Зовут заниматься арбитражем криптовалют?

(3 ответа)

Дмитрий

Вопрос № 00080081
01.07.2025 08:29

Добрый день. Предлагают схему заработка. Я покупаю криптовалюту, перевожу на обменник, там продается криптовалюта, а мне обратно рубли на карту. Как мне удалось выяснить обменник работает с каким то казино. Какие для меня последствия как физ. лица, ведь по факту я покупаю и перепродаю криптовалюту?

Решетникова Ольга Николаевна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 13 лет

01.07.2025 08:33

Телефон

Добрый день. При осуществлении сделок с криптовалютой важно учитывать несколько аспектов. Во-первых, покупка и продажа криптовалюты в целом законна, но вам нужно быть осторожным с обменниками, работающими с казино, так как это может вызвать подозрения у регуляторов и правоохранительных органов.

Во-вторых, вы можете быть подвержены рискам финансовых потерь и рискам, связанным с отмыванием денег, если обменник будет признан нелегальным. Кроме того, вы должны помнить о налоговых обязательствах: доходы от операций с криптовалютой подлежат налогообложению.

В данном случае рекомендуем Вам сделать попытку до судебного урегулирования ситуации, далее можете обращаться с иском в суд.

Спасибо за ответ

Дмитрий

01.07.2025 08:35

Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!

Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

01.07.2025 08:34

Телефон

Здравствуйте, вас может ожидать блокировка счета, также привлечение к ответственности, в том числе уголовной.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

Дмитрий

01.07.2025 08:35

Спасибо за вашу готовность помочь и профессиональный подход! Желаю вам процветания и благополучия.

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

01.07.2025 17:08

Телефон

Заблокируют карты, потом приедут суровые люди и обвинят в дроперстве, а это уже пособничество...

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Добрый день.

Участие в подобных схемах может нести определенные риски, особенно если обменник связан с казино или другими игорными заведениями. Вот несколько аспектов, которые стоит учитывать:

1. Законодательство о криптовалюте: В России операции с криптовалютой регулируются, и важно соблюдать требования законодательства. Например, с 2021 года необходимо декларировать доходы от операций с криптовалютой, если сумма превышает определенный порог. Налоги на доходы от таких операций также должны быть уплачены.

2. Банковские риски: Переводы крупных сумм или регулярные операции с криптовалютой могут вызвать подозрения у банков. Это может привести к блокировке счета или необходимости предоставления объяснений по поводу источника средств.

3. Связь с незаконной деятельностью: Если обменник связан с казино, необходимо убедиться, что это казино действует легально. Участие в операциях, связанных с нелегальной деятельностью, может повлечь юридическую ответственность.

4. Финансовые риски: Криптовалютные операции могут быть связаны с высокими финансовыми рисками из-за волатильности курса криптовалют и возможных мошеннических схем.

5. Риски мошенничества: Убедитесь, что обменник является надежным и имеет хорошую репутацию. Существует риск наткнуться на мошеннические схемы, где вы можете потерять свои средства.

Рекомендую проконсультироваться с юристом, специализирующимся на финансовом и налоговом праве, чтобы получить более детальную информацию и оценить все возможные риски.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

515 юристов отвечают

8 минут среднее время ответа

181 вопрос за сутки

Криптовалюта

4 ответа

Запрещена ли криптовалюта в россии официально. и будет ли запрещена

Пилипенко Игорь Александрович

Официально нет такого платёжного средства в России. Использование такого финансового инструмента законом не защищается.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В настоящее время не запрещена. Что будет в будущем 🤷‍♂️

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не запрещена, ее даже суд считает имуществом потерпевшего.

Рябов Сергей Иванович

В настоящее время в России разрешены операции по майнингу, хранению, покупке и продаже криптоактивов. Однако действует запрет на использование криптовалюты для оплаты товаров и услуг на территории страны, так как единственным официальным средством платежа признан российский рубль. При продаже криптовалюты следует уплатить налог с полученного дохода.
Что делать?

3 ответа

Ребят кто в курсе что делать если: Трейдер оплатил не по условиям сделки. То есть отправил в другой банк. В этом банке у меня заблокированы карты. Ещё минус. Сейчас разбираюсь как забрать от туда деньги. Естественно деньги которые там они уйдут на погошение минуса. Трейдер грозится пойти в полицию если я не верну деньги. Отправил аппеляцию, что будет в таком случае? Если мне вернут крипту он сможет мне что нибудь законно предъявить? Должен ли я ему возвращать деньги или отправлять криптовалюту по закону если поддержка кошелька решит что я прав и вернёт мне криптовалюту?

Шенцов Роберт Андреевич

!!!

Лаврентьев Павел Михайлович

Добрый день! Это гражданско-правовые отношения, полиция к Вашему случаю не имеет отношения. Оборот криптовалюты не урегулирован текущим законодательством РФ.

Рябов Сергей Иванович

В Вашем вопросе минимум три. Заявленная схема нереальна, нужны подробности.
Попал под треугольник криптовалюты

4 ответа

Здравствуйте, занимаюсь P2P арбитражом. Сегодня продал криптовалюту на 75 тысяч рублей, мне перевели деньги которые были получены незаконным путем. Я попал под треугольник, просто отмыв деньги через криптовалюту, и человек который мне перевел угрожает что напишет на меня заявление в полицию, то что я его обманул на айфон. Хотя я всего лишь продаю криптовалюту. Что делать в такой ситуации?

Чеботарев Василий Сергеевич

надо обсуждать. Обращайтесь в ватсап

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пусть пишет, откажут, про айфон не понятно, есть еще ответственность за заведомо ложный донос, ст. 306 УК РФ.

Зайцев Семён Николаевич

В случае соблюдения вами процедуры KYC и требований по 115 ФЗ, применимых к p2p платформам, вам нечего опасаться, однако будет лучше, если вы более подробно опишите ситуацию лично.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, надо собирать документы и легализовать сделку. Звоните, пишите в личку, расскажу
Партнерская ссылка онлайн-казино

2 ответа

Легально ли это?
Здравствуйте.Я продвиграю партнерскую ссылку на БК которая не имеет ЦУПИС,а именно на онлайн казино.Бк называется 1вин.Я получаю доход от проигрыша новых клиентов

Розетов Владимир Симонович

Здравствуйте. В России легальный статус имеют 16 букмекерских контор, которые получили лицензию ФНС и входят в Единый ЦУПИС. Выигрыши в этих БК облагаются налогом, но с другой стороны, игроки получают законодательную защиту государства от нечестных действий букмекера. По Вашему сообщению, БК, с которой у Вас бизнес-отношения, не входят в Единый ЦУПИС. Вероятно, С Ваших всигрышей налоги не удерживаются. Вам, если работать в точном соответствии с требованиями закона, необходимо декларировать свои доходы как физическому лицу, предоставляя ежегодную декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, В этом вопросе я не компетентна.
Что делать и что ответь продавцу карты

5 ответов

Если карту взяли в аренду сбербанк с устным согласием владельца и предоставлением персональных данных, владелец был предупреждены что может быть 115 фз максимум, карту брали под арбитраж трафик казино , есть уголовная ответственность? или все в порядке, просто человек получил оплату, а через 1 месяц после продаже предъявляет

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Последствия зависят от обстоятельств использования карты. Возможны и 115 фз и уголовная, гражданская ответственности.

Камодин Александр Александрович

За сбыт средств платежей (банковских карт) граждане несут уголовную ответственность по статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Если данное преступление совершено группой лиц, то наказание может быть назначено в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Явка с повинной, прямая дорога в тюрьму.

Взял в аренду карту, видимо для благотворительности,... даже мне не смешно.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это соучастие, как минимум, все удивляюсь, где таких придурков берут, что продавец, что покупатель.

Курбангалеева Людмила Александровна

Вообще попахивает обналом
Точнее ПРОЦЕССИНГ

3 ответа

Здравствуйте, законен ли процессинг? Обработка платежей казино или ставок типо винлайна там, можно ли за это сесть? Нужно ли платить с этого налоги? ,

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Процессинг платежей в сфере азартных игр, включая казино и ставки, законен, если оператор имеет соответствующую лицензию. Участие в азартных играх связано с рисками, включая уголовную ответственность за организацию нелегальной деятельности. Налоги на выигрыш также обязательны, и их размер зависит от законодательства вашей страны. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Могут обвинить в мошенничестве, если Вы им гарантируете, что ставка выиграет.

Довган Юрий Богданович

Процессинг платежей для казино и ставок, таких как "Винлайн", является законным, если он осуществляется в соответствии с законодательством. Однако, если процессинг осуществляется для нелегальных казино или букмекеров, это может привести к уголовной ответственности. За нелегальный процессинг можно сесть в тюрьму, так как это нарушает законы о легализации доходов, полученных преступным путем. Что касается налогов, то с выигрышей в казино и букмекерских конторах необходимо платить налог. В России налог на выигрыш составляет 13% от суммы выигрыша, превышающей 4000 рублей. Казино и букмекерские конторы обязаны уведомлять налоговую службу о выигрышах, но сами не удерживают налог. Игроки должны самостоятельно декларировать свои выигрыши и уплачивать налог.
Законен ли процессинг?

2 ответа

Здравствуйте, законен ли процессинг? Обработка платежей казино или ставок типо винлайна там, можно ли за это сесть?
И если у казино лицензия находится в другой стране, незаконно ли оно у нас?

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, нет, деятельность онлайн-казино в России запрещена. Это закреплено в законе «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Участие в азартных играх может привести к финансовым потерям, а также привлечение к ответственности, за участие в незаконной деятельности.

Селезнев Сергей Владимирович

Добрый день. Процессинг и обработка платежей, связанных с казино и ставками, в России строго регулируются и имеют специфические правовые рамки.

Процессинг сам по себе не является незаконным, однако его осуществление в контексте азартных игр требует соблюдения определенных условий.

Более подробно готов разъяснить в рамках консультации.
Казино

2 ответа

Здравствуйте! Если на видео оставил выигрыш в казино, и оставил ссылку на него, подписал, что играю тут, но что никого не призываю переходить, решайте сами, это считается рекламой, или нет? (На видео логотип казино замазан, либо его нет)

Усольцев Виктор Николаевич

Да, такое видео может считаться рекламой казино

Мингазов Юрий Саитгареевич

Конечно, это реклама.
Банковские системы

5 ответов

Работая в сфере перепродажи криптовалюты, будет ли легально покупать у людей банковские карты, если все дальнейшие транзакции и операции будут полностью легальны, деньги на купленные карты будут получены за продажу криптовалюты, все доказательства этого можно будет предоставить в любой момент

Старков Алексей Гаврилович

Покупка банковских карт у физических лиц для последующих финансовых операций, даже если транзакции и происхождение средств будут легальными, может повлечь за собой серьезные юридические последствия. Рассмотрим несколько ключевых аспектов: 1. Незаконное использование банковских картВ соответствии с российским законодательством, покупка, продажа или использование банковских карт, зарегистрированных на другое физическое лицо, считается незаконной операцией. Такие действия могут квалифицироваться по статье 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), что предусматривает ответственность за использование или продажу платежных средств без согласия их владельцев. Свяжитесь со мной для более подробной консультации - https: //taplink.cc/uristtam

Чеботарев Василий Сергеевич

Эту схему быстро и последовательно заблокируют.

Балезин Александр Николаевич

здравствуйте, не совсем. Предлагаю договориться на видеовстречу и обсудить все детали

Пономарева Евгения Александровна

Данное деяние содержит признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей. По части первой указанной статьи могут назначить наказание:

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! Покупка банковских карт у частных лиц может представлять риск, даже если транзакции с использованием этих карт законны. Законодательство о финансовых операциях и борьбе с отмыванием денег требует от банков и их клиентов соблюдения определенных правил.Важно учесть, что при покупке карты могут возникнуть вопросы о её законности, если карта была оформлена на другое лицо. Рекомендуется использовать только легальные способы получения карт и избегать сделок, которые могут вызвать подозрения. Консультация с юристом или специалистом в области финансов поможет избежать возможных проблем.

Звоните или пишите в ватсап
Как мне разблокировать карту в любом банке по ФЗ 115?

5 ответов

Здравствуйте ! Мне 15 лет. Я занимать криптовалютой . Из-за большого количества переводов , меня блокируют банки по ФЗ 115. Просят предотсавить документы , но я несовершенно летний . Что мне делать ? Могу ли я как-то стать трудоустроинным ? Начать платить налоги или что-то такое . Чтобы было все оффициально

Чеботарев Василий Сергеевич

Если счет открыт на Ваше имя, Вы вправе действовать перед банком самостоятельно.

Ватолин Александр Иванович

Большая вероятность, что карты не разблокируют. И внесут в специальный черный список Банка России. В последнее время это происходит часто. Для подробной консультации пишиье на Ватцапп. Консультация платная.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь в суд о признании вас эмансипированным.

Аппанов Сергей Владимирович

здравствуйте. Зарегистрироваться в качестве ИП. К общему пакету документов нужно приложить согласие родителей заверенное у нотариуса.

Рогалева Марина Алексеевна

Артем, здравствуйте!

Вы можете пройти процедуру эмансипации несовершеннолетнего, когда Вам исполнится 16 лет.

Эмансипация – это признание дееспособности несовершеннолетнего; объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору либо занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

Эмансипация совершается 1) по решению органа опеки и попечительства при наличии согласия обоих родителей либо 2) по решению суда, если родители либо один из них на то не согласны.
Как платить налоги с криптовалюты?

2 ответа

Я недавно начал торговать криптовалютой , теперь хочу вывести прибыль на банковскую карту. Как оплатить налоги на прибыль? Можно ли это сделать через какое-то приложение?

Гуляева Нелли Врежовна

через госуслуги подайте заявление на 3НДФЛ и потом выставят вам налог

Мингазов Юрий Саитгареевич

А как зарегистрированы?, физ.лицо, юр.лицо?
Хватит ли самозанятости для занятия криптовалютой?

3 ответа

Недавно захотел торговать криптовалютой. Но как это делать законно? Хватит ли самозанятости для этого дела? Как платить налоги? Может есть приложение для этого всего?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Хватит, зависит от доходов.

Золотухин Александр Вадимович

Доброй ночи!

Для занятия криптовалютой самозанятости не хватит, т.к. при самозанятости доход не должен превышать 2, 4 млн. Руб. в год, а при торговле криптовалютой доход будет выше.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Зависит от предполагаемого годового дохода. Налоги оплачивают через личный кабинет в каждой проведённой операции.