Как вернуть материнский капитал?

Что мне грозит за попытку дачи взятки и попытку подделки документов? "Подруга сказала, что у неё есть знакомый в комитете по образованию и за определённую сумму он гарантирует сдачу ОГЭ. Отдала 37 500.Потом со мной связалась якобы глава комитета по образованию и предложила купить диплом, но пользоваться им можно будет только через четыре года. Потом началось: деньги нужно то на одну справку, то на другую. В итоге набралось около двухсот тысяч. Обратилась в полицию. Оказалось, что номер, с которого звонили "из комитета по образованию" оформлен на подругу. Возбудили дело по ст. 159 УК. Но перед этим, участковый, когда опрашивал меня, сказал, что с моей стороны тоже имела место подделка документов. Так ли это? Сама же я ничего не подделывала. О даче взятки я написала в заявлении и рассказала на опросе. Есть ли шанс вернуть деньги, если женщина, которая их брала беременна и нигде не работает?

Максимов Василий Алексеевич

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, в силу примечаний к данной статье, относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Активное способствование раскрытию или расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника и т.д.), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию или расследованию преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такое лицо не может признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки. Также следует обратить внимание, что не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 УК РФ, действия лица, в отношении которого были заявлены требования о даче взятки, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, подлежат возвращению их владельцу. Так что выводы делайте сами.

Мсерян Ваган Владимирович

При таких обстоятельствах в ваших действиях усматривается покушение на приобретение заведомо поддельного документа. И все конечно же зависит от ваших показаний.

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Подруга перевела мошенникам 2 суммы по 16к, это был фейк-сайт торговой площадки, имеется переписка с мошенником в мини-чате на фейк сайте , есть ли какой шанс вернуть эти деньги ?

Тлебов Ермек Жанахметович

Шанс есть безусловно. Необходимо обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.

Здравствуйте. Искала работу, наткнулась на сообщение девушки, о работе на wb, списались, рассказала кратко что да как, потом как то плавно перешли к теме nft, сама уже не понимаю как на это все повелась, в итоге чтобы вывести " заработок" нужно было пополнить на 5к, их мол потом тоже можно вывести, потом еще 12500, чтобы верификацию пройти, теперь просят еще почти 24к, уже конечно пришло понимание, хочу узнать есть ли шанс вернуть деньги

Маслов Александр Анатольевич

не вернёте уже Александр!

Чеботарев Василий Сергеевич

Сильно сомневаюсь, что шанс есть

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).

Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.

8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).

После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.

Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.

Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Ким Галина Владимировна

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Добрый день, подскажите наткнулась на мошенников, было предложение якобы работать вб менеджером, пройти обучение стоит 100 тысяч( общались по видео связи) и оформили рассрочку на обучение( сама виновата…) но все же подскажите есть ли какой то шанс вернуть денежные средства ?

Никонова Ида Эдуардовна

Обращайтесь в полицию, они вам дадут прогноз.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если обучение было по договору, то вы вправе расторгнуть договор оферты на обучение в одностороннем порядке, направив надлежащее уведомление исполнителю, а также другое в банк по кредитному договору. Также направляется в досудебном порядке претензия, при отказе в возврате денег, направляется обоснованный иск в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Если же деньги переводили на счет физ лица, то направляется иск с совершенно иными правовыми основаниям, доводами, требованиями. В остальном необходимо разбираться в индивидуальном порядке исходя из фактических обстоятельств.

Здравствуйте, договорился с продавцом на авито о заказе, он попросил перейти в тг, там он уже попросил перевести деньги на карту сбербанка по номеру карты якобы на его жену, сделал якобы фото упаковки в сдэке и накладной. Когда я перевел он удалил чат в тг, при вопросах о посылке в авито он говорит что никуда ничего не писал. Я созвонился с главой сдэк по городу отправки, он сказал что никакая посылка не была отправлена и данный человек в сдэк не приходил. Что мне делать? Есть шанс вернуть деньги? Сумма 35000

Немкова Алена Очировна

Прочитайте вопрос на этом сайте "Как убрать себя из 161 фз если информацию подал МВД и есть УД?" Очень похожая ситуация, только с обратной стороны. Может быть, поможет вам.

Бабенко Виталий Александрович

Мошенничество. Вероятнее всего мошенник находится за границей и привлечь его к ответственности мало вероятно. Тот кто предложил Вам перейти в "Телеграмм" и есть мошенник.

Здравствуйте. Меня развели мошенники на совершение сделок и я отдала определенную сумму на все это дело. Деньги снимала с кредиток. Вернуть на них снова такую сумму возможности нет. Сумма не очень большая (150 тыс руб плюс минус) тем не менее таких денег нет. Можно ли подать на банкротство? Но у меня есть личный автомобиль, что будет с ним? Его изымут? Можно ли его переписать на кого-то?
Или может быть есть шанс вернуть эти деньги?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте. Очень сочувствую вашей ситуации.
Да, вы можете подать на банкротство, если не можете погасить долги. Для физических лиц это возможно при сумме долга от 50 000 рублей, если вы не в состоянии исполнять финансовые обязательства в течение трех месяцев. Что будет с автомобилем при банкротстве?
Ваш личный автомобиль, скорее всего, будет включен в конкурсную массу и реализован для погашения долгов. Исключения крайне редки и касаются ситуаций, когда автомобиль является единственным средством передвижения для инвалида.
Переписать автомобиль на кого-то перед банкротством — крайне рискованная идея. Такая сделка будет оспорена финансовым управляющим как попытка вывести имущество из конкурсной массы. Это может привести к тому, что вас не освободят от долгов по итогам банкротства.
Есть ли шанс вернуть деньги от мошенников?
Шанс вернуть деньги есть, но он, к сожалению, невысокий и требует оперативных действий: Немедленно обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве. Предоставьте все доказательства (переписки, номера счетов, скриншоты).
Свяжитесь с банками-кредиторами. Сообщите им о мошенничестве и попросите заблокировать транзакции, если деньги были переведены совсем недавно. Шансы есть, если мошенники еще не успели вывести средства.
Учитывая сумму долга и наличие автомобиля, прежде чем идти на банкротство, рассмотрите возможность максимальных усилий по возврату средств от мошенников.

Родственник наткнулся на сайт serlogsa, где обещали прибыль от инвестиций. Коротко : личный куратор, после установки приложения платформы, направлял род-ка где, что и как покупать там и т.д. Пополнение счёта происходило за счет лчиных переводов с карты на карту разным людям. Позже при попытке вывести средства с площадки на личный счет пришёл отказ из-за ошибки в реквизитах. На это в поддержке предложили найти "доверенное лицо" для вывода средств на его счет. На вопрос почему нельзя снова попробовать на личный счет отвечали, что снова придет отказ, т.к. система сочтёт эту заявку как попытку мошенничества, и настаивали на переводе средств доверенному лицу. К этому моменту мы уже нашли информацию и негативные отзывы об этой компании и поняли, что скорее всего это мошенническая схема. Вопрос - есть ли шанс вернуть средства? Законно ли выводить деньги на доверенное лицо? Получится ли отменить те банковские переводы ( уже прошло 2 мес)?

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте, в целом вам правильно написали что стоит обратиться в банк, однако лучше для начала написать заявление в полицию и дождаться возбуждения уголовного дела, взять копии ВУД и признания вас потерпевшим, и с этими документами уже обращаться в банк

Ватолин Александр Иванович

Если переводы были сделаны с вашей карты или банковского счета, немедленно обратитесь в банк. Опишите ситуацию, укажите, что вы стали жертвой мошенничества, и попросите провести расследование. Хотя прошло уже два месяца, иногда банки могут помочь с возвратом средств, если удастся доказать, что транзакции были связаны с мошенническими действиями.
Уточните, можно ли оспорить транзакции через процедуру чарджбэк (chargeback), если оплата происходила через банковскую карту.
Напишите заявление в правоохранительные органы. Укажите все детали: сайт, переписку с поддержкой, реквизиты получателей, суммы переводов и даты. Чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность начать расследование.
Даже если деньги не удастся вернуть, ваше заявление может помочь предотвратить дальнейшие действия мошенников.

Я установила на телефон приложения, тем самым мошеники получили доступ к картам. Были переводы с одного банка себе же на счёт в Валбирис банк, от туда не понятно куда. А так же переводы в другие банки. Если шанс вернуть деньги и какие мои действия? В полицию заявление написала

Чугунов Алексей Владимирович

Да есть возможность провести детективное расследование. Если окажется, что у карт доноров есть хотя бы не оминальные хозяева, шанс есть. Если карты зарегистрированы на вымышленные персоны, а такое бывает, то вернуть Ваши средства фактически невозможно. Увы.

Арахова Диана Алексеевна

Если вы уже обратились в полицию с заявлением о мошенничестве, это правильный первый шаг.

Добрый день. В отношении пожилых людей были совершены мошеннические действия. Под влиянием мошенников был совершен перевод наличных средств через банкомат "газпромбанка" в размере 1,5 млн. рублей. Каков шанс вернуть денежные средства?

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! Пусть подадут заявление о мошенничестве в отдел полиции по месту жительства. Если мошенников найдут, то появится шанс взыскать с них деньги. Если, конечно, у этих людей будет имущество или доходы, с которых можно взыскать ущерб.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию обратитесь, шансов мало, но "может стрельнет".

.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Шанс вернуть деньги есть, но нужно действовать быстро. Соберите все доказательства: скриншоты переписки, реквизиты, квитанцию об оплате. Обратитесь в службу безопасности вашего банка с заявлением об оспаривании операции как мошеннической. Параллельно напишите заявление в полицию о факте мошенничества (ст. 159 УК РФ).

Виноградова Наталья Владимировна

Откуда вернуть деньги?

Здравствуйте, моя мать получила деньги за смерть брата на СВО(5млн), незадолго до этого вступив в гражданские отношения.
Регистрацию и активацию банковского аккаунта, по словам матери проводил партнер, то есть знал все данные от аккаунта.
Сначала этот мужчина переводил с ее карты небольшие суммы якобы на семейные нужды, после чего, по своей инициативе перевёл 2млн своей племяннице, чтобы она открыла депозит.
Депозит по словам партнера открывался в пользу уплаты алиментов моей матери, но деньги обратно она не получила.

Я хотел бы узнать есть ли шанс вернуть деньги. Ниже напишу факты которые надеюсь больше прояснят ситуацию:
-Все транзакции проходили в те моменты, когда мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.
-Я узнал о произошедшем спустя пол года.
-Никакой расписки или иного документа с условиями передачи денег мать не составляла.
- данных о наличии денег на счету перевода (справок или выписок) мужчина не предоставлял.

Заранее благодарю за рассмотрение моего вопроса.

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, оказываем юридические услуги по взысканию неосновательного обогащения.

Адвокат, Владивосток

Данные в карточке.

Смирнов Николай Сергеевич

Здравствуйте!

Первый вопрос - какова позиция вашей мамы, она заинтересована в возвращении денег? Готова ли заявлять о том, что согласия на перевод не давала, а доступ к её счёту был получен незаконно?

Второй вопрос - на каком основании партнёр смог осуществить регистрацию и активацию банковского счёта (аккаунта) на имя вашей мамы? У него была доверенность от вашей мамы? Или речь идёт только о регистрации личного кабинета, а счёт уже был?

Третий вопрос - с какого устройства осуществлялись переводы? Принадлежащего вашей маме или партнёру?