаться в полицию, хотя это все бесперспективно.